Ngân hàng Trung ương Ấn Độ xác nhận lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của các ngân hàng “không còn hiệu lực”

Updated: 01/06/2021 at 10:44

Ngân hàng trung ương Ấn Độ, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã chính thức khuyến cáo với các ngân hàng rằng thông tư cấm hoạt động liên quan đến tiền điện tử không còn hiệu lực ví nó đã được tòa án tối cao đặt ra hơn một năm trước. Bất chấp phán quyết của tòa án tối cao, các ngân hàng đã trích dẫn thông tư RBI khi giao dịch với tiền điện tử.

RBI yêu cầu các ngân hàng ngừng viện dẫn thông tư “không còn hiệu lực” của họ về tiền điện tử

RBI đã ban hành một thông báo vào thứ Hai (31/5) nêu rõ quan điểm của mình về tiền điện tử. Thông báo, có tựa đề “Thẩm định của khách hàng đối với các giao dịch bằng tiền điện tử”, nhắm tới “tất cả các ngân hàng thương mại và hợp tác, ngân hàng thanh toán, ngân hàng tài chính nhỏ, công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) và các nhà cung cấp hệ thống thanh toán”.

RBI đã viết:

“Chúng tôi chú ý đến các báo cáo trên phương tiện truyền thông rằng một số ngân hàng / tổ chức được quản lý đã cảnh báo khách hàng của họ không nên giao dịch bằng tiền điện tử bằng cách tham khảo thông tư RBI… ngày 06 tháng 4 năm 2018”.

Trong thông tư tháng 4, các ngân hàng được khuyên rằng họ không nên giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, tòa án tối cao Ấn Độ đã hủy bỏ thông tư này vào tháng 3 năm ngoái, cho phép các ngân hàng tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp tiền điện tử, bao gồm cả các sàn giao dịch tiền điện tử.

Trong thông báo hôm thứ Hai, RBI làm rõ:

“Các ngân hàng/ tổ chức được quản lý viện dẫn thông tư trên là không chính xác vì thông tư này đã bị Tòa án tối cao Hon’ble bác bỏ vào ngày 04 tháng 3 năm 2020 trong vấn đề đơn thỉnh cầu (Dân sự) số 528 năm 2018 (Hiệp hội Internet và Di động của Ấn Độ kiện Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ)”.

“Do đó, theo lệnh của Tòa án Tối cao Hon’ble, thông tư không còn hiệu lực kể từ ngày Tòa án tối cao tuyên án, và do đó không thể được trích dẫn hoặc viện dẫn”.

Ngân hàng trung ương cho biết thêm:

“Tuy nhiên, các ngân hàng cũng như các tổ chức khác nêu trên có thể tiếp tục thực hiện các quy trình thẩm định khách hàng phù hợp với các quy định quản lý các tiêu chuẩn về biết khách hàng của bạn (KYC), chống rửa tiền (AML), chống tài trợ khủng bố (CFT) và nghĩa vụ của các tổ chức được quy định theo đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) năm 2002, ngoài việc đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan theo đạo luật quản lý ngoại hối (FEMA) đối với chuyển tiền ra nước ngoài”.

Trong khi hạn chế ngân hàng đã được dỡ bỏ vào tháng 3 năm ngoái, một số ngân hàng ở Ấn Độ được cho là vẫn đang cấm các giao dịch tiền điện tử. Một số khách hàng đã nhận được email cảnh báo từ ngân hàng của họ cho biết rằng họ không được phép sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng cho các giao dịch tiền điện tử.

Một số phương tiện truyền thông thậm chí còn đưa tin rằng RBI đã yêu cầu các ngân hàng cắt đứt quan hệ với các doanh nghiệp và trader tiền điện tử một cách không chính thức. Tuy nhiên, National Payments Corporation của Ấn Độ cho biết họ sẽ không cấm các giao dịch tiền điện tử thông qua giao diện thanh toán thống nhất (Unified Payment Interface – UPI).

Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ vẫn đang nghiên cứu về quy định tiền điện tử. Một dự luật tiền điện tử được cho là sẽ được giới thiệu tại Quốc hội trong phiên họp Ngân sách nhưng thực tế không phải vậy. Tháng trước, các phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng chính phủ có kế hoạch thành lập một hội đồng chuyên gia để làm việc về quy định tiền điện tử.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Vào hôm qua, Pepe (PEPE) đã có một trong những đợt giảm giá mạnh nhất thị trường, mất tới 9,37%. Đợt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh, với nhóm memecoin ghi nhận mức giảm chung là 3,03%, trong khi khối lượng giao dịch lại... ...

Momentum, một trong những sàn DEX phát triển nhanh nhất trên blockchain Sui, vừa hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược với định giá 100 triệu USD. Vòng này do OKX Ventures dẫn đầu, cùng sự tham gia của Coinbase Ventures, Gate Ventures, MEXC Ventures, KuCoin Ventures và các đối... ...

Mâu thuẫn công khai giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk đã châm ngòi cho một đợt bùng nổ mới trong làn sóng memecoin, với khối lượng giao dịch của các token dẫn đầu đạt hơn 355 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ DEX... ...

Sau một tuần giảm nhẹ, cuối tuần dự kiến ​​sẽ là thời điểm quan trọng đối với thị trường crypto giữa lúc mối bất hòa giữa Trump và Musk khó có thể dừng lại. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin điểm qua 3 altcoin đáng chú ý vào cuối tuần này... ...

Ripple (XRP) đang chịu ảnh hưởng nặng nề giữa bối cảnh thị trường bất ổn và ở ngưỡng “được ăn cả ngã về không”. Biểu đồ hàng ngày cho thấy altcoin này đã giảm hơn 7% chỉ trong một ngày, kéo giá xuống mức hỗ trợ 2,04 đô la và... ...

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, giao thức DeFi dựa trên nền tảng Stacks mang tên ALEX đã bị khai thác một lỗ hổng nghiêm trọng trong cơ chế xác thực tự niêm yết token, dẫn đến việc hacker rút sạch nhiều tài sản trong các pool của hệ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode