Mô hình Ponzi của FX Trading Corp đổ lỗi cho sàn giao dịch về sự sụp đổ của nó giữa bối cảnh các cuộc đàn áp về quy định

Updated: 01/07/2019 at 8:00

FX Trading Corp được ra mắt vào cuối năm 2018 và là một loại mô hình Ponzi điển hình của MLM, nơi họ hứa với các nhà đầu tư của mình một khoản hoàn vốn 500% cho khoản đầu tư lên tới 50.000 đô la. Các lời hứa hoàn trả được dựa trên chênh lệch giá tiền điện tử. FX Trading Corp đã đề cập rằng họ có trụ sở tại Hàn Quốc, tuy nhiên, mục tiêu chính của họ là Brazil.

Bây giờ sau một năm được ra mắt, công ty cuối cùng đã sụp đổ và tin tức đã nổ ra sau khi nó thông báo cho các nhà đầu tư của mình về sự sụp đổ đó. Điều thú vị là chính quyền Brazil đã đưa ra cảnh báo gian lận đầu tư đối với FX Corp vào tháng trước. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, công ty đáp lại lời cảnh báo rằng, nền tảng của họ không phải là tổ chức bảo mật và nó cung cấp cơ hội đầu tư cho “nền tảng trọng tài” tự động.

Tuy nhiên, FX Trading Corp không thể thực sự đánh lừa tất cả mọi người mãi và cuối cùng cũng đã phải chịu áp lực từ các nhà quản lý trên thị trường sơ cấp. Họ cuối cùng đã ngừng mô hình Ponzi. Mặc dù mô hình Ponzi của họ bị các nhà quản lý bỏ qua, công ty đã từ chối thừa nhận rằng họ đang lừa dối mọi người với yêu sách của mình và đổ lỗi cho sàn giao dịch về sự sụp đổ đó.

Bức thư gửi các nhà đầu tư gửi ngày 29 tháng 6,

“Các sàn giao dịch mà chúng tôi làm việc (cùng) không thể mang lại cho chúng tôi lợi nhuận cần thiết do khối lượng tài chính đáng kể mà chúng tôi đang vận hành.

Trong hơn hai tháng, chúng tôi có một số hạn chế với các sàn giao dịch, và chúng tôi đã vượt mặt các đường dây bảo mật quan trọng để có thể tiếp tục hoạt động, điều này rất nguy hiểm”.

Các cuộc đàn áp về quy định là lý do thực sự đằng sau sự sụp đổ

Cũng giống với hầu hết các mô hình Ponzi khác, FX Trading Corp cũng đưa ra những lý do vô lý cho việc đóng cửa thay vì nêu rõ sự thật. Tuy nhiên, sự sụp đổ thực tế đã được “kích hoạt” do áp lực ngày càng tăng và một số vụ đàn áp từ các cơ quan quản lý ở Brazil. Công ty ngày càng khó khăn hơn trong việc rửa tiền bên ngoài Brazil do các chính sách nghiêm ngặt và sự đàn áp của chính quyền.

Bất kỳ nhà điều hành mô hình Ponzi nào cũng nhận thức được các rủi ro và biết rằng nó sẽ không tồn tại lâu, vì vậy khi áp lực điều tiết và đàn áp tăng lên, các mô hình Ponzi này chỉ có hai lựa chọn, hoặc tiếp tục làm theo lệnh của người kiểm soát và tiếp tục lừa đảo hoặc bỏ chạy cùng với số tiền của mọi người và FX Trading Corp đã chọn vế sau.

Để giảm bớt áp lực ngày càng tăng từ chính quyền cũng như số lượng khiếu nại, công ty hứa sẽ trả lại khoản đầu tư ban đầu của những người chưa kiếm được nhiều hơn số tiền họ đầu tư. Phía MLM của doanh nghiệp gần như đóng cửa và nó được dự kiến rằng các quỹ cuối cùng sẽ cạn kiệt và họ sẽ đóng cửa chính thức vào ngày 7 tháng 7.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto suy giảm với giao dịch ảm đạm và tâm lý thận trọng từ các nhà đầu tư, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm. Tại thời điểm bài viết, vốn hóa thị trường ghi nhận 3,3 nghìn tỷ... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode