[HOT] PlusToken scam vừa di chuyển gần 12.000 Bitcoin (117 triệu đô la) sang ví lạnh

Updated: 11/02/2020 at 18:05

Gần 12.000 bitcoin (hiện trị giá hơn 117 triệu đô la), liên quan đến scam PlusToken, vừa chuyển sang hai địa chỉ blockchain mới.

Hai địa chỉ ở đâyđây, Chiachih Wu, phó chủ tịch nghiên cứu của công ty bảo mật blockchain Trung Quốc PeckShield, đã tweet hôm nay. Địa chỉ đầu tiên chứa hơn 11.999 bitcoin và địa chỉ thứ hai chứa hơn 424 bitcoin. Wu cho biết các địa chỉ mới trông giống như “ví lạnh”. Không rõ có phải là một đợt giao dịch qua “chợ đen” tay đổi tay của các scamer Plustoken hay không.

Hiện tại giá BTC trên thị trường không có dấu hiệu thay đổi sau sự kiện này.

PlusToken là một trong những trò lừa đảo tiền điện tử lớn nhất cho đến nay, đã lừa đảo số tiền trị giá gần 4 tỷ đô la của người dùng, đặc biệt là tại Trung Quốc và Hàn Quốc, với tổng số nạn nhân lên tới 4 triệu người.

Sáu nghi phạm cầm đầu tổ chức PlusToken đã bị bắt giữ bởi cảnh sát Trung Quốc vào tháng 8 năm ngoái, mặc dù các nhà điều hành chính của chương trình này vẫn đang chạy trốn và bặt vô âm tín.

Một phát hiện đáng chú ý trong nghiên cứu của PlusToken từ các công ty phân tích blockchain như Elementus và Chainalysis đã cho thấy sự tham gia của sàn Huobi trong kế hoạch này. Chẳng hạn, Elementus nhận thấy rằng gần 50% tất cả các khoản rút tiền của PlusToken đã được gửi tới Huobi và bán ra tiền mặt.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin | The Block Crypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Chainlink (LINK) đang ghi nhận đà tăng ấn tượng, với mức giá vượt mốc 23 USD vào thứ Hai, được thúc đẩy bởi thông tin Grayscale đã chính thức nộp hồ sơ lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) nhằm ra mắt quỹ ETF LINK. Grayscale nộp... ...

Mặc dù có nhiều dự đoán tích cực về giá XRP trong năm 2025, nhưng một số dữ liệu on-chain lại cho thấy bức tranh khác. Nhìn nhận rộng hơn trong tháng 9 có thể giúp các nhà đầu tư XRP quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Dựa trên... ...

MYX Finance (MYX) tiếp tục đà bùng nổ khi tăng 194% vào thời điểm cập nhật hôm thứ Hai, nối dài chuỗi tăng phi mã 167% của ngày trước đó. Giá MYX, token gốc của sàn MYX Exchange, vọt lên sau thông báo hôm thứ Sáu rằng token World Liberty... ...

Mặc dù các nhịp điều chỉnh ngắn hạn đối với Bitcoin và Ethereum là điều không thể tránh khỏi trong bối cảnh biến động cao của thị trường crypto, nhưng các tín hiệu vĩ mô và dữ liệu phân tích sâu rộng lại cho thấy bức tranh hoàn toàn khác:... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Ethereum (ETH) giao dịch quanh mức 4.300 đô la, khi các trader đánh giá khả năng token này vượt qua ngưỡng kháng cự 4.500 đô la. Giá ETH tiếp tục thu hút người mua quanh mốc 4.250 đô la, với dòng vốn từ các... ...

Bitcoin (BTC) khởi đầu tuần thứ hai của tháng 9 trong trạng thái căng thẳng, khi giá liên tục thử thách vùng kháng cự quan trọng và tâm lý giảm giá vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Sau khi trượt xuống dưới mốc 112.000 đô la vào cuối tuần,... ...

Pi Coin đã không thể duy trì được đà phục hồi trong những ngày gần đây, khiến niềm tin của nhà đầu tư ngày càng lung lay. Trong khi Bitcoin vẫn vững vàng trên mốc 110.000 đô la – một ngưỡng hỗ trợ tâm lý và kỹ thuật quan trọng... ...

Trong một video phân tích công bố hôm nay, nhà phân tích biểu đồ tiền điện tử nổi tiếng với biệt danh Cantonese Cat đã đưa ra một kịch bản tăng giá mạnh mẽ cho Dogecoin. Ông lập luận rằng tài sản meme hàng đầu này đang bước vào chu... ...

Worldcoin (WLD) có liên quan đến Sam Altman đã trở thành coin nổi bật nhất hôm nay, tăng vọt 25,6% chỉ trong 24 giờ qua. Token này có xu hướng tăng kể từ ngày 5/9, nhờ dự án ra mắt sáng kiến tính toán đa bên ẩn danh (APMC) gần... ...

Strategy của Michael Saylor, nhà đầu tư Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục tích trữ tiền điện tử này khi giá BTC tăng nhẹ vào tuần trước. Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hôm thứ Ba, Strategy đã mua 1.955 Bitcoin... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode