DWF Labs bị chỉ trích vì đầu tư cho dự án chỉ để “pump & dump” token

Updated: 12/04/2023 at 12:04

Trong những tháng gần đây, DWF Labs, một tổ chức đầu tư, đã trở thành tâm điểm chú ý với các hoạt động đầu tư tích cực của mình trong không gian tiền điện tử. Tuy nhiên, công ty đã bị các nhà phê bình chỉ trích vì các chiến lược đầu tư, đặc biệt là việc bán phá giá các token sau khi công bố tin tức đầu tư.

Lời chỉ trích đến từ Nay Gmy, người đã bày tỏ lo ngại về DWF Labs trên Twitter. Nay Gmy cáo buộc rằng DWF Labs đã xả token sau khi công bố các khoản đầu tư, điều này có thể có tác động tiêu cực đến giá của các token đó. Nay Gmy cũng tuyên bố rằng người sáng lập DWF Labs có tiền sử lừa đảo ở Nga.

DWF Labs đã phản hồi về những lời buộc tội của Nay Gmy. Công ty đã phủ nhận các cáo buộc bán phá giá token và tuyên bố rằng họ không phải là nhà đầu tư “chỉ vì tiền”, mà là đối tác và bạn bè với các dự án danh mục đầu tư của họ. Phản hồi của DWF Labs cũng đề cập rằng họ đã trở thành nhà tạo lập thị trường tài chính truyền thống kể từ năm 2016 và đã kiếm được hàng trăm triệu đô la từ hoạt động đó.

Tuy nhiên, mối quan ngại của Nay Gmy không dừng lại ở đó. Người dùng này cũng tuyên bố đã tiến hành nghiên cứu dữ liệu on-chain và tìm thấy một số điểm bất thường trong hoạt động đầu tư của DWF Labs. Theo Nay Gmy, chiến lược đầu tư của DWF Labs liên quan đến việc mua token trong nhiều giao dịch nhỏ từ 50-100 nghìn lần mỗi ngày hoặc nhiều hơn hoặc trong các giao dịch lớn hơn lên tới 5 triệu đô la cho mỗi lần. Sau đó, công ty đẩy gần hết token lên các sàn giao dịch tập trung.

“DWF đang hoạt động tại thị trường Hàn Quốc. Một số dự án của Hàn Quốc tự nguyện tiết lộ các khoản đầu tư mới trên Xangle. 11 dự án được tiết lộ kể từ tháng 11, hầu hết chẳng có xu nào. DWF đã đầu tư 5 triệu đô la vào APM có vốn hóa 6 triệu đô la. Tiết lộ BIOT không khớp với dữ liệu onchain”.

Hình ảnh

Nguồn: Twitter

Hơn nữa, Nay Gmy cáo buộc rằng DWF Labs đã đầu tư hơn 200 triệu đô la chỉ vào các token thanh khoản trong sáu tháng qua. Các token được giữ on-chain chủ yếu nằm trên một chiếc ví có tổng trị giá 12 triệu đô la. Nay Gmy cũng tuyên bố rằng các khoản đầu tư được báo cáo của DWF Labs không khớp với dữ liệu on-chain và công ty có thể bỏ túi phần chênh lệch giữa số tiền họ đã trả cho các token và giá tại thời điểm họ bán chúng.

Các hoạt động đầu tư của DWF Labs đã gây lo ngại cho những người đam mê tiền điện tử và các nhà đầu tư. Việc nhà sáng lập công ty bị cáo buộc gian lận ở Nga càng làm tăng thêm sự hoài nghi. Phản ứng của công ty đối với những lời chỉ trích không làm giảm bớt những lo ngại này, vì những lời buộc tội đanh thép và đầy đủ bằng chứng của Nay Gmy nêu bật một số điểm bất thường trong hoạt động đầu tư của DWF Labs.

Các nhà đầu tư và những người đam mê tiền điện tử có thể sẽ theo dõi chặt chẽ các hoạt động của DWF Labs trong những tháng tới để xem liệu có “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” hay không.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hiện tại, vốn hóa thị trường của Ethereum (ETH) chỉ bằng khoảng 1/4 so với Bitcoin (BTC). Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ các tổ chức tài chính cho thấy ETH có thể nhanh chóng vượt qua BTC về tổng vốn hóa. Nhiều chuyên gia phân tích nhận định... ...

Trong quý II, các nhà đầu tư tổ chức đã tăng mức tiếp xúc với Ethereum (ETH) thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) thêm 388.301 ETH, trong đó các công ty tư vấn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các lĩnh vực tài chính... ...

Cronos (CRO), Kaia (KAIA) và Raydium (RAY) nổi bật trong nhóm những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất trong 24 giờ qua. Đà bứt phá của Cronos được củng cố bởi thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trump Media và Crypto.com, nhằm thành lập công ty quản lý... ...

Bitcoin và Ether đang trong quá trình phục hồi, nỗ lực khôi phục các mức giá mà chúng đã mất trong đợt bán tháo mạnh mẽ diễn ra vào cuối tuần qua. Giá Bitcoin chỉ tăng 2,4% từ mức thấp cục bộ là $108.665, trong khi giá Ether có sự... ...

Trong 24 giờ qua, Solana (SOL) đã tăng 7%, đưa giá vượt nhẹ trên mốc $200 và tiếp tục củng cố đà tăng tích lũy suốt vài tuần gần đây. Tuy nhiên, dù lực mua từ phe bò ngày càng mạnh, các nhà phân tích lưu ý rằng SOL vẫn... ...

Ethereum (ETH) đang duy trì giao dịch quanh ngưỡng 4.540 USD vào thứ Tư, trong bối cảnh dòng rút tiền khỏi các sàn tăng mạnh và báo cáo từ K33 chỉ ra rằng những đợt bứt phá lịch sử thường xuất hiện khi altcoin hàng đầu thiết lập mức đỉnh... ...

Sau đợt tăng trưởng trên toàn thị trường vào tháng 7, bước sang tháng 8 không gian crypto đã chứng kiến sự điều chỉnh mạnh. Nhiều tài sản kỹ thuật số rơi vào trạng thái đi ngang trong biên độ hẹp hoặc giảm giá khi hoạt động giao dịch kém... ...

Solana (SOL) bật tăng 5% trong phiên giao dịch thứ Năm, khi lượng nắm giữ từ các quỹ dự trữ doanh nghiệp vọt lên 8,27 triệu SOL, tương đương 1,72 tỷ USD. Solana tăng giá khi các quỹ doanh nghiệp tích lũy hơn 8 triệu SOL Nhu cầu từ các... ...

Hạn chót cho các quyền chọn Ether trị giá 5 tỷ USD vào thứ Sáu có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khi các chiến lược tăng giá hiện đang được định vị thuận lợi hơn sau khi giá tăng 22% trong vòng 30 ngày qua. Sự kiện... ...

Dogecoin (DOGE) đang bước vào một giai đoạn căng thẳng khi liên tục dao động quanh mốc 0,21 USD. Ngưỡng 0,20 USD tiếp tục đóng vai trò “lá chắn” quan trọng, giữ vững cấu trúc ngắn hạn của tiền điện tử này. Giới phân tích nhận định, diễn biến tại... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode