PlusToken 2.0? Một kế hoạch Ponzi Bitcoin khác bắt đầu thu hút hàng triệu người

Updated: 20/04/2020 at 6:30

Tại thế giới tiền điện tử phương Tây, PlusToken là “ví” hứa hẹn sẽ mang lại cho người dùng tiền lãi khổng lồ từ khoản đầu tư vào Bitcoin, ETH và các loại tiền điện tử khác. Dự án đã thu về hàng tỷ đô la tài sản kỹ thuật số trong suốt năm 2019.

Sau đó, tiền không cánh mà bay cùng với việc các nhà điều hành truyền tin nhắn đến địa chỉ PlusToken cho biết “họ đã chạy làng”.

Thật không may, trong khi những thiệt hại đáng kể mà chương trình này gây ra vẫn còn đó thì một vụ lừa đảo khác đang được tung hô nhiệt liệt.

Ponzi mới

Theo Dovey Wan, đối tác tại Primitive Ventures, một scam mới tuyên bố sẽ cung cấp cho người dùng “airdrop” từ số dư Bitcoin của họ trong ví và “khá phổ biến ở Châu Á” trong những tuần gần đây.

Scam này có thể có tên hoặc không có tên nhưng vô nghĩa nên bài viết dưới đây chỉ gọi là “scam”, “trò lừa đảo” hoặc “kế hoạch lừa đảo”.

Mặc dù lợi nhuận được quảng cáo là không rõ ràng nhưng 180.000 BTC đã được “ký hợp đồng” thành công với “chế độ khai thác niềm tin” thông qua ví, sau đó “bị khóa” để tạo ra lợi nhuận trong quá trình thần bí này.

Rõ ràng, nó là Ponzi, như Wan đã nói.

“Nó trở nên phổ biến ở Châu Á.

Hơn 4K BTC đã được tiêu thụ, hơn 18K BTC đã bị khóa. Về cơ bản đó là airdrop dựa trên số dư BTC của bạn

Thông thường Ponzi được bắt đầu khi giá BTC tương đối thấp (như PlusToken, 3M)

Không có 180.000 Bitcoin (1,3 tỷ USD) liên quan đến chương trình này

Điều quan trọng cần lưu ý là con số 180.000 BTC (trị giá khoảng 1,29 tỷ đô la với mức giá hiện tại là 7.200 đô la) hoàn toàn chưa được xác nhận.

Từ dữ liệu theo dõi một số ví Bitcoin lớn nhất của BitInfo, có thể thấy không có địa chỉ cá voi nào (địa chỉ chứa hàng chục nghìn coin) có dòng tiền vào gần đây phù hợp với 180.000 BTC được mô tả bởi trang web của scam.

Thật vậy, Molly, cựu giám đốc chi nhánh Bitcoin Magazine tại Trung Quốc, nhận thấy “có vẻ như rất nhiều người đã gửi BTC cho họ” theo các trang truyền thông của Trung Quốc, xác nhận giao dịch cho thấy ví tiền được liên kết với chương trình thu được hàng trăm Bitcoin, chứ không phải hàng trăm ngàn.

Wan đã chứng thực điều này, giải thích rằng theo thông tin của cô, có khả năng chỉ có 5.000 Bitcoin tham gia vào hoạt động cho đến nay.

Số tiền đó tương đương 36 triệu đô la, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với hàng tỷ mà PlusToken đã thu được trong suốt nhiều tháng hoạt động.

plustoken

Van nói thêm rằng sự khác biệt giữa con số 180.000 BTC và số lượng tiền thực tế ’đầu tư’ vào chương trình có thể liên quan đến cách nhà điều hành tính toán số lượng BTC trong “hợp đồng niềm tin”.

Cụ thể, “hợp đồng” quy định rằng người gửi tiền phải trả nhiều khoản phí hoa hồng 0,001 BTC để tham gia, dẫn đến việc các coin chuyển đến địa chỉ mới sẽ nhiều hơn tổng số tiền đang ký hợp đồng.

Ngoài ra, những người khác cho rằng con số này bị phóng đại để xem xét phản ứng và tăng tính hợp pháp cho chương trình. Miner NotSoFast đã giải thích:

Ngay bây giờ tôi chắc chắn 180k bị thổi phồng bằng cách tự mua (để ngăn chặn thám hiểm khối cơ bản) hoặc đơn giản chỉ ra một con số không thể kiểm chứng được.

Ảnh hưởng đến thị trường Bitcoin

May mắn thay, scam dường như chỉ mới ở giai đoạn đầu, có nghĩa là chúng ta có thể ngăn chặn số lượng nạn nhân ngày càng tăng nếu sớm cảnh tỉnh mọi người. Một trong những vấn đề với PlusToken là cộng đồng tiền điện tử đã không biết cho đến khi vụ lừa đảo kết thúc. Trái ngược với thời điểm này, chúng ta ‘đánh hơi’ được điều bất thường tương đối sớm.

Tuy nhiên, nếu scam lan rộng, nó có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường Bitcoin, giống như PlusToken đã làm vào năm 2019 và thu được hàng chục nghìn BTC cũng như hàng triệu ETH.

PlusToken đã có lúc bán 1.000 đến 1.500 BTC mỗi ngày thông qua các sàn giao dịch, trùng khớp với thời điểm Bitcoin lao dốc 50% từ 14.000 đô la đến 7.000 đô la vào tháng 6.

Chainalysis đã chứng thực mối tương quan, chia sẻ một số số liệu cho phép công ty phân tích kết luận rằng “PlusToken có liên quan đến việc Bitcoin giảm giá”.

plustoken2

Khối lượng on-chain từ PlusToken so với giá Bitcoin được niêm yết trên Huobi (16/4/2019 – 02/12/2019) | Nguồn: Chainalysis

Một chuỗi các sự kiện tương tự diễn ra với scam mới này sẽ chứng kiến ​​kế hoạch hoạt động hiệu quả trong những tháng tới, thu được nhiều coin hơn, trước khi thanh lý nếu Ponzi trở nên không bền vững, dẫn đến điều chỉnh trong thị trường Bitcoin.

Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, Bitcoin thực sự có thể tăng rất cao, giống như đã làm vào đầu năm 2019 khi biểu đồ BTC tăng trưởng theo giá trị mà PlusToken nắm giữ.

“Ponzi PlusToken đã tạo đáy và thu được rất nhiều BTC, ETH và EOS. Sắp xếp các biểu đồ số dư của địa chỉ chính ponzi và biểu đồ giá. Họ đã nhận được nhiều hơn BTC so với ETH. Phân tích kỹ thuật được sử dụng đủ rồi. Ngừng giao dịch và thua lỗ!”

Như Wan nửa đùa nửa thật:

“Tôi sẽ không bao giờ short Bitcoin khi Ponzi bắt đầu”.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hyperliquid (HYPE) đã không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự mạnh tại vùng đỉnh $41 vào giữa tháng 7, và kể từ đó, giá đã quay trở lại dao động trong phạm vi tích lũy quen thuộc mà nó đã duy trì từ cuối tháng 5. Với tầm nhìn... ...

Cardano (ADA) đang cho thấy xu hướng suy yếu rõ rệt khi hiện tại giao dịch quanh mức 0,72 USD, giảm nhẹ trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch cũng lao dốc hơn 26%, chỉ còn khoảng 1,03 tỷ USD. Trong vòng một tuần, ADA đã mất hơn 15%... ...

Arthur Hayes, Giám đốc đầu tư của Maelstrom Fund, vừa đưa ra cảnh báo rằng áp lực vĩ mô ngày càng gia tăng có thể kéo Bitcoin giảm trở lại mốc 100.000 USD — và ông đã sớm hiện thực hóa lợi nhuận từ tiền điện tử để đón đầu... ...

Kể từ ngày 28 tháng 7, giá Chainlink (LINK) đã lao dốc 17,2%, diễn biến cùng chiều với Bitcoin (BTC), khi tiền điện tử dẫn đầu thị trường mất 4,9% giá trị, từ $119.800 xuống còn $113.600. Dù vậy, các chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu on-chain đang phát... ...

Bitcoin (BTC) đang tăng trưởng ổn định, không còn xuất hiện các đợt tăng giá quá mạnh như chúng ta đã thấy trong những chu kỳ trước. Giá hiện vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng dài hạn và chưa có dấu hiệu bong bóng. Phần lớn áp lực bán... ...

Trong một cập nhật mới trên nền tảng X, nhà phân tích Cryptowzrd đã chia sẻ về thiết lập kỹ thuật hàng ngày của Litecoin (LTC), lưu ý rằng phiên giao dịch kết thúc trong trạng thái thiếu quyết đoán khi cặp LTC/BTC phản ứng với đà tăng của chỉ... ...

Toncoin (TON) thu hút sự chú ý trong tuần qua nhờ đà tăng ấn tượng, bất chấp xu hướng điều chỉnh chung của thị trường tiền điện tử. Trong bối cảnh phần lớn thị trường đang trải qua nhịp điều chỉnh, Toncoin lại nổi bật với mức tăng mạnh mẽ... ...

Giá Pi Network vừa ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong ngày, mất hơn 11% và rơi xuống đáy lịch sử mới. Diễn biến này đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư, khi nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về nguyên... ...

Pepe (PEPE) tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh khi trượt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại $0,00001180, đồng thời xuất hiện dấu hiệu suy yếu từ dòng tiền của “cá voi”. Nếu phe bò không thể lấy lại mốc này, giá có nguy cơ giảm sâu về... ...

TRON (TRX) tiếp tục tăng giá trong khi phần lớn thị trường crypto đang chịu áp lực điều chỉnh. Kể từ ngày 15/7, TRX đã tăng 8,85%, trong khi Bitcoin (BTC) giảm 3,5%. Ethereum (ETH) cũng ghi nhận mức tăng 15,38% trong cùng giai đoạn. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode