Trang chủ Tạp chí Mô hình Ponzi của FX Trading Corp đổ lỗi cho sàn giao...

Mô hình Ponzi của FX Trading Corp đổ lỗi cho sàn giao dịch về sự sụp đổ của nó giữa bối cảnh các cuộc đàn áp về quy định

FX Trading Corp được ra mắt vào cuối năm 2018 và là một loại mô hình Ponzi điển hình của MLM, nơi họ hứa với các nhà đầu tư của mình một khoản hoàn vốn 500% cho khoản đầu tư lên tới 50.000 đô la. Các lời hứa hoàn trả được dựa trên chênh lệch giá tiền điện tử. FX Trading Corp đã đề cập rằng họ có trụ sở tại Hàn Quốc, tuy nhiên, mục tiêu chính của họ là Brazil.

Bây giờ sau một năm được ra mắt, công ty cuối cùng đã sụp đổ và tin tức đã nổ ra sau khi nó thông báo cho các nhà đầu tư của mình về sự sụp đổ đó. Điều thú vị là chính quyền Brazil đã đưa ra cảnh báo gian lận đầu tư đối với FX Corp vào tháng trước. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, công ty đáp lại lời cảnh báo rằng, nền tảng của họ không phải là tổ chức bảo mật và nó cung cấp cơ hội đầu tư cho “nền tảng trọng tài” tự động.

Tuy nhiên, FX Trading Corp không thể thực sự đánh lừa tất cả mọi người mãi và cuối cùng cũng đã phải chịu áp lực từ các nhà quản lý trên thị trường sơ cấp. Họ cuối cùng đã ngừng mô hình Ponzi. Mặc dù mô hình Ponzi của họ bị các nhà quản lý bỏ qua, công ty đã từ chối thừa nhận rằng họ đang lừa dối mọi người với yêu sách của mình và đổ lỗi cho sàn giao dịch về sự sụp đổ đó.

Bức thư gửi các nhà đầu tư gửi ngày 29 tháng 6,

“Các sàn giao dịch mà chúng tôi làm việc (cùng) không thể mang lại cho chúng tôi lợi nhuận cần thiết do khối lượng tài chính đáng kể mà chúng tôi đang vận hành.

Trong hơn hai tháng, chúng tôi có một số hạn chế với các sàn giao dịch, và chúng tôi đã vượt mặt các đường dây bảo mật quan trọng để có thể tiếp tục hoạt động, điều này rất nguy hiểm”.

Các cuộc đàn áp về quy định là lý do thực sự đằng sau sự sụp đổ

Cũng giống với hầu hết các mô hình Ponzi khác, FX Trading Corp cũng đưa ra những lý do vô lý cho việc đóng cửa thay vì nêu rõ sự thật. Tuy nhiên, sự sụp đổ thực tế đã được “kích hoạt” do áp lực ngày càng tăng và một số vụ đàn áp từ các cơ quan quản lý ở Brazil. Công ty ngày càng khó khăn hơn trong việc rửa tiền bên ngoài Brazil do các chính sách nghiêm ngặt và sự đàn áp của chính quyền.

Bất kỳ nhà điều hành mô hình Ponzi nào cũng nhận thức được các rủi ro và biết rằng nó sẽ không tồn tại lâu, vì vậy khi áp lực điều tiết và đàn áp tăng lên, các mô hình Ponzi này chỉ có hai lựa chọn, hoặc tiếp tục làm theo lệnh của người kiểm soát và tiếp tục lừa đảo hoặc bỏ chạy cùng với số tiền của mọi người và FX Trading Corp đã chọn vế sau.

Để giảm bớt áp lực ngày càng tăng từ chính quyền cũng như số lượng khiếu nại, công ty hứa sẽ trả lại khoản đầu tư ban đầu của những người chưa kiếm được nhiều hơn số tiền họ đầu tư. Phía MLM của doanh nghiệp gần như đóng cửa và nó được dự kiến rằng các quỹ cuối cùng sẽ cạn kiệt và họ sẽ đóng cửa chính thức vào ngày 7 tháng 7.

MỚI CẬP NHẬT

Vì sao những altcoin này đang thu hút sự chú ý hôm nay –...

Thị trường crypto hôm nay đang hạ nhiệt khi mà tổng vốn hóa toàn thị trường đã giảm gần 30 tỷ USD trong vòng...
altcoin

3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối tháng 4

Khi tháng 4 sắp kết thúc, nhiều altcoin đang tận hưởng diễn biến tích cực, đặc biệt là trong bảy ngày qua, nhờ vào...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt 210.000 đô la vào năm 2025

Peter Chung, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty giao dịch định lượng Presto, đã nhắc lại dự đoán Bitcoin sẽ đạt mức...

ETH là khoản đầu tư thông minh trong quý 2?

Ethereum (ETH) không mang đến nhiều may mắn cho các nhà đầu tư trong quý 1/2025.  Với mức giảm -45,41% trong quý này, Ethereum đã...

3,4 tỷ USD đã đổ vào các quỹ crypto trong tuần khi các nhà...

Các sản phẩm đầu tư crypto toàn cầu do các nhà quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares...
Solaxy (SOLX) mới là token đáng mua nhất lúc này

PENGU đem cơn sốt trở lại Solana nhưng Solaxy (SOLX) mới là token đáng...

Thế giới crypto chưa bao giờ thiếu những điều bất ngờ - và hôm nay, một “chú chim cánh cụt bụ bẫm đáng yêu”...

Chuyên gia dự đoán 100 tỷ đô la sẽ đổ vào XRP sau khi...

Sự chấp thuận gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với quỹ XRP futures ETF của ProShares...

‘Đỉnh cục bộ’ và retest mức 88.000 đô la? 5 điều cần biết về...

Bitcoin đang bước vào một tuần đầy biến động tiềm tàng khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao các chỉ số kinh...

Strategy mua thêm 15.355 Bitcoin với giá 1,4 tỷ USD, nâng tổng lượng nắm...

Vào hôm thứ Hai, Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, công bố rằng họ đã mua thêm 15.355 Bitcoin với...

Tin vắn Crypto 28/04: Bitcoin đang bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo...

Từ nhận định Bitcoin có thể đã bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo đến lượng token trị giá hơn 625 triệu USD...

Cá voi ETH rút lui – Trader cần chú ý mốc giá quan trọng...

Ethereum (ETH), tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường, dường như đang mất dần sự quan tâm từ...

Nguyên nhân nào khiến Monero (XMR) tăng vọt hơn 40%?

Monero (XMR), đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, đã chứng kiến mức tăng giá hơn 40% chỉ trong vài giờ...

Bitcoin thể hiện vai trò “kho lưu trữ giá trị” giữa hỗn loạn chính...

Theo New York Digital Investment Group (NYDIG), Bitcoin (BTC) đang bắt đầu thể hiện vai trò là một kho lưu trữ giá trị trong...
btc-eth-xrp

Dự đoán giá TOP 3 tiền điện tử: BTC và ETH ổn định trong...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đang duy trì sự ổn định quanh các mức $94.000...
Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Trong ba ngày qua, team phát triển Official Melania Meme đã bán ra hơn 1,5 triệu USD MELANIA. Theo dữ liệu blockchain, team đã...

Giá DOGE có thể tăng 10% nếu điều này xảy ra

Dogecoin (DOGE) đã ghi nhận một đợt tăng giá ấn tượng trong những ngày qua, vượt ra khỏi đường xu hướng giảm trên biểu...