Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Một phụ nữ 52 tuổi người Úc bị buộc tội rửa 5...

Một phụ nữ 52 tuổi người Úc bị buộc tội rửa 5 triệu đô la bằng Bitcoin trong suốt 3 năm

Một phụ nữ Úc đã bị cảnh sát bắt giữ hôm thứ Năm vì tội rửa tiền gần 5 triệu đô la Úc bằng Bitcoin trong suốt ba năm.

Cô là lãnh đạo của một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số chưa đăng ký tại New South Wales, lần đầu tiên xuất hiện trong các cuộc điều tra của Crosshairs hồi năm 2018.

Người phụ nữ 52 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ tại một trung tâm thương mại trong nước.

Nghi phạm bị bắt quả tang, với hơn 60.000 đô la Úc tiền mặt và 3,8 Bitcoin được tìm thấy trong ví và xe của cô. Tất cả số tiền bất chính này đã bị tịch thu.

Ngoài ra, cảnh sát đã thu giữ máy tính và ví tiền kỹ thuật số sau khi tiến hành khám xét tại khách sạn của cô ở Sydney.

Người phụ nữ sẽ phải ra tòa vào ngày 20 tháng 7 sau khi được tại ngoại có bảo lãnh.

Tiền mặt vẫn là vua

Điều này đại diện cho trường hợp tội phạm mạng đầu tiên ở Úc khi cảnh sát khám phá thành công một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Matt Craft, tổng giám đốc của Biệt đội tội phạm mạng Úc, nói rằng tiền lệ này sẽ đóng vai trò như một lời nhắc nhở nghiêm khắc cho các công ty đó, rằng họ phải đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình:

Hãy để vụ bắt giữ này là một cảnh báo cho các nhà cung cấp trao đổi tiền kỹ thuật số – nếu bạn không tuân thủ nghĩa vụ của mình, bạn sẽ hứng chịu hậu quả.

Craft cũng lưu ý rằng bọn tội phạm đang ngày càng chuyển sang tiền kỹ thuật số nhưng tiền mặt vẫn là vua.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

MỚI CẬP NHẬT

tiền điện tử

Hoa Kỳ tìm cách tịch thu 16 triệu đô la crypto liên quan đến...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu tịch thu khoảng 16 triệu đô la tiền điện tử được...

PayPal chọn LayerZero để chuyển tiền giữa Ethereum và Solana

PayPal USD (PYUSD), stablecoin được chốt đô la Mỹ của gã khổng lồ Paypal, đã tích hợp với giao thức cầu nối crosschain LayerZero,...

Top 4 sàn giao dịch crypto hàng đầu năm 2024: Bitget, OKX, Binance và...

Năm 2024, thị trường crypto tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của hàng triệu nhà đầu tư và người...
sui-giam-sau

Giá SUI có thể giảm sâu hơn, làm mờ nhạt mức tăng 30% gần...

Giá Sui (SUI), đã tăng 30% trong 30 ngày qua, nay giảm xuống dưới mốc $3, đe dọa mức lợi nhuận mới tích lũy....

Dogecoin ETF sẽ được chấp nhận dưới thời chính quyền Trump mới?

Sau khi các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF giao ngay được phê duyệt trong năm nay, các nhà quản lý tài sản đã...
Elon Musk đang từng bước tham gia vào chính trị khi đầu tư 200 triệu đô la vào Trump

Elon Musk đang từng bước tham gia vào chính trường khi đầu tư 200...

Elon Musk, nhà sáng lập Tesla và SpaceX, đã mở rộng ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực chính trị với một khoản đầu...
Amazon đẩy mạnh phát triển chip AI để cắt giảm sự phụ thuộc vào Nvidia

Amazon đẩy mạnh phát triển chip AI nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nvidia

Amazon đang đẩy mạnh phát triển các chip trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ các khoản đầu...

Metaplanet công bố lãi 28 triệu USD từ lượng Bitcoin nắm giữ

Metaplanet thông báo trên X về khoản tăng 28 triệu USD trong giá trị nắm giữ Bitcoin kể từ khi công ty bắt đầu...

Bitcoin sắp đạt 100.000 USD – Altcoin nào sẽ bùng nổ mạnh mẽ tiếp...

 Bitcoin vừa ghi nhận mức cao kỷ lục mới trên 89.000 USD vào hôm 12-11, nhờ kỳ vọng thị trường sẽ bùng nổ trong...
Apple hợp tác với A24 ra mắt bộ phim về cuộc đời Sam Bankman-Fried

Apple sắp ra mắt bộ phim về “kẻ huỷ diệt” Sam Bankman-Fried

Theo báo cáo của Variety, Apple Studios và A24 đang hợp tác phát triển một bộ phim về Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập tai tiếng...

Cơn sốt Dogecoin bao trùm Hàn Quốc, thúc đẩy giá cao trên các sàn...

Giá DOGE đã tăng 80% kể từ khi Trump thắng cử cách đây một tuần. Khi nhắc đến giao dịch các loại memecoin như Dogecoin...

AltLayer ra mắt ‘Autonome,’ nền tảng tạo và triển khai các đại lý AI...

AltLayer, một nhà cung cấp hạ tầng cho các giải pháp Layer 2 có khả năng mở rộng, vừa giới thiệu "Autonome," một nền...

MARA Holdings không đạt kỳ vọng doanh thu quý 3 trong khi dự trữ...

Công ty khai thác Bitcoin MARA Holdings Inc. (trước đây là Marathon Digital), đã chứng kiến giá cổ phiếu sụt giảm 8,8% trong phiên...

Tôm Bitcoin đang mua vào trong đợt tăng giá lịch sử khi cá voi...

Dữ liệu từ blockchain của Bitcoin cho thấy các địa chỉ nhỏ tiếp tục tích lũy BTC, trong khi các cá voi duy trì...

Genius Group công bố chiến lược kho bạc “Bitcoin-first”, giá cổ phiếu tăng 66%

Genius Group Limited, công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo (AI), đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ 66% trong một ngày...

Layer-2 Starknet sẽ triển khai tính năng Staking vào cuối tháng 11

Starknet mới đây thông báo rằng tính năng staking sẽ được triển khai trên mainnet vào ngày 26 tháng 11 tới. StarkWare, công ty...