Mô hình Ponzi của FX Trading Corp đổ lỗi cho sàn giao dịch về sự sụp đổ của nó giữa bối cảnh các cuộc đàn áp về quy định

Updated: 01/07/2019 at 8:00

FX Trading Corp được ra mắt vào cuối năm 2018 và là một loại mô hình Ponzi điển hình của MLM, nơi họ hứa với các nhà đầu tư của mình một khoản hoàn vốn 500% cho khoản đầu tư lên tới 50.000 đô la. Các lời hứa hoàn trả được dựa trên chênh lệch giá tiền điện tử. FX Trading Corp đã đề cập rằng họ có trụ sở tại Hàn Quốc, tuy nhiên, mục tiêu chính của họ là Brazil.

Bây giờ sau một năm được ra mắt, công ty cuối cùng đã sụp đổ và tin tức đã nổ ra sau khi nó thông báo cho các nhà đầu tư của mình về sự sụp đổ đó. Điều thú vị là chính quyền Brazil đã đưa ra cảnh báo gian lận đầu tư đối với FX Corp vào tháng trước. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, công ty đáp lại lời cảnh báo rằng, nền tảng của họ không phải là tổ chức bảo mật và nó cung cấp cơ hội đầu tư cho “nền tảng trọng tài” tự động.

Tuy nhiên, FX Trading Corp không thể thực sự đánh lừa tất cả mọi người mãi và cuối cùng cũng đã phải chịu áp lực từ các nhà quản lý trên thị trường sơ cấp. Họ cuối cùng đã ngừng mô hình Ponzi. Mặc dù mô hình Ponzi của họ bị các nhà quản lý bỏ qua, công ty đã từ chối thừa nhận rằng họ đang lừa dối mọi người với yêu sách của mình và đổ lỗi cho sàn giao dịch về sự sụp đổ đó.

Bức thư gửi các nhà đầu tư gửi ngày 29 tháng 6,

“Các sàn giao dịch mà chúng tôi làm việc (cùng) không thể mang lại cho chúng tôi lợi nhuận cần thiết do khối lượng tài chính đáng kể mà chúng tôi đang vận hành.

Trong hơn hai tháng, chúng tôi có một số hạn chế với các sàn giao dịch, và chúng tôi đã vượt mặt các đường dây bảo mật quan trọng để có thể tiếp tục hoạt động, điều này rất nguy hiểm”.

Các cuộc đàn áp về quy định là lý do thực sự đằng sau sự sụp đổ

Cũng giống với hầu hết các mô hình Ponzi khác, FX Trading Corp cũng đưa ra những lý do vô lý cho việc đóng cửa thay vì nêu rõ sự thật. Tuy nhiên, sự sụp đổ thực tế đã được “kích hoạt” do áp lực ngày càng tăng và một số vụ đàn áp từ các cơ quan quản lý ở Brazil. Công ty ngày càng khó khăn hơn trong việc rửa tiền bên ngoài Brazil do các chính sách nghiêm ngặt và sự đàn áp của chính quyền.

Bất kỳ nhà điều hành mô hình Ponzi nào cũng nhận thức được các rủi ro và biết rằng nó sẽ không tồn tại lâu, vì vậy khi áp lực điều tiết và đàn áp tăng lên, các mô hình Ponzi này chỉ có hai lựa chọn, hoặc tiếp tục làm theo lệnh của người kiểm soát và tiếp tục lừa đảo hoặc bỏ chạy cùng với số tiền của mọi người và FX Trading Corp đã chọn vế sau.

Để giảm bớt áp lực ngày càng tăng từ chính quyền cũng như số lượng khiếu nại, công ty hứa sẽ trả lại khoản đầu tư ban đầu của những người chưa kiếm được nhiều hơn số tiền họ đầu tư. Phía MLM của doanh nghiệp gần như đóng cửa và nó được dự kiến rằng các quỹ cuối cùng sẽ cạn kiệt và họ sẽ đóng cửa chính thức vào ngày 7 tháng 7.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. vừa phát hiện một tín hiệu có thể báo hiệu sự khởi đầu của làn sóng altcoin mới. Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, ông chỉ ra rằng dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch altcoin đã sụt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rút khỏi các khoản đầu tư tiền điện tử của gia đình nhằm tạo thuận lợi cho việc thông qua các dự luật quan trọng liên quan đến tiền điện... ...

Quốc hội Hoa Kỳ vừa có một bước đi quyết đoán nhằm thúc đẩy các đổi mới blockchain khi Hạ viện chính thức thông qua Dự luật Deploying American Blockchains Act of 2025 (H.R. 1664). Nếu tiếp tục được Thượng viện phê chuẩn, dự luật này có thể trở thành... ...

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode