Trong vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) dẫn đầu, một tòa án lại tiếp tục phạt một chương trình đầu tư tiền điện tử khác vì tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Theo thông cáo báo chí của CFTC từ thứ Sáu, tòa án quận phía đông New York đã ra lệnh phạt 4,25 triệu đô la đối với Blake Harrison Kantor và Nathan Mullins cùng với bốn doanh nghiệp liên quan là Blue Bit Banc, Blue Bit Analytics, Mercury Cove và G.Thomas Client Services.
Theo đó, Kantor và các doanh nghiệp phải nộp 2,5 triệu đô la cho các khoản tiền phạt dân sự (CMP), trong khi Mullins nhận hình phạt 300.000 đô la. Kantor và Mullins cũng được yêu cầu trao trả lại số tiền “kiếm được từ việc bất chính”, tương ứng là $515,759 và $89,574.
CFTC lần đầu tiên đệ đơn kiện Kantor và các cộng sự của mình vào tháng 4/2018 vì tội gian lận liên quan đến Tùy chọn nhị phân – một sản phẩm tài chính có thể mang lại kết quả tiền tệ cố định hoặc không gì cả – và ATM Coin. Theo như kế hoạch, các bị cáo đã sử dụng phần mềm nội bộ để thay đổi kết quả của các tùy chọn nhị phân có lợi cho công ty Blue Bit Banc.
Quỹ từ các nhà đầu tư cũng được chuyển thành tiền điện tử “không có giá trị”, trong khi Kantor và Mullins nói với các nhà đầu tư rằng đó là “số tiền có giá trị đáng kể”
CFTC cho biết các bị cáo tiếp tục thuyết phục khách hàng gửi tiền vào tài khoản tại quốc đảo St. Kitts và Nevis, điều này gia tăng sự khó khăn trong việc theo dõi các khoản đầu tư.
Mặc dù các bị cáo nhận lệnh bồi thường tiền cho các nạn nhân, CFTC lưu rằng họ không giữ tài sản bằng nhau như lệnh đã liệt kê.
- Cựu chủ tịch CFTC: Năm 2019 có thể là năm các quy định với tiền điện tử sẽ được hồi đáp
- LedgerX cho rằng cựu chủ tịch CFTC trì hoãn phê duyệt vì ‘động cơ cá nhân’
Hanna
Tạp Chí Bitcoin l Coindesk
