Đăng ảnh khoe tiền trên Instagram, rapper người Nga bị FBI bắt giữ vì có liên quan sàn BTC-e

Updated: 05/04/2020 at 5:45

Những bức ảnh trên Instagram với những bó tiền lớn đã dẫn đến vụ bắt giữ Maksim Boiko. FBI tuyên bố ông có liên kết đến sàn giao dịch tội phạm BTC-e.

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã bắt giữ rapper người Nga Maksim Boiko tại một chung cư ở Miami, cáo buộc anh ta rửa tiền thông qua tiền điện tử, bao gồm cả thông qua sàn giao dịch BTC-e.

Theo báo cáo của Pittsburgh Post-Gazette, FBI nghi ngờ rằng Boiko cũng đang hợp tác với nhóm hacker quốc tế QQAAZZ và gọi anh ta là một tội phạm mạng quan trọng. FBI cáo buộc rằng nhóm này đã đánh cắp hàng chục triệu đô la hồi trước đây.


Boiko đã đăng những hình ảnh về sự giàu có của mình lên Instagram | Ảnh: Instagram.

Khi Boiko vào Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 1, anh ta tuyên bố rằng chỉ nhận được 20.000 đô la khi nhận được tiền đầu tư vào Bitcoin và cho thuê bất động sản của mình ở Nga.

Bất chấp những tuyên bố này, các nhân viên hải quan vẫn tiếp tục theo dõi Boiko thông qua các mạng xã hội của anh ta. Những bức ảnh khoe tiền kiểu “giàu không lối thoát” được công bố trên tài khoản Instagram đã làm dấy lên sự nghi ngờ trong giới quan chức chính phủ về nguồn tiền mà anh ta có được.

Các phương tiện truyền thông xã hội Instagram và tài khoản iCloud của Apple bao gồm các bức ảnh của anh ta với số tiền rất lớn có từ năm 2015, cuối cùng ệnh bắt giữ được tuyên bố vào ngày 27 tháng 3.

Cuộc điều tra cho rằng Boiko đã có liên kết với BTC-e, một sàn giao dịch tiền điện tử đã xử lý khoảng 3% giao dịch Bitcoin toàn cầu vào năm 2015 nhưng đã ngừng hoạt động vào năm 2017.

Một tìm kiếm cơ sở dữ liệu FBI cho thấy tài khoản email của anh ta đã được sử dụng để đăng ký tài khoản trên BTC-e. Người đăng ký sử dụng email này đã cung cấp tên “Maksim Boiko” và sử dụng nickname là “gangass”. Dữ liệu từ BTC-e cho thấy tài khoản Boiko, đã nhận được khoản tiền gửi trị giá 387.964 đô la và đã rút khoảng 136 Bitcoin.

FBI không công bố thêm thông tin anh ta có liên hệ gì với chủ nhân sàn BTC-e, cũng là một người Nga hay không.

Nếu anh ta còn giữ Bitcoin đó, bây giờ nó sẽ có giá trị gần 1 triệu đô la.

Hòa Thân

Theo Decrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hơn 48.000 người dân Nepal đã tải xuống bitchat, ứng dụng nhắn tin ngang hàng do Jack Dorsey – CEO Block – phát triển, trong bối cảnh bùng phát các cuộc biểu tình bạo lực phản đối tham nhũng và sau một lệnh cấm mạng xã hội ngắn ngủi hồi... ...

Story Protocol (IP) – nền tảng mang tham vọng trao quyền sở hữu trí tuệ trực tiếp cho các nhà sáng tạo – đã trở thành tâm điểm của thị trường khi tăng hơn 30% chỉ trong một tuần, riêng 24 giờ qua ghi nhận cú bứt phá tới 20%.... ...

Các nhà quản lý Ấn Độ được cho là vẫn thận trọng trước việc đưa ra khung pháp lý toàn diện cho crypto, lo ngại rằng việc hợp pháp hóa có thể khiến tài sản số trở thành rủi ro mang tính hệ thống. Theo Reuters, trích dẫn tài liệu... ...

Chainlink (LINK) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cả giới phân tích kỹ thuật lẫn các tổ chức đầu tư, sau khi đồng coin này chính thức thoát khỏi mô hình tích lũy kéo dài hai năm. Động thái này mở ra kỳ vọng về một chu... ...

Chỉ số chứng khoán KOSPI của Hàn Quốc đã đạt mức cao nhất trong bốn năm và hai tháng, phản ánh một đợt tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán địa phương. Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi làn sóng mua vào mạnh mẽ... ...

Token Kaito (KAITO) đã bứt phá khỏi kênh giảm kéo dài nhiều tháng, chạm mức đỉnh trong hai tháng tại 1,56 đô la trước khi điều chỉnh trở lại. Tại thời điểm viết bài, KAITO được giao dịch quanh 1,24 đô la, giảm 7,5% trong 24 giờ. Dù vậy, token... ...

XRP vừa ghi nhận cú nhảy vọt hiếm thấy về lượng dự trữ trên sàn trong tháng 9. Chỉ trong ngày 1/9, bốn sàn lớn gồm Binance, Bithumb, Bybit và OKX đã chứng kiến khối lượng XRP tăng thêm hơn 1,2 tỷ token. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, Binance dẫn... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến một làn sóng phục hồi mạnh mẽ khi Pump.fun (PUMP), Avalanche (AVAX) và Mantle (MNT) đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trong 24 giờ qua. Ba cái tên này không chỉ dẫn đầu đà tăng của altcoin mà còn tạo thêm... ...

Sau chuỗi thất bại liên tiếp từ đầu năm 2025, Avalanche (AVAX) cuối cùng đã bứt phá lên trên ngưỡng kháng cự quan trọng, mở ra kỳ vọng về một xu hướng đảo chiều đầy tiềm năng. Đáng chú ý, cú bứt phá này diễn ra ngay sau khi AVAX... ...

Bitcoin (BTC) có thể đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh trong đợt tăng giá gần đây khi có dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang chuyển hướng sang các đồng altcoin. Tuy nhiên, hiệu suất của Bitcoin trong 24 giờ qua vẫn giữ được sự ổn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode