Nga không hài lòng về việc Hy Lạp dẫn độ Vinnik – người bị cáo buộc rửa tiền sang Pháp

Updated: 21/12/2019 at 9:00 chiều

Theo một quyết định mới từ Hy Lạp, Alexander Vinnik, được cho là cựu nhà điều hành của sàn giao dịch không còn tồn tại BTC-e, sẽ bị dẫn độ về Pháp.

Sau nhiều năm bất đồng về quyền tài phán nào cần chú ý xung quanh vấn đề nghi phạm rửa tiền Bitcoin (BTC) bị cáo buộc, Bộ Tư pháp về Minh bạch và Nhân quyền đã thông báo quyết định cuối cùng dẫn độ công dân Nga sang Pháp. Tin tức được Đại sứ quán Nga tại Hy Lạp báo cáo trên Twitter vào ngày 20/12.

Đại sứ quán Nga bày tỏ sự tiếc nuối về việc Hy Lạp “bỏ qua” các yêu cầu đưa Vinnik đến đất nước mang quốc tịch của mình

Lưu ý, quyết định này được đưa ra bởi Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Konstantinos Tsiara, đại sứ Nga đã bày tỏ sự không hài lòng rằng chính phủ Hy Lạp đã “phớt lờ” yêu cầu của nước này về việc dẫn độ Vinnik về quốc gia theo quốc tịch của mình.

Nga đã thực hiện nhiều bước để đưa Vinnik về quê hương kể từ khi tên tội phạm Bitcoin bị bắt giữ lần đầu tiên ở Hy Lạp vào tháng 7/2017. Bên cạnh việc nộp một số yêu cầu với cơ quan tư pháp Hy Lạp, Nga cũng đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc về Nhân quyền để đưa tội phạm bị cáo buộc về khu vực thuộc thẩm quyền.

Chủ mưu bị cáo buộc đứng sau kế hoạch rửa tiền trị giá 4 tỷ USD, Vinnik muốn bị dẫn độ về Nga

Tuy nhiên, Nga không phải là quốc gia duy nhất đang chiến đấu cho Vinnik vì Hoa Kỳ cũng đang tìm cách dẫn độ hắn. Thường được gọi là “Mr. Bitcoin”, Vinnik, 39 tuổi, được cho là chủ mưu đằng sau một kế hoạch rửa tiền quốc tế đã xử lý dòng vốn trị giá hơn 4 tỷ USD.

Trở lại năm 2017, Vinnik đã công khai tuyên bố mình vô tội và thậm chí còn đề nghị giúp đỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin với tư cách là một chuyên gia công nghệ kỹ thuật số. Vào tháng 3 năm 2019, Vinnik đã kháng cáo lên tòa án Hy Lạp về việc phóng thích hoặc dẫn độ về Nga.

Tranh cãi xung quanh BTC-e tiếp tục không suy giảm

Mặc dù câu hỏi về việc dẫn độ của Vinnik đã được lan truyền trên các phương tiện truyền thông kể từ năm 2017, một số cáo buộc mới đã xuất hiện gần đây. Vào tháng 7/2019, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn khiếu nại Vinnik, cho rằng BTC-e và Vinnik đã không có ý định đăng ký với Mạng lưới thi hành luật pháp đối với tội phạm tài chính, các hoạt động chống rửa tiền hoặc báo cáo hoạt động đáng ngờ nói chung.

Vào cuối tháng 11, Nobuaki Kobayashi, người được ủy thác của sàn giao dịch Bitcoin không còn tồn tại Mt. Gox, đã liên lạc với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để tìm kiếm thông tin về Vinnik.

Thủy Tiên

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Khi Tổng thống Donald Trump đánh dấu mốc 100 ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng bằng một cuộc vận động do Securing American Greatness tổ chức, dư luận đang xôn xao khả năng ông sẽ thực hiện một bước đi mang tính lịch sử: chính thức đưa Bitcoin vào... ...

Thị trường tiền điện tử đang ghi nhận một đợt tăng giá mạnh mẽ sau khi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ giảm mạnh thuế quan đối với Trung Quốc, từ mức 145% hiện tại xuống mức thấp hơn đáng kể. Động thái này, nhằm xoa dịu căng... ...

Virtuals Protocol – nền tảng phi tập trung dành cho việc tạo lập và kiếm tiền từ các AI Agent – đang chứng kiến sự bùng nổ trong hoạt động người dùng, kéo theo nhu cầu tăng mạnh đối với token gốc VIRTUAL. Theo dữ liệu on-chain, số lượng ví... ...

Pi Coin đang chịu áp lực, hiện đang giao dịch ở mức dưới mốc $0,60 sau khi giảm hơn 7% trong 24 giờ qua. Giá đang trượt về mức hỗ trợ thấp hơn quanh $0,55, ngay cả khi thị trường crypto chung có xu hướng tăng. Một trong những dấu... ...

Câu châm ngôn lâu đời của giới đầu tư tài chính – “Sell in May and go away” (Bán vào tháng 5 và rời khỏi thị trường) – từ lâu đã trở thành kim chỉ nam cho những ai muốn tránh những biến động thường thấy trong mùa hè. Tuy... ...

BNB Chain đã chính thức hoàn tất bản nâng cấp hardfork mainnet Lorentz vào ngày 29 tháng 5, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của hệ sinh thái blockchain này. Cả BNB Smart Chain (BSC) và mạng... ...

Gần đây, Pi Network đã trải qua một giai đoạn sụt giảm đáng kể, trở thành một trong số ít token lớn chứng kiến đà lao dốc rõ rệt. Hiện tại, giá Pi đang giao dịch quanh mức 0,58 USD, giảm hơn 26% trong vòng một tháng – một diễn... ...

Top 3 token subnet thuộc hệ sinh thái Bittensor (TAO) gồm Chutes, Proprietary Trading Network và Targon đang là những cái tên đáng chú ý trong tuần này. Chutes tiếp tục giữ vững vị thế là token subnet có vốn hóa thị trường lớn nhất, bất chấp áp lực điều... ...

Theo một thành viên của Ethereum Foundation, hard fork Fusaka của Ethereum dự kiến ​​sẽ diễn ra vào quý 3 hoặc quý 4 năm nay. Trong bài đăng ngày 28/4 trên X, đồng Giám đốc điều hành Ethereum Foundation – Tomasz Kajetan Stańczak cho biết tổ chức này đang hướng... ...

Các loại tiền điện tử được bảo chứng bằng vàng đã ghi nhận mức tăng giá mạnh giữa bối cảnh chiến tranh thương mại toàn cầu leo thang, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế mới vào ngày 2/4. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, Tether Gold (XAUT) và... ...

Xem thêm bài viết