Đăng ảnh khoe tiền trên Instagram, rapper người Nga bị FBI bắt giữ vì có liên quan sàn BTC-e

Updated: 05/04/2020 at 5:45

Những bức ảnh trên Instagram với những bó tiền lớn đã dẫn đến vụ bắt giữ Maksim Boiko. FBI tuyên bố ông có liên kết đến sàn giao dịch tội phạm BTC-e.

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã bắt giữ rapper người Nga Maksim Boiko tại một chung cư ở Miami, cáo buộc anh ta rửa tiền thông qua tiền điện tử, bao gồm cả thông qua sàn giao dịch BTC-e.

Theo báo cáo của Pittsburgh Post-Gazette, FBI nghi ngờ rằng Boiko cũng đang hợp tác với nhóm hacker quốc tế QQAAZZ và gọi anh ta là một tội phạm mạng quan trọng. FBI cáo buộc rằng nhóm này đã đánh cắp hàng chục triệu đô la hồi trước đây.


Boiko đã đăng những hình ảnh về sự giàu có của mình lên Instagram | Ảnh: Instagram.

Khi Boiko vào Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 1, anh ta tuyên bố rằng chỉ nhận được 20.000 đô la khi nhận được tiền đầu tư vào Bitcoin và cho thuê bất động sản của mình ở Nga.

Bất chấp những tuyên bố này, các nhân viên hải quan vẫn tiếp tục theo dõi Boiko thông qua các mạng xã hội của anh ta. Những bức ảnh khoe tiền kiểu “giàu không lối thoát” được công bố trên tài khoản Instagram đã làm dấy lên sự nghi ngờ trong giới quan chức chính phủ về nguồn tiền mà anh ta có được.

Các phương tiện truyền thông xã hội Instagram và tài khoản iCloud của Apple bao gồm các bức ảnh của anh ta với số tiền rất lớn có từ năm 2015, cuối cùng ệnh bắt giữ được tuyên bố vào ngày 27 tháng 3.

Cuộc điều tra cho rằng Boiko đã có liên kết với BTC-e, một sàn giao dịch tiền điện tử đã xử lý khoảng 3% giao dịch Bitcoin toàn cầu vào năm 2015 nhưng đã ngừng hoạt động vào năm 2017.

Một tìm kiếm cơ sở dữ liệu FBI cho thấy tài khoản email của anh ta đã được sử dụng để đăng ký tài khoản trên BTC-e. Người đăng ký sử dụng email này đã cung cấp tên “Maksim Boiko” và sử dụng nickname là “gangass”. Dữ liệu từ BTC-e cho thấy tài khoản Boiko, đã nhận được khoản tiền gửi trị giá 387.964 đô la và đã rút khoảng 136 Bitcoin.

FBI không công bố thêm thông tin anh ta có liên hệ gì với chủ nhân sàn BTC-e, cũng là một người Nga hay không.

Nếu anh ta còn giữ Bitcoin đó, bây giờ nó sẽ có giá trị gần 1 triệu đô la.

Hòa Thân

Theo Decrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) và Ripple (XRP) đang áp sát các đỉnh giá lịch sử, trong khi Ethereum (ETH) tiếp tục duy trì đà tăng vững chắc, từng bước tiến về cột mốc quan trọng $4.000. Bộ ba tiền điện tử hàng đầu đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh... ...

Theo một chuyên gia phân tích, khả năng Bitcoin đạt mốc 200.000 đô la trong năm nay là rất thấp, do khối lượng mua vào không đủ mạnh để tiếp tục đẩy giá lên cao. Nhận định này được đưa ra sau khi một số lãnh đạo trong ngành gần... ...

Coinbase – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hoa Kỳ theo khối lượng giao dịch – vừa chính thức đưa ba altcoin mới vào lộ trình niêm yết, động thái được giới phân tích xem là tín hiệu cho một đợt niêm yết sắp tới. Ba cái tên... ...

Sàn giao dịch Cboe vừa đệ trình các sửa đổi cho năm quỹ ETF liên quan đến tiền điện tử, cho phép các bên tham gia được ủy quyền có thể tạo và mua lại chứng chỉ quỹ theo hình thức in-kind — tức đổi trực tiếp bằng Bitcoin hoặc... ...

Trong số 58 tổ chức hiện đang nắm giữ Ethereum (ETH) trong kho bạc của mình, 10 công ty niêm yết công khai hiện đang nắm giữ khoảng 865.265 ETH, tương đương 3,2 tỷ USD. Theo dữ liệu từ Strategic ETH Reserve, bốn công ty niêm yết mới đây đã... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) hiện đang trong sắc xanh nhờ tâm lý lạc quan lan rộng trên toàn bộ các token. Bitcoin đã vượt mốc 120.000 đô la trong phiên giao dịch trong ngày trước khi giảm nhẹ về 119.000 đô la. Trong nhóm altcoin, Pudgy Penguins... ...

BNB (trước đây là Binance Coin) vừa lập đỉnh lịch sử mới ở mức $804,70 vào trưa thứ Tư, sau khi khép lại tuần giao dịch với mức đóng cửa cao nhất từ trước đến nay. Đợt bứt phá mạnh mẽ này đã đưa vốn hóa thị trường của BNB... ...

Pepe (PEPE) đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, tăng gần 57% trong tháng. Trong khi thị trường chung đã hạ nhiệt trong 24 giờ qua, PEPE vẫn là một trong số ít token giao dịch gần với mức breakout kỹ thuật quan trọng. Bất chấp đà tăng... ...

Hàng đợi rút ETH trên mạng lưới Ethereum đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một năm qua, làm dấy lên lo ngại về áp lực bán tiềm ẩn sau đợt tăng giá mạnh của ETH. Tính đến chiều ngày 22/7 theo giờ Mỹ, hơn 519.000 ETH –... ...

Bitcoin (BTC) đã bước vào giai đoạn củng cố sau khi đạt mức ATH trên $123.000, vùng thường ghi nhận sự tích lũy trước khi có một cú breakout mạnh mẽ. Điều thú vị là hoạt động chốt lời của holder dài hạn đã đạt mức cao nhất trong năm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode