[HOT] PlusToken scam vừa di chuyển gần 12.000 Bitcoin (117 triệu đô la) sang ví lạnh

Updated: 11/02/2020 at 18:05

Gần 12.000 bitcoin (hiện trị giá hơn 117 triệu đô la), liên quan đến scam PlusToken, vừa chuyển sang hai địa chỉ blockchain mới.

Hai địa chỉ ở đâyđây, Chiachih Wu, phó chủ tịch nghiên cứu của công ty bảo mật blockchain Trung Quốc PeckShield, đã tweet hôm nay. Địa chỉ đầu tiên chứa hơn 11.999 bitcoin và địa chỉ thứ hai chứa hơn 424 bitcoin. Wu cho biết các địa chỉ mới trông giống như “ví lạnh”. Không rõ có phải là một đợt giao dịch qua “chợ đen” tay đổi tay của các scamer Plustoken hay không.

Hiện tại giá BTC trên thị trường không có dấu hiệu thay đổi sau sự kiện này.

PlusToken là một trong những trò lừa đảo tiền điện tử lớn nhất cho đến nay, đã lừa đảo số tiền trị giá gần 4 tỷ đô la của người dùng, đặc biệt là tại Trung Quốc và Hàn Quốc, với tổng số nạn nhân lên tới 4 triệu người.

Sáu nghi phạm cầm đầu tổ chức PlusToken đã bị bắt giữ bởi cảnh sát Trung Quốc vào tháng 8 năm ngoái, mặc dù các nhà điều hành chính của chương trình này vẫn đang chạy trốn và bặt vô âm tín.

Một phát hiện đáng chú ý trong nghiên cứu của PlusToken từ các công ty phân tích blockchain như Elementus và Chainalysis đã cho thấy sự tham gia của sàn Huobi trong kế hoạch này. Chẳng hạn, Elementus nhận thấy rằng gần 50% tất cả các khoản rút tiền của PlusToken đã được gửi tới Huobi và bán ra tiền mặt.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin | The Block Crypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dự trữ Bitcoin (BTC) trên các sàn giao dịch đã giảm xuống dưới 15%, cho thấy cú sốc cung khi nhu cầu của các tổ chức từ các quỹ ETF tăng lên. Tỷ lệ BTC trên các sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm Dữ liệu... ...

Công ty Strategy – đơn vị nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất thế giới – dự kiến sẽ công bố kết quả tài chính quý II/2025 với bức tranh trái chiều. Theo phân tích của Bloomberg công bố hôm thứ Ba, Strategy được kỳ vọng ghi nhận hơn 13 tỷ... ...

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) mới đây đã quyết định trì hoãn việc phê duyệt hồ sơ quỹ Dogecoin ETF giao ngay do 21Shares đề xuất, góp phần kéo dài thêm danh sách các quỹ ETF altcoin đang trong tình trạng chờ đợi dai dẳng. Trước... ...

Solana (SOL) tăng 5% lên $160 đô la vào hôm thứ Hai sau tin tức về quỹ ETF đầu tiên của mình sẽ được giao dịch vào ngày thứ Tư. Tuy nhiên, đà tăng trưởng không kéo dài được lâu khi altcoin này đã xóa sạch mọi mức tăng trong... ...

Hai chuyên gia hàng đầu về quỹ ETF của Bloomberg, Eric Balchunas và James Seyffart, vừa đưa ra dự báo đầy lạc quan: có đến 95% khả năng Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) sẽ bật đèn xanh cho các quỹ ETF dành cho XRP, Solana... ...

Sheridan, Sheridan, ngày 2 tháng 7 năm 2025, Chainwire R0AR, một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi), đã công bố niêm yết token gốc của mình, $1R0R, trên sàn giao dịch tiền điện tử MEXC. Cột mốc này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc giúp... ...

Công ty quản lý tài sản Grayscale vừa nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để chuyển đổi quỹ Digital Large-Cap Fund thành quỹ giao dịch hoán đổi (ETF). Quỹ này bao gồm năm loại tiền điện tử có vốn hóa... ...

Vào thứ Sáu vừa qua, Pi Network đã công bố hai tính năng quan trọng, nhưng thông tin này dường như không đủ sức hút để kích thích thị trường. Mặc dù diễn biến giá có xu hướng tích cực trước sự kiện, nhưng nó đã chuyển sang xu hướng... ...

Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã suýt soát thông qua một dự luật ngân sách theo quy trình hòa giải ngân sách (budget reconciliation) – vốn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump – bất chấp sự phản đối mạnh mẽ... ...

Bitcoin đã giảm xuống còn 105.820 USD, sau khi không thể vượt qua ngưỡng 109.000 USD. Các nhà phân tích của Bitfinex nhận định trong một báo cáo thị trường rằng Bitcoin có thể đã hình thành một đỉnh cục bộ hoặc đang bước vào giai đoạn tích lũy. Hãy... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode