Trang chủ Tạp chí Cuộc đàn áp OKEx là một cảnh báo đối với các sàn...

Cuộc đàn áp OKEx là một cảnh báo đối với các sàn giao dịch có nguồn gốc Trung Quốc

14/11/2020 09:14

Các sàn giao dịch tiền điện tử tung những ngọn cờ tiên phong đổi mới chắc chắn sẽ làm phiền các cơ quan quản lý của Trung Quốc, và có thể không còn là một chiến lược kinh doanh khả thi nữa.

Đã gần một tháng kể từ khi OKEx, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã đình chỉ dịch vụ rút tiền cho khách hàng sau khi người sáng lập, Star Xu bị cảnh sát tạm giữ mà không có lý do rõ ràng.

Vì cảnh sát vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức và chưa có cáo buộc nào, nên đã có rất nhiều tin đồn về tình trạng của công ty.

Cuối cùng thì Bắc Kinh có cảm thấy mệt mỏi với việc các công ty Trung Quốc trên danh nghĩa sử dụng các lá cờ tiện lợi của nước ngoài? OKEx có trụ sở tại Malta, cung cấp địa chỉ chính thức là ở Malaysia nhưng cũng giữ văn phòng ở Bắc Kinh và Thượng Hải được lấy làm ví dụ để cảnh báo các sàn giao dịch tiền điện tử khác hoạt động ở Trung Quốc đại lục và nhắm mục tiêu đến công dân Trung Quốc mà họ cũng sẽ tuân theo luật cấm tiền điện tử của Trung Quốc?

Ở Trung Quốc, khi liên quan đến các vấn đề thực thi pháp luật, hệ thống cảnh sát và tòa án thường giữ im lặng trong một thời gian khá dài cho đến khi các quan chức thu thập đủ bằng chứng. Nhưng trong phân tích đặc biệt này sẽ sàng lọc những gì đã biết về trường hợp OKEx để giải thích những gì có thể xảy ra đằng sau hậu trường và những tác động đáng ngại đối với ngành công nghiệp tiền điện tử ở Trung Quốc nói chung.

Điều gì đã xảy ra với OKEx?

Như Caixin đã đưa tin vào ngày 16/10, người sáng lập OKEx, Star Xu, đã bị thẩm vấn. Ngay sau đó, công ty đã ra một thông báo cho biết rằng việc rút tiền bị đình chỉ trên nền tảng của mình.

Hai người thân cận với OKEx nói với Caixin rằng, Xu đã bị cảnh sát giam giữ ít nhất một tuần và anh ấy đã không đi làm kể từ đó.

Nhà sáng lập OKEx Star Xu

Jay Hao, CEO của OKEx đã tweet cùng ngày với báo cáo của Caixin rằng “cuộc điều tra chỉ liên quan đến vấn đề cá nhân của một chủ sở hữu khóa cá nhân nhất định”. Ngay sau đó, OKEx nói với Bloomberg rằng cuộc điều tra của cảnh sát không liên quan gì đến hoạt động chống rửa tiền hoặc với chính công ty.

Việc tạm ngừng dịch vụ đột ngột của OKEx đã ảnh hưởng đến giá của OKB, token gốc của OKEx, giảm từ 5,82 đô la Mỹ xuống mức thấp nhất là 4,12 đô la trong vòng 24 giờ sau thông báo của công ty. Tính đến hôm nay, giá của OKB đã phục hồi lên 4,84 đô la Mỹ.

Biểu đồ giá OKB 1 tháng | Nguồn: CoinMarketCap

Đây không phải là lần đầu tiên Xu liên quan đến pháp luật Trung Quốc. Trở lại vào tháng 9 năm 2018, Xu đang bị cảnh sát Thượng Hải điều tra sau khi các nhà đầu tư cáo buộc rằng OKEx thao túng thị trường giao dịch và Xu bị nghi ngờ gian lận. Vào năm 2018, Xu đã từ chức CEO của OKEx và giữ khoảng cách với hoạt động của công ty.

Vào thời điểm hiện tại, các dịch vụ của OKEx vẫn chưa hoạt động trở lại. Khách hàng của họ dường như rất giận dữ và bực tức.

“Chúng tôi có cần đợi đến Tết Nguyên Đán không?” một khách hàng OKEx khác có tài sản tiền điện tử bị đóng băng yêu cầu được biết.

OKEx trả lời: “Khi dịch vụ của chúng tôi hoạt động trở lại, chúng tôi sẽ thông báo cho các nhà đầu tư từ tất cả các kênh chính thức của chúng tôi ngay lập tức”.

Theo một số nguồn tin Tạp Chí Bitcoin nhận được rằng việc OKEx không thể rút được tiền không phải lý do tới từ cảnh sát Trung Quốc, mà đây chính là chủ ý của Star Xu nhằm gây áp lực với chính các thành viên hội đồng quản trị OKEx phải tìm cách cứu mình ra khỏi vòng lao lý, nếu không tất cả sẽ cùng chết. Bởi anh hoàn toàn có thể gặp luật sư và ký bất kì tờ giấy ủy quyền khóa riêng của sàn cho các lãnh đạo khác, nếu anh muốn. Jay Hao, CEO của OKEx cũng luôn nói bóng gió rằng đây là sự việc “cá nhân” của Star Xu, rằng không liên quan tới sàn. Và tất nhiên Xu cũng chẳng dại để mình chịu tội một mình, anh quyết không đưa khóa riêng cho Jay chừng nào những “đồng đội” chưa cứu anh ra khỏi tù. Đây cũng là lá bùa hộ mệnh duy nhất của anh trong thời điểm này. Vì vậy, khi nào OKEx có thể rút được tiền là tùy thuộc vào tình hình pháp lý cũng như đàm phán với nội bộ công ty, không phải với chính quyền.

Hãy so sánh, Robin Zhu là nhà đồng sáng lập, một trong 2 lãnh đạo cấp cao nhất của Huobi, anh bị bắt nhưng Huobi không hề hấn, vẫn nạp rút bình thường, còn Star Xu, anh thực ra không điều hành trực tiếp OKEx, nhưng khi anh bị bắt thì sàn lại không thể hoạt động bình thường.

Đó chính là điều bất bình thường.

Mở lại rút tiền mà không cần Star Xu

Colin Wu, nhà báo chuyên về blockchain tại Trung Quốc hôm qua đã đăng tải một thông tin rằng hội đồng quản trị OK Group, công ty mẹ của OKEx sẽ họp vào ngày 27/11 và có thể ra nghị quyết để sàn có thể rút tiền mà không cần Star Xu. Tại đây, Xu nắm tới 72,6% cổ phần công ty, không biết liệu HĐQT có đủ thẩm quyền quyết định mà không có chữ kí của Xu hay không.

Wu was informed that on November 12, OK Hong Kong listed company OKG issued an announcement stating that a board meeting would be held on November 27. On October 18,OKG issued an announcement stating that Star Xu, who holds 72.6% of shares, could not be contacted… pic.twitter.com/edoqyKnCkG

— Colin Wu（WuBlockchain） (@WuBlockchain) November 12, 2020

Sự sụp đổ của OKEx có ý nghĩa như thế nào đối với ngành công nghiệp tiền điện tử của Trung Quốc

Phương thức hoạt động của OKEx và nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác có trụ sở bên ngoài Trung Quốc nhưng kinh doanh với các công dân Trung Quốc, hiện đang đối mặt với nhiều thách thức hơn đáng kể so với trước đây.

Vào tháng 9 năm 2017, Trung Quốc coi ICO là bất hợp pháp và cấm phát hành chúng ở đại lục. Đáp lại, nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả Binance đã quyết định chuyển đến những nơi có quy định thân thiện hơn.

Nhưng việc chuyển trụ sở công ty của một sàn giao dịch tiền điện tử ra khỏi Trung Quốc không có nghĩa là các sàn này ngừng cung cấp dịch vụ cho các trader tại Trung Quốc.

Trên thực tế, thị trường mua bán tự do (OTC) tiếp tục phát triển mạnh ở đại lục, với các sàn giao dịch hoạt động kinh doanh mạnh mẽ và cho phép các nhà đầu tư mua BTC, ETH, EOS và hơn thế nữa từ các thương nhân bằng cách sử dụng nhân dân tệ.

Điều này chắc chắn đã nằm trong tầm ngắm của các quan chức Trung Quốc từ lâu. Vào năm 2018, Pan Gongsheng, Phó chủ tịch Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cảnh báo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở ở nước ngoài nhưng thu hút kinh doanh từ những người ở Trung Quốc vẫn là bất hợp pháp.

Đáp lại, một số sàn đã quyết định ngừng hoạt động để giữ một bức tường lửa giữa các bộ phận Trung Quốc và nước ngoài của họ. Ví dụ: việc kinh doanh tiền điện tử của Huobi có trụ sở tại Singapore là một thực thể hoàn toàn khác với Huobi Trung Quốc, có trụ sở tại Hải Nam và chủ yếu tập trung vào phát triển công nghệ blockchain.

OKEx cũng trong tình trạng tương tự. Để trốn tránh các quy định của Trung Quốc đại lục, Star Xu đã cố gắng chia công ty của mình thành các tổ chức riêng biệt. OKEx có trụ sở tại Malta và OKCoin ở Bắc Kinh.

Tuy nhiên, một thẩm phán tại tòa án Hàng Châu đã đưa ra phán quyết rằng OKEx, có trụ sở tại Malta chỉ là một website được đăng ký ở nước ngoài có nguồn gốc từ www.okcoin.cn. Có nghĩa là OKEx và OKCoin có liên quan.

OKCoin hiện tự nhận mình là một công ty “khám phá blockchain” theo dõi giá tiền điện tử và cung cấp thông tin liên quan đến tiền điện tử khác, chẳng hạn như tổng giá trị bị khóa trong tài chính phi tập trung (DeFi).

Vụ bê bối của OKEx làm dấy lên một mối quan tâm khác, quyền giám hộ. Nếu Xu là một trong những người nắm giữ khóa cá nhân của ví OKEx, thì anh ấy, bởi chính thực tế, là người giám sát của tất cả các tài sản kỹ thuật số. Điều này cho thấy rất nhiều vấn đề, tiếp xúc với luật chứng khoán địa phương và nỗi sợ rằng có thể xảy ra một kịch bản giống như QuadrigaCX. Trong đó, nếu người giữ chìa khóa qua đời hoặc biến mất, số dư trên tài khoản của các nhà đầu tư sẽ bị xóa sổ.

Ngoài ra còn có câu hỏi KYC (biết khách hàng của bạn). Giống như nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác, nền tảng OTC của OKEx thiếu quy trình KYC đầy đủ và các nhà chức trách có thể coi đây là một thảm họa rửa tiền tiềm ẩn trong quá trình thực hiện.

Hơn nữa, thực tế là tất cả các giao dịch diễn ra ở nước ngoài có nghĩa là các cơ chế giải quyết tranh chấp dành cho các thương nhân ở Trung Quốc sẽ bị hạn chế.

Việc đàn áp Xu và OKEx trùng hợp với một số phát triển quy định trên mặt trận tiền điện tử của Trung Quốc. Vào ngày 19/10, các trường đại học ưu tú và những gã khổng lồ internet đã soạn thảo đặc điểm kỹ thuật bảo mật của dịch vụ thông tin blockchain. Được dẫn dắt bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, các cơ quan quản lý Trung Quốc đã tiến hành thắt chặt các quy định đối với blockchain, tiền điện tử và các dịch vụ thông tin liên quan. Ngoài ra, 2 ngày trước khi OKEx buộc phải tạm ngừng dịch vụ, một bản dự thảo của chính phủ về các quy định chống rửa tiền cũng đã được phát hành. Các quy định được đề xuất sẽ xác định mã bảo mật kỹ thuật chống rửa tiền cơ bản của Trung Quốc, bao gồm các tiêu chuẩn cho mã kỹ thuật blockchain, mã KYC / AML, tài chính blockchain và các loại tài sản blockchain.

Trong khi Trung Quốc đã chính thức áp dụng công nghệ blockchain như một chiến lược toàn quốc, những gì đang xảy ra với OKEx cho thấy việc giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử đang được thắt chặt.

Mặc dù vẫn còn phải xem liệu cuộc đàn áp của Trung Quốc đối với OKEx có phải là sự khởi đầu của một cuộc thanh trừng toàn ngành khác như thế vào năm 2017 hay không, sau khi Trung Quốc cấm ICO và các công ty tiền điện tử đóng cửa trên toàn quốc, các sàn giao dịch tiền điện tử khác ở Trung Quốc nên coi mình đã được cảnh báo, to và rõ ràng.

Ông Giáo

Theo AZCoin News