Trang chủ Tạp chí Nga không hài lòng về việc Hy Lạp dẫn độ Vinnik –...

Nga không hài lòng về việc Hy Lạp dẫn độ Vinnik – người bị cáo buộc rửa tiền sang Pháp

Theo một quyết định mới từ Hy Lạp, Alexander Vinnik, được cho là cựu nhà điều hành của sàn giao dịch không còn tồn tại BTC-e, sẽ bị dẫn độ về Pháp.

Sau nhiều năm bất đồng về quyền tài phán nào cần chú ý xung quanh vấn đề nghi phạm rửa tiền Bitcoin (BTC) bị cáo buộc, Bộ Tư pháp về Minh bạch và Nhân quyền đã thông báo quyết định cuối cùng dẫn độ công dân Nga sang Pháp. Tin tức được Đại sứ quán Nga tại Hy Lạp báo cáo trên Twitter vào ngày 20/12.

Đại sứ quán Nga bày tỏ sự tiếc nuối về việc Hy Lạp “bỏ qua” các yêu cầu đưa Vinnik đến đất nước mang quốc tịch của mình

Lưu ý, quyết định này được đưa ra bởi Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Konstantinos Tsiara, đại sứ Nga đã bày tỏ sự không hài lòng rằng chính phủ Hy Lạp đã “phớt lờ” yêu cầu của nước này về việc dẫn độ Vinnik về quốc gia theo quốc tịch của mình.

Nga đã thực hiện nhiều bước để đưa Vinnik về quê hương kể từ khi tên tội phạm Bitcoin bị bắt giữ lần đầu tiên ở Hy Lạp vào tháng 7/2017. Bên cạnh việc nộp một số yêu cầu với cơ quan tư pháp Hy Lạp, Nga cũng đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc về Nhân quyền để đưa tội phạm bị cáo buộc về khu vực thuộc thẩm quyền.

Chủ mưu bị cáo buộc đứng sau kế hoạch rửa tiền trị giá 4 tỷ USD, Vinnik muốn bị dẫn độ về Nga

Tuy nhiên, Nga không phải là quốc gia duy nhất đang chiến đấu cho Vinnik vì Hoa Kỳ cũng đang tìm cách dẫn độ hắn. Thường được gọi là “Mr. Bitcoin”, Vinnik, 39 tuổi, được cho là chủ mưu đằng sau một kế hoạch rửa tiền quốc tế đã xử lý dòng vốn trị giá hơn 4 tỷ USD.

Trở lại năm 2017, Vinnik đã công khai tuyên bố mình vô tội và thậm chí còn đề nghị giúp đỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin với tư cách là một chuyên gia công nghệ kỹ thuật số. Vào tháng 3 năm 2019, Vinnik đã kháng cáo lên tòa án Hy Lạp về việc phóng thích hoặc dẫn độ về Nga.

Tranh cãi xung quanh BTC-e tiếp tục không suy giảm

Mặc dù câu hỏi về việc dẫn độ của Vinnik đã được lan truyền trên các phương tiện truyền thông kể từ năm 2017, một số cáo buộc mới đã xuất hiện gần đây. Vào tháng 7/2019, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn khiếu nại Vinnik, cho rằng BTC-e và Vinnik đã không có ý định đăng ký với Mạng lưới thi hành luật pháp đối với tội phạm tài chính, các hoạt động chống rửa tiền hoặc báo cáo hoạt động đáng ngờ nói chung.

Vào cuối tháng 11, Nobuaki Kobayashi, người được ủy thác của sàn giao dịch Bitcoin không còn tồn tại Mt. Gox, đã liên lạc với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để tìm kiếm thông tin về Vinnik.

Thủy Tiên

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Doanh thu DeFi giảm mạnh trong tháng 3 khi hoạt động on-chain chậm lại

Doanh thu tổng cộng của hầu hết các giao thức DeFi lớn đã giảm mạnh trong tháng 3. Doanh thu được mô tả là các...

Cosmos (ATOM) bứt phá 14%: Đã đến lúc thị trường đảo chiều?

Cosmos (ATOM) đang chứng kiến một làn sóng tăng giá mạnh mẽ, bật tăng hơn 14% chỉ trong vòng 24 giờ qua, khi hàng...
altcoin

Quý 2 là cơ hội tuyệt vời để mua altcoin?

Khi Bitcoin tiếp tục thống trị với thị phần ngày càng tăng, nhiều nhà phân tích tin rằng quý 2/2025 sẽ là thời điểm...

Cổ phiếu tiền điện tử giảm, IPO bị hoãn giữa cơn biến động thuế...

Các công ty tiền điện tử đã cảm nhận được sức ép từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai thuế quan mạnh...
hype-giam

Hyperliquid (HYPE) giảm 16% trong một tuần khi phe gấu kiểm soát – Đà...

Hyperliquid (HYPE) đang đối mặt với áp lực bán mạnh, mất 16% giá trị trong bảy ngày qua khi các chỉ báo kỹ thuật...

3 Altcoin mà cá voi đang bán tháo sau khi Trump áp thuế quan...

Sau khi chính quyền Trump công bố các biện pháp thuế quan vào dịp được gọi là “Ngày Giải phóng”, các cá voi tiền...
stablecoin

SEC Hoa Kỳ: Một số stablecoin không phải là chứng khoán

Theo hướng dẫn mới của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC), các stablecoin đáp ứng một số tiêu chí nhất...

Bitcoin vẫn khoẻ dù chứng khoán Mỹ mất 3,5 nghìn tỷ USD vì Trump...

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc ngày thứ hai liên tiếp, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang...
ngay-5-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 5 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì trên mốc $80.000, bất chấp thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh trong hai ngày 3 và...

Grayscale nộp đơn lên SEC để niêm yết ETF Solana trên sàn NYSE

Công ty quản lý tài sản số Grayscale vừa chính thức đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
bitcoin

Tương quan giữa giá Bitcoin và nguồn cung tiền M2 báo hiệu quý 2...

Cung tiền M2 toàn cầu đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 108,4 nghìn tỷ đô la, dấy lên những câu hỏi mới...

Tại sao Bitcoin có thể không vượt qua $90.000 trong quý này?

Bitcoin (BTC) đang tiến gần đến giai đoạn định giá thấp như được chỉ ra bởi số liệu nguồn cung thực tế trong 30...

Rủi ro lao dốc về $70.000 trong 10 ngày tới đang tăng lên –...

Các nhà phân tích cho biết giá Bitcoin có thể giảm xuống $70.000 trong 10 ngày tới vì một mô hình định giá BTC...

First Trust ra mắt ETF chiến lược Bitcoin

Công ty quản lý tài sản First Trust Advisors vừa chính thức giới thiệu hai quỹ hoán đổi danh mục (ETF) chiến lược liên...

Cá voi Solana xả SOL sau đợt mở khóa 200 triệu USD

Các cá voi Solana đã bán ra lượng token nắm giữ để chốt lời từ chiến lược staking bắt đầu từ 4 năm trước. Vào...

Top altcoin đáng chú ý trong tháng 4 này

Thị trường crypto vừa trải qua một tuần đầy biến động. Giá cả liên tục tăng, giảm rồi phục hồi trước khi những tin...