Ifan có thực sự lừa đảo 32.000 người và chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng hay không?

Updated: 12/11/2018 at 16:30

Ngày 08/04/2018 trên đường Nguyễn Huệ trước cổng công ty Modern Tech hơn chục nhà đầu tư đã treo băng rôn khẩu hiệu tố cáo Ifan và Pincoin đã lừa đảo 32.000 nhà đầu tư và thiệt hại lên đến 15.000 tỷ đồng.

ifan co lua dao den 32000 nguoi va 15000 ty dong (2)

Liệu Ifan, Pincoin có lừa đảo và chiếm đoạt lên đến 15.000 tỷ đồng hay chỉ là sự khuếch đại để nhằm vào sự chú ý của chính quyền và báo chí truyền thông. Như Tapchibitcoin.vn đã phân tích trước đây đã phân tích. Tổng số thiệt hại mà Ifan và Pincoin gây ra với những nhà đầu tư không thể đến con số 15.000 tỷ đồng.

Xem thêm: 15.000 tỷ lừa đảo IFAN: Chém gió vừa thôi, cùng lắm là 470 tỷ

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, Modern Tech có tổng giám đốc và người đại diện pháp luật là ông Hồ Xuân Văn (30 tuổi, HKTT ở Thừa Thiên-Huế). Có 7 người thành lập và điều hành Modern Tech gồm: ông Hồ Xuân Văn góp vốn 13 tỉ đồng, tương đương có 13% cổ phần; Bùi Ngọc Mỹ (ngụ Bình Dương), Hồ Phú Ty (ngụ Tây Ninh), Lương Huỳnh Quốc Huy (ngụ Long An), Lưu Trọng Tuấn (ngụ Q.8, TP.HCM), Nguyễn Đức Trọng (ngụ Đồng Nai), Nguyễn Trung Hiếu (ngụ Lâm Đồng) góp 12 tỉ đồng/người, Vũ Hữu Lợi (ngụ Tuyên Quang) góp 15 tỉ đồng. Những người này đều kinh doanh trong lĩnh vực đa cấp.

Sử dụng Bitcoin và Ethereum để đánh lừa lòng tin nhà đầu tư và nhằm che dấu chứng cứ trước pháp luật

Thay vì sử dụng tiền mặt để mua đồng tiền ảo Ifan. Nhóm thành lập đồng iFan đề nghị nhà đầu tư mua iFan bằng đồng Bitcoin và đồng ETH. Các nhà đầu tư muốn mua đồng iFan phải tự chuyển tiền việt nam đồng để mua Bitcoin và Ethereum trên các sàn quốc tế. Sau đó, nhà đầu tư chuyển hai đồng tiền nói trên vào các ví điện tử trên sàn của các cá nhân thuộc nhóm lãnh đạo iFan để mua đồng tiền ảo iFan. Khi nhà đầu tư chuyển tiền vào ví điện tử của các nhà sáng lập iFan để mua iFan thì họ phải chờ đến giữa tháng 10.2017 mới được thông báo đã chuyển iFan vào các tài khoản tại trang web myifan.io của từng cá nhân một. Đa số các nhà đầu tư có đơn gửi PC03 và Bộ Công an đều mua đồng tiền ảo iFan dưới hình thức nói trên.

Một cán bộ điều tra của Công an TP.HCM nhận định: “Đầu tư tiền ảo bằng hình thức này thì khó xác minh được tài khoản của NĐT, khó chứng minh giao dịch của các NĐT với nhóm sáng lập iFan, do việc chuyển tiền thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế (các đồng Bitcoin, ETH)”.

Ifan có lừa đảo đến 32.000 nhà đầu tư và 15.000 tỷ đồng hay không?

ifan co lua dao den 32000 nguoi va 15000 ty dong (2)
Liên quan đến nhóm nhà đầu tư tham gia tụ tập, giăng băng rôn nêu có 32.000 nhà đầu tư bị chiếm đoạt 15.000 tỉ đồng, cơ quan điều tra khẳng định con số này không chính xác, không có cơ sở. Bởi người đứng đầu nhóm kêu gọi giăng băng rôn này là bà N.T.T.H bị thiệt hại hơn 6 tỉ đồng. Làm việc với Cơ quan điều tra, bà H. và một số nhà đầu tư cho biết, sở dĩ viết trên băng rôn 15.000 tỉ đồng để cơ quan báo chí, công an nhanh chóng vào cuộc, chứ những người này không biết bao nhiêu người bị lừa và bị lừa bao nhiêu tiền.
Đến thời điểm này, PC03 nhận được 145 đơn tố cáo liên quan đến hoạt động đầu tư đồng iFan với tổng thiệt hại là 90 tỉ đồng.
“Ngoài ra, các NĐT mua bán không giao dịch thông qua Công ty Modern Tech, không nộp tiền vào tài khoản của các cá nhân sáng lập, điều hành công ty này mà mua đồng tiền iFan thông qua các đồng Bitcoin, ETH qua các sàn giao dịch tiền ảo. Vì vậy, việc điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan trong đường dây như tin báo của NĐT cũng rất khó”, nguồn tin cho biết.
PC03 vẫn đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục làm việc với những người tố cáo, xác minh tài khoản ngân hàng để điều tra.
Xem thêm:
Thạch Sanh
Theo: TapchiBitcoin/Thanhnien
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto tại Nigeria khởi đầu tháng 7 với tín hiệu tích cực, khi hoạt động giao dịch gia tăng trên nhiều altcoin. Xu hướng này phản ánh sự quan tâm ngày càng nhiều từ nhà đầu tư Nigeria đối với các cơ hội mới nổi, trong bối cảnh... ...

Cardano (ADA) đã giành lại vùng hỗ trợ quan trọng gần mốc 0,59 đô la sau nhiều tuần chịu áp lực giảm giá kéo dài, cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng khi hoạt động mua đang gia tăng. Tại thời điểm viết bài, phe bò đang nỗ lực... ...

Pepe (PEPE) tăng giá trong 7 ngày qua sau khi có sự tham gia của các thực thể lớn mua vào tài sản này. Tuy nhiên, mức tăng phụ thuộc vào một số động lực thị trường, đặc biệt là mức hỗ trợ quan trọng hiện đang test. Trong khi niềm... ...

Changpeng Zhao (CZ) – đồng sáng lập sàn giao dịch Binance – mới đây đã phản hồi một bài đăng trên X nhắc lại dự báo Bitcoin sẽ đạt mốc 1 triệu USD mà ông từng đưa ra trong chuyến thăm Pakistan đầu năm nay. Có vẻ như CZ vẫn... ...

Theo thông tin mới nhất từ công cụ CME FedWatch, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 7 đã giảm mạnh xuống dưới 5%, sau khi báo cáo việc làm của tháng 6 bất ngờ vượt kỳ vọng. Điều này có thể... ...

Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, ngày 4 tháng 7 năm 2025, Chainwire Bybit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo khối lượng giao dịch, đã phát hành báo cáo phân tích hợp đồng phái sinh tiền điện tử mới nhất với... ...

Theo một chuyên gia phân tích cảnh báo, Bitcoin có thể chỉ còn vài tháng tăng giá trước khi chu kỳ hiện tại kết thúc, đặc biệt nếu nó tiếp tục lặp lại mô hình lịch sử từ năm 2020. “Chúng ta chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn... ...

Trong báo cáo gần đây, Sean Dawson, Giám đốc nghiên cứu tại Derive.xyz, đã chia sẻ những phân tích về tình hình biến động ngụ ý của Bitcoin và Ether trong tháng 6, đồng thời đưa ra dự báo về triển vọng thị trường trong tháng 7. Theo Dawson, mặc... ...

Giá của PI Network hiện đang duy trì ở mức ổn định xung quanh mốc 0,47 đô la trong suốt bốn ngày qua. Các trader lạc quan đang tích cực tham gia để ngăn chặn sự phá vỡ dưới ngưỡng này, đồng thời lo ngại khả năng giá sẽ quay... ...

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (bang Wyoming) vừa đệ trình một dự luật độc lập nhằm cải tổ chính sách thuế đối với tài sản số tại Mỹ, trong bối cảnh các sửa đổi liên quan đến tiền điện tử đã bị loại khỏi dự luật ngân sách mới thông... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode