Ngày 08/04/2018 trên đường Nguyễn Huệ trước cổng công ty Modern Tech hơn chục nhà đầu tư đã treo băng rôn khẩu hiệu tố cáo Ifan và Pincoin đã lừa đảo 32.000 nhà đầu tư và thiệt hại lên đến 15.000 tỷ đồng.
Liệu Ifan, Pincoin có lừa đảo và chiếm đoạt lên đến 15.000 tỷ đồng hay chỉ là sự khuếch đại để nhằm vào sự chú ý của chính quyền và báo chí truyền thông. Như Tapchibitcoin.vn đã phân tích trước đây đã phân tích. Tổng số thiệt hại mà Ifan và Pincoin gây ra với những nhà đầu tư không thể đến con số 15.000 tỷ đồng.
Xem thêm: 15.000 tỷ lừa đảo IFAN: Chém gió vừa thôi, cùng lắm là 470 tỷ
Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, Modern Tech có tổng giám đốc và người đại diện pháp luật là ông Hồ Xuân Văn (30 tuổi, HKTT ở Thừa Thiên-Huế). Có 7 người thành lập và điều hành Modern Tech gồm: ông Hồ Xuân Văn góp vốn 13 tỉ đồng, tương đương có 13% cổ phần; Bùi Ngọc Mỹ (ngụ Bình Dương), Hồ Phú Ty (ngụ Tây Ninh), Lương Huỳnh Quốc Huy (ngụ Long An), Lưu Trọng Tuấn (ngụ Q.8, TP.HCM), Nguyễn Đức Trọng (ngụ Đồng Nai), Nguyễn Trung Hiếu (ngụ Lâm Đồng) góp 12 tỉ đồng/người, Vũ Hữu Lợi (ngụ Tuyên Quang) góp 15 tỉ đồng. Những người này đều kinh doanh trong lĩnh vực đa cấp.
Sử dụng Bitcoin và Ethereum để đánh lừa lòng tin nhà đầu tư và nhằm che dấu chứng cứ trước pháp luật
Thay vì sử dụng tiền mặt để mua đồng tiền ảo Ifan. Nhóm thành lập đồng iFan đề nghị nhà đầu tư mua iFan bằng đồng Bitcoin và đồng ETH. Các nhà đầu tư muốn mua đồng iFan phải tự chuyển tiền việt nam đồng để mua Bitcoin và Ethereum trên các sàn quốc tế. Sau đó, nhà đầu tư chuyển hai đồng tiền nói trên vào các ví điện tử trên sàn của các cá nhân thuộc nhóm lãnh đạo iFan để mua đồng tiền ảo iFan. Khi nhà đầu tư chuyển tiền vào ví điện tử của các nhà sáng lập iFan để mua iFan thì họ phải chờ đến giữa tháng 10.2017 mới được thông báo đã chuyển iFan vào các tài khoản tại trang web myifan.io của từng cá nhân một. Đa số các nhà đầu tư có đơn gửi PC03 và Bộ Công an đều mua đồng tiền ảo iFan dưới hình thức nói trên.
Ifan có lừa đảo đến 32.000 nhà đầu tư và 15.000 tỷ đồng hay không?
