Lừa đảo tiền mã hóa giờ đã trở thành mánh lừa đầu tư phổ biến thứ hai ở Úc theo Cơ quan giám sát

Updated: 24/07/2018 at 9:00

Cơ quan giám sát người tiêu dùng Úc đã cảnh báo rằng lừa đảo giao dịch tiền mã hóa đã tăng trưởng ‘đáng kể’ trong khoảng thời gian 12 tháng vừa qua và hiện là loại hình lừa đảo đầu tư phổ biến thứ hai trong nước.

Một cơ quan chính phủ độc lập có nhiệm vụ thực thi luật bảo vệ người tiêu dùng với sự giám sát liên quan đến xu hướng lừa đảo tại Úc, Ủy ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh Úc (ACCC) có một tên miền cảnh báo lừa đảo được gọi là “Scamwatch”.

Trong một cảnh báo diễn ra vào thứ Hai, cơ quan giám sát đã cảnh báo công chúng thông qua việc thu hút sự chú ý đối với các loại hình lừa đảo giao dịch tiền mã hóa và tùy chọn nhị phân đang “ngày một tăng”. Đặc biệt, lừa đảo kinh doanh tiền mã hóa, đã thấy sự tăng trưởng rõ rệt trong 12 tháng qua và đã trở thành ‘loại hình lừa đảo đầu tư phổ biến thứ hai thu hút nhiều nạn nhân’, ACCC cho biết.

Trong tuyên bố, Phó chủ tịch ACCC Delia Rickard cho biết:

    “Sự gia tăng phổ biến trong giao dịch tiền mã hóa đã không bị bỏ qua bởi những kẻ lừa đảo đang bám vào xu hướng mới này để lừa đảo mọi người. Nó tương tự như bất kỳ mánh lừa đảo đầu tư khác: kẻ lừa đảo sẽ tự nhận là có kiến ​​thức nội bộ về biến động giá mà họ sẽ sử dụng để kiếm cho bạn một đống tiền. Nếu bạn đầu tư, tiền của bạn sẽ nhanh chóng biến mất.”

Theo báo cáo trong tháng 11 năm 2017, ACCC đã tiết lộ một sự tăng đột biến 126% trong những trò lừa đảo liên quan đến bitcoin trùng với đợt tăng trưởng của thị trường tiền mã hóa vào cuối năm ngoái.

Thúc giục các nhà đầu tư phải cảnh giác với các mưu đồ lừa đảo, bà cảnh báo người Úc nên tránh xa các tuyên bố như “đầu tư không có rủi ro”, “rủi ro thấp, lợi nhuận cao” hoặc “làm giàu nhanh”.

Trong khi đó, cơ quan giám sát đã xác nhận rằng các kế hoạch nhằm cung cấp đầu tư vào các thị trường đầu tư truyền thống như cổ phiếu, hàng hóa hoặc bất động sản tiếp tục đại diện cho “đại đa số các mưu đồ đầu tư” ở Úc.

Đầu năm nay, ACCC tiết lộ họ đã nhận được tổng cộng 1.289 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo tiền mã hóa từ các công dân Úc vào năm 2017. Tổng số thiệt hại được báo cáo từ những khiếu nại đó đang ở mức trên 1,2 triệu đô la Úc.

Trong báo cáo lừa đảo hàng năm được phát hành vào tháng 5, ACCC đã tiết lộ tổng cộng 200.000 báo cáo lừa đảo được gửi tới chính quyền với tổng số lỗ tích lũy là 340 triệu đô la Úc. Lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa bao gồm các dịch vụ (ICO) giả mạo chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số thiệt hại đó với tổng trị giá vào khoảng 2,1 triệu AUD. Con số này, ACC cho biết, “có khả năng chỉ là đỉnh nhỏ của một tảng băng lớn.”

Chính thức: Bộ Công Thương xác nhận Futurenet là đa cấp lừa đảo

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Celestia (TIA) vừa ghi dấu một trong những cú bứt phá ấn tượng nhất thị trường trong 24 giờ qua, với mức tăng 2,4% — bất chấp bối cảnh tâm lý tiêu cực đã khiến coin này mất tới 26% giá trị trong những tuần gần đây. Đáng chú ý,... ...

Dogecoin (DOGE) đã phục hồi mạnh mẽ từ ranh giới dưới của kênh giao dịch nhiều tháng, khơi dậy tâm lý tăng giá mới. Đợt phục hồi kỹ thuật hiện tại trùng hợp với mức tăng 15,78% trong hợp đồng mở (OI), đạt 2,09 tỷ đô la, cùng với cú... ...

Nhu cầu từ các tổ chức đối với Bitcoin tiếp tục tăng mạnh, tuy nhiên hoạt động on-chain vẫn ở mức thấp đáng kể, tạo ra phân kỳ rõ rệt giữa hành động giá và tín hiệu mạng. Tại thời điểm viết bài, BTC đang được giao dịch ở mức... ...

Tuần này, Ripple (XRP) đã nộp đơn xin giấy phép ngân hàng quốc gia tại Mỹ — một bước đi quan trọng đưa công ty tiến gần hơn đến hệ thống tài chính truyền thống được quản lý. Tuy nhiên, phản ứng từ thị trường lại khá mờ nhạt và... ...

Các lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã công bố rằng “Tuần lễ tiền điện tử” sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 7, nhằm thu hút sự chú ý của Quốc hội đối với ba dự luật liên quan đến Web3. Những dự luật này đang ở các giai đoạn... ...

Trong vòng 24 giờ qua, Hyperliquid (HYPE) tiếp tục thể hiện đà tăng ấn tượng khi bật lên 6,58%, chính thức giành lại mốc $40 sau một nhịp điều chỉnh ngắn. Tín hiệu từ phân tích tâm lý thị trường cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay trở... ...

Bonk (BONK) đã có cú bật mạnh mẽ, tăng 21,22% sau khi chạm đáy gần nhất tại mức $0,000013, leo lên đỉnh cục bộ $0,0000175 vào thời điểm viết bài. Song song với đà tăng giá, khối lượng giao dịch của memecoin này cũng bùng nổ tới 332%, vọt lên... ...

Theo ghi chú nghiên cứu của Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu crypto tại 21Shares, dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào tháng 6 đã vượt quá dự báo, tạo ra bối cảnh vĩ mô có thể đưa Bitcoin (BTC) vượt mốc $200.000. Bộ Lao động báo cáo... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến ​​sự phục hồi trong tuần qua, với một số altcoin đảo chiều từ mức thấp gần đây. Khi giá Bitcoin ổn định và khối lượng giao dịch phục hồi, các lĩnh vực ngách như Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang bắt đầu... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) đã bật tăng 7% chỉ trong 24 giờ qua, chính thức thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng từng khiến nhà đầu tư lao đao. Đà phục hồi này thổi luồng sinh khí mới vào thị trường, mang theo kỳ vọng về một chu... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode