Một phụ nữ 52 tuổi người Úc bị buộc tội rửa 5 triệu đô la bằng Bitcoin trong suốt 3 năm

Updated: 15/05/2020 at 14:27

Một phụ nữ Úc đã bị cảnh sát bắt giữ hôm thứ Năm vì tội rửa tiền gần 5 triệu đô la Úc bằng Bitcoin trong suốt ba năm.

Cô là lãnh đạo của một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số chưa đăng ký tại New South Wales, lần đầu tiên xuất hiện trong các cuộc điều tra của Crosshairs hồi năm 2018.

Người phụ nữ 52 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ tại một trung tâm thương mại trong nước.

Nghi phạm bị bắt quả tang, với hơn 60.000 đô la Úc tiền mặt và 3,8 Bitcoin được tìm thấy trong ví và xe của cô. Tất cả số tiền bất chính này đã bị tịch thu.

Ngoài ra, cảnh sát đã thu giữ máy tính và ví tiền kỹ thuật số sau khi tiến hành khám xét tại khách sạn của cô ở Sydney.

Người phụ nữ sẽ phải ra tòa vào ngày 20 tháng 7 sau khi được tại ngoại có bảo lãnh.

Tiền mặt vẫn là vua

Điều này đại diện cho trường hợp tội phạm mạng đầu tiên ở Úc khi cảnh sát khám phá thành công một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Matt Craft, tổng giám đốc của Biệt đội tội phạm mạng Úc, nói rằng tiền lệ này sẽ đóng vai trò như một lời nhắc nhở nghiêm khắc cho các công ty đó, rằng họ phải đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình:

Hãy để vụ bắt giữ này là một cảnh báo cho các nhà cung cấp trao đổi tiền kỹ thuật số – nếu bạn không tuân thủ nghĩa vụ của mình, bạn sẽ hứng chịu hậu quả.

Craft cũng lưu ý rằng bọn tội phạm đang ngày càng chuyển sang tiền kỹ thuật số nhưng tiền mặt vẫn là vua.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nhà phân tích tiền điện tử Benjamin Cowen cảnh báo rằng giá trị của nhiều altcoin so với Bitcoin có thể sắp “tuột dốc không phanh”. Trong một buổi phân tích chiến lược mới đây, Cowen chia sẻ rằng biểu đồ TOTAL 3 – dùng để theo dõi tổng vốn... ...

Sonic (S), blockchain Layer-1 từng mang tên Fantom cho đến cuối năm 2024, vừa chính thức công bố mùa đầu tiên của chiến dịch airdrop token S. Dù giá S đã giảm gần 20% trong tháng qua, các nhà đầu tư tin rằng phương pháp phân bổ token này sẽ... ...

Giá Bitcoin hiện giao dịch thấp hơn 5,9% so với mức cao nhất mọi thời đại 111.970 đô la, trong bối cảnh các trader cảnh báo về nguy cơ xảy ra “đợt điều chỉnh sâu hơn” trong tháng 6, với mốc 100.000 đô la trở thành ngưỡng hỗ trợ tâm... ...

Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu khi nắm giữ phần lớn thanh khoản stablecoin. Cụ thể, 59% tổng dự trữ stablecoin, tương đương 31,45 tỷ USD, được lưu giữ dưới dạng USDT và USDC tại... ...

Cộng đồng Pi Network hiện đang đối mặt với một tình huống đầy căng thẳng khi người dùng báo cáo về một yêu cầu di chuyển mới đột ngột xuất hiện trong ứng dụng của họ. Điều này đã dẫn đến sự tức giận và bối rối trong cộng đồng,... ...

Các memecoin đang đối mặt với những tín hiệu trái chiều giống như phần còn lại của thị trường, trong khi chờ đợi một chất xúc tác tăng giá rõ ràng. Tuy nhiên, Dogwifhat (WIF) lại cho thấy không phải memecoin nào cũng cần động lực lớn để bứt phá —... ...

Ethereum (ETH) là nền tảng blockchain nổi tiếng với khả năng xây dựng hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung (DApps). Để tiếp tục cải thiện trải nghiệm người dùng và bảo mật, Ethereum đã giới thiệu bản nâng cấp mới nhất mang tên Pectra, với một... ...

Theo các chuyên gia phân tích, Bitcoin đang đối mặt với khả năng xảy ra một đợt bán tháo và xả hàng lớn trước khi có thể tiếp tục đà tăng giá mạnh mẽ. Một trong những nhân vật đáng chú ý trong cộng đồng phân tích thị trường, nhà... ...

Kể từ đầu tháng 4, sự phục hồi của thị trường tài sản kỹ thuật số đã đi kèm với một sự chuyển dịch đáng kể về hoạt động giao dịch, khi giờ giao dịch châu Á mở rộng thị phần trong khối lượng giao dịch giao ngay Bitcoin (BTC),... ...

Dogecoin (DOGE) đã duy trì sự ổn định dưới mức 0,2 đô la kể từ thứ Bảy, thiết lập một phạm vi giao dịch ngắn hạn với mức hỗ trợ tại 0,186 đô la. Đồng tiền này đã chạm đáy trong đợt giảm giá tuần trước và phá vỡ mức... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode