[HOT] PlusToken scam vừa di chuyển gần 12.000 Bitcoin (117 triệu đô la) sang ví lạnh

Updated: 11/02/2020 at 18:05

Gần 12.000 bitcoin (hiện trị giá hơn 117 triệu đô la), liên quan đến scam PlusToken, vừa chuyển sang hai địa chỉ blockchain mới.

Hai địa chỉ ở đâyđây, Chiachih Wu, phó chủ tịch nghiên cứu của công ty bảo mật blockchain Trung Quốc PeckShield, đã tweet hôm nay. Địa chỉ đầu tiên chứa hơn 11.999 bitcoin và địa chỉ thứ hai chứa hơn 424 bitcoin. Wu cho biết các địa chỉ mới trông giống như “ví lạnh”. Không rõ có phải là một đợt giao dịch qua “chợ đen” tay đổi tay của các scamer Plustoken hay không.

Hiện tại giá BTC trên thị trường không có dấu hiệu thay đổi sau sự kiện này.

PlusToken là một trong những trò lừa đảo tiền điện tử lớn nhất cho đến nay, đã lừa đảo số tiền trị giá gần 4 tỷ đô la của người dùng, đặc biệt là tại Trung Quốc và Hàn Quốc, với tổng số nạn nhân lên tới 4 triệu người.

Sáu nghi phạm cầm đầu tổ chức PlusToken đã bị bắt giữ bởi cảnh sát Trung Quốc vào tháng 8 năm ngoái, mặc dù các nhà điều hành chính của chương trình này vẫn đang chạy trốn và bặt vô âm tín.

Một phát hiện đáng chú ý trong nghiên cứu của PlusToken từ các công ty phân tích blockchain như Elementus và Chainalysis đã cho thấy sự tham gia của sàn Huobi trong kế hoạch này. Chẳng hạn, Elementus nhận thấy rằng gần 50% tất cả các khoản rút tiền của PlusToken đã được gửi tới Huobi và bán ra tiền mặt.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin | The Block Crypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hoạt động giao dịch Polkadot (DOT) tăng trong vài ngày qua. Kể từ cuối tuần trước, altcoin này đã ghi nhận những mức tăng khiêm tốn nhưng ổn định. Đà tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan bùng nổ xoay quanh các quyết định sắp... ...

Theo các nhà phân tích, Ethereum (ETH) hiện đang thu thập một số chất xúc tác mà các nhà đầu tư đã chờ đợi từ lâu để kích hoạt đợt tăng giá mạnh mẽ mới. Vào tháng 6, những tín hiệu này đang trở nên rõ ràng hơn, tạo thành... ...

Trong 24 giờ qua, hoạt động giao dịch tiền điện tử tăng mạnh, được thể hiện rõ qua mức tăng 1,6% trong tổng vốn hóa thị trường crypto. Làn sóng quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư đã đưa một số altcoin trở thành tâm điểm, trong đó... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến những dấu hiệu tích cực từ Solana, đồng tiền điện tử lớn thứ 6 thế giới theo vốn hóa thị trường. Với động lực tăng trưởng mới và sự lạc quan từ giới phân tích, SOL đang tiệm cận một thời điểm có thể... ...

Trong bối cảnh các công ty niêm yết ngày càng tích cực tìm kiếm các giải pháp đầu tư chiến lược vào tài sản kỹ thuật số, Bittensor (TAO) đang nổi lên như một lựa chọn đầy tiềm năng bên cạnh các cái tên quen thuộc như Bitcoin, Ethereum, Solana... ...

Trong tuần này, 2 đồng altcoin Uniswap (UNI) và Sui (SUI) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi đều cho thấy tín hiệu khả quan về đà tăng giá với mức tăng trưởng tiềm năng hai chữ số. UNI hiện đang áp sát vùng kháng cự kỹ thuật... ...

Giá Bitcoin đang tiến sát mức cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh thị trường Hoa Kỳ bùng nổ nhu cầu, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nửa cuối năm 2025. Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích CryptoQuant, chỉ báo Coinbase Premium – phản ánh... ...

Cổ phiếu liên quan đến crypto của Hoa Kỳ tăng cùng với Bitcoin, đóng cửa phiên giao dịch ngày Thứ Hai trong sắc xanh khi nhiều công ty đại chúng thêm tài sản này vào trái phiếu kho bạc của họ. Cổ phiếu của 4 công ty khai thác crypto... ...

Số lượng Ethereum (ETH) được stake đã đạt mức cao mọi thời đại (ATH) mới khi giá tài sản này lấy lại mức cao nhất trong 12 ngày giữa bối cảnh các tổ chức lớn tăng cường tích lũy. Cụ thể, số liệu này trên Beacon Chain đã đạt mức... ...

Thị trường crypto đang nóng trở lại khi Bitcoin liên tục thiết lập các mức cao mới trong năm 2025. Nhiều nhà đầu tư tiếc nuối khi không mua vào thời điểm Bitcoin còn dưới 1 đô la. Tuy nhiên, cơ hội vẫn chưa khép lại. Một số altcoin hiện... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode