Điều đầu tiên có thể khẳng định: đây không phải là Onecoin do công ty Trung Quốc Xunlei phát hành.
Sơ lược về OneCoin
OneCoin là một chương trình Ponzi được quảng cáo như một cryptocoin với một blockchain riêng. Nó được quảng cáo bởi các công ty nước ngoài OneCoin Ltd (Dubai) và OneLife Network Ltd (Belize), được thành lập bởi Ruja Ignatova. Một công tố viên Trung Quốc đã thu hồi 1.7 tỷ nhân dân tệ (267.5 triệu USD) trong khi truy tố 98 người thực hiện hành vi lừa đảo.
OneCoin được coi là một kế hoạch Ponzi bởi 2 nguyên nhân chính: Thứ nhất, do cấu trúc tổ chức của nó và thứ hai, do nhiều người trong số những nhân tố trung tâm của nó trước đây đã tham gia vào các chương trình Ponzi tương tự khác.
Xem thêm: Các tay chùm của Onecoin là ai?
Onecoin được bán như thế nào?
Theo OneCoin, hoạt động chính của họ là bán tài liệu đào tạo cho giao dịch. Các thành viên có thể mua các gói đào tạo khác nhau, từ 100 euro đến 118,000 euro. Mỗi gói bao gồm “token” có thể được chỉ định để ‘sở hữu’ OneCoin.
OneCoin được cho là được khai thác bởi các máy chủ tại hai địa điểm ở Bulgaria và một địa điểm ở Hồng Kông. Mỗi cấp độ (trừ sáu và bảy), hoặc gói, cung cấp tài liệu đào tạo mới, được lấy cắp từ nhiều nguồn khác nhau. Công ty và các nhà tuyển dụng tuyên bố rằng OneCoin không bán tiền mã hóa mà chỉ là tài liệu đào tạo. Tuy nhiên, trong một cuộc họp tuyển dụng điển hình của OneCoin, hầu hết các nhà tuyển dụng nói về việc đầu tư vào tiền mã hóa và tài liệu đào tạo hầu như không được đề cập đến.
Thanh khoản
Hiện tại không có cách nào để trao đổi OneCoin với bất kỳ đồng tiền nào khác. Trước tháng 01/2017, cách duy nhất để trao đổi OneCoin cho các đồng tiền khác là thông qua OneCoin Exchange, xcoinx, một thị trường nội bộ dành cho các thành viên đã đầu tư nhiều hơn gói khởi động. Dịch vụ này đã ngừng hoạt động mà không có cảnh báo vào tháng 01/ 2017.
Trong quá trình hoạt động, OneCoin chỉ có thể được trao đổi với euro, được đặt trong một ví ảo mà từ đó họ có thể được yêu cầu chuyển khoản ngân hàng. Thị trường có giới hạn bán hàng ngày dựa trên những gói mà người bán đã đầu tư vào, điều này hạn chế đáng kể số lượng OneCoin có thể được trao đổi.
Vào ngày 01/03/2016, không có cảnh báo trước, Tiền ảo OneCoin đã ban hành thông báo nội bộ rằng thị trường sẽ đóng cửa trong hai tuần để bảo trì. Thông báo giải thích rằng việc bảo trì là cần thiết do số lượng miner cao và “tích hợp tốt hơn với blockchain”. Vào ngày 15/03/2016, sau hai tuần bảo trì, thị trường đã mở cửa trở lại nhưng không có thay đổi rõ ràng nào được thực hiện; hầu hết các giao dịch đã hết hạn như trước đây và giới hạn hàng ngày vẫn không thay đổi.
Vấn đề pháp lý và sự chỉ trích
Vào ngày 03/05/2018, Ngân hàng Trung ương Samoa (CBS) đã cấm tất cả các giao dịch ngoại hối liên quan đến OneCoin và OneLife. Trước đó vào tháng 3, ngân hàng đã ban hành một cảnh báo về OneCoin. CBS cảnh báo OneCoin là một chương trình kim tự tháp có rủi ro rất cao.
Vào ngày 17 và 18/01/2018, cảnh sát Bungary đã đột kích văn phòng của OneCoin tại Sofia, Bulgaria, theo yêu cầu của văn phòng công tố viên ở Bielefeld, Đức. Cảnh sát Đức và Europol đã tham gia vào cuộc bức phá và điều tra. Ngoài ra 14 công ty khác gắn liền với OneCoin đã bị điều tra và 50 nhân chứng đã bị thẩm vấn. Máy chủ của OneCoin và bằng chứng vật chất khác đã bị tịch thu.
Ngày 10/07/2017, CEO Ruja Ignatova đã bị buộc tội ở Ấn Độ cùng các nhà đầu tư lừa đảo như một phần của cuộc điều tra tại đây.
Ngày 16/06/2017, CEO của OneCoin Ltd. cho rằng OneCoin được chính phủ Việt Nam cấp giấy phép, có quyền hợp pháp để sử dụng tại Việt Nam như một loại tiền kỹ thuật số và là đồng tiền mã hóa đầu tiên ở Châu Á được chính phủ cấp phép. Ngày 20/06/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã ban hành một tuyên bố rằng tài liệu mà OneCoin sử dụng làm bằng chứng là giả mạo. Họ tuyên bố rằng tài liệu chống lại các quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và người được cho là đã ký tên vào tài liệu không đúng thẩm quyền tại thời điểm tài liệu được tạo ra. MPI cảnh báo các cá nhân và doanh nghiệp phải cảnh giác nếu họ gặp phải tài liệu trong quá trình hoạt động.
Xem thêm: Onecoin: Một kế hoạch lừa đảo Ponzi tiền ảo cuối cùng cũng được làm sáng tỏ
Ngày 2/05/2017, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế Belize (IFSC) đã ban hành một cảnh báo về OneLife Network Ltd tiến hành hoạt động kinh doanh thương mại mà không có giấy phép hoặc sự cho phép của IFSC hay bất kỳ cơ quan nào khác. OneLife Network Ltd đã bị yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh bất hợp pháp ngay lập tức.
Vào ngày 23/04/2017, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 18 người tại Navi Mumbai khi đang tổ chức một sự kiện tuyển dụng OneCoin. Cảnh sát đã tham dự sự kiện bí mật để đánh giá các cáo buộc trước khi họ quyết định hành động. Các cuộc điều tra bổ sung đã ‘vạch mặt’ cấp độ cao của kế hoạch kim tự tháp này. Trong tháng 5, cuộc điều tra thu hồi 24.57 triệu rupi (3.77 triệu đô la Mỹ) trong chín tài khoản ngân hàng. Hơn 75 triệu rupi (11.52 triệu USD) đã biến mất trước khi chính quyền có thể nắm bắt nó.
Bắt đầu từ tháng 5, có thêm hai người bị bắt và 24 triệu rupi (3.69 triệu USD) bị tịch thu từ tài khoản ngân hàng. Một nhóm điều tra đặc biệt được thành lập với bốn thanh tra viên cảnh sát và 15 nhân viên dưới sự kiểm soát của cảnh sát cấp cao Shivaji Awate đang lần theo dấu vết để bắt giữ thêm những kẻ lừa đảo.
Vào tháng 12/2016, Cơ quan chống độc quyền Ý (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) “đã thông qua một lệnh tạm thời chống lại công ty One Network Services Ltd., hoạt động trong việc quảng bá và phổ biến tiền mã hóa OneCoin…”, và các đại diện tại Ý , mô tả hoạt động của họ như là một “hệ thống bán hàng kim tự tháp bất hợp pháp” (sistema di vendita piramidale vietato dalla legge) và ra lệnh cho họ ngừng quảng cáo và bán OneCoin ở Ý. Vào ngày 27/02/2017, sau khi kết thúc điều tra, AGCM đã cấm tất cả hoạt động trên OneCoin cho đến khi có thông báo mới.
Tờ báo Daily Mirror của Anh đã viết rằng OneCoin/OneLife là một mưu đồ làm giàu nhanh chóng và một giáo phái, và nó “hầu như vô giá trị”. Bitcoin.com đã đưa ra bằng chứng chi tiết rằng nó là một mưu đồ lừa đảo ponzi rộng lớn.
Hungary, Ngân hàng Trung ương đã ban hành một cảnh báo rằng OneCoin là một chương trình kim tự tháp. Và ở Trung Quốc, một số thành viên và nhà đầu tư của nó đã bị bắt vào năm 2016 cùng với 30.8 triệu USD tài sản đã bị tịch thu.
Công ty và kế hoạch lừa đảo này nằm trong tầm ngắm của nhiều cơ quan chức năng, trong đó có các cơ quan chức năng ở Bulgaria, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và Latvia. Hiện tại, không một quốc gia nào tuyên bố OneCoin là hoạt động tội phạm, nhưng chính quyền đã cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các doanh nghiệp như OneCoin.
Vào ngày 30/09/2015, Ủy ban Giám sát Tài chính của Bulgaria (FSC) đã đưa ra cảnh báo về các rủi ro tiềm ẩn trong các đồng tiền mã hóa mới, trích dẫn OneCoin làm ví dụ. Sau khi cảnh báo, OneCoin ngừng hoạt động ở Bulgaria và bắt đầu sử dụng ngân hàng ở nước ngoài để xử lý chuyển khoản từ những người tham gia.
Vào tháng 03/2016, Hiệp hội Bán hàng trực tiếp ở Na Uy đã cảnh báo chống lại OneCoin, so sánh nó với một chương trình kim tự tháp. Vào tháng 03/2017, Ngân hàng Quốc gia Croatia (HNB) khuyên công chúng nên “cảnh giác cao độ” trong các quyết định liên quan đến OneCoin, lưu ý rằng các hoạt động OneCoin không được giám sát bởi HNB và cảnh báo rằng các tổn thất có thể sẽ hoàn toàn do các nhà đầu tư gánh chịu. Vào ngày 28/04/2017, Ngân hàng Thái Lan đã ban hành một cảnh báo chống lại OneCoin, nói rằng nó là một loại tiền tệ kỹ thuật số bất hợp pháp và nó không nên được sử dụng trong thương mại.
Theo TapchiBitcoin/Wikipedia
