Ngày phán xét : Nhà thờ Samoa trả giá cho lừa đảo OneCoin

Updated: 16/06/2019 at 17:00

New Zealand, Samoa nhắm mục tiêu nhà thờ qua lừa đảo tiền ảo OneCoin

Ngày phán xét đã đến với một nhà thờ Samoa mà chính quyền New Zealand cho biết có liên kết đến vụ lừa đảo khét tiếng OneCoin.

Theo Radio New Zealand, Bộ Nội vụ New Zealand đang điều tra chi nhánh Auckland của Nhà thờ Samoan Independent Seventh Day Adventist Church (SISDAC) về các khoản đầu tư được thực hiện trong OneCoin.

Willie Papu, giám đốc điều hành của SISDAC, đã thú nhận công khai rằng nhà thờ đã đầu tư 3,5 triệu đô la New Zealand (2,3 triệu đô la Mỹ) vào OneCoin, có lẽ là trò lừa đảo khét tiếng nhất từng có liên quan đến ngành công nghiệp tiền ảo tại New Zealand.

OneCoin không phải là bất hợp pháp ở New Zealand, vì vậy trọng tâm chính xác của cuộc điều tra vẫn chưa rõ ràng.

Nhà thờ Samoa đã là đối tượng thăm dò của Ngân hàng Trung ương Samoa.

Điều này đã vượt quá sự nghi ngờ rằng họ đã vi phạm luật chống rửa tiền bằng cách giúp OneCoin lôi kéo hàng triệu người vào nước này. Nó là bất hợp pháp để mua hoặc bán OneCoin ở Samoa.

Vào cuối tháng 4, thư ký điều hành toàn cầu của tổ chức, Mục sư Iafeta Masipau, tuyên bố rằng chỉ có chi nhánh New Zealand có liên quan đến OneCoin chứ không phải chi nhánh Samoa:

Nhà thờ (S.I.S.D.A.C.) ở New Zealand có liên quan nhưng không phải chúng tôi ở Samoa, ông nói thêm rằng có thể có một số cá nhân từ nhà thờ (thành viên) đã đầu tư vào trò lừa đảo Onecoin.

Việc từ chối được đưa ra ngay cả khi các báo cáo tiết lộ rằng các tài khoản ngân hàng của chi nhánh SISDAC Samoan đã được nhắm mục tiêu rõ ràng liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền.

Hành trình truyền giáo sai lầm của OneCoin đến Châu Phi

Bên cạnh Samoa và New Zealand, OneCoin cũng đã thực hiện trò lừa đảo tiền ảo của mình cho các nhà thờ ở Châu Phi, bao gồm cả Nhà thờ OneLight của Uganda.

Trong sơ đồ kim tự tháp cổ điển, các thành viên của OneLight Church đã bị dụ dỗ với những lời hứa về lợi nhuận phi thực tế cao sẽ thay đổi cuộc sống của họ. Ai là người vẽ bánh ? Không ai khác ngoài lãnh đạo OneCoin, Konstantin Ignatov.

Ignatov sau đó đã bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ.

Phiên tòa xét xử Ignatov ở New York

Tháng trước, Ignatov đã đưa ra một bản kháng cáo bác bỏ mọi cáo buộc về tội gian lận dây (wire fraud) tại tòa án New York.

Sau khi bị bắt, OneCoin đã đưa ra một tuyên bố không dấu trên trang web của mình kêu gọi báo chí:

Cấm kiềm chế suy đoán và phán đoán về cuộc điều tra của Hoa Kỳ cho đến khi có thêm thông tin.

Mặc dù OneCoin dường như có vấn đề với nhãn lừa đảo gian lận, có một số điểm không chính xác hoặc tuyên bố sai lệch trên trang web của nó làm tăng sự nghi ngờ về độ tin cậy đã bị mờ nhạt của nó. Chẳng hạn, trang FAQ của nó tuyên bố OneCoin là loại tiền ảo lớn thứ hai trên thế giới vào năm 2016.

OneCoin tự hào rằng đó là tài sản tiền ảo lớn thứ 2 tính theo vốn hóa thị trường vào tháng 2 năm 2016 | Nguồn: OneCoin.eu

Không có lúc nào OneCoin đạt được kỳ tích này.

Vị trí số 2 vào tháng 2 năm 2016 là ETH, nó cùng XRP thay nhau vị trí này từ khi đó tới ngày hôm nay | Nguồn: Coinmarketcap

Hiện tại, nó không được liệt kê trên bất kỳ trên sàn giao dịch nào. Có một lý do đơn giản cho việc này: tiền ảo trên mạng không tồn tại trên bất kỳ blockchain công khai và có thể kiểm chứng nào.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một số nhà phân tích đã chỉ ra rằng các chu kỳ tăng giá trước đây của Bitcoin kéo dài khoảng 1.060 ngày. Nếu mô hình này lặp lại, tháng Mười có thể đánh dấu sự kết thúc của đợt tăng giá hiện tại. Những lo ngại này gia tăng... ...

Bitcoin (BTC) đã trượt xuống gần 108.100 USD vào ngày 30/8, mức thấp nhất kể từ 8/7, cho thấy phe bò đang dần mất thế chủ động. Nhà phân tích Peter Brandt nhận định BTC cần nhanh chóng lấy lại mốc 117.570 USD để “xóa bỏ nguy cơ hình thành... ...

Trong một diễn biến mang tính bước ngoặt, Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa công bố hợp tác với Chainlink nhằm đưa các chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng lên blockchain. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên dữ liệu thống kê quốc gia được số hóa... ...

Bitcoin (BTC) đã giảm xuống mức thấp nhất trong 50 ngày, dưới 108.000 USD. Sự sụt giảm mạnh này đã khiến các trader bất ngờ và dẫn đến việc 137 triệu USD các vị thế long bị thanh lý. Diễn biến này diễn ra sau khi chỉ số Nasdaq 100,... ...

Hồng Kông cần mở rộng danh mục các loại tiền điện tử có sẵn trên các sàn giao dịch được cấp phép nếu muốn cạnh tranh hiệu quả với các trung tâm tài chính toàn cầu như Mỹ và UAE, theo phát biểu của Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance.... ...

Các nhà đầu tư đã tích cực gom nhiều altcoin trong tuần cuối cùng của tháng 8, rút lượng lớn tài sản khỏi các sàn giao dịch, khiến dự trữ trên sàn sụt giảm đáng kể. Khi mùa altcoin trở nên chọn lọc hơn, dữ liệu dự trữ sàn có... ...

Thị trường crypto đang bước vào cuối tháng 8 và sắp bước vào tháng cuối cùng của quý 3. Tuy nhiên, trước khi kết thúc cuối tuần cuối cùng, có khả năng sẽ chứng kiến nhiều biến động và diễn biến mới. Vì vậy, bài viết sẽ phân tích 3... ...

Hơn 110 bên liên quan trong lĩnh vực Web3, bao gồm các công ty crypto, nhà đầu tư và các tổ chức vận động, đã kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ bảo vệ nhà phát triển DeFi và dịch vụ phi lưu ký (non-custody) trong các luật tài sản... ...

Giá XRP tiếp tục chật vật trong nỗ lực vượt mốc 3 đô la. Bất chấp nhiều lần thử sức, altcoin này liên tục thất bại trong việc duy trì đà tăng. Sự ủng hộ từ nhà đầu tư vẫn yếu ớt, khi cả những holder hiện tại lẫn nhà... ...

Ethereum (ETH) có thể đang chuẩn bị cho một màn bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm 2025. Khối lượng dự trữ ETH trên Binance đã giảm hơn 10% chỉ trong vòng một tuần – dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang gia tăng khi nhà đầu tư rút coin... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode