Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack DWF Labs bị chỉ trích vì đầu tư cho dự án chỉ...

DWF Labs bị chỉ trích vì đầu tư cho dự án chỉ để “pump & dump” token

Trong những tháng gần đây, DWF Labs, một tổ chức đầu tư, đã trở thành tâm điểm chú ý với các hoạt động đầu tư tích cực của mình trong không gian tiền điện tử. Tuy nhiên, công ty đã bị các nhà phê bình chỉ trích vì các chiến lược đầu tư, đặc biệt là việc bán phá giá các token sau khi công bố tin tức đầu tư.

Lời chỉ trích đến từ Nay Gmy, người đã bày tỏ lo ngại về DWF Labs trên Twitter. Nay Gmy cáo buộc rằng DWF Labs đã xả token sau khi công bố các khoản đầu tư, điều này có thể có tác động tiêu cực đến giá của các token đó. Nay Gmy cũng tuyên bố rằng người sáng lập DWF Labs có tiền sử lừa đảo ở Nga.

DWF Labs đã phản hồi về những lời buộc tội của Nay Gmy. Công ty đã phủ nhận các cáo buộc bán phá giá token và tuyên bố rằng họ không phải là nhà đầu tư “chỉ vì tiền”, mà là đối tác và bạn bè với các dự án danh mục đầu tư của họ. Phản hồi của DWF Labs cũng đề cập rằng họ đã trở thành nhà tạo lập thị trường tài chính truyền thống kể từ năm 2016 và đã kiếm được hàng trăm triệu đô la từ hoạt động đó.

Tuy nhiên, mối quan ngại của Nay Gmy không dừng lại ở đó. Người dùng này cũng tuyên bố đã tiến hành nghiên cứu dữ liệu on-chain và tìm thấy một số điểm bất thường trong hoạt động đầu tư của DWF Labs. Theo Nay Gmy, chiến lược đầu tư của DWF Labs liên quan đến việc mua token trong nhiều giao dịch nhỏ từ 50-100 nghìn lần mỗi ngày hoặc nhiều hơn hoặc trong các giao dịch lớn hơn lên tới 5 triệu đô la cho mỗi lần. Sau đó, công ty đẩy gần hết token lên các sàn giao dịch tập trung.

“DWF đang hoạt động tại thị trường Hàn Quốc. Một số dự án của Hàn Quốc tự nguyện tiết lộ các khoản đầu tư mới trên Xangle. 11 dự án được tiết lộ kể từ tháng 11, hầu hết chẳng có xu nào. DWF đã đầu tư 5 triệu đô la vào APM có vốn hóa 6 triệu đô la. Tiết lộ BIOT không khớp với dữ liệu onchain”.

Hình ảnh

Nguồn: Twitter

Hơn nữa, Nay Gmy cáo buộc rằng DWF Labs đã đầu tư hơn 200 triệu đô la chỉ vào các token thanh khoản trong sáu tháng qua. Các token được giữ on-chain chủ yếu nằm trên một chiếc ví có tổng trị giá 12 triệu đô la. Nay Gmy cũng tuyên bố rằng các khoản đầu tư được báo cáo của DWF Labs không khớp với dữ liệu on-chain và công ty có thể bỏ túi phần chênh lệch giữa số tiền họ đã trả cho các token và giá tại thời điểm họ bán chúng.

Các hoạt động đầu tư của DWF Labs đã gây lo ngại cho những người đam mê tiền điện tử và các nhà đầu tư. Việc nhà sáng lập công ty bị cáo buộc gian lận ở Nga càng làm tăng thêm sự hoài nghi. Phản ứng của công ty đối với những lời chỉ trích không làm giảm bớt những lo ngại này, vì những lời buộc tội đanh thép và đầy đủ bằng chứng của Nay Gmy nêu bật một số điểm bất thường trong hoạt động đầu tư của DWF Labs.

Các nhà đầu tư và những người đam mê tiền điện tử có thể sẽ theo dõi chặt chẽ các hoạt động của DWF Labs trong những tháng tới để xem liệu có “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” hay không.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

altcoin

4 altcoin có thể đạt ATH mới vào tháng 4/2025

Tháng 3 là một tháng đầy thử thách đối với nhiều altcoin, khi một số gặp phải điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, khi quý...
binance

Binance công bố dự án thứ 66 trên Launchpool: GUNZ (GUN)

Binance vừa thông báo GUNZ (GUN) là dự án thứ 66 trên Binance Launchpool, một dự án hạ tầng blockchain do Gunzilla Games phát...
crypto

Sẽ còn rất nhiều khó khăn trong chu kỳ hiện tại

Meltem Demirors, chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tiền điện tử, cho rằng các dòng tiền rút ra sắp tới có thể gây...

CEO Tether đưa ra dự đoán táo bạo về thị trường stablecoin

Paolo Ardoino, CEO của Tether (USDT), vừa đưa ra một dự đoán đầy tham vọng về tương lai của thị trường crypto, gọi đây...

Solana chuẩn bị bùng nổ? Phân tích xu hướng giá SOL sắp tới

Solana (SOL) đã đối mặt với áp lực bán mạnh sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $295,83 vào ngày...
gamestop

Gamestop huy động 1,3 tỷ đô la cho các khoản đầu tư chiến lược

Trong một động thái gây bất ngờ, GameStop - nhà bán lẻ video game nổi tiếng với hiện tượng cổ phiếu Reddit vừa thông...
altcoin

Top 3 altcoin trên Base đáng chú ý trong tuần cuối tháng 3

Các altcoin trên Base đang thu hút sự chú ý trong tuần này. Trong đó, ba dự án nổi bật để theo dõi là...
pi

Pi Network unlock token sẽ tác động thế nào đến giá?

Token của Pi Network đang gặp khó khăn sau khi giảm xuống 0,8 đô la và các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng....

Tin vắn Crypto 27/03: Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đà...

Từ nhận định đà tăng giá hiện tại của Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đến Hàn Quốc tạm thời dỡ...

[QC] Meta Earth sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức tại Token2049...

Dubai, UAE, ngày 27 tháng 3 năm 2025, Chainwire Meta Earth, một dự án blockchain mô-đun, sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức...

Thị trường dự đoán giá Bitcoin sẽ không tăng cao hơn $138.000 trong năm...

Bitcoin vẫn giữ mục tiêu giá $138.000 cho năm 2025 khi thị trường phục hồi sau cuộc chiến thuế quan thương mại của Hoa...

SUI bùng nổ mạnh mẽ, nhắm mục tiêu tăng 25% trong ngắn hạn

Khối lượng giao dịch của SUI đang bùng nổ khi giá altcoin này lấy lại đà tăng mạnh mẽ sau khi bật lên từ...

The Blockchain Group mua 580 Bitcoin, lần giao dịch lớn nhất từ trước đến...

Vào thứ 4, The Blockchain Group, một công ty tiên phong về Kho bạc Bitcoin tại Châu Âu, được Adam Back hỗ trợ, thông...
Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump và Musk là 'Gian lận'

Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump là ‘Gian lận’

Vào thứ Tư, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-MA) đã chỉ trích một dự luật liên quan đến stablecoin đang được Quốc...
20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la tiền điện tử

20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la...

Ngày 27/3, Ủy ban Đạo đức Công chức Chính phủ Hàn Quốc đã công bố bản cập nhật định kỳ về tài sản của...

Pumpswap đạt kỷ lục 488 triệu USD, hướng tới mở rộng thị trường

Pumpswap, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) mới nhất từ Pump.fun, đang ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trên blockchain Solana. Vào...