Những kẻ lừa đảo Bitcoin, Litecoin, Ethereum trên YouTube ‘gặt hái’ hơn 300k đô la chỉ trong 6 ngày

Updated: 31/01/2020 at 6:00

YouTube là một trong những nền tảng tồn tại lâu nhất và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta cùng với các kênh truyền thông xã hội khác như Facebook, Instagram và Tiktok. Tin tức được tạo ra từ đây, xu hướng cũng hình thành từ đây và thậm chí tiền cũng có thể được kiếm từ đây.

Chỉ riêng YouTube đã góp phần vào thành công của một số người như Justin Bieber, PewDiePie, Jeffree Star và nhiều người khác. Đáng chú ý, nó đã biến một cậu bé Ryan Kaji 8 tuổi trở thành triệu phú. Cậu bé đã vinh hạnh được xưng tên trong top YouTuber nhận lương cao nhất bằng cách mang về nhà 26 triệu đô la trong năm 2019 và làm thế nào mà đứa trẻ này thành công đến vậy? Chỉ đơn giản là đập hộp và review đồ chơi.

Vậy còn bạn thì sao? Tại sao bạn truy cập YouTube? Đơn giản, nó thực chất là một trung tâm kiến ​​thức, tất nhiên, cho những người biết sử dụng.

Vì vậy, không có cách nào mà YouTube đứng ngoài lề câu chuyện khi nói đến không gian tiền điện tử. Mọi người đổ xô đến Andreas Antonopoulos khi muốn biết về tất cả mọi thứ liên quan đến Bitcoin cũng như Magical Crypto Friends và được cập nhật tin tức theo cách vui vẻ hóm hỉnh. Dù muốn hay không, cũng phải thừa nhận YouTube định hình không gian tiền điện tử.

Nghệ thuật lừa dối

Chính bởi vì YouTube là một trong những cây cầu nối lớn nhất giữa con người với con người nên nó cũng là nơi mà những kẻ lừa đảo không thể bỏ lỡ việc dàn dựng phi vụ lừa đảo ‘Giveaway’. Ngoài sức tưởng tượng, trò lừa đảo này đã lan truyền như một đám cháy rừng khổng lồ từ cuối năm ngoái. Kế hoạch được triển khai vô cùng đơn giản: tạo một kênh giống với tên cộng đồng chính thức, phát lại hội nghị cũ hoặc video phỏng vấn của một người có ảnh hưởng về tiền kỹ thuật số, có một điểm nổi bật ở cuối video chuyển hướng người dùng để kiểm tra mô tả, đăng các chi tiết giveaway và phần quan trọng của câu đố là đảm bảo rằng toàn bộ trò lừa đảo đang được trực tiếp.

Sau khi đăng bài này, mục đích là dụ dỗ thả mồi chờ cá cắn câu.

Bây giờ, khi xem xét cách YouTube đề xuất các video dựa trên lịch sử tìm kiếm trong quá khứ, những trò gian lận giveaway sẽ tự nhiên lọt vào danh sách đề xuất xem; nếu bạn là người thực hiện nhiều tìm kiếm liên quan đến tiền điện tử trên YouTube, thì bạn cũng sẽ vấp phải ít nhất một trong số các loại video này trong 3 hàng đầu tiên.

Để xem mức độ hiệu quả của những trò gian lận này, chúng tôi đã phân tích một vài trong số những trò lừa đảo “Live Giveaway Scams” trong 6 ngày. Trong 6 ngày này, Ethereum, Bitcoin và Binance là phổ biến nhất, trong khi McAfee, Coinbase, Litecoin và Bitcoin Cash tiếp theo sau đó. Lấy 27 địa chỉ để xem xét trong 6 ngày, những kẻ lừa đảo đã kiếm được 330,959.30 đô la.

Cách thức hoạt động

Lừa đảo Giveaway không phải là câu chuyện mới trong thế giới tiền điện tử. Trên Twitter, các tài khoản giả mạo được tạo dưới tên của Vitalik Buterin, Changpeng Zhao và đảm bảo rằng nó giống y hệt với tài khoản gốc.

Chiến lược được sử dụng trên Twitter cũng dễ dàng như vậy; ngay lập tức trả lời Tweet ban đầu bằng quảng cáo giveaway với nhiều tài khoản giả trả lời giveaway bằng tin nhắn “Cảm ơn! Đã nhận được”. Thậm chí, ngay cả Giáo hoàng Francis và Elon Musk cũng trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo trên Twitter.

Mạng lưới các tài khoản bot quảng cáo ICO lừa đảo và giveaway tiền điện tử giả mạo tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nhân vật công khai cả trong và ngoài thế giới crypto. Elon Musk là người đại diện của Tesla và SpaceX đã tuyên bố:

 “Tôi muốn biết ai đang điều hành các bot lừa đảo Ethereum!…”

Mặc dù Ethereum đang là đỉnh cao của các vụ lừa đảo trên Twitter, nhưng nó cũng đã chiếm vị trí hàng đầu trong các vụ lừa đảo trên YouTube. Tổng số Ethereum trị giá 64,038.38 đô la đã bị lừa thông qua các trò gian lận trên YouTube với tất cả các video đều có mặt ‘Nhà độc tài vĩ đại’ Vitalik Buterin.

Các điều kiện để tham gia scam này khá thú vị. Gửi 3+ ETH, nhận lại 30 ETH; gửi 10+ ETH, nhận lại 100 ETH với 10% tiền thưởng và khi số tiền được gửi tăng lên, số tiền được hứa trả lại cũng tăng.

scam-tien-dien-tu

Nguồn: YouTube

scam-tien-dien-tu

Sàn giao dịch hàng đầu

Các video YouTube có Changpeng Zhao của Binance là ‘quán quân’ về số tiền mà người dùng bị lừa trong vòng 1 tuần. Trong khi Buterin hứa sẽ trả lại Ethereum thì Zhao sẽ tặng lại Bitcoin trên nền tảng chia sẻ video. Dưới tên Zhao, những kẻ lừa đảo đã tìm cách lấy số Bitcoin trị giá hơn 225k đô la và những video này ghi được nhiều người xem hơn so với những video khác.

scam-tien-dien-tu

Các điều kiện để tham gia giveaway này khá giống với lừa đảo tặng quà Ethereum trên YouTube.

scam-tien-dien-tu

Nguồn: YouTube

Ngoài ra, giveaway tiền điện tử không có Elon Musk thực sự sẽ biến trò lừa đảo thành một câu chuyện buồn tẻ; vì vậy, scammer đảm bảo rằng sẽ có một scam dưới tên của Musk ngay cả trên YouTube. Tuy nhiên, lần này, họ đã chọn Bitcoin thay vì Ethereum và kiếm được 2909.35 đô la.

Nguồn: YouTube

Trong khi Binance và Ethereum chiếm 2 vị trí hàng đầu thì các trò lừa đảo khác theo sau là Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash và nhiều vụ lừa đảo Bitcoin khác dưới danh nghĩa của những người có ảnh hưởng với tổng số tiền thiệt hại lên tới hơn 40k đô la.

(Ghi chú: Giá XRP tại thời điểm viết bài) 

Về việc scam-game này có phải là nguyên nhân khiến YouTube gỡ các video về tiền điện tử hay không, Giám đốc Hợp tác Bob Summerwill của ETC đã chia sẻ suy nghĩ của mình:

“Có, mặc dù không chỉ vì duy nhất điều đó. Tổng quát hơn, không có thanh chất lượng cho video về crypto và nó đang ảnh hưởng đến mọi người khi đặt tiền cho các dự án rủi ro mà nhiều trong số đó là lừa đảo. Thật khó để YouTube có thể đảm bảo đầy đủ rằng không có vụ lừa đảo nào đang diễn ra”.

Về tác động, Summerwill tuyên bố:

“Không thực sự, ngoại trừ việc loại bỏ các yếu tố lừa đảo nhất. Nội dung chất lượng cao sẽ tìm đến các nền tảng khác. Có một số rào cản gia nhập không phải là một điều xấu”.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá của altcoin hàng đầu, Ethereum, tiếp tục trôi xa khỏi mốc 4.000 đô la. Hoạt động chốt lời gần đây cùng với tâm lý thận trọng đang đè nặng lên đà tăng của thị trường, khiến giá ETH giảm đáng kể so với đỉnh tháng 7 là 3.941 đô... ...

Cộng đồng Cardano đã phê duyệt một đề xuất phát triển quan trọng, phân bổ hơn 96 triệu ADA (tương đương khoảng 70 triệu đô la) cho Input Output Engineering (IOE), team phát triển của mạng blockchain này. Quyết định được công bố vào ngày 2/8, sau một cuộc bỏ... ...

Dữ liệu cho thấy các hodler Bitcoin đang bán tháo trên diện rộng khi giá BTC giảm xuống dưới 112.000 đô la. Theo số liệu từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, cả nhà đầu tư mới lẫn cá voi đều đang chuyển BTC lên sàn giao dịch. Cá voi... ...

Giá XRP đã mở đầu tháng 8 với mức tăng hai chữ số, nâng tổng mức tăng trong năm lên tới 420%. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thị trường crypto và các nhà phân tích altcoin, đà tăng này vẫn chưa dừng lại – XRP hoàn toàn có thể... ...

Việc Bitcoin nhanh chóng giảm xuống vùng 113.000 USD có thể khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, dữ liệu từ thị trường giao ngay lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác: đợt giảm này dường như đi kèm với sự can thiệp mạnh mẽ của dòng... ...

Tâm lý thị trường crypto vẫn duy trì sự lạc quan bất chấp những biến động giá gần đây. Đặc biệt, Ethereum (ETH) – đồng altcoin lớn nhất thị trường – đã tăng hơn 37% chỉ trong 30 ngày qua. Điều này đặt ra câu hỏi: Ai đang là những... ...

Sau nhiều tuần tích lũy trong biên độ hẹp, Bitcoin (BTC) đã bất ngờ giảm xuống dưới mốc quan trọng 115.000 USD, chạm mức thấp cục bộ quanh 112.200 USD. Động thái này đã tạo nên sự chia rẽ trong giới phân tích: một số người coi đây là đợt... ...

Chỉ vài tuần trước, XRP đã khiến thị trường bùng nổ khi bứt phá mạnh mẽ từ vùng dao động quanh 2,2 USD lên mức cao kỷ lục mới 3,65 USD. Tuy nhiên, sau đợt tăng giá ngoạn mục này, đồng tiền điện tử lớn thứ ba đã nhanh chóng... ...

Tháng 8 được báo trước sẽ chẳng hề êm đềm. Trong khi Bitcoin vẫn loay hoay trong vùng giá giằng co, một số altcoin – nổi bật là SUI, Chainlink (LINK) và Stellar (XLM) – lại đang thu hút mạnh mẽ sự chú ý. Bất chấp những đợt điều chỉnh... ...

Conflux (CFX) vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình nâng cấp hạ tầng mạng lưới, với bản hardfork v3.0.0 – một bước cải tiến lớn dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 1/9. Bản nâng cấp lần này tích hợp tám Đề xuất Cải tiến Conflux... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode