Những nhà sáng lập ATM Coin nhận lệnh nộp phạt lên tới 4,25 triệu đô la từ CFTC

Updated: 06/11/2019 at 19:09

Trong vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) dẫn đầu, một tòa án lại tiếp tục phạt một chương trình đầu tư tiền điện tử khác vì tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Những nhà sáng lập ATM Coin nhận yêu cầu nộp phạt lên tới 4,25 triệu đô la từ CFTC

Theo thông cáo báo chí của CFTC từ thứ Sáu, tòa án quận phía đông New York đã ra lệnh phạt 4,25 triệu đô la đối với Blake Harrison Kantor và Nathan Mullins cùng với bốn doanh nghiệp liên quan là Blue Bit Banc, Blue Bit Analytics, Mercury Cove và G.Thomas Client Services.

Theo đó, Kantor và các doanh nghiệp phải nộp 2,5 triệu đô la cho các khoản tiền phạt dân sự (CMP), trong khi Mullins nhận hình phạt 300.000 đô la. Kantor và Mullins cũng được yêu cầu trao trả lại số tiền “kiếm được từ việc bất chính”, tương ứng là $515,759 và $89,574.

CFTC lần đầu tiên đệ đơn kiện Kantor và các cộng sự của mình vào tháng 4/2018 vì tội gian lận liên quan đến Tùy chọn nhị phân – một sản phẩm tài chính có thể mang lại kết quả tiền tệ cố định hoặc không gì cả – và ATM Coin. Theo như kế hoạch, các bị cáo đã sử dụng phần mềm nội bộ để thay đổi kết quả của các tùy chọn nhị phân có lợi cho công ty Blue Bit Banc.

Quỹ từ các nhà đầu tư cũng được chuyển thành tiền điện tử “không có giá trị”, trong khi Kantor và Mullins nói với các nhà đầu tư rằng đó là “số tiền có giá trị đáng kể”

CFTC cho biết các bị cáo tiếp tục thuyết phục khách hàng gửi tiền vào tài khoản tại quốc đảo St. Kitts và Nevis, điều này gia tăng sự khó khăn trong việc theo dõi các khoản đầu tư.

Mặc dù các bị cáo nhận lệnh bồi thường tiền cho các nạn nhân, CFTC lưu rằng họ không giữ tài sản bằng nhau như lệnh đã liệt kê.

Hanna

Tạp Chí Bitcoin l Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) tiếp tục thăng hoa, tăng gần 5% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, nối dài đà bứt phá ấn tượng 10% từ phiên giao dịch trước đó. Đà tăng mạnh mẽ của token thanh toán xuyên biên giới này được thúc đẩy bởi diễn biến tích... ...

Sau một thời gian im ắng, thị trường altcoin đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi hàng loạt đồng tiền lớn bắt đầu lấy lại đà tăng. Ethereum đang tiến sát mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD – điều chưa từng thấy kể từ năm... ...

Kể từ khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức 122.054 USD vào ngày 14/7, Bitcoin đã rơi vào trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán, khiến giá dao động trong một biên độ hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin liên tục gặp trở ngại tại ngưỡng kháng... ...

Ethereum (ETH) đang nỗ lực bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau cú phục hồi ấn tượng từ vùng đáy hồi tuần trước. Theo một số nhà phân tích, tiền điện tử này có thể đang tái hiện lại kịch bản bứt phá quen thuộc trong quá khứ... ...

Token ENA của Ethena tăng hơn 5% trong 24 giờ và 70% trong 3 tháng qua, được hỗ trợ bởi tín hiệu kỹ thuật tích cực và câu chuyện mới thu hút sự chú ý từ thị trường. Việc ra mắt stablecoin USDtb, với 90% tài sản được bảo chứng... ...

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode