G20 đang tiến hành việc đăng ký cho các sàn giao dịch để ngăn chặn hoạt động rửa tiền

Updated: 01/06/2019 at 8:02

G20-san-giao-dich

Nhóm 20 nền kinh tế lớn cùng họp bàn với nhau khi G20 đang tiến hành thực hiện mục tiêu của họ nhằm tìm hiểu, và mở rộng không gian cho tiền điện tử trong các nền kinh tế thế giới. Hành động mới nhất của họ nhằm thúc đẩy một cơ quan đăng ký cho các giao dịch tiền điện tử để giúp ngăn chặn hoạt động rửa tiền có thể xảy ra trong tương lai.

Dự kiến, G20 sẽ sớm đi đến thỏa thuận về cơ quan đăng ký này sau khi chính thức công nhận và đảm nhiệm thị trường tiền điện tử vào năm ngoái.

Các bộ trưởng tài chính và ngân hàng trung ương trong khối sẽ thảo luận về những thách thức mà tiền kỹ thuật số đang phải đối mặt, bao gồm hoạt động rửa tiền và vấn đề bảo vệ khách hàng, tại một cuộc họp ở thành phố Fukuoka, Nhật Bản, vào đầu tháng 6.

Những lo ngại về các ngân hàng trung ương

Không thể tránh khỏi những lo ngại rằng các ngân hàng trung ương có các loại tiền kỹ thuật số hoạt động phi tập trung và do đó không có điểm kiểm soát. Chúng không biên giới và hầu hết không được kiểm soát, thúc đẩy các nước trong G20 thử nghiệm và có được một khung pháp lý thay thế cho các sàn giao dịch.

Đó cũng là bản chất ẩn danh, và thực tế là các ngân hàng đều không biết được những giao dịch nào đang diễn ra, khiến tiền tệ kỹ thuật số trở thành một “thiên đường” cho hoạt động rửa tiền.

Nhật Bản, nơi tổ chức hội nghị, đã đi đầu trong việc hạn chế các công cụ này bằng các biện pháp kiểm soát sàn giao dịch của họ .. Quốc gia này đã trở thành nước đầu tiên tạo ra một cơ quan đăng ký sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 4 năm 2017, và họ cũng có kinh nghiệm thực thi các quy định sau khi hacker đánh cắp hơn 500 triệu đô la từ sàn Coincheck, và trước đó là vụ hack sàn Mt. Gox.

Các ý tưởng lớn gặp nhau

Vì tiền điện tử và hệ sinh thái của chúng đã được xem xét kỹ lưỡng theo quy định, đã có một loạt các phương pháp khác nhau được thực hiện. Một số nước, như Trung Quốc, đã cấm tiền điện tử và chặn quyền truy cập vào các sàn giao dịch.

Điều này gây ra xung đột về cách thức điều tiết các sản giao dịch của một cơ quan như G20, nhưng cũng thúc đẩy cho quan điểm đã được thống nhất vì việc cấm tiền điện tử ở Trung Quốc là một việc dễ dàng khi các công ty lân cận khác có quy tắc ít nghiêm ngặt hơn về cách vận hành các loại tiền kỹ thuật số không biên giới.

Để giúp các quốc gia hợp tác với nhau để hạn chế các hoạt động bất hợp pháp, Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB), một cơ quan quản lý tài chính quốc tế, đã xuất bản một thư mục bao gồm các cơ quan quản lý tiền điện tử vào tháng 4, sẽ được đệ trình lên G20.

Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đã tuyên bố vào tháng 10 năm 2018 rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải tuân theo các quy định chống rửa tiền.

“Họ nên được cấp phép hoặc đăng ký và chịu sự giám sát để đảm bảo việc tuân thủ,” cơ quan hoạch định chính sách cho biết.

Diệu Anh

Tạp chí Bitcoin/Ethereumworldnews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong cơn sốt altcoin đang diễn ra, cái tên Polkadot (DOT) dường như không còn xuất hiện nhiều trên các tiêu đề lớn. Tuy nhiên, đằng sau sự im lặng ấy lại là những tín hiệu tích cực đang âm thầm tích lũy – từ số lượng token bị khóa... ...

Fartcoin (FARTCOIN), Chainlink (LINK) và Solana (SOL) tiếp tục bứt phá, lọt vào nhóm altcoin tăng trưởng mạnh nhất trong 24 giờ qua, giữa lúc thị trường ngập tràn sắc xanh. Đà hưng phấn này diễn ra trong bối cảnh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ... ...

Trong một động thái đầy bất ngờ nhưng đáng chú ý, ngân hàng toàn cầu Standard Chartered vừa nâng mạnh dự báo giá Ethereum (ETH) trong các năm tới. Theo chia sẻ từ Walter Bloomberg, tổ chức tài chính này hiện đặt mục tiêu giá 7.500 USD cho ETH vào... ...

Dogecoin (DOGE), meme coin nổi tiếng nhất thị trường crypto, vừa ghi nhận mức tăng ấn tượng 24% trong vòng một tuần, đưa giá hiện tại lên khoảng 0,247 USD – tăng gần 11% chỉ trong 24 giờ qua. Sự hồi sinh mạnh mẽ của DOGE đang thu hút sự... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, mới đây đã chia sẻ quan điểm về vai trò của mã nguồn mở trong việc giúp các công nghệ mới trở nên công bằng hơn và dễ tiếp cận hơn với nhiều người. Ông cho rằng đây là chìa khóa để ngăn chặn... ...

Pi Coin hiện đang trải qua một giai đoạn suy giảm kéo dài, khiến giá trị của đồng tiền này trượt dốc về mức thấp nhất mọi thời đại (ATL). Mặc cho những nỗ lực không ngừng của cộng đồng nhà đầu tư nhằm đảo ngược xu hướng, thị trường... ...

PEPE – một trong những meme coin hàng đầu xét theo vốn hóa thị trường – đang dần thu hút trở lại sự quan tâm của giới đầu tư, trong bối cảnh thị trường crypto đang chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ từ Ethereum. Làn sóng đầu tư... ...

Các token trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở lại xu hướng nhờ sự phục hồi của thị trường altcoin và thương vụ đặt cược 34,5 tỷ đô la của Perplexity cho Google Chrome vào thứ 3. Bittensor (TAO), Near Protocol (NEAR) và Render (RNDR) dẫn đầu mức tăng trong... ...

Báo cáo Crypto Landscape in Latin America – First Half 2025 do Bitso – một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất khu vực Mỹ Latinh – công bố cho thấy một xu hướng đáng chú ý: XRP, tài sản kỹ thuật số của Ripple, đã tăng trưởng mạnh... ...

Theo phân tích của một trader, Ethereum có thể tăng lên hơn 8.600 USD nếu Bitcoin thực hiện bước nhảy vọt được mong đợi lên 150.000 USD. Trader tiền điện tử Yashasedu cho biết trong một bài đăng trên X vào thứ Ba rằng: “Trong các đợt thị trường tăng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode