Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã công bố một bộ quy tắc mới cho các giao dịch đáng ngờ, theo hãng tin RBC của Nga thông báo hôm nay (17-2). Bản cập nhật phân loại rộng rãi bất kỳ giao dịch liên quan đến tiền điện tử như thế nào là rủi ro rửa tiền tiềm ẩn.
NHTW Nga
Ngân hàng đã ban hành một bản cập nhật cho chỉ thị 375-P, trong đó liệt kê tất cả các dấu hiệu hoạt động đáng ngờ có thể liên quan đến rửa tiền. Đây là bản cập nhật đầu tiên như vậy kể từ năm 2012, khi các quy định ban đầu được đưa ra.
Hướng dẫn được phát triển với sự cộng tác của Dịch vụ giám sát tài chính liên bang (Rosfinmonitoring). Một đại diện ngân hàng trung ương giải thích rằng điều này đã được thực hiện để thêm các kế hoạch mới để tiến hành do thám các hoạt động bất thường, với sự cân nhắc đến những phát triển trên thị trường tài chính.
Người đứng đầu ngân hàng trung ương Nga trước đây đã tuyên bố rằng số lượng các yếu tố rủi ro có thể nên được giảm. Giống như ở các quốc gia khác, nếu ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác xác định một số giao dịch là đáng ngờ, họ có thể đóng băng tài khoản hoặc khóa tài khoản hoàn toàn trong trường hợp nghiêm trọng.
Tiền điện tử là một rủi ro tiềm ẩn
Mặc dù danh sách có thể đã được hợp nhất, các nhà quản lý đã thêm một điều khoản rộng hơn để coi bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tiền điện tử là một rủi ro tiềm ẩn.
Trong cùng một khuôn khổ, hoạt động tiền mặt đòi hỏi một số cảnh báo được coi là đáng ngờ. Ví dụ: nếu một người thường xuyên rút hết tiền mặt khi nhận được từ một pháp nhân nào đó.
Đối với tiền điện tử, bất kỳ hoạt động nào được xác định là mua hoặc bán chúng sẽ được coi là rủi ro rửa tiền. Điều này thường liên quan đến tiền gửi và rút tiền từ các sàn giao dịch nổi tiếng.
Động thái này được đưa ra khi các nhà lập pháp Nga vẫn tiếp tục sửa đổi luật tài sản tài chính kỹ thuật số, được đề xuất vào đầu năm 2018. Lập trường của các nhà quản lý đối với tiền điện tử dường như đã thay đổi gần đây, vì việc cấm sử dụng thanh toán trên toàn quốc gần đây đang được xem xét.
- Sàn giao dịch Binance bị lỗi đặt lệnh khiến các trader giận dữ và hoảng loạn
- XRP sẵn sàng phục hồi 100% khi các sức mạnh kỹ thuật tăng lên
Tôn – Lưu
Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph
