Một hồ sơ trong một vụ kiện đệ trình chống lại công ty đa cấp OneCoin đã tiết lộ rằng một trong những nguyên đơn chính được báo cáo đã mất gần 760.000 đô la trong vụ lừa đảo.
Theo các tài liệu được đệ trình vào ngày 8 tháng 7 tại một tòa án ở Manhattan, Hoa Kỳ, nguyên đơn có tên là Donald Berdeaux đã đầu tư khoảng $ 755.918 vào OneCoin trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016. Điều này chuyển thành khoản đầu tư khoảng 76.000 đô la mỗi tháng trong thời gian 10 tháng.
Vào năm 2015, từ tháng 8 đến tháng 11, Berdeaux đã đầu tư $ 252,096 vào OneCoin. Năm sau Berdeaux đã đầu tư thêm 504.822 đô la.
Một nhà đầu tư khác đã mất hơn 100.000 đô la
Berdeaux đã cùng một nguyên đơn khác là Christine Grablis cũng tố cáo đã mất khoản tiền lên tới hơn 100.000 đô la khi đầu tư vào OneCoin. Trong tài liệu được đệ trình trong vụ kiện, Grablis đã đầu tư 64.813 đô la từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2015. Trong năm 2016, bà đã đầu tư 38.765 đô la từ tháng 1 đến tháng 8, nâng tổng số tiền đầu tư của bà lên 103.578 đô la.
Grablis đã khởi kiện hai tháng trước. Bên cạnh Berdeaux, Grablis đã chỉ ra rằng theo hiểu biết của họ, rằng chưa có thêm người nào gia nhập vào nguyên đơn vụ kiện cùng với họ.
Ngoài khởi kiện công ty OneCoin Ltd có trụ sở tại Sofia, Bulgaria, họ còn khởi kiện CEO OneCoin Konstantin Ignatov, người đã bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ hồi đầu năm nay.
Ruja Ignatova, chị gái của Ignatov, người được cho là đã thành lập OneCoin đã tích cực thúc đẩy vụ lừa đảo này. Tuy nhiên, Ignatova đã chạy trốn kể từ tháng 10 năm 2017 sau khi biết tin Chính phủ Hoa Kỳ phát lệnh truy nã bà.
Tháng trước, Ignatov đã không nhận tội về tội gian lận dây (wire fraud) Giám đốc điều hành OneCoin cũng bị từ chối đơn xin tại ngoại và do đó sẽ phải đối mặt với phiên tòa trong khi bị giam giữ. Mặc dù đã đưa ra một trái phiếu nhận dạng cá nhân trị giá 20 triệu đô la, Ignatov đã bị từ chối thả tự do vì lo ngại ông có thể chạy trốn sang các quốc gia không ký kết hiệp định dẫn độ với Hoa Kỳ.
Làm thế nào lừa đảo OneCoin lôi kéo người chơi
Theo các công tố viên, vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin đã tạo ra doanh thu khoảng 3,8 tỷ đô la kể từ khi thành lập vào quý 4 năm 2014 và quý 3 năm 2016.
Một phần lý do cho sự tăng trưởng nhanh chóng của trò lừa đảo là vì nó sử dụng một cấu trúc tiếp thị đa cấp. Trong cấu trúc này, các thành viên được giao nhiệm vụ lôi kéo dụ dỗ người mới với các mức lãi suất hấp dẫn khiến họ mờ mắt.
Các nhà tuyển dụng sẽ nhận được một khoản hoa hồng từ 10% đến 25% giá trị của các gói đầu tư. Onecoin vẫn đang hoạt động và một trong những trang web của nó đang chào bán những gói đầu tư từ € 110 ($ 123) đến € 55,555 ($ 62,300).
- OneCoin tuyên bố họ không phải là lừa đảo “Ponzi-Kim tự tháp” mà là Hiệp hội marketing độc lập (IMA)
- Onecoin : Một nạn nhân tại Hoa Kỳ chính thức khởi kiện với cáo buộc Onecoin lừa đảo hàng vạn nạn nhân
- Các mục sư của nhà thờ lừa đảo đã ăn cắp 2.3 triệu USD trên danh nghĩa những người quảng bá OneCoin
Thạch Sanh
Tạp Chí Bitcoin | CCN
