Nhân vật chủ chốt trong hoạt động rửa tiền của OneCoin hiện phải đối mặt với năm tội danh

Updated: 29/07/2020 at 1:45

Sau nhiều lần chối bỏ cáo buộc vi phạm và có liên quan đến dự án Ponzi OneCoin, Gilbert Armenta – một trong những nhân vật chủ chốt trong các hoạt động rửa tiền của OneCoin – đã chính thức nhận tội với năm tội danh, bao gồm âm mưu phạm tội lừa đảo, rửa tiền (ba tội danh); và tội tống tiền.

Lần lượt từng ông trùm của OneCoin bị đưa ra vành móng ngựa

nhan-vat-chu-chot-trong-hoat-dong-rua-tien-cua-onecoin-hien-phai-doi-mat-voi-nam-toi-danh1
Gilbert Armenta – một trong những nhân vật chủ chốt trong các hoạt động rửa tiền của OneCoin.

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2017, Armenta đã bị một bồi thẩm đoàn Grand truy tố về ba tội danh tống tiền: Âm mưu thực hiện hành vi tống tiền, cố gắng tống tiền và tống tiền. Ngay sau đó, Armenta đã bị bắt tại Connecticut vào ngày 13 tháng 9.

Theo thủ tục tố tụng được tổ chức tại New York vào ngày 18 tháng 9, tiền bảo lãnh của Armenta đã lên đến $ 5 triệu. Và trong thời gian chưa được bảo lãnh, Armenta được lệnh ở lại Manhattan với lệnh giới nghiêm và giám sát liên tục vào lúc 6 giờ tối.

Đầu tiên, đứng trước cáo buộc của toà án, Armenta khẳng định bản thân không có tội.

Vào ngày 24 tháng 1 năm 2018, DOJ đã đệ trình một bản cáo trạng bổ sung, cáo buộc hình sự lên Armenta như sau:

“Armenta hiện phải đối mặt với năm tội danh. Trong đó bao gồm âm mưu phạm tội lừa đảo, âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền (ba tội danh); và âm mưu phạm tội tống tiền.”

Theo cáo buộc của DOJ, Gilbert Armenta đã hỗ trợ thực hiện kế hoạch Ponzi OneCoin bằng cách:

  • Điều phối việc mở tài khoản ngân hàng lưu ký của OneCoin tại các ngân hàng ở Mexico và Nam Mỹ.
  • Thiết lập và quản trị tài khoản nhóm OneCoin trực tuyến tại các ngân hàng quốc tế khác nhau.
  • Quảng bá OneCoin với mục đích xóa các thông tin tiêu cực trên internet về dự án
  • Chi trả hoa hồng tuyển dụng cho các thành viên OneCoin cũng như hoàn trả tiền cho các thành viên
  • Liên tục giao dịch nhằm xoá dấu vết của tiền bẩn thông qua các tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ và nước ngoài. Đưa ra nhiều thông tin sai lệch cho các ngân hàng về nguồn gốc của quỹ, nhằm mục đích rửa tiền.

Liên quan đến hành vi tống tiền, DOJ cáo buộc như sau:

“Armenta đã sử dụng hành vi cưỡng ép mang tính bạo lực, gây tổn hại đến thân thể người bị hại để tống tiền thông qua hình thức chuyển khoản quốc tế.”

Cùng ngày bản cáo trạng thay thế được đệ trình, Armenta đã nhận tội với cả năm tội danh. Vào ngày 29 tháng 5, bản án của Armenta đã được xác nhận và bắt đầu phiên toà vào ngày 23 tháng 7. Armenta đã bị giam giữ tại nhà trong hơn ba tháng, sau tám tháng bị giam giữ tại Trung tâm Cải tạo Metropolitan.

Ở thời điểm hiện tại, Armenta đã đề xuất hoãn vô thời hạn phiên toà của mình. Tuy nhiên, việc trì hoãn này có vẻ như chỉ làm trầm trọng thêm sự lo lắng và dằn vặt mà Armenta buộc phải trải qua.

Vào ngày 8 tháng 7, tòa án đã từ chối yêu cầu mở một cuộc xét xử qua video của Armenta.

Theo như thông tin từ toá án cho biết:

“Yêu cầu bị từ chối. Bị cáo không cung cấp lý do cụ thể để thấy rằng sự chậm trễ hơn nữa sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của công lý.”

Armenta hiện đang được lên kế hoạch tuyên án trực tiếp vào ngày 21 tháng 10 năm 2020.

Nguồn: AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử 111.970 đô la khoảng 3,4%, nhưng hoạt động đầu cơ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý ưa rủi ro gia tăng mạnh, ngay cả khi thị trường đang “nín thở” trước... ...

Ethereum (ETH) từng là “ông hoàng” không thể tranh cãi trong thế giới DeFi, NFT và hợp đồng thông minh, giữ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái blockchain suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ánh hào quang ấy đang dần lung lay. Những thách thức về khả năng mở... ...

Cấu trúc thị trường altcoin đang hình thành mô hình tăng giá từng xuất hiện vào cuối năm 2024. Lúc đó, biểu đồ TOTAL2 đã bứt phá khỏi mô hình quan trọng và tái hiện giai đoạn hợp nhất trước đó. Các nhà phân tích đang theo dõi xu hướng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang trải qua một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động mạng lưới, báo hiệu sự quan tâm mới mẻ từ phía thị trường. Theo các dữ liệu on-chain, số giao dịch hàng ngày trên Ethereum đã tăng mạnh, vượt mốc 1,2 triệu giao dịch,... ...

TRON (TRX) tiếp tục duy trì sự ổn định quanh mức giá 0,28 đô la, với mức giảm nhẹ 0,9% trong ngày nhưng tăng gần 3% trong tuần qua. Mặc dù khối lượng giao dịch giảm mạnh hơn 15%, xuống còn 444 triệu đô la, TRX vẫn giữ vững được... ...

Những lời kêu gọi mua Bitcoin (BTC) đang xuất hiện dày đặc trên X sau khi Chính phủ Mỹ thông qua dự luật chi tiêu và thuế quan vào ngày 3/7 – dự kiến sẽ làm tăng thêm hơn 3.000 tỷ USD nợ công trong vòng 10 năm tới. Tỷ... ...

Tại thời điểm viết bài, NEAR Protocol (NEAR) đang giao dịch quanh mốc 2,14 USD, đối mặt với một đợt retest quan trọng tại vùng kháng cự đường xu hướng giảm sau khi hình thành mô hình hai đáy rõ rệt tại 1,85 USD. Thiết lập này thường báo hiệu... ...

Pi Network (PI) đã chứng kiến mức giảm hơn 4% vào thứ Sáu, ngay sau khi một nến Doji xuất hiện trong ngày giao dịch trước đó. Mặc dù giá trị của Pi Network tiếp tục dao động dưới mức 0,5 đô la, các cuộc trò chuyện trên mạng xã... ...

Khi Bitcoin dao động quanh mức 108.100 đô la và Ethereum trượt xuống dưới ngưỡng 2.521 đô la, giá thị trường dường như dậm chân tại chỗ. Thế nhưng, một lượng vốn khổng lồ đã âm thầm đổ vào — và đó không phải là dòng tiền thường chờ đợi... ...

Giá PEPE đã có những biến động mạnh mẽ trong vài ngày qua, đặc biệt là khi meme coin này đạt mức tăng 14% vào ngày 3 tháng 7, đưa giá lên 0,00001 đô la. Tuy nhiên, sau đợt tăng mạnh này, PEPE đã quay lại mức thấp hơn một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode