Để chống lại các rủi ro bị cáo buộc liên quan đến tài sản mã hóa và mạng lưới của họ, Her Majesty’s Treasury, Kho bạc của Vương quốc Anh, đã bổ sung các biện pháp bổ sung.
Quy định về phòng chống rửa tiền mới hay MLR (Money Laundering Regulations) của Cơ quan quản lý tài chính (FCA) Anh là nơi giám sát phòng chống rửa tiền (AML) cho một số mục tiêu về tiền điện tử, Giám đốc điều tra và điều tiết luật Therese Chambers nói trong bài phát biểu ngày 6 tháng 3.
Các MLR này vượt qua 5MLD để bao gồm một tập hợp các hoạt động rộng hơn, chẳng hạn như ICO, theo khuyến nghị của FATF năm ngoái, bà Chamber nói.
EU đã có luật AML rất nghiêm ngặt
Liên minh châu Âu đã củng cố các quy định AML mới vào tháng 7 năm 2018, được gọi là Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ 5, hay 5AMLD.
Để tránh các quy định mới 5AMLD, sàn giao dịch Deribit đã rời Hà Lan vào tháng 1 năm 2020, và tìm kiếm một bến đỗ ở Panama.
Trong bài phát biểu của mình, Chambers tuyên bố tiền điện tử có rủi ro rửa tiền đáng kể, vì họ cho phép chuyển giá trị tài chính mà không yêu cầu một trung gian tài chính nào, có nghĩa là người dùng có thể gửi tiền ẩn danh.
Chambers lưu ý rằng cần phải thực hiện mục tiêu kép là bảo vệ nhưng cũng phải tăng trưởng đổi mới, không vì quá lo sợ mà tụt hậu.
Chambers giải thích rằng tổng quan điều tiết của FCA tập trung nhiều hơn vào các giao dịch kinh doanh trong không gian tiền điện tử.
Các MLR liên quan đến các sàn cung cấp các cặp crypto-fiat (như BTC/USD), cũng như các giao dịch trong các cặp crypto-crypto (ETH/BTC). Chambers cũng bao gồm quyền của FCA đối với các nhà cung cấp ví lưu ký (custodial wallet), ICO, IEO và ATM tiền điện tử.
Bất kỳ hoạt động nào được đề cập đều phải thể hiện đánh giá rủi ro từ FCA, như sự tích cực của khách hàng, giám sát giao dịch, lưu giữ hồ sơ và báo cáo hoạt động đáng ngờ, bà nói.
Mặc dù Chambers đã đề cập rằng bảo vệ hỗ trợ cho sự đổi mới, tính ẩn danh đằng sau Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác là một trong những thuộc tính thương hiệu của ngành. Tuy nhiên, các chính phủ tiếp tục bổ sung quy định như vậy.
Vào tháng 8 năm 2019, Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo về Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, hay FATF, cũng nhằm mục đích dập tắt sự ẩn danh trong không gian tiền điện tử.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- Tòa án Pháp quyết định coi Bitcoin như một loại tiền tệ
- Ấn Độ trở lại cuộc đua: Phán quyết mang tính bước ngoặt đối với việc chấp nhận crypto
