Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Úc cấm nhà quảng cáo BitConnect cung cấp dịch vụ tài chính...

Úc cấm nhà quảng cáo BitConnect cung cấp dịch vụ tài chính trong 7 năm

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã cấm John Louis Anthony Bigatton, cựu Đại diện nước Úc của BitConnect, cung cấp dịch vụ tài chính trong 7 năm.

John Louis Anthony Bigatton trong một lần thuyết trình về BitConnect

ASIC xác nhận rằng Bigatton đã cung cấp lời khuyên về sản phẩm tài chính không có giấy phép, gây hiểu lầm và lừa đảo khi làm việc cho BitConnect từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018.

Trong khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, cơ quan quản lý đã báo cáo rằng:

“Ông Bigatton không phải là người phù hợp để cung cấp các dịch vụ tài chính: không được đào tạo đầy đủ hoặc không đủ năng lực để cung cấp dịch vụ tài chính và có khả năng vi phạm luật dịch vụ tài chính.”

BitConnect đã thu về khoảng 2,6 tỷ đô la từ các nhà đầu tư trước khi bất ngờ đóng cửa nền tảng lending của mình vào tháng 1 năm 2018 và kéo theo những gì sau đó được mô tả là vụ lừa đảo rút tiền lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Các nhà chức trách Úc đã bắt đầu điều tra Bigatton sau khi nền tảng này sụp đổ, với việc Tòa án Liên bang Úc đóng băng tài sản của anh ta vào tháng 12 năm 2018 trước khi áp dụng các hạn chế đi lại vào tháng sau. Biggaton được cho là đã kiếm được ít nhất 100.000 đô la thông qua việc quảng cáo lừa đảo.

Vợ của Biggaton, Madeline Bigatton, đã biến mất vào tháng 3 năm 2018, các cuộc điều tra về sự mất tích của cô ấy và cái chết đáng ngờ dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong năm nay.

BitConnect được cho là mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi lớn nhất của tiền điện tử cho đến cuối năm ngoái trước khi vụ lừa đảo OneCoin bị Hoa Kỳ phanh phui với số tiền hơn 4 tỷ đô la.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Ethereum

Chiến lược mô-đun của Ethereum: Giảm giá ngắn hạn, tăng giá dài hạn

Theo nghiên cứu mới, kiến trúc mô-đun của Ethereum không tốt cho hiệu suất giá token ngắn hạn nhưng mang lại khả năng phục...
bitcoin

Dòng ra từ thợ đào Bitcoin tăng vọt khi giá đạt mức cao mới

Thợ đào Bitcoin đang di chuyển lượng lớn tài sản ra khỏi ví khi giá của tiền điện tử hàng đầu về vốn hóa...

Không đánh thuế lãi vốn crypto tại Mỹ, dự trữ Bitcoin, áp dụng quốc...

Chính quyền của Tổng thống Trump được cho là đang lên kế hoạch loại bỏ thuế lãi vốn* đối với các đồng tiền điện...

Hamster Kombat ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày 5,3 tỷ USD, 11...

Token cho ứng dụng Telegram Mini - Hamster Kombat, tiếp tục thu hút sự chú ý, ngay cả khi trò chơi Web3 gần đây...
Chính phủ Bhutan bán 33 triệu đô la BTC thông qua Binance

Chính phủ Bhutan chuyển 33 triệu đô la Bitcoin lên Binance

Chính phủ Bhutan đã chuyển một phần lượng Bitcoin (BTC) mà họ đang nắm giữ lên sàn giao dịch Binance, chuẩn bị cho việc...
World Liberty Financial

World Liberty Financial được Trump hậu thuẫn chọn Chainlink để thúc đẩy việc áp...

World Liberty Financial (WLFI), giao thức DeFi mới được gia đình Donald Trump hậu thuẫn, đã hợp tác với Chainlink để tạo điều kiện...
solana

Solana và Base là hệ sinh thái blockchain phổ biến nhất năm 2024: CoinGecko

Khi năm 2024 sắp kết thúc, CoinGecko đã công bố bản tóm tắt về các hệ sinh thái blockchain phổ biến nhất trong năm. Về...

ZKsync phê duyệt đề xuất phân phối 325 triệu token ZK để phát triển...

Cộng đồng ZKsync vừa thông qua ZKsync Ignite Program, một sáng kiến quan trọng nhằm phân phối 325 triệu token ZK (trị giá gần...

Ví Bitcoin của Satoshi Nakamoto hiện trị giá hơn 100 tỷ đô la, lọt...

Trong một dòng tweet gần đây, nhà sử học Bitcoin Pete Rizzo đã hồi tưởng về Satoshi Nakamoto, nhà sáng lập Bitcoin, lý giải...

Ấn Độ bắt giữ nghi phạm chính trong vụ hack sàn WazirX trị giá...

Cảnh sát Delhi, Ấn Độ đã đạt được tiến triển đáng kể trong cuộc điều tra vụ hack sàn crypto WazirX gây thiệt hại...

Các tổ chức mạnh tay đầu tư crypto: 57% dự định tăng phân bổ

Một con số ấn tượng, 65% người tham gia khảo sát có quan điểm lạc quan về dài hạn, và 63% đang cân nhắc...

Tìm thấy thi thể KOL crypto 25 tuổi bị bắt cóc và giết hại

Cảnh sát Canada đã xác nhận thi thể được phát hiện trong công viên Montreal là của KOL crypto 25 tuổi Kevin Mirshahi, theo...

Tin vắn Crypto 14/11: Bitcoin có thể vượt trội hơn altcoin trong phần còn...

Từ nhận định Bitcoin có thể vượt trội hơn altcoin trong phần còn lại của năm 2024 đến Coinbase đã mua Utopia Labs, sau...

Khám phá CET Tradeboard: Sự đổi mới trong giao dịch tiền điện tử từ...

Gần đây, nền tảng giao dịch crypto toàn cầu CoinEx đã chính thức ra mắt Bảng Xếp Hạng Khối Lượng Giao Dịch CET, với...
sol-co-tang

Giá Solana (SOL) hình thành mô hình cờ tăng, nhắm đến ATH mới

Lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2021, giá Solana (SOL) đã kiểm tra lại mức $220. Điều này đã thúc đẩy thêm...

Binance đánh giá cao sự phát triển của ứng dụng crypto AI và meme...

Báo cáo mới của Binance nghiên cứu sự phát triển của các ứng dụng crypto sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với sự...