Hai bị cáo người Việt Nam trong vụ kiện scam Bitconnect được Tòa án Hoa Kỳ bỏ qua do không thể tiếp cận

Updated: 28/01/2020 at 7:30

Bitconnect là một chương trình Ponzi với các khoản lợi nhuận cao không tưởng (1% lãi gộp hàng ngày). Lãi suất của Bitconnect biến động rất lớn kèm theo sự biến động của Bitcoin. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2018, Tòa án Quận Tây Kentucky của Hoa Kỳ đã ban hành lệnh tạm thời đóng băng tài sản của Bitconnect, bao gồm ví tiền điện tử và địa chỉ tài khoản giao dịch, cũng như danh tính của bất kỳ ai mà Bitconnect đã gửi tiền kỹ thuật số trong đó 90 ngày.

Vụ kiện BitConnect hiện đã giảm xuống còn ba bị cáoCarlos Matos, người quảng bá nổi tiếng cho Bitconnect

Tương lai của vụ kiện BitConnect vẫn còn nằm trong diện nghi vấn, sau khi số bị cáo giảm xuống chỉ còn ba vào ngày 9 tháng 1. Họ từ chối yêu cầu bên nguyên đơn để thực hiện dịch vụ thay thế.

Những kẻ lừa đảo Bitconnect ở Ấn Độ

Với những kẻ lừa đảo BitConnect của Ấn Độ, các nguyên đơn muốn kiện nhiều bị cáo Ấn Độ đó để tống giam vào tù. Thẩm phán Middlebrooks (Hoa Kỳ) cho rằng dịch vụ qua thư không hoạt động với Ấn Độ.

Ấn Độ đã phản đối dịch vụ của các kênh bưu chính, có nghĩa là yêu cầu của nguyên đơn phục vụ các bị cáo Ấn Độ bằng các kênh bưu chính phải bị từ chối.

Dịch vụ có sẵn theo Công ước Hague, nhưng Thẩm phán Middlebrooks lưu ý rằng các nguyên đơn đã khởi xướng vụ kiện này vào năm 2018 và thậm chí chưa bắt đầu phục vụ quá trình theo Công ước Hague, đây là một quá trình rất dài.

Những kẻ lừa đảo liên quan tới Bitconnect tại Việt Nam

Các nguyên đơn tố cáo lừa đảo đối với bị đơn mang tên Nay Minh hay còn gọi là Mr. Roberts và Lê Thị Thanh Huy (Ms Helen) qua thư đăng ký. Tuy nhiên, mặc dù gửi thư có thể phù hợp trong tình huống này, các nguyên đơn đã không chứng minh đầy đủ rằng Roberts và Helen thực sự sẽ nhận được tại địa chỉ được cung cấp.

Các nguyên đơn có địa chỉ muốn gửi được cho là một quán cà phê của hai người trên. Thẩm phán Middlebrooks lưu ý:

Dựa trên thông tin được cung cấp, không thấy rằng phương thức dịch vụ được yêu cầu sẽ thông báo hợp lý cho Helen và Roberts về vụ kiện này. Bởi vì các nguyên đơn đã có gần hai năm để phục vụ các bị cáo đó, chúng tôi sẽ bỏ qua Helen và Roberts.

Đối với các bị cáo nước ngoài ở nơi khác, Thẩm phán Middlebrooks tuyên bố rằng trong phạm vi còn lại các bị cáo nước ngoài không được giám sát, tôi cũng thấy rằng họ nên được miễn nhiệm vì những lý do được nêu trong lệnh này liên quan đến sự chậm trễ vô lý của dịch vụ.

Do đó, các bị cáo duy nhất còn lại là Trevor Brown hay còn gọi là Trevon James, Ryan Hildreth và Tanner Fox. Vẫn chưa rõ về tình huống này.

Cậu Vàng

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode