Nhiều trader tiền điện tử Trung Quốc trở thành mục tiêu lừa đảo của các nền tảng giả mạo

Updated: 07/07/2021 at 13:00

Các âm mưu lừa đảo nhắm vào trader tiền điện tử đã lan rộng ra nhiều vùng của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh đàn áp thị trường crypto và ICO từ vài năm trước.

Một trader tại Trung Quốc | Ảnh minh họa

Các cơ quan thực thi pháp luật ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông thông báo vào ngày 3 tháng 7 rằng họ đã nhận được đơn tố cáo hình sự từ cô gái tên L, người đã bị lừa vài trăm nghìn nhân dân tệ thông qua một kế hoạch lừa đảo có tổ chức.

Cô L đã tải xuống ứng dụng “BNY MELLON” vào đầu tháng 6 để trade coin, thắng được ít tiền và cũng đã thực hiện thành công hai lần rút tiền nhỏ.

Tuy nhiên, sau khi gửi số tiền lớn hơn vào ứng dụng để đầu tư thêm, cô L đã không thể rút được tiền lần nào nữa từ nền tảng, dẫn đến khoản thiệt hại tổng cộng 379.000 nhân dân tệ (1,35 tỷ VND).

Truyền thông trong nước báo cáo rằng các trường hợp tương tự như cô L ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc, với những kẻ lừa đảo sử dụng các nền tảng giao dịch giả để nhắm mục tiêu vào các trader chưa có nhiều kinh nghiệm.

Các nền tảng luôn sử dụng các giao dịch quy mô nhỏ để đảm bảo sự tin tưởng ban đầu của nạn nhân, trước khi dụ họ gửi số tiền lớn hơn và sau đó chiếm đoạt luôn.

Những kế hoạch như thế này đang gia tăng cùng với sự bùng nổ tiền điện tử tại Trung Quốc cũng như trên toàn cầu trong một năm qua.

Có một thực tế là các giao dịch tiền điện tử ở Trung Quốc không phải tuân theo các biện pháp bảo vệ pháp lý, nhà đầu tư không bị cấm nhưng cũng không được pháp luật bảo vệ chặt chẽ.

Một âm mưu lừa đảo tương tự đã bị cảnh sát tỉnh Giang Tô ngăn chặn vào tháng 4 năm nay với việc bắt giữ 58 nghi phạm liên quan đến việc dàn dựng các chương trình livestream để lôi kéo những nạn nhân nhẹ dạ cả tin.

Những kẻ lừa đảo đã mời các nhà đầu tư tham gia nhóm WeChat, nhóm này cung cấp các chương trình livestream độc quyền liên quan đến các chiến lược đầu tư tiền điện tử “đã đánh là thắng”. Nhóm sau đó mời các nhà đầu tư tham gia vào một nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo, cuối cùng đã đánh cắp khoảng 10 triệu nhân dân tệ (35,5 tỷ VND) của các nạn nhân.

Khi các nhà đầu tư phát hiện ra rằng số tài khoản của họ nắm giữ trên nền tảng đã giảm xuống 0 và nộp đơn khiếu nại lên bộ phận dịch vụ khách hàng nhiều lần, họ sẽ được thông báo rằng nền tảng đã bị “hacker tấn công” và hãy yên tâm vì vấn đề đang được khắc phục.

Cảnh sát Giang Tô sau đó đã phát hiện ra nền tảng lừa đảo này đang hoạt động trong một tòa nhà văn phòng cao tầng ở thành phố Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên. Nền tảng này thực tế đã không tham gia vào bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào, mà chúng chỉ tạo ra các giao dịch bằng những con số giả mạo trong tài khoản của khách hàng.

Khi tài khoản của khách hàng bị lỗ, bọn tội phạm chỉ đơn giản là lấy số tiền tương ứng đó đi, trong khi ngược lại, nếu khách hàng có lãi và muốn rút số tiền lớn, thì chúng khiến khách hàng cực kỳ khó khăn trong việc rút tiền mà bỏ cuộc, nếu đòi nhiều quá thì thông báo đang bị hacker tấn công (tội nghiệp các anh hacker ghê).

Giá bitcoin tăng vọt từ năm ngoái đã kéo theo rất nhiều nhà đầu tư trẻ tuổi tham gia vào thị trường, gây ra rủi ro tài chính cá nhân rất lớn, điều này đã khiến các cơ quan tài chính của Trung Quốc tăng cường áp lực lên hoạt động giao dịch trong nước bắt đầu từ tháng 3 năm nay. Gần đây nhất là NHTW yêu cầu các ngân hàng thương mại cấm tất cả các giao dịch có liên quan đến tiền điện tử để hạn chế các nhà đầu tư tham gia vào thị trường.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode