Hacker Upbit cố gắng rửa tiền thông qua các token EOS

Updated: 14/12/2019 at 12:00

Một chiến lược mới đang được thử nghiệm bởi các hacker Upbit khét tiếng. Họ đang cố gắng sử dụng một sàn giao dịch phi tập trung để chuyển đổi các khoản nắm giữ của mình thành một token được gắn với EOS.

Các nhà phân tích và các sàn giao dịch on-chain đã theo dõi chặt chẽ sự di chuyển của các quỹ bị đánh cắp từ Upbit kể từ cuối tháng 11. Kể từ đó, gần 50 triệu đô la Ether bị đánh cắp đã di chuyển. Như đã báo cáo, các hacker đang cố gắng xoay vòng ETH qua nhiều ví. Tuy nhiên, họ hiện đang sử dụng một chiến lược hoàn toàn mới.

Như Whale Alert đã báo cáo vào ngày hôm qua, một phần nhỏ Ether bị đánh cắp đã được gửi tới Tokenlon, một sàn giao dịch phi tập trung. Có khả năng đây là một thử nghiệm, ETH đã được trao đổi với một token được gắn với EOS có tên là VEOS.

Nếu thành công, chúng ta có thể sẽ thấy các hacker cố gắng sử dụng chiến lược này để tiếp tục phân tán và cuối cùng rút tiền ra khỏi tài sản của họ.

“1,95 ETH bị đánh cắp trong vụ hack Upbit này đã được gửi tới Tokenlon (một sàn giao dịch phi tập trung) và đổi lấy VEOS, một token được gắn với EOS”.

Mặc dù rút tiền thông qua một sàn giao dịch như Binance là việc hacker ưa thích, song sàn giao dịch đã cam kết đóng băng tiền của các hacker nếu được phát hiện trên nền tảng của họ.

Như một người dùng đã viết, các hacker đang cố gắng sử dụng sự thiếu kiểm soát đối với các sàn giao dịch phi tập trung để rửa tiền của họ. Nếu thành công, chúng ta có thể thấy ETH được chuyển đổi hàng loạt sang các token được gắn vào EOS và chuyển sang các sàn giao dịch phi tập trung khác.

“Đó là cách họ ‘làm sạch’ tiền của mình”

Mặc dù vụ hack Upbit đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông, song việc lấy lại tiền đã được chứng minh là rất khó khăn. Các thực thể không có quyền kiểm soát thực sự đối với các sàn giao dịch phi tập trung, có khả năng mở ra nhiều cánh cửa mới cho hacker rửa tiền thành công. Điều đáng sợ là các hacker khác có thể dễ dàng học hỏi từ chiến lược này và sử dụng lại nó trong tương lai – nếu chiến lược được chứng minh là có hiệu quả.

Vào cuối tháng 11, hacker đã đánh cắp tổng cộng 48,7 triệu đô la (342.000 ETH), chúng được chuyển đi từ ví nóng của Upbit. Đó là vụ hack sàn giao dịch lớn thứ bảy trong năm 2019 và chỉ ra những vấn đề sâu rộng trong hệ sinh thái. Đây vẫn là một trong số các vụ hack lớn nhất năm 2019.

Huyền Đinh

Tạp chí Bitcoin | Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã lên tiếng về cuộc tranh luận ngày càng nóng quanh thị trường dự đoán, nhấn mạnh rằng việc thiếu cơ chế sinh lãi khiến các nền tảng này kém hấp dẫn đối với những nhà giao dịch thận trọng. Trong một bài đăng... ...

Các bộ sưu tập token không thể thay thế (NFT) blue-chip đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong tuần vừa qua khi Ether quay đầu giảm từ mức cao nhất mọi thời đại. Theo dữ liệu từ nền tảng tổng hợp tài chính phi tập trung DefiLlama, các... ...

Pepe (PEPE) tiếp tục lao dốc gần 4% tại thời điểm viết bài, nối dài đà giảm mạnh sau cú sụt gần 10% trong phiên đầu tuần. Việc đánh mất ngưỡng tâm lý quan trọng 0,00001 USD đã trở thành tín hiệu củng cố niềm tin cho phe gấu, mở... ...

Trong 24 giờ qua, thị trường crypto toàn cầu đã trải qua một đợt điều chỉnh mạnh khi tổng vốn hóa giảm 3,83%, tương đương hơn 150 tỷ USD bị thổi bay. Đà sụt giảm này không chỉ kéo giá của các đồng coin chủ chốt về mức thấp hơn... ...

Pantera Capital đang được cho là tìm cách huy động tới 1,25 tỷ USD để chuyển đổi một công ty niêm yết trên Nasdaq thành “Solana Co.” – một phương tiện đầu tư công khai với mục tiêu tích lũy token Solana làm tài sản kho bạc. Theo báo cáo từ... ...

Bitcoin Penguins đang bước vào những giờ cuối cùng, khi đợt presale sẽ kết thúc vào ngày mai, 27 tháng 8, và việc niêm yết đã được xác nhận vào ngày 2 tháng 9. Các nhà giao dịch không chờ đợi và dòng vốn đang chuyển từ PENGU sang Bitcoin... ...

Fartcoin (FARTCOIN), OKB (OKB) và Curve DAO (CRV) đang trở thành tâm điểm khi dẫn đầu đà lao dốc của thị trường, đồng loạt ghi nhận mức giảm hai chữ số chỉ trong vòng 24 giờ qua. Chỉ trong một ngày, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến làn... ...

Thị trường crypto đang trải qua giai đoạn đầy biến động, khi dòng vốn ngắn hạn liên tục xoay vòng, còn tâm lý nhà đầu tư vẫn bị chi phối bởi cả tin tức vĩ mô lẫn sự thay đổi nhanh chóng trong công nghệ blockchain. Trong bối cảnh đó,... ...

Aave vừa ghi nhận tổng giá trị khóa (TVL) cao nhất lịch sử ở mức 41,1 tỷ USD vào ngày 24/8, đưa giao thức cho vay phi tập trung này tương đương ngân hàng thương mại lớn thứ 54 tại Mỹ nếu so với tổng tiền gửi theo dữ liệu... ...

Dogecoin (DOGE) đang giao dịch trong phạm vi thu hẹp khi các nhà phân tích theo dõi mô hình tam giác đối xứng. Cấu trúc này thể hiện các đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn, cho thấy áp lực đang tích tụ để chuẩn bị cho breakout đáng kể.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode