Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Đa cấp Foin comeback, giới truyền thông Thái Lan vào cuộc, phanh...

Đa cấp Foin comeback, giới truyền thông Thái Lan vào cuộc, phanh phui scam với tổng thiệt hại 108 triệu baht

Dự án scam Foin khét tiếng đã trở lại một lần nữa và gây bão thị trường. Nhưng lúc này, những nhà đầu tư bị tổn thất đã không tiếp tục im lặng. Hơn nữa, khi mọi chuyện trở nên bùng nổ, các phương tiện truyền thông nổi tiếng ở Thái Lan cũng đã vào cuộc.

Mô hình kinh doanh Foin thực chất là kinh doanh đa cấp

Theo trang tin tức PBS Thái Lan, các nạn nhân đã đưa ra bằng chứng cho thấy họ đang bị lừa đầu tư vào một dự án có vẻ là scam, cùng với lời hứa về cổ tức lên tới 16% mỗi tháng, được thanh toán trực tiếp bằng USD.

Hơn nữa, một trong những điểm thu hút các nhà đầu tư nai tơ đó là, mô hình mà dự án Foin đang sử dụng đó là hệ thống trả thưởng bậc thang – càng nói lên rõ tính đa cấp của họ.

Như các nhà đầu tư chia sẻ, vào năm 2017, cổ tức được chi trả bằng đồng USD như bình thường. Nhưng sau đó, vào năm 2018, cũng là thời điểm thị trường cryptocurrency rơi vào cơn bão giảm giá, Foin đã đề nghị đổi thành chi trả cổ tức dưới dạng cryptocurrency và Foin.

Cho đến thời điểm này, chính phủ đã không thể tiếp tục giữ im lặng. Các quan chức Thái Lan và những phòng ban liên quan đã tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày 30 tháng 6, ra quyết định đàn áp dự án Foin – một dự án được coi là lừa đảo “tiền ảo” dưới mác đầu tư cổ phiếu. Ngân hàng Thái Lan cũng đã đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư Forex về dự án này.

Các nạn nhân đã quyết định lên tiếng

Theo thống kê dựa trên các khiếu nại từ nạn nhân và giá trị thiệt hại, có hơn 1.200 khiếu nại, 38.000 nhà đầu tư bị lừa, tổng thiệt hại là hơn 390.000 triệu baht, tương đương 290.8 tỷ VNĐ.

Foin scam 2

Những người đã tham gia đầu tư đã tiết lộ như sau. Trong khi đầu tư vào dự án, Foin đã tổ chức nhiều buổi hội thảo tại các quán cà phê nổi tiếng. Hình thức của những buổi hội thảo này khiến nó trông có vẻ đáng tin cậy. Hơn nữa, trong suốt các buổi đó, nhà đầu tư liên tục được khuyến nghị mua đồng Foin tại thời điểm đó. Được biết, giá một Foin khi đó là $580; khác xa với giá hiện tại đã giảm xuống dưới $1.

Ngoài ra, những tay cầm đầu còn dùng lời ngon ngọt rằng, một khi giao dịch Foin trên thị trường chứng khoán, giá Foin sẽ tăng lên $ 2.000/đồng. Nếu chỉ mua $ 15 thôi thì nhà đầu tư vẫn sẽ nhận được về hàng triệu đô la nếu tiếp tục theo chân dự án lâu dài. Những lời mời gọi hấp dẫn, lợi nhuận béo bở này đã khiến nhiều nhà đầu tư tiếp tục bỏ vào khoảng 500.000 baht, tương đương 372.8 triệu VNĐ.

Nhưng cuối cùng, Foin đã không thể giao dịch trên thị trường chứng khoán (đây là điều quá hiển nhiên). Và lúc này, tất cả các nhà đầu tư mới phát hiện họ đã bị lừa.

Tiến độ của vụ án này hiện đang được gắn mác là “khẩn cấp đặc biệt” tại Thái Lan. Trước đây, đã từng có lúc giá Foin giảm nhanh chóng mặt từ 90.000 baht xuống còn 90 baht chỉ trong vài phút. Điều này cho thấy có khá nhiều nhà đầu tư (hoặc chính là những tên trùm dự án) “thông minh” đã nhanh chóng bán tháo Foin để thoát khỏi dự án “xúi quẩy” này.

 

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

Larry Fink: Bitcoin có thể thay thế đô la Mỹ làm tiền tệ toàn...

Chủ tịch và CEO của BlackRock, Larry Fink, đã chính thức thừa nhận trong bức thư thường niên gửi các cổ đông năm 2025...
top-3-altcoin

TOP 3 altcoin đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 4 năm...

Bước sang quý 2 năm 2025, thị trường tiền điện tử đứng trước kỳ vọng lớn về sự chuyển dịch từ xu hướng giảm...

Binance thống trị giao dịch tiền điện tử với 41,87% thị phần

Khối lượng giao dịch giao ngay của Binance vượt qua khối lượng của tất cả các sàn khác cộng lại, đạt mức thị phần...

Giá Ethereum giảm gần 50% kể từ khi Eric Trump xác nhận ‘mua ETH’

Ethereum (ETH) đã mất gần một nửa giá trị trong vòng hai tháng sau khi Eric Trump, con trai của Tổng thống Hoa Kỳ...
tiền điện tử

CoinShares: Các quỹ crypto ghi nhận dòng vào 226 triệu đô la, nhưng giá...

Các sản phẩm ETP crypto tiếp tục đón nhận ​​dòng tiền chảy vào khiêm tốn vào tuần trước, mở rộng động thái đảo ngược...
Bitcoin ghi nhận quý 1 tệ nhất kể từ năm 2018

Goldman Sachs dự báo xác suất suy thoái kinh tế Mỹ lên 35%, Bitcoin...

Bitcoin (BTC) vừa trải qua quý 1 tồi tệ nhất trong vòng sáu năm, với những dấu hiệu cho thấy áp lực bán tháo...

Initia airdrop 50 triệu token, 90% dành cho người dùng testnet

Initia, dự án blockchain phát triển hạ tầng cho hệ sinh thái đa chuỗi, sẽ airdrop 50 triệu token INIT cho những người ủng...

Thị trường crypto chuẩn bị đón sóng dữ khi 5 chỉ số kinh tế...

Thị trường crypto đang bước vào một tuần đầy biến động khi quý I khép lại và quý II bắt đầu vào thứ Ba....

Strategy mua thêm hơn 22k BTC trị giá 1,9 tỷ USD, nâng tổng số...

Công ty kho bạc Bitcoin - Strategy đã mua thêm 22.048 BTC với tổng giá trị khoảng 1,92 tỷ USD (trung bình 86.969 USD/BTC)...

Tin vắn Crypto 31/03: Bitcoin đang trong giai đoạn tích lũy chiến lược cho...

Từ nhận định Bitcoin đang trong giai đoạn tích lũy chiến lược cho động lực tăng giá tiếp theo đến các đợt mở khoá...
‘Hệ sinh thái được mã hóa’ của Arcium được thành lập để tăng tốc tính toán riêng tư

[QC] ‘Hệ sinh thái được mã hóa’ của Arcium được thành lập để tăng...

Zug, Thụy Sĩ—31 tháng 3 năm 2025—Arcium, một siêu máy tính được mã hóa mang đến một khuôn khổ không cần tin cậy, có...
Bitcoin

Nhà đầu tư ngắn hạn “hoảng loạn cực độ”, Bitcoin sẽ ra sao?

Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin đã trượt xuống mức thấp nhất trong tuần, chạm ngưỡng 81.000 đô la. Vua coin vẫn đang chìm...

Dogecoin (DOGE) suy yếu sau phát ngôn tiêu cực của Elon Musk: Liệu đợt...

Dogecoin (DOGE) gần đây đã đối mặt với hàng loạt thách thức, bao gồm nỗ lực bứt phá bất thành khiến giá suy giảm....

XRP dao động quanh mức quan trọng – Liệu giá sẽ tăng vọt hay...

XRP dao động bên dưới $2,2 khi tiếp tục củng cố trong phạm vi giao dịch hẹp. Bất chấp sự lạc quan gần đây khi...
crypto

Ủy viên SEC Hoa Kỳ kêu gọi 7 cải cách crypto để Quốc hội...

Ủy viên SEC Hoa Kỳ vừa đưa ra một kế hoạch táo bạo bao gồm 7 đề xuất, kêu gọi Quốc hội cắt giảm...

Đồng sáng lập Movement Labs lên tiếng trước nghi vấn “xả” 11 triệu USD...

Ngày 30/3/2025, cộng đồng crypto tiếp tục dậy sóng trước những tranh cãi liên quan đến dự án Movement Network (MOVE). Trước đó, vào...