Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Ngày phán xét : Nhà thờ Samoa trả giá cho lừa đảo...

Ngày phán xét : Nhà thờ Samoa trả giá cho lừa đảo OneCoin

New Zealand, Samoa nhắm mục tiêu nhà thờ qua lừa đảo tiền ảo OneCoin

Ngày phán xét đã đến với một nhà thờ Samoa mà chính quyền New Zealand cho biết có liên kết đến vụ lừa đảo khét tiếng OneCoin.

Theo Radio New Zealand, Bộ Nội vụ New Zealand đang điều tra chi nhánh Auckland của Nhà thờ Samoan Independent Seventh Day Adventist Church (SISDAC) về các khoản đầu tư được thực hiện trong OneCoin.

Willie Papu, giám đốc điều hành của SISDAC, đã thú nhận công khai rằng nhà thờ đã đầu tư 3,5 triệu đô la New Zealand (2,3 triệu đô la Mỹ) vào OneCoin, có lẽ là trò lừa đảo khét tiếng nhất từng có liên quan đến ngành công nghiệp tiền ảo tại New Zealand.

OneCoin không phải là bất hợp pháp ở New Zealand, vì vậy trọng tâm chính xác của cuộc điều tra vẫn chưa rõ ràng.

Nhà thờ Samoa đã là đối tượng thăm dò của Ngân hàng Trung ương Samoa.

Điều này đã vượt quá sự nghi ngờ rằng họ đã vi phạm luật chống rửa tiền bằng cách giúp OneCoin lôi kéo hàng triệu người vào nước này. Nó là bất hợp pháp để mua hoặc bán OneCoin ở Samoa.

Vào cuối tháng 4, thư ký điều hành toàn cầu của tổ chức, Mục sư Iafeta Masipau, tuyên bố rằng chỉ có chi nhánh New Zealand có liên quan đến OneCoin chứ không phải chi nhánh Samoa:

Nhà thờ (S.I.S.D.A.C.) ở New Zealand có liên quan nhưng không phải chúng tôi ở Samoa, ông nói thêm rằng có thể có một số cá nhân từ nhà thờ (thành viên) đã đầu tư vào trò lừa đảo Onecoin.

Việc từ chối được đưa ra ngay cả khi các báo cáo tiết lộ rằng các tài khoản ngân hàng của chi nhánh SISDAC Samoan đã được nhắm mục tiêu rõ ràng liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền.

Hành trình truyền giáo sai lầm của OneCoin đến Châu Phi

Bên cạnh Samoa và New Zealand, OneCoin cũng đã thực hiện trò lừa đảo tiền ảo của mình cho các nhà thờ ở Châu Phi, bao gồm cả Nhà thờ OneLight của Uganda.

Trong sơ đồ kim tự tháp cổ điển, các thành viên của OneLight Church đã bị dụ dỗ với những lời hứa về lợi nhuận phi thực tế cao sẽ thay đổi cuộc sống của họ. Ai là người vẽ bánh ? Không ai khác ngoài lãnh đạo OneCoin, Konstantin Ignatov.

Ignatov sau đó đã bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ.

Phiên tòa xét xử Ignatov ở New York

Tháng trước, Ignatov đã đưa ra một bản kháng cáo bác bỏ mọi cáo buộc về tội gian lận dây (wire fraud) tại tòa án New York.

Sau khi bị bắt, OneCoin đã đưa ra một tuyên bố không dấu trên trang web của mình kêu gọi báo chí:

Cấm kiềm chế suy đoán và phán đoán về cuộc điều tra của Hoa Kỳ cho đến khi có thêm thông tin.

Mặc dù OneCoin dường như có vấn đề với nhãn lừa đảo gian lận, có một số điểm không chính xác hoặc tuyên bố sai lệch trên trang web của nó làm tăng sự nghi ngờ về độ tin cậy đã bị mờ nhạt của nó. Chẳng hạn, trang FAQ của nó tuyên bố OneCoin là loại tiền ảo lớn thứ hai trên thế giới vào năm 2016.

OneCoin tự hào rằng đó là tài sản tiền ảo lớn thứ 2 tính theo vốn hóa thị trường vào tháng 2 năm 2016 | Nguồn: OneCoin.eu

Không có lúc nào OneCoin đạt được kỳ tích này.

Vị trí số 2 vào tháng 2 năm 2016 là ETH, nó cùng XRP thay nhau vị trí này từ khi đó tới ngày hôm nay | Nguồn: Coinmarketcap

Hiện tại, nó không được liệt kê trên bất kỳ trên sàn giao dịch nào. Có một lý do đơn giản cho việc này: tiền ảo trên mạng không tồn tại trên bất kỳ blockchain công khai và có thể kiểm chứng nào.

MỚI CẬP NHẬT

OI của Dogecoin tăng lên 2 tỷ USD khi giá đạt mức cao nhất...

Dogecoin (DOGE) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2021 vào ngày thứ Năm trong bối cảnh tâm lý lạc quan và...

BlobScriptions là gì mà khiến Ethereum L2 tắc nghẽn và phí tăng hơn 10.000%?

Sau khi Dencun được triển khai thành công trên mainnet Ethereum với kỳ vọng cao rằng sẽ giúp giảm phí giao dịch L2 nhờ...

4 loại tiền điện tử có thể đạt mức ATH mới trong tháng 4

Tháng 3 là một tháng đặc biệt đối với thị trường tiền điện tử khi các nhà đầu tư chứng kiến giá Bitcoin đạt...

Avalanche chọn nhóm 15 startup Web3 đầu tiên cho chương trình tăng tốc Codebase

Avalanche đã chọn nhóm đầu tiên, bao gồm 15 startup web3 giai đoạn đầu, cho chương trình tăng tốc Codebase sau khi nhận được gần 250 đơn đăng ký từ hơn 30 quốc gia.  After receiving nearly 250...
near

Tiếp theo là gì cho NEAR khi các đường EMA vừa hình thành golden...

Giá NEAR đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầy hứa hẹn, với số lượng giao dịch tăng trở lại sau lần giảm...
fantom

Fantom (FTM) chạm trán với mức kháng cự – Giá có thể ngăn chặn...

Hành động giá của Fantom (FTM) đang đối diện với một số ngưỡng kháng cự trong xu hướng tăng, dẫn đến nguy cơ giảm...

Prisma Finance bị hack, thiệt hại ban đầu là 11 triệu USD và có...

Giao thức DeFi hàng đầu Prisma Finance đã trở thành nạn nhân của một vụ hack tinh vi, dẫn đến khoản lỗ đáng kinh...

Liệu meme coin Poodl Inu (POODL) có thể tồn tại đến khi nào –...

 Thế giới tiền điện tử đã xuất hiện rất nhiều meme coin, điều thường thu hút rất nhiều người mới gia nhập thị trường....

CEO Blackrock ngạc nhiên trước phản ứng bán lẻ mạnh mẽ dành cho Bitcoin...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng 243,4 triệu USD, tương đương 3.534,7 BTC vào ngày 27 tháng 3....
BNB

Dự báo giá BNB: Hợp nhất hay cú hích mới trên 645 đô la?

Giá BNB có thể đang chuẩn bị cho một giai đoạn hợp nhất, được biểu thị bằng số lượng giao dịch ổn định trong...

VP Messari: Memecoin sẽ là “con ngựa thành Troia” tiếp theo của không gian...

Memecoin đang ngày càng thể hiện tầm quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử và từ đầu năm đến nay, các token mang...
Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter

Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter, meme coin mới trên Solana sẽ...

 Đợt presale của Slothana (SLOTH) đang là xu hướng trên Twitter do có nhiều người nghĩ nó sẽ trở thành đồng meme coin tiếp...

Tin vắn Crypto 28/03: Bitcoin vẫn có khả năng thiết lập ATH mới trước...

Từ nhận định Bitcoin có thể chứng kiến một đợt tăng giá lớn trước halving đến cá voi ẩn danh di chuyển lượng lớn...
Ethereum

13.900 node của Ethereum đang chạy 1 triệu trình xác thực, với 26% nguồn...

Theo thống kê, 13.900 node hỗ trợ mạng Ethereum hiện đang chạy hơn 1 triệu trình xác thực. Việc tăng số lượng trình xác thực...

Giá Qredo (QRDO) có thể tăng gần 300% trong thời gian tới

Giá Qredo (QRDO) đã bứt phá lên trên một đường kháng cự dài hạn và cho thấy các tín hiệu tăng giá quyết định....
altcoin

Nhà phân tích nổi tiếng tiết lộ mùa altcoin sẽ bắt đầu sau 45...

Khi đường chân trời bừng sáng với những dự đoán về mùa altcoin khác, các nhà đầu tư đang tìm kiếm loại tiền điện...