Trang chủ Tạp chí Mô hình Ponzi của FX Trading Corp đổ lỗi cho sàn giao...

Mô hình Ponzi của FX Trading Corp đổ lỗi cho sàn giao dịch về sự sụp đổ của nó giữa bối cảnh các cuộc đàn áp về quy định

FX Trading Corp được ra mắt vào cuối năm 2018 và là một loại mô hình Ponzi điển hình của MLM, nơi họ hứa với các nhà đầu tư của mình một khoản hoàn vốn 500% cho khoản đầu tư lên tới 50.000 đô la. Các lời hứa hoàn trả được dựa trên chênh lệch giá tiền điện tử. FX Trading Corp đã đề cập rằng họ có trụ sở tại Hàn Quốc, tuy nhiên, mục tiêu chính của họ là Brazil.

Bây giờ sau một năm được ra mắt, công ty cuối cùng đã sụp đổ và tin tức đã nổ ra sau khi nó thông báo cho các nhà đầu tư của mình về sự sụp đổ đó. Điều thú vị là chính quyền Brazil đã đưa ra cảnh báo gian lận đầu tư đối với FX Corp vào tháng trước. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, công ty đáp lại lời cảnh báo rằng, nền tảng của họ không phải là tổ chức bảo mật và nó cung cấp cơ hội đầu tư cho “nền tảng trọng tài” tự động.

Tuy nhiên, FX Trading Corp không thể thực sự đánh lừa tất cả mọi người mãi và cuối cùng cũng đã phải chịu áp lực từ các nhà quản lý trên thị trường sơ cấp. Họ cuối cùng đã ngừng mô hình Ponzi. Mặc dù mô hình Ponzi của họ bị các nhà quản lý bỏ qua, công ty đã từ chối thừa nhận rằng họ đang lừa dối mọi người với yêu sách của mình và đổ lỗi cho sàn giao dịch về sự sụp đổ đó.

Bức thư gửi các nhà đầu tư gửi ngày 29 tháng 6,

“Các sàn giao dịch mà chúng tôi làm việc (cùng) không thể mang lại cho chúng tôi lợi nhuận cần thiết do khối lượng tài chính đáng kể mà chúng tôi đang vận hành.

Trong hơn hai tháng, chúng tôi có một số hạn chế với các sàn giao dịch, và chúng tôi đã vượt mặt các đường dây bảo mật quan trọng để có thể tiếp tục hoạt động, điều này rất nguy hiểm”.

Các cuộc đàn áp về quy định là lý do thực sự đằng sau sự sụp đổ

Cũng giống với hầu hết các mô hình Ponzi khác, FX Trading Corp cũng đưa ra những lý do vô lý cho việc đóng cửa thay vì nêu rõ sự thật. Tuy nhiên, sự sụp đổ thực tế đã được “kích hoạt” do áp lực ngày càng tăng và một số vụ đàn áp từ các cơ quan quản lý ở Brazil. Công ty ngày càng khó khăn hơn trong việc rửa tiền bên ngoài Brazil do các chính sách nghiêm ngặt và sự đàn áp của chính quyền.

Bất kỳ nhà điều hành mô hình Ponzi nào cũng nhận thức được các rủi ro và biết rằng nó sẽ không tồn tại lâu, vì vậy khi áp lực điều tiết và đàn áp tăng lên, các mô hình Ponzi này chỉ có hai lựa chọn, hoặc tiếp tục làm theo lệnh của người kiểm soát và tiếp tục lừa đảo hoặc bỏ chạy cùng với số tiền của mọi người và FX Trading Corp đã chọn vế sau.

Để giảm bớt áp lực ngày càng tăng từ chính quyền cũng như số lượng khiếu nại, công ty hứa sẽ trả lại khoản đầu tư ban đầu của những người chưa kiếm được nhiều hơn số tiền họ đầu tư. Phía MLM của doanh nghiệp gần như đóng cửa và nó được dự kiến rằng các quỹ cuối cùng sẽ cạn kiệt và họ sẽ đóng cửa chính thức vào ngày 7 tháng 7.

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin vẫn khoẻ dù chứng khoán Mỹ mất 3,5 nghìn tỷ USD vì Trump...

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc ngày thứ hai liên tiếp, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang...
ngay-5-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 5 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì trên mốc $80.000, bất chấp thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh trong hai ngày 3 và...

Grayscale nộp đơn lên SEC để niêm yết ETF Solana trên sàn NYSE

Công ty quản lý tài sản số Grayscale vừa chính thức đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
bitcoin

Tương quan giữa giá Bitcoin và nguồn cung tiền M2 báo hiệu quý 2...

Cung tiền M2 toàn cầu đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 108,4 nghìn tỷ đô la, dấy lên những câu hỏi mới...

Tại sao Bitcoin có thể không vượt qua $90.000 trong quý này?

Bitcoin (BTC) đang tiến gần đến giai đoạn định giá thấp như được chỉ ra bởi số liệu nguồn cung thực tế trong 30...

Rủi ro lao dốc về $70.000 trong 10 ngày tới đang tăng lên –...

Các nhà phân tích cho biết giá Bitcoin có thể giảm xuống $70.000 trong 10 ngày tới vì một mô hình định giá BTC...

First Trust ra mắt ETF chiến lược Bitcoin

Công ty quản lý tài sản First Trust Advisors vừa chính thức giới thiệu hai quỹ hoán đổi danh mục (ETF) chiến lược liên...

Cá voi Solana xả SOL sau đợt mở khóa 200 triệu USD

Các cá voi Solana đã bán ra lượng token nắm giữ để chốt lời từ chiến lược staking bắt đầu từ 4 năm trước. Vào...

Top altcoin đáng chú ý trong tháng 4 này

Thị trường crypto vừa trải qua một tuần đầy biến động. Giá cả liên tục tăng, giảm rồi phục hồi trước khi những tin...
avax

AVAX sẽ giảm xuống 7 đô la trong bối cảnh tín hiệu giảm giá?

Khi thị trường crypto trải qua giai đoạn điều chỉnh dưới ảnh hưởng của tâm lý bi quan, đa số các altcoin đều giảm...

Coinbase nộp đơn xin chấp thuận hợp đồng tương lai XRP với CFTC

Sàn giao dịch Coinbase đã nộp đơn tự chứng nhận lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) để cho...
pi

Niêm yết trên Coinbase có thể cứu PI Coin khỏi sóng gió?

Cộng đồng 60 triệu người dùng Pi Network đang rơi vào hoảng loạn khi PI Coin tiếp tục giảm thêm 10% chỉ trong một...

Cá voi Cardano gom 150 triệu USD ADA trong 72 giờ – Đợt phục...

Cardano (ADA) vừa trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi nỗ lực phục hồi không thành công và thị trường chung vẫn trong...
FDUSD

First Digital quy đổi 26 triệu đô la FDUSD sau khi mất chốt, bác...

First Digital đã hoàn trả gần 26 triệu đô la trong các đợt rút FDUSD sau khi stablecoin của họ tạm thời mất chốt...
Bitcoin

Sự tăng trưởng của Bitcoin DeFi sẽ thúc đẩy nhu cầu và chấp nhận

Giá trị khóa (TVL) vào Bitcoin DeFi (BTCFi) tăng vọt hơn 2.700% trong năm qua. Theo nghiên cứu mới từ Binance, điều này có...

Tin vắn Crypto 04/04: Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm cùng tin tức...

Từ nhận định Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua đề cử...