Hacker Upbit cố gắng rửa tiền thông qua các token EOS

Updated: 14/12/2019 at 12:00

Một chiến lược mới đang được thử nghiệm bởi các hacker Upbit khét tiếng. Họ đang cố gắng sử dụng một sàn giao dịch phi tập trung để chuyển đổi các khoản nắm giữ của mình thành một token được gắn với EOS.

Các nhà phân tích và các sàn giao dịch on-chain đã theo dõi chặt chẽ sự di chuyển của các quỹ bị đánh cắp từ Upbit kể từ cuối tháng 11. Kể từ đó, gần 50 triệu đô la Ether bị đánh cắp đã di chuyển. Như đã báo cáo, các hacker đang cố gắng xoay vòng ETH qua nhiều ví. Tuy nhiên, họ hiện đang sử dụng một chiến lược hoàn toàn mới.

Như Whale Alert đã báo cáo vào ngày hôm qua, một phần nhỏ Ether bị đánh cắp đã được gửi tới Tokenlon, một sàn giao dịch phi tập trung. Có khả năng đây là một thử nghiệm, ETH đã được trao đổi với một token được gắn với EOS có tên là VEOS.

Nếu thành công, chúng ta có thể sẽ thấy các hacker cố gắng sử dụng chiến lược này để tiếp tục phân tán và cuối cùng rút tiền ra khỏi tài sản của họ.

“1,95 ETH bị đánh cắp trong vụ hack Upbit này đã được gửi tới Tokenlon (một sàn giao dịch phi tập trung) và đổi lấy VEOS, một token được gắn với EOS”.

Mặc dù rút tiền thông qua một sàn giao dịch như Binance là việc hacker ưa thích, song sàn giao dịch đã cam kết đóng băng tiền của các hacker nếu được phát hiện trên nền tảng của họ.

Như một người dùng đã viết, các hacker đang cố gắng sử dụng sự thiếu kiểm soát đối với các sàn giao dịch phi tập trung để rửa tiền của họ. Nếu thành công, chúng ta có thể thấy ETH được chuyển đổi hàng loạt sang các token được gắn vào EOS và chuyển sang các sàn giao dịch phi tập trung khác.

“Đó là cách họ ‘làm sạch’ tiền của mình”

Mặc dù vụ hack Upbit đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông, song việc lấy lại tiền đã được chứng minh là rất khó khăn. Các thực thể không có quyền kiểm soát thực sự đối với các sàn giao dịch phi tập trung, có khả năng mở ra nhiều cánh cửa mới cho hacker rửa tiền thành công. Điều đáng sợ là các hacker khác có thể dễ dàng học hỏi từ chiến lược này và sử dụng lại nó trong tương lai – nếu chiến lược được chứng minh là có hiệu quả.

Vào cuối tháng 11, hacker đã đánh cắp tổng cộng 48,7 triệu đô la (342.000 ETH), chúng được chuyển đi từ ví nóng của Upbit. Đó là vụ hack sàn giao dịch lớn thứ bảy trong năm 2019 và chỉ ra những vấn đề sâu rộng trong hệ sinh thái. Đây vẫn là một trong số các vụ hack lớn nhất năm 2019.

Huyền Đinh

Tạp chí Bitcoin | Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ sẽ được công bố trong tuần này, tuy không “nóng” như những báo cáo đã khiến thị trường sôi động hồi tuần trước. Việc theo dõi và dự đoán trước những sự kiện này sẽ giúp các trader và... ...

Dòng vốn chảy vào các quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số đã giảm mạnh xuống còn 223 triệu USD trong tuần qua, sau khi tiến gần mốc 1 tỷ USD vào đầu tuần, theo báo cáo mới nhất của CoinShares. Đà tăng gần 1 tỷ USD bị “chặn... ...

Murad Mahmudov – nhà đầu tư kỳ cựu và người ủng hộ meme coin nổi tiếng – vừa đưa ra dự báo rằng các meme coin ra mắt từ năm 2023 trở về trước sẽ tiếp tục vượt trội so với các token mới. Nhận định này xuất hiện trong... ...

Các phân tích on-chain cho thấy các cá voi đang tích cực mua dip khi ETH dần lấy lại đà tăng sau cú điều chỉnh cuối tuần. Arkham Intelligence cho biết hôm Chủ nhật rằng “ai đó đang mua vào một lượng ETH khổng lồ,” với một địa chỉ ví... ...

Pi Network (PI) giảm gần 2% trong phiên chiều thứ Hai, trái ngược với đà phục hồi của toàn thị trường tiền điện tử, khi áp lực bán tiếp tục gia tăng. Tâm lý bi quan vẫn bao trùm cộng đồng nhà đầu tư PI, đặc biệt khi lượng token... ...

Thị trường tiền điện tử đang bước vào tuần mới với tâm lý lạc quan, đặc biệt là nhóm meme coin trên blockchain Solana (SOL) đang phát đi tín hiệu đảo chiều xu hướng. Bonk (BONK), Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX) đều ghi nhận mức tăng nhẹ, tiếp nối... ...

Giá ADA đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi tìm được điểm tựa vững chắc quanh vùng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Hai, sau cú giảm gần 13% vào tuần trước. Tín hiệu tích cực đến từ thị trường phái sinh, khi tỷ... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã chính thức phát động một “chiến dịch thần tốc về tiền điện tử” nhằm hiện thực hóa các khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo mới công bố của chính quyền Trump liên quan đến lĩnh vực... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, 3 tiền điện tử dẫn đầu thị trường theo vốn hóa – Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) – đã ghi nhận đà phục hồi nhẹ và hiện giao dịch ổn định quanh các mốc lần lượt là $114.000, $3.500... ...

1inch (1INCH) hiện đang thể hiện một cấu trúc thị trường thiên về xu hướng giảm cùng với đà suy yếu rõ rệt về động lượng. Dù phe gấu đang tạm thời chiếm ưu thế, giá dường như đã thiết lập một đáy cục bộ và có khả năng đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode