Trang chủ Tạp chí Cơ quan thuế HMRC của Anh gây áp lực cho các sàn...

Cơ quan thuế HMRC của Anh gây áp lực cho các sàn giao dịch crypto nhằm truy tìm người trốn thuế

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

co-quan-thue-anh-tim-kiem-du-lieu-tu-cac-san-giao-dich-nham-truy-tim-nguoi-tron-thue

HM Revenue & Customs (HMRC) – cơ quan thuế của Anh, đang gây áp lực cho các sàn giao dịch crypto để họ tiết lộ tên khách hàng và lịch sử giao dịch, trong một nỗ lực nhằm giảm thiểu số thuế phải nộp, các nguồn tin trong ngành cho biết.

Các thư yêu cầu danh sách khách hàng và dữ liệu giao dịch đã được gửi đến ít nhất 03 sàn giao dịch có hoạt động tại Hoa Kỳ – Coinbase, eToro và CEX.IO – trong tuần trước. Cho đến lúc này, không ai trong số 03 công ty đưa ra bình luận.

“HMRC đang tìm cách hợp tác với các sàn giao dịch nhằm tìm kiếm thông tin về những người đã mua và bán crypto. Tôi nghĩ rằng họ sẽ chỉ điều tra dữ liệu của một vài năm về trước”, một người trong ngành cho biết.

Nguồn tin chỉ ra rằng sẽ rất khó để cung cấp thông tin trong vòng 10 năm cho bất kỳ nền tảng nào và cho biết thêm:

“Nếu họ [HMRC] chỉ điều tra hai hoặc ba năm về trước, tôi nghĩ điều thú vị ở đây là, những cá nhân đã tham gia vào thị trường crypto từ rất sớm vào năm 2012-13 sẽ không bị ảnh hưởng. Họ là những người có thể kiếm được số tiền lãi lớn nhất mà không bị ảnh hưởng, cơ quan sẽ chỉ lấy được thông tin của những người đến vào khoảng thời gian thị trường đạt đỉnh”.

Đáp lại Yêu cầu tự do thông tin – Freedom of Information (FOI) của chúng tôi, HMRC cho biết họ đã giữ lại các chi tiết về nhu cầu thông tin của mình và từ chối việc tiết lộ chúng vì có thể gây nguy hiểm cho việc đánh giá hoặc thu thuế.

Nhưng cơ quan này đã xác nhận rằng những yêu cầu cung cấp thông tin tương tự thuộc phạm vi quyền hạn của họ và cho biết:

“Các sàn giao dịch này có thể giữ lại thông tin về khách hàng của họ và các giao dịch mà họ đã hoàn thành. Các giao dịch này có thể dẫn đến các khoản phí thuế tiềm năng và HMRC có quyền đưa ra thông báo yêu cầu sàn giao dịch cung cấp những thông tin này”.

Động thái của HMRC theo sau mô hình được thiết lập bởi Sở Thuế vụ Hoa Kỳ – U.S. Internal Revenue Service (IRS) và các cơ quan chính phủ khác.

Tháng trước, IRS đã bắt đầu gửi thư cảnh báo tới hơn 10.000 người Mỹ cho biết họ đã tham gia vào các giao dịch tiền ảo nhưng không báo cáo.

Trong quá khứ, Coinbase đã chiến đấu chống lại những gì được gọi là lệnh triệu tập của John Doe – một nỗ lực của các cơ quan chính phủ để thu thập thông tin khách hàng, bao gồm ID người nộp thuế, tên, ngày sinh, địa chỉ và lịch sử giao dịch.

Vào tháng 12 năm 2016, IRS đã ban hành lệnh triệu tập yêu cầu Coinbase tiết lộ một loạt các hồ sơ liên quan đến khoảng 500.000 khách hàng. Công ty đã giành một phần chiến thắng khi lệnh của tòa án đã buộc họ phải cung cấp chỉ 13.000 hồ sơ.

Việt Cường

Tạp chí Bitcoin | Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

Hacker mũ trắng giúp giao thức dựa trên Arbitrum lấy lại 1,47 triệu USD...

Một hacker mũ trắng đã giúp giao thức quyền chọn Moby Trade trên Arbitrum lấy lại được 1,47 triệu USDC từ lỗ hổng hợp...

Chuyên gia dự báo Bitcoin sẽ đạt 1,5 triệu đô la vào năm 2035

Bitcoin được dự đoán sẽ đạt mức giá bảy chữ số khi một trong những coin nổi tiếng nhất ngành này tăng giá mạnh...
coinbase

CFTC triệu tập Coinbase liên quan đến cuộc điều tra Polymarket

Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) được cho là đã phát lệnh triệu tập đối với Coinbase, sàn giao...

Gấu ADA tiếp quản, kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh mẽ – Tiếp...

Cardano (ADA) đã phải đối mặt với áp lực giảm giá đáng kể, khi giá của đồng tiền này giảm hơn 15% trong vòng...

Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra có thể không phải do Do...

Jacob Gadikian, Giám đốc điều hành của công ty dịch vụ blockchain Notional Labs - nhà cung cấp dịch vụ blockchain Cosmos, gần đây...
mantra

MANTRA token hóa 1 tỷ đô la RWA cho tập đoàn bất động sản...

Theo thông cáo báo chí, MANTRA, một blockchain layer 1 được thiết kế để token hóa tài sản trong thế giới thực (RWA), đã...
stablecoin

Elon Musk cảnh báo chính quyền mới có thể làm chậm tốc độ tăng...

Ông chủ Tesla Elon Musk sẽ lãnh đạo văn phòng cố vấn Nhà Trắng mới thành lập mang tên D.O.G.E. Đây là một cách...

Cá voi Bitcoin đã thu về 34.000 BTC kể từ đợt bán tháo vào...

Theo một nhà phân tích của Blocktrends, các hodler Bitcoin lớn đang quay lại mua một lượng đáng kể BTC khi giá của đồng...
vitalik

Vitalik Buterin sẽ cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho Ethereum – Đây là...

Gần đây, nhà đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã đưa ra những gợi ý về việc tập trung nhiều hơn vào việc phát...
Grayscale

Grayscale tái cấu trúc quỹ tiền điện tử: Tăng cường đầu tư vào AI...

Grayscale Investments, công ty quản lý tài sản hàng đầu, đã cập nhật danh mục cho 4 quỹ đầu tư tiền điện tử của...

Tin vắn Crypto 09/01: Bitcoin sẽ tiếp tục tăng trưởng trong sáu tháng tới...

Từ nhận định Bitcoin sẽ tiếp tục tăng trưởng trong sáu tháng tới đến Bitstamp ra mắt hỗ trợ cho RLUSD của Ripple, sau...

Sự im lặng trên mạng xã hội của DOGE có thể là cơ hội...

Theo công ty phân tích Santiment, sự suy giảm đáng kể trong số lượng bài đăng trên mạng xã hội và tâm lý tiêu...

Phala Network hệ Polkadot chính thức ra mắt mạng Layer 2 mới trên Ethereum

Nền tảng tính toán có thể xác minh và parachain dựa trên Polkadot, Phala Network, vừa chính thức ra mắt mạng Layer 2 mới...

Sinh viên luật 24 tuổi bị bắt sau khi lừa đảo 4,6 triệu USD...

Một sinh viên luật 24 tuổi đến từ Hengelo, Hà Lan, đã bị bắt giữ với cáo buộc tổ chức các vụ lừa đảo...

XRP có thể tăng 40% nhờ ‘hiệu ứng Trump’ thúc đẩy tâm lý tích...

Kể từ khi đạt đỉnh gần $2,9 vào đầu tháng 12, đồng coin tập trung vào thanh toán XRP đã giảm nhiệt, hình thành...

Việt Nam có kế hoạch thử nghiệm sàn giao dịch crypto tại Đà Nẵng...

Bộ Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam vừa đưa ra đề xuất về việc thử nghiệm sandbox các hoạt động trong lĩnh vực...