Nhân vật chủ chốt trong hoạt động rửa tiền của OneCoin hiện phải đối mặt với năm tội danh

Updated: 29/07/2020 at 1:45

Sau nhiều lần chối bỏ cáo buộc vi phạm và có liên quan đến dự án Ponzi OneCoin, Gilbert Armenta – một trong những nhân vật chủ chốt trong các hoạt động rửa tiền của OneCoin – đã chính thức nhận tội với năm tội danh, bao gồm âm mưu phạm tội lừa đảo, rửa tiền (ba tội danh); và tội tống tiền.

Lần lượt từng ông trùm của OneCoin bị đưa ra vành móng ngựa

nhan-vat-chu-chot-trong-hoat-dong-rua-tien-cua-onecoin-hien-phai-doi-mat-voi-nam-toi-danh1
Gilbert Armenta – một trong những nhân vật chủ chốt trong các hoạt động rửa tiền của OneCoin.

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2017, Armenta đã bị một bồi thẩm đoàn Grand truy tố về ba tội danh tống tiền: Âm mưu thực hiện hành vi tống tiền, cố gắng tống tiền và tống tiền. Ngay sau đó, Armenta đã bị bắt tại Connecticut vào ngày 13 tháng 9.

Theo thủ tục tố tụng được tổ chức tại New York vào ngày 18 tháng 9, tiền bảo lãnh của Armenta đã lên đến $ 5 triệu. Và trong thời gian chưa được bảo lãnh, Armenta được lệnh ở lại Manhattan với lệnh giới nghiêm và giám sát liên tục vào lúc 6 giờ tối.

Đầu tiên, đứng trước cáo buộc của toà án, Armenta khẳng định bản thân không có tội.

Vào ngày 24 tháng 1 năm 2018, DOJ đã đệ trình một bản cáo trạng bổ sung, cáo buộc hình sự lên Armenta như sau:

“Armenta hiện phải đối mặt với năm tội danh. Trong đó bao gồm âm mưu phạm tội lừa đảo, âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền (ba tội danh); và âm mưu phạm tội tống tiền.”

Theo cáo buộc của DOJ, Gilbert Armenta đã hỗ trợ thực hiện kế hoạch Ponzi OneCoin bằng cách:

  • Điều phối việc mở tài khoản ngân hàng lưu ký của OneCoin tại các ngân hàng ở Mexico và Nam Mỹ.
  • Thiết lập và quản trị tài khoản nhóm OneCoin trực tuyến tại các ngân hàng quốc tế khác nhau.
  • Quảng bá OneCoin với mục đích xóa các thông tin tiêu cực trên internet về dự án
  • Chi trả hoa hồng tuyển dụng cho các thành viên OneCoin cũng như hoàn trả tiền cho các thành viên
  • Liên tục giao dịch nhằm xoá dấu vết của tiền bẩn thông qua các tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ và nước ngoài. Đưa ra nhiều thông tin sai lệch cho các ngân hàng về nguồn gốc của quỹ, nhằm mục đích rửa tiền.

Liên quan đến hành vi tống tiền, DOJ cáo buộc như sau:

“Armenta đã sử dụng hành vi cưỡng ép mang tính bạo lực, gây tổn hại đến thân thể người bị hại để tống tiền thông qua hình thức chuyển khoản quốc tế.”

Cùng ngày bản cáo trạng thay thế được đệ trình, Armenta đã nhận tội với cả năm tội danh. Vào ngày 29 tháng 5, bản án của Armenta đã được xác nhận và bắt đầu phiên toà vào ngày 23 tháng 7. Armenta đã bị giam giữ tại nhà trong hơn ba tháng, sau tám tháng bị giam giữ tại Trung tâm Cải tạo Metropolitan.

Ở thời điểm hiện tại, Armenta đã đề xuất hoãn vô thời hạn phiên toà của mình. Tuy nhiên, việc trì hoãn này có vẻ như chỉ làm trầm trọng thêm sự lo lắng và dằn vặt mà Armenta buộc phải trải qua.

Vào ngày 8 tháng 7, tòa án đã từ chối yêu cầu mở một cuộc xét xử qua video của Armenta.

Theo như thông tin từ toá án cho biết:

“Yêu cầu bị từ chối. Bị cáo không cung cấp lý do cụ thể để thấy rằng sự chậm trễ hơn nữa sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của công lý.”

Armenta hiện đang được lên kế hoạch tuyên án trực tiếp vào ngày 21 tháng 10 năm 2020.

Nguồn: AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực từ cả phân tích kỹ thuật và dữ liệu on-chain, cho thấy khả năng bứt phá lên mốc $ 3 ngay trong tháng này. Dưới đây là những biểu đồ và phân tích nổi bật hỗ trợ cho nhận định... ...

Khi thị trường crypto đang chuẩn bị cho đợt phục hồi tiềm năng, các altcoin lớn như Ethereum (ETH), Fartcoin (FARTCOIN) và Hyperliquid (HYPE) trở thành lựa chọn ưu tiên của cá voi. Động thái từ tiền thông minh đối với những tài sản này đang cho thấy tín hiệu... ...

Nguồn cung tiền M2 đã đạt mức kỷ lục 21,86 nghìn tỷ đô la, khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng Bitcoin có thể sớm theo bước xu hướng tăng này. M2 tăng vọt trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với áp lực, vì nợ quốc... ...

Sau khi công bố gắn nhãn giám sát vào thứ 5, Binance – sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng đã khiến bốn altcoin lao dốc tự do. Các hành động của sàn giao dịch lớn như niêm yết, hủy niêm yết hoặc đưa token vào danh mục giám... ...

Hiện tại, Cardano (ADA) đang giao dịch ở mức 0,67 USD, giảm nhẹ 2,4% trong vòng 24 giờ qua. Trong khoảng thời gian này, ADA đã dao động từ 0,66 USD đến mức cao nhất là 0,7 USD, phản ánh sự giằng co giữa lực mua và bán trong ngắn... ...

Giá Solana đã trải qua áp lực giảm đáng kể trong tuần này sau thông báo gây chú ý từ Pump.fun – nền tảng phát hành meme coin lớn nhất hệ sinh thái Solana – về việc ra mắt token gốc mang tên PUMP. Trong khi thị trường ngập tràn kỳ vọng,... ...

Trong ba ngày qua, một cá voi tiền điện tử đã có động thái tích lũy đáng chú ý khi gom tổng cộng 170.904 token Hyperliquid (HYPE) – tương đương khoảng 6 triệu USD – vào hai ví riêng biệt. Động thái này thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ripple Labs có thể đang đứng trước nguy cơ tiếp tục bị  trì hoãn. Khả năng này đang trở nên rõ ràng khi cả hai bên vẫn chưa hoàn tất việc nộp... ...

Tình hình quan tâm đến Pi Network giảm mạnh chỉ vài tuần trước ngày lễ cộng đồng tự xưng của dự án, Pi2Day, dự kiến tổ chức vào ngày 28 tháng 6. Sự sụt giảm này làm dấy lên những nghi ngờ mới về động lực của dự án, bất... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đã giảm nhẹ về gần mốc 104.800 USD, trong khi Ethereum và XRP đang đối mặt với sự suy yếu trong đà tăng giá. Cả BTC và XRP hiện đang tiến đến những ngã ba đường quan trọng tại các vùng hỗ trợ kỹ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode