Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Onecoin: Luật sư Mark Scott được trả 50 triệu đô la để...

Onecoin: Luật sư Mark Scott được trả 50 triệu đô la để giúp Ruja Ignatova rửa 400 triệu đô la

Các công tố viên Hoa Kỳ nói với bồi thẩm đoàn Manhattan rằng luật sư Mark S. Scott được trả 50 triệu đô la để giúp bà Trùm OneCoin Ruja Ignatova rửa 400 triệu đô la.

Luật sư Mark S. Scott

Vào ngày 20 tháng 11, Law360 đã báo cáo rằng văn phòng luật sư Hoa Kỳ Manhattan và văn phòng luật sư quận New York đang trong giai đoạn cuối cùng truy tố Scott, một nhân viên cũ của công ty luật nổi tiếng Locke Lord, người được cho là đã nhận 50 triệu đô la để rửa một khoản tiền trị giá 400 triệu đô la cho Onecoin.

Lừa đảo đa cấp kim tự tháp đã huy động được 4,4 tỷ đô la

OneCoin là một trong những chương trình lừa đảo đa cấp kim tự tháp khét tiếng nhất. Tuy nhiên, công ty có trụ sở tại Bulgaria vẫn hoạt động cho đến nay mặc dù các nhà điều tra cáo buộc rằng ông đã huy động được 4,4 tỷ đô la trong kế hoạch Ponzi.

Đặc biệt, ở Việt Nam các hội viên tham gia lên tới hàng chục ngàn người.

Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc Scott sử dụng một mạng lưới lớn các công ty giả mạo, tài khoản ngân hàng nước ngoài và các kế hoạch đầu tư lừa đảo để rửa hơn 400 triệu đô la trong các quỹ bất chính.

Công tố viên Julieta Lozano đã nói rằng để thưởng cho các hoạt động tội phạm của mình, Scott đã được tặng một chiếc du thuyền dài 57 feet, ba ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la ở Cape Cod, Massachusetts và những chiếc xe sang trọng, bao gồm ba chiếc Porsches và một chiếc Ferrari.

Mặc dù Scott khẳng định rằng anh ta không biết rằng OneCoin là một trò lừa đảo, nhưng công tố viên Nicholas Folly nói rằng tất cả các bằng chứng đều chống lại Scott là không thể chối cãi.

Mặt khác, luật sư bào chữa của Scott nói với bồi thẩm đoàn rằng Mark Scott không thể biết được Onecoin là một trò lừa đảo và ông ta cũng là nạn nhân của bà trùm mất tích Ruja.

Một phát ngôn viên của Locke Lord cho biết trong một tuyên bố rằng công ty không biết về các hoạt động tội phạm của Scott, họ nói:

“Scott, người đã làm việc trong công ty hơn một năm, đã bị chính phủ liên bang buộc tội rửa tiền gần hai năm sau khi anh ấy rời đi. Chúng tôi không biết về các hoạt động cá nhân của anh ấy bên ngoài công ty, và chúng tôi đã hợp tác hoàn toàn với các cơ quan chính phủ”.

Em trai tổng thống George Bush đã gặp gỡ Cryptoqueen và nhận được 300.000 USD

Cách đây ít ngày, Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo rằng Neil Bush, em trai của cựu Tổng thống George W. Bush và con trai của cố Tổng thống George H.W. Bush bị cáo buộc đã nhận được 300.000 đô la để tham dự một cuộc họp liên quan đến Onecoin và gặp gỡ bà trùm Ruja Ignatova, theo báo cáo của FBI:

Bush nhớ lại rằng người đứng đầu Hoifu Energy, Tiến sĩ Hui Chi Ming, đã nhận được rất nhiều tiền điện tử từ thỏa thuận dầu mỏ ở Madagascar. Bush nhận phần lợi ích còn lại từ thỏa thuận đó. Bush đã gặp Ruja Ignatova của Onecoin ở Hồng Kông cùng với Tiến sĩ Hui.

Các hồ sơ của FBI khẳng định Hui đã nói với con trai cựu Tổng thống rằng ông được hưởng 10% thỏa thuận nếu Hui có thể bán thành công tiền ảo. Tuy nhiên, thỏa thuận thất bại.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

xrp

XRP tăng vọt lên mức cao nhất trong năm là 1,63 đô la, nhưng...

Ripple (XRP) đã đạt mức cao nhất trong năm là 1,63 đô la vào ngày 23/11. Tuy nhiên, đà tăng giá yếu dần đã...

2 chất xúc tác chính sắp đưa Solana (SOL) lên mức kỷ lục mới

Solana (SOL) đã đạt mức đỉnh kỷ lục mới tại $264,39 trong phiên giao dịch ngày 23 tháng 11. Kể từ đó, SOL đã...
sec

SEC Hoa Kỳ phạt kỷ lục 8,2 tỷ đô la từ 583 hành động...

Năm tài chính 2024 đánh dấu một bước đột phá lịch sử đối với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC),...

Mục tiêu giá cuối năm 2025 của Bitcoin là $180.000: Nhà sáng lập TYMIO

Theo Georgii Verbitskii - nhà sáng lập nền tảng tài chính phi tập trung TYMIO, giá Bitcoin sẽ giao dịch trong khoảng từ $100.000...

Tin vắn Crypto 24/11: Mùa Altcoin đến gần khi sự thống trị của Bitcoin...

Từ nhận định mùa Altcoin đến gần khi sự thống trị của Bitcoin giảm mạnh 3,65% trong tuần đến Úc tham vấn về khuôn...
tho-dao-btc

Thợ đào bán ròng khi giá Bitcoin không thể vượt $100.000

 Gần đây, các thợ đào Bitcoin (BTC) đã tích cực giảm lượng nắm giữ của mình khi giá đồng coin này tiếp tục dao động...

Cantor Fitzgerald đã đồng ý mua 5% cổ phần của Tether với giá lên...

Howard Lutnick, CEO và là cổ đông lớn của Cantor Fitzgerald, từng đảm nhiệm vai trò đồng chủ tịch đội chuyển giao quyền lực...

Bitcoin đứng trước nguy cơ bank run, dẫn đến vòng xoáy tử thần: Nhà...

Justin Bons, nhà sáng lập kiêm CIO của Cybercapital, một quỹ đầu tư tiền điện tử châu Âu, đã đưa ra cảnh báo về...
OneCoin

Cryptoqueen Ruja Ignatova có thể vẫn còn sống và đang ẩn náu ở Nam...

Ruja Ignatova, được biết đến rộng rãi với biệt danh “Cryptoqueen,” là người sáng lập chương trình lừa đảo tiền điện tử khét tiếng...
mua-altcoin

Những chỉ số này cho thấy “mùa altcoin” đang ở rất gần

Thị trường tiền điện tử đang cho thấy những dấu hiệu của một "mùa altcoin" sắp tới, giai đoạn được đặc trưng bởi sự...

Thị trường NFT hạ nhiệt trong tuần này, tổng doanh số giảm 11%

Doanh số bán NFT đã giảm 11% trong tuần này mặc dù thị trường crypto nói chung vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh...

Lập trình viên Laszlo Hanyecz đã mắc sai lầm “tỷ đô” khi chi 10.000...

Vào năm 2010, lập trình viên Laszlo Hanyecz đã chi 10.000 Bitcoin để mua hai chiếc pizza Papa John's. Với giá trị thị trường...

Short ETH đạt mức cao kỷ lục khi đòn bẩy thị trường tăng vọt

Vị thế Short ETH có đòn bẩy đã đạt mức cao chưa từng có, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ trong tâm lý...

Điểm tin tuần 18/11-24/11: Bitcoin tiến sát $100.000 – Chủ tịch SEC Gary Gensler...

Bitcoin liên tục lập đỉnh mới trong những ngày qua khi các nhà đầu tư dự đoán nó sẽ sớm cán mốc $100.000 trong...
xlm-tang-manh

Đây là lý do tại sao giá Stellar (XLM) tăng hơn 5 lần từ...

Stellar (XLM) đã ghi nhận mức tăng giá 50% trong 24 giờ qua, trở thành tài sản có hiệu suất tốt nhất trong khoảng...

Đợt tăng giá của Bitcoin đang tạo ra một cảm giác an toàn giả...

Đợt tăng giá của Bitcoin đang tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo trong giới đầu tư, theo nhận định của chiến...