Hàn Quốc thông qua dự luật điều chỉnh tiền điện tử phù hợp với tiêu chuẩn của FATF

Updated: 08/03/2020 at 15:15

Quốc hội Hàn Quốc cuối cùng đã thông qua dự luật cung cấp khuôn khổ quy định về tiền điện tử và sàn giao dịch. Các nhà cung cấp dịch vụ crypto sẽ phải sử dụng hệ thống xác minh tên thật và tuân thủ các yêu cầu báo cáo theo tiêu chuẩn toàn cầu do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đặt ra.

tiền điện tử

Hàn Quốc sẽ điều tiết tiền điện tử từ bây giờ

Quốc hội Hàn Quốc cho biết đã nhất trí sửa đổi Đạo luật về báo cáo và sử dụng thông tin tài chính cụ thể vào thứ 5 sau nhiều năm cân nhắc. Luật mới cung cấp khung pháp lý cho tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan. Trước đây, chính phủ chỉ ban hành hướng dẫn nhưng không có luật thực tế nào được thông qua. Ấn phẩm News Asia đã bình luận: “Tiền điện tử hiện tại hoàn toàn hợp pháp tại Hàn Quốc”.

“Việc thông qua văn bản sửa đổi cho thấy chính phủ Hàn quốc chính thức đưa hoạt động giao dịch và nắm giữ tiền điện tử vào hệ thống pháp lý”.

Luật hiện đang chờ Tổng thống Moon Jae-in ký ban hành và sẽ có hiệu lực sau 1 năm kể từ ngày ký. Đồng thời, cũng có giai đoạn công bố trong 6 tháng.

“Điều này có nghĩa là tất cả các thực thể bị luật pháp ảnh hưởng sẽ cần phải tuân thủ đầy đủ vào tháng 9/2021”.

Văn bản sửa đổi đã được Ủy ban chính sách quốc gia của Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm ngoái. Theo đó, quy định áp đặt nghĩa vụ chống rửa tiền (AML) đối với nhà cung cấp dịch vụ và sàn giao dịch như các tiêu chuẩn do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) – cơ quan giám sát rửa tiền toàn cầu đặt ra. FATF đã ban hành hướng dẫn về tài sản mã hóa và điều chỉnh các nhà cung cấp dịch vụ liên quan vào tháng 6 năm ngoái. Tất cả các nước G20 trong đó có Hàn Quốc đã tuyên bố cam kết tuân theo tiêu chuẩn này. Trong cuộc họp đầu tiên của năm nay, các bộ trưởng tài chính G20 và thống đốc ngân hàng trung ương cũng kêu gọi các nước thực hiện hướng dẫn.

Hệ thống tên thật

Hàn Quốc đã giới thiệu hệ thống xác minh tên thật vào tháng 1/2018. Mặc dù không bắt buộc nhưng các sàn giao dịch được khuyến khích hợp tác với ngân hàng theo quy định để sử dụng hệ thống. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có các sàn lớn nhất như Bithumb, Upbit, Coinone và Korbit mới có thể sử dụng hệ thống này, vì phía ngân hàng không muốn cung cấp dịch vụ cho các sàn vừa và nhỏ.

News Asia giải thích:

“Các tài khoản tên thật ngăn chặn hoạt động rửa tiền bằng cách chỉ định một cá nhân được xác minh sử dụng một tài khoản ngân hàng nhất định mà họ có thể rút và gửi tiền fiat từ và đến một sàn giao dịch. Cho đến bây giờ, bất cứ ai cũng có thể khởi động sàn giao dịch ở Hàn Quốc. Đến tháng 9/2019, đã có hơn 70 sàn trong nước. Bên cạnh đó, sàn giao dịch, các công ty ví và ICO hiện được pháp luật yêu cầu phải có quan hệ đối tác xác minh tên thật với một ngân hàng Hàn Quốc đã được phê duyệt”.

Ngoài ra, các thực thể được quy định phải có chứng nhận hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) từ Cơ quan An ninh Internet Hàn Quốc (KISA).

Trong khi đó, Bộ Kinh tế và Tài chính của quốc gia được giao nhiệm vụ giám sát chính sách kinh tế của đất nước đang đẩy mạnh sửa đổi mã số thuế để cho phép đánh thuế tiền điện tử, vì lợi nhuận của cá nhân kinh doanh crypto hiện không bị tính thuế theo luật thuế hiện hành ở Hàn Quốc.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

TRON (TRX) vẫn đang giao dịch trong phạm vi hẹp, với Bollinger Bands thu hẹp về các mức thiết lập vào đầu tháng 6 — cho thấy đợt biến động mạnh có thể đang đến gần. Gần đây, TRX đã bật lên từ dải dưới gần mức 0,26 đô la... ...

Giá BNB (BNB) đã chính thức bứt phá mô hình nêm giảm, vươn lên giao dịch trên ngưỡng $656 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy khả năng đảo chiều theo xu hướng tăng. Sự kiện nâng cấp hard... ...

Trong tháng qua, Hyperliquid (HYPE) đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong thị trường perpetual contracts (perps) on-chain, đạt được một thành tích đáng nể với khối lượng giao dịch hơn 214 tỷ đô la trong 30 ngày qua, theo dữ liệu từ DeFiLlama. Điều này không chỉ chứng... ...

Các nhà phân tích trong lĩnh vực ETF crypto đang đưa ra những dự đoán lạc quan về tương lai của các ETF Solana, Litecoin và XRP, với khả năng 95% sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chấp thuận trong năm nay. Đây là... ...

Giá Ripple (XRP) thể hiện sự do dự vào thứ 2, tăng 1,66% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 2,23 đô la. Tính đến thời điểm hiện tại, altcoin này vẫn duy trì trên mốc 2 đô la, khi nhiều nhà phân tích chỉ ra các mức kháng... ...

Các altcoin ‘Made in USA’ như Bitcoin Cash (BCH) và Algorand (ALGO) đã bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Hai, với mức tăng vượt trội so với toàn thị trường trong 24 giờ qua. Cùng lúc đó, Monero (XMR) – tiền điện tử nổi bật với tính... ...

Peter Brandt, một trader kỳ cựu, không chỉ đơn thuần phân tích thị trường mà còn đưa ra những suy ngẫm sâu sắc về các lựa chọn trong cuộc sống trong một bài viết gần đây. Là một huyền thoại trong lĩnh vực giao dịch, Brandt đã gây bất ngờ... ...

Không gian memecoin đã có một tháng đầy biến động, với một số dự án tăng mạnh trong khi một số khác giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại (ATL). Tuy nhiên, Useless Coin là một trong những token nổi bật nhờ mức tăng ấn tượng và duy trì... ...

Tháng 6 chứng kiến một loạt diễn biến đáng chú ý đối với ngành crypto: từ việc hashrate của Bitcoin giảm mạnh do nắng nóng ở Mỹ, đến các vụ hack lên tới 150 triệu USD, cùng lúc đó làn sóng các doanh nghiệp bổ sung Bitcoin vào bảng cân... ...

Toncoin (TON) đang cho thấy sức bật mạnh mẽ với mức tăng trưởng ấn tượng 34% về số lượng giao dịch chỉ trong tuần qua. Cùng với đó, số lượng ví mới tham gia mạng lưới cũng tăng 29,63%, trong khi lượng ví không có số dư gia nhập hệ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode