Hàn Quốc thông qua dự luật điều chỉnh tiền điện tử phù hợp với tiêu chuẩn của FATF

Updated: 08/03/2020 at 15:15

Quốc hội Hàn Quốc cuối cùng đã thông qua dự luật cung cấp khuôn khổ quy định về tiền điện tử và sàn giao dịch. Các nhà cung cấp dịch vụ crypto sẽ phải sử dụng hệ thống xác minh tên thật và tuân thủ các yêu cầu báo cáo theo tiêu chuẩn toàn cầu do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đặt ra.

tiền điện tử

Hàn Quốc sẽ điều tiết tiền điện tử từ bây giờ

Quốc hội Hàn Quốc cho biết đã nhất trí sửa đổi Đạo luật về báo cáo và sử dụng thông tin tài chính cụ thể vào thứ 5 sau nhiều năm cân nhắc. Luật mới cung cấp khung pháp lý cho tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan. Trước đây, chính phủ chỉ ban hành hướng dẫn nhưng không có luật thực tế nào được thông qua. Ấn phẩm News Asia đã bình luận: “Tiền điện tử hiện tại hoàn toàn hợp pháp tại Hàn Quốc”.

“Việc thông qua văn bản sửa đổi cho thấy chính phủ Hàn quốc chính thức đưa hoạt động giao dịch và nắm giữ tiền điện tử vào hệ thống pháp lý”.

Luật hiện đang chờ Tổng thống Moon Jae-in ký ban hành và sẽ có hiệu lực sau 1 năm kể từ ngày ký. Đồng thời, cũng có giai đoạn công bố trong 6 tháng.

“Điều này có nghĩa là tất cả các thực thể bị luật pháp ảnh hưởng sẽ cần phải tuân thủ đầy đủ vào tháng 9/2021”.

Văn bản sửa đổi đã được Ủy ban chính sách quốc gia của Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm ngoái. Theo đó, quy định áp đặt nghĩa vụ chống rửa tiền (AML) đối với nhà cung cấp dịch vụ và sàn giao dịch như các tiêu chuẩn do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) – cơ quan giám sát rửa tiền toàn cầu đặt ra. FATF đã ban hành hướng dẫn về tài sản mã hóa và điều chỉnh các nhà cung cấp dịch vụ liên quan vào tháng 6 năm ngoái. Tất cả các nước G20 trong đó có Hàn Quốc đã tuyên bố cam kết tuân theo tiêu chuẩn này. Trong cuộc họp đầu tiên của năm nay, các bộ trưởng tài chính G20 và thống đốc ngân hàng trung ương cũng kêu gọi các nước thực hiện hướng dẫn.

Hệ thống tên thật

Hàn Quốc đã giới thiệu hệ thống xác minh tên thật vào tháng 1/2018. Mặc dù không bắt buộc nhưng các sàn giao dịch được khuyến khích hợp tác với ngân hàng theo quy định để sử dụng hệ thống. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có các sàn lớn nhất như Bithumb, Upbit, Coinone và Korbit mới có thể sử dụng hệ thống này, vì phía ngân hàng không muốn cung cấp dịch vụ cho các sàn vừa và nhỏ.

News Asia giải thích:

“Các tài khoản tên thật ngăn chặn hoạt động rửa tiền bằng cách chỉ định một cá nhân được xác minh sử dụng một tài khoản ngân hàng nhất định mà họ có thể rút và gửi tiền fiat từ và đến một sàn giao dịch. Cho đến bây giờ, bất cứ ai cũng có thể khởi động sàn giao dịch ở Hàn Quốc. Đến tháng 9/2019, đã có hơn 70 sàn trong nước. Bên cạnh đó, sàn giao dịch, các công ty ví và ICO hiện được pháp luật yêu cầu phải có quan hệ đối tác xác minh tên thật với một ngân hàng Hàn Quốc đã được phê duyệt”.

Ngoài ra, các thực thể được quy định phải có chứng nhận hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) từ Cơ quan An ninh Internet Hàn Quốc (KISA).

Trong khi đó, Bộ Kinh tế và Tài chính của quốc gia được giao nhiệm vụ giám sát chính sách kinh tế của đất nước đang đẩy mạnh sửa đổi mã số thuế để cho phép đánh thuế tiền điện tử, vì lợi nhuận của cá nhân kinh doanh crypto hiện không bị tính thuế theo luật thuế hiện hành ở Hàn Quốc.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum Name Service (ENS) đã kéo dài đà tăng hơn 2% trong 24 giờ qua, tăng từ mức đáy giữa tháng 7 là 18 đô la lên trên 31 đô la. Đà tăng giá này trùng khớp với lượng dự trữ trên các sàn giao dịch giảm mạnh và gia... ...

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin (BTC) đang giao dịch gần 118.000 USD, phục hồi ấn tượng từ mức thấp 114.500 USD vào ngày 24/7. Dù biến động giá gần đây khá “lặng sóng”, nhiều nhà phân tích tin rằng một câu chuyện bùng nổ đang âm thầm hình thành... ...

Tính đến thời điểm hiện tại, các công ty trên toàn cầu đã huy động gần 86 tỷ USD để mua tiền điện tử – con số này đã vượt qua tổng số vốn huy động được thông qua các đợt IPO tại Mỹ trong cùng kỳ. Đây được xem... ...

Trader kỳ cựu Peter Brandt – người được mệnh danh là bậc thầy với những dự báo sắc bén về thị trường, mới đây đã khiến giới đầu tư chú ý khi đưa ra nhận định tích cực về Stellar (XLM). Theo ông, nếu mô hình tăng giá hiện tại... ...

Năm 2025 đã đi được hơn nửa chặng đường, và thị trường crypto đang nóng lên với những dự đoán về một mùa altcoin tiềm năng. Để tìm hiểu đâu là những cái tên nổi bật nhất, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của bốn chatbot AI phổ biến:... ...

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử nổi tiếng vừa gây tranh cãi trong cộng đồng Bitcoin khi cho rằng những “OG” – nhà đầu tư kỳ cựu trên thị trường – đang dần mất niềm tin vào tài sản này khi Bitcoin ngày càng được các tổ chức... ...

Trong lúc Bitcoin chiếm sóng với ETF và memecoin khuấy đảo thị trường, Ethereum đã lặng lẽ tích lũy. Giờ đây, nó không chỉ trở lại – mà đang bùng nổ với sức mạnh có thể định hình cả chu kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, Ethereum đã bứt phá... ...

Shiba Inu (SHIB) vừa hứng chịu một cú sốc mạnh, khi giá giảm gần 12% chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang tin tiền điện tử, phản ánh tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode