Hai người Canada gốc Ấn đang phải đối mặt với các cáo buộc về tội gian lận và rửa tiền ở Hoa Kỳ sau khi họ lừa đảo một người xứ Oregon số lượng Bitcoin trị giá hơn 200.000 đô la.
Trong một tuyên bố, Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Oregon – Billy J. Williams chỉ ra rằng Karanjit Singh Khatkar và Jagroop Singh Khatkar đã phạm tội lừa đảo qua đường dây cáp, rửa tiền cũng như tăng nặng hành vi trộm cắp danh tính. Nó là do hành động đánh cắp Bitcoin từ một người ở Oregon, người mà có danh tính bị che giấu. Kế hoạch hai người Canada gốc Ấn thực hiện bắt đầu vào tháng 10 năm 2017.
“Hãy tin chúng tôi, chúng tôi đến từ HitBTC”
Theo cáo trạng, hai người đàn ông đã sử dụng tài khoản Twitter @HitBTCAssist mà họ đã tạo ra để lừa các nạn nhân không hoài nghi, rằng họ là đại diện bên dịch vụ khách hàng của sàn giao dịch HitBTC có trụ sở tại Hồng Kông.
Khi người Oregon đặt câu hỏi cho họ qua Twitter về chủ đề rút tiền điện tử từ tài khoản HitBTC của cô, họ đã tìm cách trích xuất thông tin nhận dạng từ cô. Sau đó, họ đã sử dụng thông tin này để truy cập email của cô và sau đó là tài khoản HitBTC của cô.
Vào một ngày không được tiết lộ, cả hai đã chuyển 23,2 Bitcoin từ tài khoản HitBTC của nạn nhân. Họ đã chia đôi số tiền kiếm được.
Karanjit đã bị bắt vào tháng trước tại Nevada và phiên tòa của anh ta sẽ bắt đầu vào tháng Mười. Jagroop, mặt khác, đang chạy trốn và được cho là đang trốn ở Canada. Twitter đã đình chỉ tài khoản HitBTCAssist.
Tài khoản Twitter đã bị đình chỉ của những kẻ lừa đảo | Ảnh chụp màn hình: Twitter
Kịch bản cũ, cú lừa Bitcoin mới
Vụ lừa đảo do Khatkars gây ra xảy ra vào thời điểm các vụ trộm cắp danh tính đang gia tăng.
Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp được báo cáo mà nhận được sự chú ý rộng rãi, chiến lược được sử dụng để chiếm đoạt tài khoản của sàn giao dịch là hoán đổi SIM hoặc chiếm quyền điều khiển SIM. Đây là nơi một kẻ lừa đảo mạo danh thuê bao điện thoại di động hợp pháp và chiếm lấy thẻ SIM của họ. Nếu nạn nhân của chúng đang sử dụng các kiểm soát bảo mật xác thực hai yếu tố, thì chúng sẽ thay đổi mật khẩu của email và tài khoản giao dịch bitcoin trước khi rút tiền.
Theo Javelin Strategy & Research, các trường hợp “xâm chiếm” số điện thoại di động đã tăng gần gấp đôi từ năm 2017 đến 2018 với các “phi vụ” tăng từ 380.000 đến 680.000. Đối với những kẻ lừa đảo trong không gian tiền điện tử, việc hoán đổi SIM đã được chứng minh là có thể sinh lợi.
Mới tháng trước, Tạp chí Bitcoin đã báo cáo trường hợp thanh thiếu niên California ăn cắp 35 triệu đô la tiền điện tử bằng cách sử dụng kỹ thuật này.
- Đợt dump Bitcoin vừa rồi không phải do scam Plus Token Trung Quốc gây ra
- Ả Rập Saudi cảnh báo về scammer crypto quảng bá các dự án giả danh chính phủ
Thủy Tiên
Tạp chí Bitcoin | CCN
