Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Đa cấp Foin comeback, giới truyền thông Thái Lan vào cuộc, phanh...

Đa cấp Foin comeback, giới truyền thông Thái Lan vào cuộc, phanh phui scam với tổng thiệt hại 108 triệu baht

Dự án scam Foin khét tiếng đã trở lại một lần nữa và gây bão thị trường. Nhưng lúc này, những nhà đầu tư bị tổn thất đã không tiếp tục im lặng. Hơn nữa, khi mọi chuyện trở nên bùng nổ, các phương tiện truyền thông nổi tiếng ở Thái Lan cũng đã vào cuộc.

Mô hình kinh doanh Foin thực chất là kinh doanh đa cấp

Theo trang tin tức PBS Thái Lan, các nạn nhân đã đưa ra bằng chứng cho thấy họ đang bị lừa đầu tư vào một dự án có vẻ là scam, cùng với lời hứa về cổ tức lên tới 16% mỗi tháng, được thanh toán trực tiếp bằng USD.

Hơn nữa, một trong những điểm thu hút các nhà đầu tư nai tơ đó là, mô hình mà dự án Foin đang sử dụng đó là hệ thống trả thưởng bậc thang – càng nói lên rõ tính đa cấp của họ.

Như các nhà đầu tư chia sẻ, vào năm 2017, cổ tức được chi trả bằng đồng USD như bình thường. Nhưng sau đó, vào năm 2018, cũng là thời điểm thị trường cryptocurrency rơi vào cơn bão giảm giá, Foin đã đề nghị đổi thành chi trả cổ tức dưới dạng cryptocurrency và Foin.

Cho đến thời điểm này, chính phủ đã không thể tiếp tục giữ im lặng. Các quan chức Thái Lan và những phòng ban liên quan đã tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày 30 tháng 6, ra quyết định đàn áp dự án Foin – một dự án được coi là lừa đảo “tiền ảo” dưới mác đầu tư cổ phiếu. Ngân hàng Thái Lan cũng đã đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư Forex về dự án này.

Các nạn nhân đã quyết định lên tiếng

Theo thống kê dựa trên các khiếu nại từ nạn nhân và giá trị thiệt hại, có hơn 1.200 khiếu nại, 38.000 nhà đầu tư bị lừa, tổng thiệt hại là hơn 390.000 triệu baht, tương đương 290.8 tỷ VNĐ.

Foin scam 2

Những người đã tham gia đầu tư đã tiết lộ như sau. Trong khi đầu tư vào dự án, Foin đã tổ chức nhiều buổi hội thảo tại các quán cà phê nổi tiếng. Hình thức của những buổi hội thảo này khiến nó trông có vẻ đáng tin cậy. Hơn nữa, trong suốt các buổi đó, nhà đầu tư liên tục được khuyến nghị mua đồng Foin tại thời điểm đó. Được biết, giá một Foin khi đó là $580; khác xa với giá hiện tại đã giảm xuống dưới $1.

Ngoài ra, những tay cầm đầu còn dùng lời ngon ngọt rằng, một khi giao dịch Foin trên thị trường chứng khoán, giá Foin sẽ tăng lên $ 2.000/đồng. Nếu chỉ mua $ 15 thôi thì nhà đầu tư vẫn sẽ nhận được về hàng triệu đô la nếu tiếp tục theo chân dự án lâu dài. Những lời mời gọi hấp dẫn, lợi nhuận béo bở này đã khiến nhiều nhà đầu tư tiếp tục bỏ vào khoảng 500.000 baht, tương đương 372.8 triệu VNĐ.

Nhưng cuối cùng, Foin đã không thể giao dịch trên thị trường chứng khoán (đây là điều quá hiển nhiên). Và lúc này, tất cả các nhà đầu tư mới phát hiện họ đã bị lừa.

Tiến độ của vụ án này hiện đang được gắn mác là “khẩn cấp đặc biệt” tại Thái Lan. Trước đây, đã từng có lúc giá Foin giảm nhanh chóng mặt từ 90.000 baht xuống còn 90 baht chỉ trong vài phút. Điều này cho thấy có khá nhiều nhà đầu tư (hoặc chính là những tên trùm dự án) “thông minh” đã nhanh chóng bán tháo Foin để thoát khỏi dự án “xúi quẩy” này.

 

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...