DWF Labs bị chỉ trích vì đầu tư cho dự án chỉ để “pump & dump” token

Updated: 12/04/2023 at 12:04

Trong những tháng gần đây, DWF Labs, một tổ chức đầu tư, đã trở thành tâm điểm chú ý với các hoạt động đầu tư tích cực của mình trong không gian tiền điện tử. Tuy nhiên, công ty đã bị các nhà phê bình chỉ trích vì các chiến lược đầu tư, đặc biệt là việc bán phá giá các token sau khi công bố tin tức đầu tư.

Lời chỉ trích đến từ Nay Gmy, người đã bày tỏ lo ngại về DWF Labs trên Twitter. Nay Gmy cáo buộc rằng DWF Labs đã xả token sau khi công bố các khoản đầu tư, điều này có thể có tác động tiêu cực đến giá của các token đó. Nay Gmy cũng tuyên bố rằng người sáng lập DWF Labs có tiền sử lừa đảo ở Nga.

DWF Labs đã phản hồi về những lời buộc tội của Nay Gmy. Công ty đã phủ nhận các cáo buộc bán phá giá token và tuyên bố rằng họ không phải là nhà đầu tư “chỉ vì tiền”, mà là đối tác và bạn bè với các dự án danh mục đầu tư của họ. Phản hồi của DWF Labs cũng đề cập rằng họ đã trở thành nhà tạo lập thị trường tài chính truyền thống kể từ năm 2016 và đã kiếm được hàng trăm triệu đô la từ hoạt động đó.

Tuy nhiên, mối quan ngại của Nay Gmy không dừng lại ở đó. Người dùng này cũng tuyên bố đã tiến hành nghiên cứu dữ liệu on-chain và tìm thấy một số điểm bất thường trong hoạt động đầu tư của DWF Labs. Theo Nay Gmy, chiến lược đầu tư của DWF Labs liên quan đến việc mua token trong nhiều giao dịch nhỏ từ 50-100 nghìn lần mỗi ngày hoặc nhiều hơn hoặc trong các giao dịch lớn hơn lên tới 5 triệu đô la cho mỗi lần. Sau đó, công ty đẩy gần hết token lên các sàn giao dịch tập trung.

“DWF đang hoạt động tại thị trường Hàn Quốc. Một số dự án của Hàn Quốc tự nguyện tiết lộ các khoản đầu tư mới trên Xangle. 11 dự án được tiết lộ kể từ tháng 11, hầu hết chẳng có xu nào. DWF đã đầu tư 5 triệu đô la vào APM có vốn hóa 6 triệu đô la. Tiết lộ BIOT không khớp với dữ liệu onchain”.

Hình ảnh

Nguồn: Twitter

Hơn nữa, Nay Gmy cáo buộc rằng DWF Labs đã đầu tư hơn 200 triệu đô la chỉ vào các token thanh khoản trong sáu tháng qua. Các token được giữ on-chain chủ yếu nằm trên một chiếc ví có tổng trị giá 12 triệu đô la. Nay Gmy cũng tuyên bố rằng các khoản đầu tư được báo cáo của DWF Labs không khớp với dữ liệu on-chain và công ty có thể bỏ túi phần chênh lệch giữa số tiền họ đã trả cho các token và giá tại thời điểm họ bán chúng.

Các hoạt động đầu tư của DWF Labs đã gây lo ngại cho những người đam mê tiền điện tử và các nhà đầu tư. Việc nhà sáng lập công ty bị cáo buộc gian lận ở Nga càng làm tăng thêm sự hoài nghi. Phản ứng của công ty đối với những lời chỉ trích không làm giảm bớt những lo ngại này, vì những lời buộc tội đanh thép và đầy đủ bằng chứng của Nay Gmy nêu bật một số điểm bất thường trong hoạt động đầu tư của DWF Labs.

Các nhà đầu tư và những người đam mê tiền điện tử có thể sẽ theo dõi chặt chẽ các hoạt động của DWF Labs trong những tháng tới để xem liệu có “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” hay không.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang bắt đầu phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy một mùa altcoin có thể đang cận kề. Với tổng vốn hóa thị trường đã cán mốc 3,8 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 124,7 tỷ USD, dòng tiền bắt đầu... ...

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của stablecoin, đồng thời sử dụng Hồng Kông như một phòng thí nghiệm cho các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Tăng cường thảo luận về chiến lược stablecoin Các cơ quan quản lý... ...

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể trong tuần qua, bất chấp việc đồng tiền số này đã từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 122.000 USD. Trong 7 ngày qua, BTC đã giảm nhẹ 3,1% và chỉ tăng 5,8% tính trong cả... ...

Bitcoin đã lấy lại mốc tâm lý 116.000 đô la và tiến sát mức đỉnh thiết lập vào tháng 7. Đợt phục hồi này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, cho... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Thị trường crypto toàn cầu đang trải qua đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, khi Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể lấy lại các mức đỉnh gần đây. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 3,79 nghìn tỷ USD, giảm 0,4% trong... ...

Dữ liệu mới nhất từ CryptoQuant cho thấy dòng altcoin đổ vào Binance — sàn giao dịch lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch — đã đạt mức cao nhất trong nhiều tháng. Giữa lúc hoạt động giao dịch gia tăng mạnh mẽ, chỉ số mùa altcoin vẫn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode