Ngày phán xét : Nhà thờ Samoa trả giá cho lừa đảo OneCoin

Updated: 16/06/2019 at 17:00

New Zealand, Samoa nhắm mục tiêu nhà thờ qua lừa đảo tiền ảo OneCoin

Ngày phán xét đã đến với một nhà thờ Samoa mà chính quyền New Zealand cho biết có liên kết đến vụ lừa đảo khét tiếng OneCoin.

Theo Radio New Zealand, Bộ Nội vụ New Zealand đang điều tra chi nhánh Auckland của Nhà thờ Samoan Independent Seventh Day Adventist Church (SISDAC) về các khoản đầu tư được thực hiện trong OneCoin.

Willie Papu, giám đốc điều hành của SISDAC, đã thú nhận công khai rằng nhà thờ đã đầu tư 3,5 triệu đô la New Zealand (2,3 triệu đô la Mỹ) vào OneCoin, có lẽ là trò lừa đảo khét tiếng nhất từng có liên quan đến ngành công nghiệp tiền ảo tại New Zealand.

OneCoin không phải là bất hợp pháp ở New Zealand, vì vậy trọng tâm chính xác của cuộc điều tra vẫn chưa rõ ràng.

Nhà thờ Samoa đã là đối tượng thăm dò của Ngân hàng Trung ương Samoa.

Điều này đã vượt quá sự nghi ngờ rằng họ đã vi phạm luật chống rửa tiền bằng cách giúp OneCoin lôi kéo hàng triệu người vào nước này. Nó là bất hợp pháp để mua hoặc bán OneCoin ở Samoa.

Vào cuối tháng 4, thư ký điều hành toàn cầu của tổ chức, Mục sư Iafeta Masipau, tuyên bố rằng chỉ có chi nhánh New Zealand có liên quan đến OneCoin chứ không phải chi nhánh Samoa:

Nhà thờ (S.I.S.D.A.C.) ở New Zealand có liên quan nhưng không phải chúng tôi ở Samoa, ông nói thêm rằng có thể có một số cá nhân từ nhà thờ (thành viên) đã đầu tư vào trò lừa đảo Onecoin.

Việc từ chối được đưa ra ngay cả khi các báo cáo tiết lộ rằng các tài khoản ngân hàng của chi nhánh SISDAC Samoan đã được nhắm mục tiêu rõ ràng liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền.

Hành trình truyền giáo sai lầm của OneCoin đến Châu Phi

Bên cạnh Samoa và New Zealand, OneCoin cũng đã thực hiện trò lừa đảo tiền ảo của mình cho các nhà thờ ở Châu Phi, bao gồm cả Nhà thờ OneLight của Uganda.

Trong sơ đồ kim tự tháp cổ điển, các thành viên của OneLight Church đã bị dụ dỗ với những lời hứa về lợi nhuận phi thực tế cao sẽ thay đổi cuộc sống của họ. Ai là người vẽ bánh ? Không ai khác ngoài lãnh đạo OneCoin, Konstantin Ignatov.

Ignatov sau đó đã bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ.

Phiên tòa xét xử Ignatov ở New York

Tháng trước, Ignatov đã đưa ra một bản kháng cáo bác bỏ mọi cáo buộc về tội gian lận dây (wire fraud) tại tòa án New York.

Sau khi bị bắt, OneCoin đã đưa ra một tuyên bố không dấu trên trang web của mình kêu gọi báo chí:

Cấm kiềm chế suy đoán và phán đoán về cuộc điều tra của Hoa Kỳ cho đến khi có thêm thông tin.

Mặc dù OneCoin dường như có vấn đề với nhãn lừa đảo gian lận, có một số điểm không chính xác hoặc tuyên bố sai lệch trên trang web của nó làm tăng sự nghi ngờ về độ tin cậy đã bị mờ nhạt của nó. Chẳng hạn, trang FAQ của nó tuyên bố OneCoin là loại tiền ảo lớn thứ hai trên thế giới vào năm 2016.

OneCoin tự hào rằng đó là tài sản tiền ảo lớn thứ 2 tính theo vốn hóa thị trường vào tháng 2 năm 2016 | Nguồn: OneCoin.eu

Không có lúc nào OneCoin đạt được kỳ tích này.

Vị trí số 2 vào tháng 2 năm 2016 là ETH, nó cùng XRP thay nhau vị trí này từ khi đó tới ngày hôm nay | Nguồn: Coinmarketcap

Hiện tại, nó không được liệt kê trên bất kỳ trên sàn giao dịch nào. Có một lý do đơn giản cho việc này: tiền ảo trên mạng không tồn tại trên bất kỳ blockchain công khai và có thể kiểm chứng nào.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá của altcoin hàng đầu, Ethereum, tiếp tục trôi xa khỏi mốc 4.000 đô la. Hoạt động chốt lời gần đây cùng với tâm lý thận trọng đang đè nặng lên đà tăng của thị trường, khiến giá ETH giảm đáng kể so với đỉnh tháng 7 là 3.941 đô... ...

Cộng đồng Cardano đã phê duyệt một đề xuất phát triển quan trọng, phân bổ hơn 96 triệu ADA (tương đương khoảng 70 triệu đô la) cho Input Output Engineering (IOE), team phát triển của mạng blockchain này. Quyết định được công bố vào ngày 2/8, sau một cuộc bỏ... ...

Dữ liệu cho thấy các hodler Bitcoin đang bán tháo trên diện rộng khi giá BTC giảm xuống dưới 112.000 đô la. Theo số liệu từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, cả nhà đầu tư mới lẫn cá voi đều đang chuyển BTC lên sàn giao dịch. Cá voi... ...

Giá XRP đã mở đầu tháng 8 với mức tăng hai chữ số, nâng tổng mức tăng trong năm lên tới 420%. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thị trường crypto và các nhà phân tích altcoin, đà tăng này vẫn chưa dừng lại – XRP hoàn toàn có thể... ...

Thị trường crypto vừa trải qua làn sóng thanh lý khốc liệt kéo dài 48 giờ. Cả Bitcoin và Ethereum (ETH) đều ghi nhận mức sụt giảm mạnh về giá và hợp đồng mở (OI). Bán tháo trong hoảng loạn, các vị thế đòn bẩy bị quét sạch, cùng sự... ...

Việc Bitcoin nhanh chóng giảm xuống vùng 113.000 USD có thể khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, dữ liệu từ thị trường giao ngay lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác: đợt giảm này dường như đi kèm với sự can thiệp mạnh mẽ của dòng... ...

Tâm lý thị trường crypto vẫn duy trì sự lạc quan bất chấp những biến động giá gần đây. Đặc biệt, Ethereum (ETH) – đồng altcoin lớn nhất thị trường – đã tăng hơn 37% chỉ trong 30 ngày qua. Điều này đặt ra câu hỏi: Ai đang là những... ...

Sau nhiều tuần tích lũy trong biên độ hẹp, Bitcoin (BTC) đã bất ngờ giảm xuống dưới mốc quan trọng 115.000 USD, chạm mức thấp cục bộ quanh 112.200 USD. Động thái này đã tạo nên sự chia rẽ trong giới phân tích: một số người coi đây là đợt... ...

Altcoin phổ biến Solana (SOL) đang chật vật duy trì đà tăng kể từ khi đạt đỉnh chu kỳ ở mức 206 đô la vào ngày 22/7. Chỉ riêng trong tuần qua, tài sản này đã giảm gần 14%, cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn không còn tin... ...

Chỉ vài tuần trước, XRP đã khiến thị trường bùng nổ khi bứt phá mạnh mẽ từ vùng dao động quanh 2,2 USD lên mức cao kỷ lục mới 3,65 USD. Tuy nhiên, sau đợt tăng giá ngoạn mục này, đồng tiền điện tử lớn thứ ba đã nhanh chóng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode