Trang chủ Tạp chí Hai bị cáo người Việt Nam trong vụ kiện scam Bitconnect được...

Hai bị cáo người Việt Nam trong vụ kiện scam Bitconnect được Tòa án Hoa Kỳ bỏ qua do không thể tiếp cận

Bitconnect là một chương trình Ponzi với các khoản lợi nhuận cao không tưởng (1% lãi gộp hàng ngày). Lãi suất của Bitconnect biến động rất lớn kèm theo sự biến động của Bitcoin. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2018, Tòa án Quận Tây Kentucky của Hoa Kỳ đã ban hành lệnh tạm thời đóng băng tài sản của Bitconnect, bao gồm ví tiền điện tử và địa chỉ tài khoản giao dịch, cũng như danh tính của bất kỳ ai mà Bitconnect đã gửi tiền kỹ thuật số trong đó 90 ngày.

Vụ kiện BitConnect hiện đã giảm xuống còn ba bị cáoCarlos Matos, người quảng bá nổi tiếng cho Bitconnect

Tương lai của vụ kiện BitConnect vẫn còn nằm trong diện nghi vấn, sau khi số bị cáo giảm xuống chỉ còn ba vào ngày 9 tháng 1. Họ từ chối yêu cầu bên nguyên đơn để thực hiện dịch vụ thay thế.

Những kẻ lừa đảo Bitconnect ở Ấn Độ

Với những kẻ lừa đảo BitConnect của Ấn Độ, các nguyên đơn muốn kiện nhiều bị cáo Ấn Độ đó để tống giam vào tù. Thẩm phán Middlebrooks (Hoa Kỳ) cho rằng dịch vụ qua thư không hoạt động với Ấn Độ.

Ấn Độ đã phản đối dịch vụ của các kênh bưu chính, có nghĩa là yêu cầu của nguyên đơn phục vụ các bị cáo Ấn Độ bằng các kênh bưu chính phải bị từ chối.

Dịch vụ có sẵn theo Công ước Hague, nhưng Thẩm phán Middlebrooks lưu ý rằng các nguyên đơn đã khởi xướng vụ kiện này vào năm 2018 và thậm chí chưa bắt đầu phục vụ quá trình theo Công ước Hague, đây là một quá trình rất dài.

Những kẻ lừa đảo liên quan tới Bitconnect tại Việt Nam

Các nguyên đơn tố cáo lừa đảo đối với bị đơn mang tên Nay Minh hay còn gọi là Mr. Roberts và Lê Thị Thanh Huy (Ms Helen) qua thư đăng ký. Tuy nhiên, mặc dù gửi thư có thể phù hợp trong tình huống này, các nguyên đơn đã không chứng minh đầy đủ rằng Roberts và Helen thực sự sẽ nhận được tại địa chỉ được cung cấp.

Các nguyên đơn có địa chỉ muốn gửi được cho là một quán cà phê của hai người trên. Thẩm phán Middlebrooks lưu ý:

Dựa trên thông tin được cung cấp, không thấy rằng phương thức dịch vụ được yêu cầu sẽ thông báo hợp lý cho Helen và Roberts về vụ kiện này. Bởi vì các nguyên đơn đã có gần hai năm để phục vụ các bị cáo đó, chúng tôi sẽ bỏ qua Helen và Roberts.

Đối với các bị cáo nước ngoài ở nơi khác, Thẩm phán Middlebrooks tuyên bố rằng trong phạm vi còn lại các bị cáo nước ngoài không được giám sát, tôi cũng thấy rằng họ nên được miễn nhiệm vì những lý do được nêu trong lệnh này liên quan đến sự chậm trễ vô lý của dịch vụ.

Do đó, các bị cáo duy nhất còn lại là Trevor Brown hay còn gọi là Trevon James, Ryan Hildreth và Tanner Fox. Vẫn chưa rõ về tình huống này.

Cậu Vàng

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...