Hai bị cáo người Việt Nam trong vụ kiện scam Bitconnect được Tòa án Hoa Kỳ bỏ qua do không thể tiếp cận

Updated: 28/01/2020 at 7:30

Bitconnect là một chương trình Ponzi với các khoản lợi nhuận cao không tưởng (1% lãi gộp hàng ngày). Lãi suất của Bitconnect biến động rất lớn kèm theo sự biến động của Bitcoin. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2018, Tòa án Quận Tây Kentucky của Hoa Kỳ đã ban hành lệnh tạm thời đóng băng tài sản của Bitconnect, bao gồm ví tiền điện tử và địa chỉ tài khoản giao dịch, cũng như danh tính của bất kỳ ai mà Bitconnect đã gửi tiền kỹ thuật số trong đó 90 ngày.

Vụ kiện BitConnect hiện đã giảm xuống còn ba bị cáoCarlos Matos, người quảng bá nổi tiếng cho Bitconnect

Tương lai của vụ kiện BitConnect vẫn còn nằm trong diện nghi vấn, sau khi số bị cáo giảm xuống chỉ còn ba vào ngày 9 tháng 1. Họ từ chối yêu cầu bên nguyên đơn để thực hiện dịch vụ thay thế.

Những kẻ lừa đảo Bitconnect ở Ấn Độ

Với những kẻ lừa đảo BitConnect của Ấn Độ, các nguyên đơn muốn kiện nhiều bị cáo Ấn Độ đó để tống giam vào tù. Thẩm phán Middlebrooks (Hoa Kỳ) cho rằng dịch vụ qua thư không hoạt động với Ấn Độ.

Ấn Độ đã phản đối dịch vụ của các kênh bưu chính, có nghĩa là yêu cầu của nguyên đơn phục vụ các bị cáo Ấn Độ bằng các kênh bưu chính phải bị từ chối.

Dịch vụ có sẵn theo Công ước Hague, nhưng Thẩm phán Middlebrooks lưu ý rằng các nguyên đơn đã khởi xướng vụ kiện này vào năm 2018 và thậm chí chưa bắt đầu phục vụ quá trình theo Công ước Hague, đây là một quá trình rất dài.

Những kẻ lừa đảo liên quan tới Bitconnect tại Việt Nam

Các nguyên đơn tố cáo lừa đảo đối với bị đơn mang tên Nay Minh hay còn gọi là Mr. Roberts và Lê Thị Thanh Huy (Ms Helen) qua thư đăng ký. Tuy nhiên, mặc dù gửi thư có thể phù hợp trong tình huống này, các nguyên đơn đã không chứng minh đầy đủ rằng Roberts và Helen thực sự sẽ nhận được tại địa chỉ được cung cấp.

Các nguyên đơn có địa chỉ muốn gửi được cho là một quán cà phê của hai người trên. Thẩm phán Middlebrooks lưu ý:

Dựa trên thông tin được cung cấp, không thấy rằng phương thức dịch vụ được yêu cầu sẽ thông báo hợp lý cho Helen và Roberts về vụ kiện này. Bởi vì các nguyên đơn đã có gần hai năm để phục vụ các bị cáo đó, chúng tôi sẽ bỏ qua Helen và Roberts.

Đối với các bị cáo nước ngoài ở nơi khác, Thẩm phán Middlebrooks tuyên bố rằng trong phạm vi còn lại các bị cáo nước ngoài không được giám sát, tôi cũng thấy rằng họ nên được miễn nhiệm vì những lý do được nêu trong lệnh này liên quan đến sự chậm trễ vô lý của dịch vụ.

Do đó, các bị cáo duy nhất còn lại là Trevor Brown hay còn gọi là Trevon James, Ryan Hildreth và Tanner Fox. Vẫn chưa rõ về tình huống này.

Cậu Vàng

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto suy giảm với giao dịch ảm đạm và tâm lý thận trọng từ các nhà đầu tư, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm. Tại thời điểm bài viết, vốn hóa thị trường ghi nhận 3,3 nghìn tỷ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode