Hai bị cáo người Việt Nam trong vụ kiện scam Bitconnect được Tòa án Hoa Kỳ bỏ qua do không thể tiếp cận

Updated: 28/01/2020 at 7:30

Bitconnect là một chương trình Ponzi với các khoản lợi nhuận cao không tưởng (1% lãi gộp hàng ngày). Lãi suất của Bitconnect biến động rất lớn kèm theo sự biến động của Bitcoin. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2018, Tòa án Quận Tây Kentucky của Hoa Kỳ đã ban hành lệnh tạm thời đóng băng tài sản của Bitconnect, bao gồm ví tiền điện tử và địa chỉ tài khoản giao dịch, cũng như danh tính của bất kỳ ai mà Bitconnect đã gửi tiền kỹ thuật số trong đó 90 ngày.

Vụ kiện BitConnect hiện đã giảm xuống còn ba bị cáoCarlos Matos, người quảng bá nổi tiếng cho Bitconnect

Tương lai của vụ kiện BitConnect vẫn còn nằm trong diện nghi vấn, sau khi số bị cáo giảm xuống chỉ còn ba vào ngày 9 tháng 1. Họ từ chối yêu cầu bên nguyên đơn để thực hiện dịch vụ thay thế.

Những kẻ lừa đảo Bitconnect ở Ấn Độ

Với những kẻ lừa đảo BitConnect của Ấn Độ, các nguyên đơn muốn kiện nhiều bị cáo Ấn Độ đó để tống giam vào tù. Thẩm phán Middlebrooks (Hoa Kỳ) cho rằng dịch vụ qua thư không hoạt động với Ấn Độ.

Ấn Độ đã phản đối dịch vụ của các kênh bưu chính, có nghĩa là yêu cầu của nguyên đơn phục vụ các bị cáo Ấn Độ bằng các kênh bưu chính phải bị từ chối.

Dịch vụ có sẵn theo Công ước Hague, nhưng Thẩm phán Middlebrooks lưu ý rằng các nguyên đơn đã khởi xướng vụ kiện này vào năm 2018 và thậm chí chưa bắt đầu phục vụ quá trình theo Công ước Hague, đây là một quá trình rất dài.

Những kẻ lừa đảo liên quan tới Bitconnect tại Việt Nam

Các nguyên đơn tố cáo lừa đảo đối với bị đơn mang tên Nay Minh hay còn gọi là Mr. Roberts và Lê Thị Thanh Huy (Ms Helen) qua thư đăng ký. Tuy nhiên, mặc dù gửi thư có thể phù hợp trong tình huống này, các nguyên đơn đã không chứng minh đầy đủ rằng Roberts và Helen thực sự sẽ nhận được tại địa chỉ được cung cấp.

Các nguyên đơn có địa chỉ muốn gửi được cho là một quán cà phê của hai người trên. Thẩm phán Middlebrooks lưu ý:

Dựa trên thông tin được cung cấp, không thấy rằng phương thức dịch vụ được yêu cầu sẽ thông báo hợp lý cho Helen và Roberts về vụ kiện này. Bởi vì các nguyên đơn đã có gần hai năm để phục vụ các bị cáo đó, chúng tôi sẽ bỏ qua Helen và Roberts.

Đối với các bị cáo nước ngoài ở nơi khác, Thẩm phán Middlebrooks tuyên bố rằng trong phạm vi còn lại các bị cáo nước ngoài không được giám sát, tôi cũng thấy rằng họ nên được miễn nhiệm vì những lý do được nêu trong lệnh này liên quan đến sự chậm trễ vô lý của dịch vụ.

Do đó, các bị cáo duy nhất còn lại là Trevor Brown hay còn gọi là Trevon James, Ryan Hildreth và Tanner Fox. Vẫn chưa rõ về tình huống này.

Cậu Vàng

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn đầy nhạy cảm khi khối lượng quyền chọn tháng 8 trị giá hàng chục tỷ USD sẽ chính thức hết hạn trong ngày hôm nay, thứ Sáu – phiên đáo hạn quan trọng nhất của tháng. Sự kiện này dự kiến... ...

Raydium (RAY) có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Trong tuần qua, token này đã tăng 15,15%. Token này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội so với Bitcoin và Ethereum (ETH). Kể từ tháng 5, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Raydium có xu hướng tăng.... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode