Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Onecoin: Luật sư Mark Scott được trả 50 triệu đô la để...

Onecoin: Luật sư Mark Scott được trả 50 triệu đô la để giúp Ruja Ignatova rửa 400 triệu đô la

Các công tố viên Hoa Kỳ nói với bồi thẩm đoàn Manhattan rằng luật sư Mark S. Scott được trả 50 triệu đô la để giúp bà Trùm OneCoin Ruja Ignatova rửa 400 triệu đô la.

Luật sư Mark S. Scott

Vào ngày 20 tháng 11, Law360 đã báo cáo rằng văn phòng luật sư Hoa Kỳ Manhattan và văn phòng luật sư quận New York đang trong giai đoạn cuối cùng truy tố Scott, một nhân viên cũ của công ty luật nổi tiếng Locke Lord, người được cho là đã nhận 50 triệu đô la để rửa một khoản tiền trị giá 400 triệu đô la cho Onecoin.

Lừa đảo đa cấp kim tự tháp đã huy động được 4,4 tỷ đô la

OneCoin là một trong những chương trình lừa đảo đa cấp kim tự tháp khét tiếng nhất. Tuy nhiên, công ty có trụ sở tại Bulgaria vẫn hoạt động cho đến nay mặc dù các nhà điều tra cáo buộc rằng ông đã huy động được 4,4 tỷ đô la trong kế hoạch Ponzi.

Đặc biệt, ở Việt Nam các hội viên tham gia lên tới hàng chục ngàn người.

Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc Scott sử dụng một mạng lưới lớn các công ty giả mạo, tài khoản ngân hàng nước ngoài và các kế hoạch đầu tư lừa đảo để rửa hơn 400 triệu đô la trong các quỹ bất chính.

Công tố viên Julieta Lozano đã nói rằng để thưởng cho các hoạt động tội phạm của mình, Scott đã được tặng một chiếc du thuyền dài 57 feet, ba ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la ở Cape Cod, Massachusetts và những chiếc xe sang trọng, bao gồm ba chiếc Porsches và một chiếc Ferrari.

Mặc dù Scott khẳng định rằng anh ta không biết rằng OneCoin là một trò lừa đảo, nhưng công tố viên Nicholas Folly nói rằng tất cả các bằng chứng đều chống lại Scott là không thể chối cãi.

Mặt khác, luật sư bào chữa của Scott nói với bồi thẩm đoàn rằng Mark Scott không thể biết được Onecoin là một trò lừa đảo và ông ta cũng là nạn nhân của bà trùm mất tích Ruja.

Một phát ngôn viên của Locke Lord cho biết trong một tuyên bố rằng công ty không biết về các hoạt động tội phạm của Scott, họ nói:

“Scott, người đã làm việc trong công ty hơn một năm, đã bị chính phủ liên bang buộc tội rửa tiền gần hai năm sau khi anh ấy rời đi. Chúng tôi không biết về các hoạt động cá nhân của anh ấy bên ngoài công ty, và chúng tôi đã hợp tác hoàn toàn với các cơ quan chính phủ”.

Em trai tổng thống George Bush đã gặp gỡ Cryptoqueen và nhận được 300.000 USD

Cách đây ít ngày, Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo rằng Neil Bush, em trai của cựu Tổng thống George W. Bush và con trai của cố Tổng thống George H.W. Bush bị cáo buộc đã nhận được 300.000 đô la để tham dự một cuộc họp liên quan đến Onecoin và gặp gỡ bà trùm Ruja Ignatova, theo báo cáo của FBI:

Bush nhớ lại rằng người đứng đầu Hoifu Energy, Tiến sĩ Hui Chi Ming, đã nhận được rất nhiều tiền điện tử từ thỏa thuận dầu mỏ ở Madagascar. Bush nhận phần lợi ích còn lại từ thỏa thuận đó. Bush đã gặp Ruja Ignatova của Onecoin ở Hồng Kông cùng với Tiến sĩ Hui.

Các hồ sơ của FBI khẳng định Hui đã nói với con trai cựu Tổng thống rằng ông được hưởng 10% thỏa thuận nếu Hui có thể bán thành công tiền ảo. Tuy nhiên, thỏa thuận thất bại.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Trump có thể gỡ bỏ rào cản để Circle và Kraken niêm yết công...

"Chính quyền mới dường như đang chuẩn bị mang lại sự rõ ràng rất cần thiết cho việc quản lý tài sản kỹ thuật...

Vốn hóa thị trường crypto đạt mức kỷ lục mới khi tài sản trong...

Tổng vốn hóa thị trường của tất cả các tài sản crypto đã đạt mức kỷ lục mới là 3,14 nghìn tỷ USD. Đợt...

Chủ tịch Gensler thúc giục tiền điện tử tuân thủ các quy tắc khi...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Gary Gensler, một lần nữa kêu gọi các sàn giao dịch crypto...
Ethereum

Chiến lược mô-đun của Ethereum: Giảm giá ngắn hạn, tăng giá dài hạn

Theo nghiên cứu mới, kiến trúc mô-đun của Ethereum không tốt cho hiệu suất giá token ngắn hạn nhưng mang lại khả năng phục...
bitcoin

Dòng ra từ thợ đào Bitcoin tăng vọt khi giá đạt mức cao mới

Thợ đào Bitcoin đang di chuyển lượng lớn tài sản ra khỏi ví khi giá của tiền điện tử hàng đầu về vốn hóa...

Không đánh thuế lãi vốn crypto tại Mỹ, dự trữ Bitcoin, áp dụng quốc...

Chính quyền của Tổng thống Trump được cho là đang lên kế hoạch loại bỏ thuế lãi vốn* đối với các đồng tiền điện...

Hamster Kombat ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày 5,3 tỷ USD, 11...

Token cho ứng dụng Telegram Mini - Hamster Kombat, tiếp tục thu hút sự chú ý, ngay cả khi trò chơi Web3 gần đây...
Chính phủ Bhutan bán 33 triệu đô la BTC thông qua Binance

Chính phủ Bhutan chuyển 33 triệu đô la Bitcoin lên Binance

Chính phủ Bhutan đã chuyển một phần lượng Bitcoin (BTC) mà họ đang nắm giữ lên sàn giao dịch Binance, chuẩn bị cho việc...
World Liberty Financial

World Liberty Financial được Trump hậu thuẫn chọn Chainlink để thúc đẩy việc áp...

World Liberty Financial (WLFI), giao thức DeFi mới được gia đình Donald Trump hậu thuẫn, đã hợp tác với Chainlink để tạo điều kiện...
solana

Solana và Base là hệ sinh thái blockchain phổ biến nhất năm 2024: CoinGecko

Khi năm 2024 sắp kết thúc, CoinGecko đã công bố bản tóm tắt về các hệ sinh thái blockchain phổ biến nhất trong năm. Về...

ZKsync phê duyệt đề xuất phân phối 325 triệu token ZK để phát triển...

Cộng đồng ZKsync vừa thông qua ZKsync Ignite Program, một sáng kiến quan trọng nhằm phân phối 325 triệu token ZK (trị giá gần...

Ví Bitcoin của Satoshi Nakamoto hiện trị giá hơn 100 tỷ đô la, lọt...

Trong một dòng tweet gần đây, nhà sử học Bitcoin Pete Rizzo đã hồi tưởng về Satoshi Nakamoto, nhà sáng lập Bitcoin, lý giải...

Ấn Độ bắt giữ nghi phạm chính trong vụ hack sàn WazirX trị giá...

Cảnh sát Delhi, Ấn Độ đã đạt được tiến triển đáng kể trong cuộc điều tra vụ hack sàn crypto WazirX gây thiệt hại...

Các tổ chức mạnh tay đầu tư crypto: 57% dự định tăng phân bổ

Một con số ấn tượng, 65% người tham gia khảo sát có quan điểm lạc quan về dài hạn, và 63% đang cân nhắc...

Tìm thấy thi thể KOL crypto 25 tuổi bị bắt cóc và giết hại

Cảnh sát Canada đã xác nhận thi thể được phát hiện trong công viên Montreal là của KOL crypto 25 tuổi Kevin Mirshahi, theo...

Tin vắn Crypto 14/11: Bitcoin có thể vượt trội hơn altcoin trong phần còn...

Từ nhận định Bitcoin có thể vượt trội hơn altcoin trong phần còn lại của năm 2024 đến Coinbase đã mua Utopia Labs, sau...