Onecoin: Luật sư Mark Scott được trả 50 triệu đô la để giúp Ruja Ignatova rửa 400 triệu đô la

Updated: 21/11/2019 at 10:52

Các công tố viên Hoa Kỳ nói với bồi thẩm đoàn Manhattan rằng luật sư Mark S. Scott được trả 50 triệu đô la để giúp bà Trùm OneCoin Ruja Ignatova rửa 400 triệu đô la.

Luật sư Mark S. Scott

Vào ngày 20 tháng 11, Law360 đã báo cáo rằng văn phòng luật sư Hoa Kỳ Manhattan và văn phòng luật sư quận New York đang trong giai đoạn cuối cùng truy tố Scott, một nhân viên cũ của công ty luật nổi tiếng Locke Lord, người được cho là đã nhận 50 triệu đô la để rửa một khoản tiền trị giá 400 triệu đô la cho Onecoin.

Lừa đảo đa cấp kim tự tháp đã huy động được 4,4 tỷ đô la

OneCoin là một trong những chương trình lừa đảo đa cấp kim tự tháp khét tiếng nhất. Tuy nhiên, công ty có trụ sở tại Bulgaria vẫn hoạt động cho đến nay mặc dù các nhà điều tra cáo buộc rằng ông đã huy động được 4,4 tỷ đô la trong kế hoạch Ponzi.

Đặc biệt, ở Việt Nam các hội viên tham gia lên tới hàng chục ngàn người.

Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc Scott sử dụng một mạng lưới lớn các công ty giả mạo, tài khoản ngân hàng nước ngoài và các kế hoạch đầu tư lừa đảo để rửa hơn 400 triệu đô la trong các quỹ bất chính.

Công tố viên Julieta Lozano đã nói rằng để thưởng cho các hoạt động tội phạm của mình, Scott đã được tặng một chiếc du thuyền dài 57 feet, ba ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la ở Cape Cod, Massachusetts và những chiếc xe sang trọng, bao gồm ba chiếc Porsches và một chiếc Ferrari.

Mặc dù Scott khẳng định rằng anh ta không biết rằng OneCoin là một trò lừa đảo, nhưng công tố viên Nicholas Folly nói rằng tất cả các bằng chứng đều chống lại Scott là không thể chối cãi.

Mặt khác, luật sư bào chữa của Scott nói với bồi thẩm đoàn rằng Mark Scott không thể biết được Onecoin là một trò lừa đảo và ông ta cũng là nạn nhân của bà trùm mất tích Ruja.

Một phát ngôn viên của Locke Lord cho biết trong một tuyên bố rằng công ty không biết về các hoạt động tội phạm của Scott, họ nói:

“Scott, người đã làm việc trong công ty hơn một năm, đã bị chính phủ liên bang buộc tội rửa tiền gần hai năm sau khi anh ấy rời đi. Chúng tôi không biết về các hoạt động cá nhân của anh ấy bên ngoài công ty, và chúng tôi đã hợp tác hoàn toàn với các cơ quan chính phủ”.

Em trai tổng thống George Bush đã gặp gỡ Cryptoqueen và nhận được 300.000 USD

Cách đây ít ngày, Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo rằng Neil Bush, em trai của cựu Tổng thống George W. Bush và con trai của cố Tổng thống George H.W. Bush bị cáo buộc đã nhận được 300.000 đô la để tham dự một cuộc họp liên quan đến Onecoin và gặp gỡ bà trùm Ruja Ignatova, theo báo cáo của FBI:

Bush nhớ lại rằng người đứng đầu Hoifu Energy, Tiến sĩ Hui Chi Ming, đã nhận được rất nhiều tiền điện tử từ thỏa thuận dầu mỏ ở Madagascar. Bush nhận phần lợi ích còn lại từ thỏa thuận đó. Bush đã gặp Ruja Ignatova của Onecoin ở Hồng Kông cùng với Tiến sĩ Hui.

Các hồ sơ của FBI khẳng định Hui đã nói với con trai cựu Tổng thống rằng ông được hưởng 10% thỏa thuận nếu Hui có thể bán thành công tiền ảo. Tuy nhiên, thỏa thuận thất bại.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tỷ lệ đốt Shiba Inu (SHIB) tăng vọt hơn 16.700% vào thời điểm cao nhất ngày 29/7, thắp lại hy vọng về một đợt tăng giá tiềm năng. Sự kiện này xảy ra sau khi dự án mở rộng hoạt động sang mạng Base của Coinbase. Hơn 600 triệu SHIB đã... ...

Giá Ethereum (ETH) vừa trượt xuống dưới ngưỡng $3.800 đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt, hạ nhiệt sau khi chạm mốc $3.900 hồi đầu tuần. Dù giới trader trên toàn cầu vẫn đang đổ dồn sự chú ý vào mốc tâm lý $4.000, nhưng dữ liệu on-chain... ...

Vào hôm nay, thứ Tư ngày 30/7, giá Bitcoin (BTC) vẫn giữ trạng thái gần như đi ngang quanh mốc $118.200, khi các trader tỏ ra thận trọng và lựa chọn chiến lược “án binh bất động” trong bối cảnh những bất ổn vĩ mô đang gia tăng. 97% khả... ...

Ethereum (ETH) đang khép lại tháng 7 với màn thể hiện ấn tượng, tăng gần 60%. Tuy nhiên, giá có thể gặp thách thức trong tháng 8 năm 2025, khi thị trường xuất hiện nhiều tín hiệu tiềm ẩn về nguy cơ điều chỉnh mạnh. Dựa trên dữ liệu mới... ...

XRP đã trở thành một trong những đồng altcoin lớn có hiệu suất kém nhất trong bảy ngày vừa qua, với mức giảm sâu lên tới 10,8% – vượt trội hơn hẳn so với các “anh lớn” khác như Bitcoin (-0,7%)% và Ethereum (+2,8%) trong cùng khoảng thời gian. Tính... ...

Vào cuối thập kỷ này, thế giới tiền điện tử có thể đạt mức vốn hóa lên tới 10, thậm chí 12 nghìn tỷ USD. Đây không đơn thuần là những dự đoán viển vông, mà là một viễn cảnh đang dần hình thành nhờ vào sự đổ bộ ồ... ...

Theo Triển vọng đầu tư quý 3/2025 do Sygnum – ngân hàng tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Thụy Sĩ – công bố, một đợt chuyển dịch dòng vốn sang altcoin được mong đợi từ lâu có thể đang diễn ra, được thúc đẩy bởi sự rõ... ...

Bitcoin đang tiến gần đến một ngưỡng kiểm tra hỗ trợ quan trọng, với khả năng điều chỉnh đưa giá xuống vùng 110.000 USD, theo phân tích mới nhất từ Glassnode. Trong ấn bản mới nhất của bản tin “The Week Onchain”, công ty phân tích on-chain hàng đầu này... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang trong vùng giá 116.000 – 120.000 USD suốt hai tuần qua, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động khó lường. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và XRP vẫn bám trụ trên các ngưỡng... ...

Toncoin (TON) đang cho thấy sức bật đáng chú ý, khi nối dài đà phục hồi với mức tăng hơn 1% trong phiên giữa tuần, tiếp nối cú bứt phá 5,22% một ngày trước đó, cho thấy đồng coin đang lấy lại xung lực sau giai đoạn tích lũy ngắn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode