Trang chủ Tạp chí G20 đang tiến hành việc đăng ký cho các sàn giao dịch...

G20 đang tiến hành việc đăng ký cho các sàn giao dịch để ngăn chặn hoạt động rửa tiền

G20-san-giao-dich

Nhóm 20 nền kinh tế lớn cùng họp bàn với nhau khi G20 đang tiến hành thực hiện mục tiêu của họ nhằm tìm hiểu, và mở rộng không gian cho tiền điện tử trong các nền kinh tế thế giới. Hành động mới nhất của họ nhằm thúc đẩy một cơ quan đăng ký cho các giao dịch tiền điện tử để giúp ngăn chặn hoạt động rửa tiền có thể xảy ra trong tương lai.

Dự kiến, G20 sẽ sớm đi đến thỏa thuận về cơ quan đăng ký này sau khi chính thức công nhận và đảm nhiệm thị trường tiền điện tử vào năm ngoái.

Các bộ trưởng tài chính và ngân hàng trung ương trong khối sẽ thảo luận về những thách thức mà tiền kỹ thuật số đang phải đối mặt, bao gồm hoạt động rửa tiền và vấn đề bảo vệ khách hàng, tại một cuộc họp ở thành phố Fukuoka, Nhật Bản, vào đầu tháng 6.

Những lo ngại về các ngân hàng trung ương

Không thể tránh khỏi những lo ngại rằng các ngân hàng trung ương có các loại tiền kỹ thuật số hoạt động phi tập trung và do đó không có điểm kiểm soát. Chúng không biên giới và hầu hết không được kiểm soát, thúc đẩy các nước trong G20 thử nghiệm và có được một khung pháp lý thay thế cho các sàn giao dịch.

Đó cũng là bản chất ẩn danh, và thực tế là các ngân hàng đều không biết được những giao dịch nào đang diễn ra, khiến tiền tệ kỹ thuật số trở thành một “thiên đường” cho hoạt động rửa tiền.

Nhật Bản, nơi tổ chức hội nghị, đã đi đầu trong việc hạn chế các công cụ này bằng các biện pháp kiểm soát sàn giao dịch của họ .. Quốc gia này đã trở thành nước đầu tiên tạo ra một cơ quan đăng ký sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 4 năm 2017, và họ cũng có kinh nghiệm thực thi các quy định sau khi hacker đánh cắp hơn 500 triệu đô la từ sàn Coincheck, và trước đó là vụ hack sàn Mt. Gox.

Các ý tưởng lớn gặp nhau

Vì tiền điện tử và hệ sinh thái của chúng đã được xem xét kỹ lưỡng theo quy định, đã có một loạt các phương pháp khác nhau được thực hiện. Một số nước, như Trung Quốc, đã cấm tiền điện tử và chặn quyền truy cập vào các sàn giao dịch.

Điều này gây ra xung đột về cách thức điều tiết các sản giao dịch của một cơ quan như G20, nhưng cũng thúc đẩy cho quan điểm đã được thống nhất vì việc cấm tiền điện tử ở Trung Quốc là một việc dễ dàng khi các công ty lân cận khác có quy tắc ít nghiêm ngặt hơn về cách vận hành các loại tiền kỹ thuật số không biên giới.

Để giúp các quốc gia hợp tác với nhau để hạn chế các hoạt động bất hợp pháp, Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB), một cơ quan quản lý tài chính quốc tế, đã xuất bản một thư mục bao gồm các cơ quan quản lý tiền điện tử vào tháng 4, sẽ được đệ trình lên G20.

Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đã tuyên bố vào tháng 10 năm 2018 rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải tuân theo các quy định chống rửa tiền.

“Họ nên được cấp phép hoặc đăng ký và chịu sự giám sát để đảm bảo việc tuân thủ,” cơ quan hoạch định chính sách cho biết.

Diệu Anh

Tạp chí Bitcoin/Ethereumworldnews

MỚI CẬP NHẬT

ZachXBT

Token được ZachXBT vô tình tạo ra đạt vốn hóa thị trường 3,7 triệu...

Một token vô tình được chuyên gia điều tra onchain ZachXBT tạo ra trên Layer 2 Base đã đạt mức vốn hóa thị trường 3,7...

Bitcoin ETF đánh bại Vàng ETF với lợi nhuận 65% kể từ khi ra...

Các quỹ Bitcoin ETF đã làm thay đổi hoàn toàn bối cảnh đầu tư vào tài sản kỹ thuật số kể từ khi được...

Tin vắn Crypto 05/11: Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 cùng tin...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 đến cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang xem xét yêu cầu...

Luật sư của Binance và CZ đệ đơn xin bác bỏ đơn khiếu nại...

Các luật sư đại diện cho Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã đưa ra nỗ lực mới nhằm bác bỏ vụ kiện...

Việt Nam dẫn đầu về mức độ tìm kiếm “AI” với điểm tuyệt đối...

Sự quan tâm đến blockchain toàn cầu đã giảm mạnh 58% trong 3 năm, với sự chú ý của ngành ngày càng chuyển sang...

Hamster Kombat mất gần 260 triệu người chơi chỉ trong ba tháng

Hamster Kombat, game kiếm tiền trên Telegram từng có một lượng người dùng khổng lồ với 300 triệu người vào tháng Tám, đã ghi...
Ethereum

Đây là tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên đầu tư vào Ethereum

Hệ thống hưu trí của tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã tiết lộ khoản đầu tư hơn 11 triệu đô la vào các quỹ...

Người tham dự Ethereum Devcon 7 bị cướp ở Thái Lan

Haichao Zhu, đồng sáng lập Rooch Network, đã báo cáo rằng anh bị hai kẻ tấn công dùng dao khống chế và cướp tài...

Marathon và Riot ghi nhận sản lượng BTC cao nhất kể từ tháng 4

Marathon Digital và Riot Platforms, hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Bitcoin, vừa thông báo đạt sản lượng Bitcoin hàng...

Binance Research cảnh báo cơn sốt memecoin có thể làm lu mờ đổi mới...

Một báo cáo mới từ Binance Research đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro tiềm tàng trong thị trường memecoin,...

Bitcoin ETF bị rút ròng 541 triệu USD, lớn nhất kể từ tháng 5

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ đã ghi nhận mức rút ròng 541 triệu USD vào thứ Hai, đánh dấu dòng...

Microsoft đối mặt nguy cơ bị cổ đông kiện nếu không mua Bitcoin –...

Microsoft có thể gặp rủi ro bị cổ đông kiện nếu công ty quyết định không đầu tư vào Bitcoin và sau đó giá...

Quỹ hưu trí đầu tiên của Vương quốc Anh đầu tư vào Bitcoin

Việc chuyển Bitcoin vào các quỹ hưu trí là "một bước đi táo bạo phản ánh tư duy tiên phong của các ủy thác...
eth-giam

Ethereum duy trì dưới $2.500, 3 tín hiệu cho thấy giá có thể giảm...

Kể từ đợt bán tháo lớn vào đầu tháng 8, Ether (ETH) đã nhiều lần hồi phục vượt mức $2.500 nhưng vẫn chưa thể...
btc-bau-cu

Bitcoin: Các mức giá cần chú ý trong những giờ tới

Bitcoin đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh 9% từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, tạm thời hồi phục...

Quốc gia này đang đề xuất tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) vừa công bố một gói đề xuất chính sách vào ngày 4 tháng 11, với mục tiêu nếu...