Onecoin: Luật sư Mark Scott được trả 50 triệu đô la để giúp Ruja Ignatova rửa 400 triệu đô la

Updated: 21/11/2019 at 10:52

Các công tố viên Hoa Kỳ nói với bồi thẩm đoàn Manhattan rằng luật sư Mark S. Scott được trả 50 triệu đô la để giúp bà Trùm OneCoin Ruja Ignatova rửa 400 triệu đô la.

Luật sư Mark S. Scott

Vào ngày 20 tháng 11, Law360 đã báo cáo rằng văn phòng luật sư Hoa Kỳ Manhattan và văn phòng luật sư quận New York đang trong giai đoạn cuối cùng truy tố Scott, một nhân viên cũ của công ty luật nổi tiếng Locke Lord, người được cho là đã nhận 50 triệu đô la để rửa một khoản tiền trị giá 400 triệu đô la cho Onecoin.

Lừa đảo đa cấp kim tự tháp đã huy động được 4,4 tỷ đô la

OneCoin là một trong những chương trình lừa đảo đa cấp kim tự tháp khét tiếng nhất. Tuy nhiên, công ty có trụ sở tại Bulgaria vẫn hoạt động cho đến nay mặc dù các nhà điều tra cáo buộc rằng ông đã huy động được 4,4 tỷ đô la trong kế hoạch Ponzi.

Đặc biệt, ở Việt Nam các hội viên tham gia lên tới hàng chục ngàn người.

Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc Scott sử dụng một mạng lưới lớn các công ty giả mạo, tài khoản ngân hàng nước ngoài và các kế hoạch đầu tư lừa đảo để rửa hơn 400 triệu đô la trong các quỹ bất chính.

Công tố viên Julieta Lozano đã nói rằng để thưởng cho các hoạt động tội phạm của mình, Scott đã được tặng một chiếc du thuyền dài 57 feet, ba ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la ở Cape Cod, Massachusetts và những chiếc xe sang trọng, bao gồm ba chiếc Porsches và một chiếc Ferrari.

Mặc dù Scott khẳng định rằng anh ta không biết rằng OneCoin là một trò lừa đảo, nhưng công tố viên Nicholas Folly nói rằng tất cả các bằng chứng đều chống lại Scott là không thể chối cãi.

Mặt khác, luật sư bào chữa của Scott nói với bồi thẩm đoàn rằng Mark Scott không thể biết được Onecoin là một trò lừa đảo và ông ta cũng là nạn nhân của bà trùm mất tích Ruja.

Một phát ngôn viên của Locke Lord cho biết trong một tuyên bố rằng công ty không biết về các hoạt động tội phạm của Scott, họ nói:

“Scott, người đã làm việc trong công ty hơn một năm, đã bị chính phủ liên bang buộc tội rửa tiền gần hai năm sau khi anh ấy rời đi. Chúng tôi không biết về các hoạt động cá nhân của anh ấy bên ngoài công ty, và chúng tôi đã hợp tác hoàn toàn với các cơ quan chính phủ”.

Em trai tổng thống George Bush đã gặp gỡ Cryptoqueen và nhận được 300.000 USD

Cách đây ít ngày, Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo rằng Neil Bush, em trai của cựu Tổng thống George W. Bush và con trai của cố Tổng thống George H.W. Bush bị cáo buộc đã nhận được 300.000 đô la để tham dự một cuộc họp liên quan đến Onecoin và gặp gỡ bà trùm Ruja Ignatova, theo báo cáo của FBI:

Bush nhớ lại rằng người đứng đầu Hoifu Energy, Tiến sĩ Hui Chi Ming, đã nhận được rất nhiều tiền điện tử từ thỏa thuận dầu mỏ ở Madagascar. Bush nhận phần lợi ích còn lại từ thỏa thuận đó. Bush đã gặp Ruja Ignatova của Onecoin ở Hồng Kông cùng với Tiến sĩ Hui.

Các hồ sơ của FBI khẳng định Hui đã nói với con trai cựu Tổng thống rằng ông được hưởng 10% thỏa thuận nếu Hui có thể bán thành công tiền ảo. Tuy nhiên, thỏa thuận thất bại.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tuần qua chứng kiến ​​sự phục hồi ngắn ngủi trên toàn bộ thị trường crypto, sau các báo cáo về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Diễn biến này đã thổi bùng sự lạc quan mới vào các thị trường rủi ro, dẫn đến sự phục hồi ngắn... ...

Bitcoin (BTC) vẫn duy trì trên ngưỡng 105.000 USD mặc dù chỉ số Phân phối theo Nguồn cung cho thấy nó được định giá cao so với số vốn mà các nhà đầu tư đã bỏ ra. Bản đồ thanh lý trong 24 giờ của Bitcoin cho thấy sự tập... ...

Biểu đồ giá của Ethereum (ETH) cho thấy thiết lập “Power of 3” theo sách giáo khoa sau khi điều chỉnh về $2.100 – $2.200 diễn ra vào Chủ Nhật tuần trước. Biến động này diễn ra sau một thời gian giá củng cố từ ngày 9 tháng 5 đến... ...

Cardano (ADA) đang nỗ lực xác lập một xu hướng tăng trên biểu đồ giá, song tâm lý thị trường hiện tại vẫn chưa nghiêng hẳn về phía phe bò. Dù biến động của Bitcoin (BTC) vào đầu tuần có mang lại chút lực đẩy ngắn hạn, nhưng trong suốt... ...

Khi quý II khép lại, nhiều altcoin hàng đầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình với những bước phát triển quan trọng, có thể định hình hiệu suất trong quý III tới. Dẫn đầu là XRP, chuẩn bị triển khai XRPL EVM Sidechain – một cột mốc được kỳ... ...

Bitcoin (BTC) đã bắt đầu tuần mới trong thế giằng co, khi lực bán từ phe gấu nỗ lực kéo giá xuống dưới mốc $107.000. Tuy nhiên, miễn là BTC duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $104.600, đồng coin này vẫn có cơ hội khép lại tháng Sáu... ...

Solana (SOL) đã tăng 7% sau khi có xác nhận rằng quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tiên với khả năng staking sẽ chính thức ra mắt vào thứ Tư tới. Tin tức này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu sự kiện này có thể kích... ...

Kể từ thứ Tư, giá Bitcoin đã duy trì trong một khoảng giao dịch hẹp, đánh dấu sáu ngày liên tiếp với biến động giá dưới 3%. Sự biến động thấp bất thường này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu một đợt breakout có thể bị ảnh... ...

Chainlink (LINK), mạng oracle phi tập trung hỗ trợ giao tiếp giữa các blockchain, đã ra mắt khung tuân thủ mới nhằm mở khóa dòng vốn trị giá hơn 100 nghìn tỷ đô la từ các nhà đầu tư tổ chức cho thị trường crypto. Vào thứ 2, mạng oracle... ...

Một số nhà đầu tư có kinh nghiệm cho rằng đã đến lúc các trader altcoin nên thay đổi cách tiếp cận, thay vì tiếp tục chờ đợi sự cải thiện của thị trường. Nửa đầu năm 2025 đã trôi qua mà không có dấu hiệu rõ ràng về sự... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode