Lừa đảo tiền mã hóa giờ đã trở thành mánh lừa đầu tư phổ biến thứ hai ở Úc theo Cơ quan giám sát

Updated: 24/07/2018 at 9:00

Cơ quan giám sát người tiêu dùng Úc đã cảnh báo rằng lừa đảo giao dịch tiền mã hóa đã tăng trưởng ‘đáng kể’ trong khoảng thời gian 12 tháng vừa qua và hiện là loại hình lừa đảo đầu tư phổ biến thứ hai trong nước.

Một cơ quan chính phủ độc lập có nhiệm vụ thực thi luật bảo vệ người tiêu dùng với sự giám sát liên quan đến xu hướng lừa đảo tại Úc, Ủy ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh Úc (ACCC) có một tên miền cảnh báo lừa đảo được gọi là “Scamwatch”.

Trong một cảnh báo diễn ra vào thứ Hai, cơ quan giám sát đã cảnh báo công chúng thông qua việc thu hút sự chú ý đối với các loại hình lừa đảo giao dịch tiền mã hóa và tùy chọn nhị phân đang “ngày một tăng”. Đặc biệt, lừa đảo kinh doanh tiền mã hóa, đã thấy sự tăng trưởng rõ rệt trong 12 tháng qua và đã trở thành ‘loại hình lừa đảo đầu tư phổ biến thứ hai thu hút nhiều nạn nhân’, ACCC cho biết.

Trong tuyên bố, Phó chủ tịch ACCC Delia Rickard cho biết:

    “Sự gia tăng phổ biến trong giao dịch tiền mã hóa đã không bị bỏ qua bởi những kẻ lừa đảo đang bám vào xu hướng mới này để lừa đảo mọi người. Nó tương tự như bất kỳ mánh lừa đảo đầu tư khác: kẻ lừa đảo sẽ tự nhận là có kiến ​​thức nội bộ về biến động giá mà họ sẽ sử dụng để kiếm cho bạn một đống tiền. Nếu bạn đầu tư, tiền của bạn sẽ nhanh chóng biến mất.”

Theo báo cáo trong tháng 11 năm 2017, ACCC đã tiết lộ một sự tăng đột biến 126% trong những trò lừa đảo liên quan đến bitcoin trùng với đợt tăng trưởng của thị trường tiền mã hóa vào cuối năm ngoái.

Thúc giục các nhà đầu tư phải cảnh giác với các mưu đồ lừa đảo, bà cảnh báo người Úc nên tránh xa các tuyên bố như “đầu tư không có rủi ro”, “rủi ro thấp, lợi nhuận cao” hoặc “làm giàu nhanh”.

Trong khi đó, cơ quan giám sát đã xác nhận rằng các kế hoạch nhằm cung cấp đầu tư vào các thị trường đầu tư truyền thống như cổ phiếu, hàng hóa hoặc bất động sản tiếp tục đại diện cho “đại đa số các mưu đồ đầu tư” ở Úc.

Đầu năm nay, ACCC tiết lộ họ đã nhận được tổng cộng 1.289 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo tiền mã hóa từ các công dân Úc vào năm 2017. Tổng số thiệt hại được báo cáo từ những khiếu nại đó đang ở mức trên 1,2 triệu đô la Úc.

Trong báo cáo lừa đảo hàng năm được phát hành vào tháng 5, ACCC đã tiết lộ tổng cộng 200.000 báo cáo lừa đảo được gửi tới chính quyền với tổng số lỗ tích lũy là 340 triệu đô la Úc. Lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa bao gồm các dịch vụ (ICO) giả mạo chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số thiệt hại đó với tổng trị giá vào khoảng 2,1 triệu AUD. Con số này, ACC cho biết, “có khả năng chỉ là đỉnh nhỏ của một tảng băng lớn.”

Chính thức: Bộ Công Thương xác nhận Futurenet là đa cấp lừa đảo

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) đã tăng 28% trong ba tuần qua, tạo ra động lực tích cực sau gần hai tháng giá giảm. Đà hồi phục này đã thúc đẩy tâm lý lạc quan trên thị trường phái sinh của SOL, dù các cá voi và nhà tạo lập thị trường vẫn... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục giao dịch trong vùng biến động mạnh, các nhà đầu tư vẫn chưa chắc chắn điều gì đang chờ đợi trong tháng 8. Tâm lý này cũng lan rộng đến các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử, vốn thường phản ánh những... ...

Strategy của Michael Saylor, đơn vị nắm giữ Bitcoin lớn nhất trong số các công ty đại chúng trên thế giới, đã không mua thêm trong tuần trước, mặc dù tài sản này ghi nhận biến động sau khi vượt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) vào giữa tháng... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục bị bán tháo quanh $120.000, nhưng việc liên tục kiểm tra lại ngưỡng kháng cự có xu hướng làm suy yếu tài sản này. Nếu phe mua duy trì được vị thế và không để giá giảm sâu, BTC vẫn có khả năng lập đỉnh mới... ...

Thị trường crypto đang phát ra những tín hiệu trái chiều khi bước vào tuần cuối cùng của tháng 7 và trước khi tháng 8 bắt đầu. Tuy nhiên, một số altcoin đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng tiềm năng trong tháng tới nhờ vào những sự kiện cụ... ...

Tỷ phú Mỹ kiêm nhà quản lý quỹ phòng hộ Ray Dalio vừa khuyến nghị các nhà đầu tư nên phân bổ khoảng 15% danh mục vào vàng hoặc Bitcoin, nhằm tối ưu hóa tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt với... ...

Giá BNB đã tăng hơn 30% trong tháng 7, lập đỉnh lịch sử mới tại 861,20 USD vào thứ Hai. Theo nhà phân tích từ BitBull, đà tăng này vẫn chưa dừng lại khi BNB có thể tiếp tục nhân đôi giá trị, hướng tới các mốc 1.000 USD vào... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh mức $0,000014, với biến động hàng ngày tương đối khiêm tốn. Trong khi phe bò và phe gấu vẫn tranh giành quyền kiểm soát ngắn hạn, SHIB vẫn giữ được mức tăng 24% trong tháng qua –... ...

Việc Hoa Kỳ mới đây thông qua các đạo luật bao gồm GENIUS, CLARITY và Anti-CBDC đã phát đi tín hiệu cho thấy môi trường pháp lý đang trở nên thuận lợi hơn đối với stablecoin. Như dự đoán, động thái này đã thổi bùng đà tăng trưởng cho một... ...

Ether đã tăng 57% trong tháng qua, nhưng áp lực bán liên tục quanh ngưỡng 4.000 USD đang giới hạn dư địa tăng giá. Nhà phân tích thị trường độc lập Adam nhận định, dù “ETH đã thực sự quay trở lại,” đà tăng có thể chững lại trừ khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode