Nhân vật chủ chốt trong hoạt động rửa tiền của OneCoin hiện phải đối mặt với năm tội danh

Updated: 29/07/2020 at 1:45

Sau nhiều lần chối bỏ cáo buộc vi phạm và có liên quan đến dự án Ponzi OneCoin, Gilbert Armenta – một trong những nhân vật chủ chốt trong các hoạt động rửa tiền của OneCoin – đã chính thức nhận tội với năm tội danh, bao gồm âm mưu phạm tội lừa đảo, rửa tiền (ba tội danh); và tội tống tiền.

Lần lượt từng ông trùm của OneCoin bị đưa ra vành móng ngựa

nhan-vat-chu-chot-trong-hoat-dong-rua-tien-cua-onecoin-hien-phai-doi-mat-voi-nam-toi-danh1
Gilbert Armenta – một trong những nhân vật chủ chốt trong các hoạt động rửa tiền của OneCoin.

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2017, Armenta đã bị một bồi thẩm đoàn Grand truy tố về ba tội danh tống tiền: Âm mưu thực hiện hành vi tống tiền, cố gắng tống tiền và tống tiền. Ngay sau đó, Armenta đã bị bắt tại Connecticut vào ngày 13 tháng 9.

Theo thủ tục tố tụng được tổ chức tại New York vào ngày 18 tháng 9, tiền bảo lãnh của Armenta đã lên đến $ 5 triệu. Và trong thời gian chưa được bảo lãnh, Armenta được lệnh ở lại Manhattan với lệnh giới nghiêm và giám sát liên tục vào lúc 6 giờ tối.

Đầu tiên, đứng trước cáo buộc của toà án, Armenta khẳng định bản thân không có tội.

Vào ngày 24 tháng 1 năm 2018, DOJ đã đệ trình một bản cáo trạng bổ sung, cáo buộc hình sự lên Armenta như sau:

“Armenta hiện phải đối mặt với năm tội danh. Trong đó bao gồm âm mưu phạm tội lừa đảo, âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền (ba tội danh); và âm mưu phạm tội tống tiền.”

Theo cáo buộc của DOJ, Gilbert Armenta đã hỗ trợ thực hiện kế hoạch Ponzi OneCoin bằng cách:

  • Điều phối việc mở tài khoản ngân hàng lưu ký của OneCoin tại các ngân hàng ở Mexico và Nam Mỹ.
  • Thiết lập và quản trị tài khoản nhóm OneCoin trực tuyến tại các ngân hàng quốc tế khác nhau.
  • Quảng bá OneCoin với mục đích xóa các thông tin tiêu cực trên internet về dự án
  • Chi trả hoa hồng tuyển dụng cho các thành viên OneCoin cũng như hoàn trả tiền cho các thành viên
  • Liên tục giao dịch nhằm xoá dấu vết của tiền bẩn thông qua các tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ và nước ngoài. Đưa ra nhiều thông tin sai lệch cho các ngân hàng về nguồn gốc của quỹ, nhằm mục đích rửa tiền.

Liên quan đến hành vi tống tiền, DOJ cáo buộc như sau:

“Armenta đã sử dụng hành vi cưỡng ép mang tính bạo lực, gây tổn hại đến thân thể người bị hại để tống tiền thông qua hình thức chuyển khoản quốc tế.”

Cùng ngày bản cáo trạng thay thế được đệ trình, Armenta đã nhận tội với cả năm tội danh. Vào ngày 29 tháng 5, bản án của Armenta đã được xác nhận và bắt đầu phiên toà vào ngày 23 tháng 7. Armenta đã bị giam giữ tại nhà trong hơn ba tháng, sau tám tháng bị giam giữ tại Trung tâm Cải tạo Metropolitan.

Ở thời điểm hiện tại, Armenta đã đề xuất hoãn vô thời hạn phiên toà của mình. Tuy nhiên, việc trì hoãn này có vẻ như chỉ làm trầm trọng thêm sự lo lắng và dằn vặt mà Armenta buộc phải trải qua.

Vào ngày 8 tháng 7, tòa án đã từ chối yêu cầu mở một cuộc xét xử qua video của Armenta.

Theo như thông tin từ toá án cho biết:

“Yêu cầu bị từ chối. Bị cáo không cung cấp lý do cụ thể để thấy rằng sự chậm trễ hơn nữa sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của công lý.”

Armenta hiện đang được lên kế hoạch tuyên án trực tiếp vào ngày 21 tháng 10 năm 2020.

Nguồn: AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode