PlusToken 2.0? Một kế hoạch Ponzi Bitcoin khác bắt đầu thu hút hàng triệu người

Updated: 20/04/2020 at 6:30

Tại thế giới tiền điện tử phương Tây, PlusToken là “ví” hứa hẹn sẽ mang lại cho người dùng tiền lãi khổng lồ từ khoản đầu tư vào Bitcoin, ETH và các loại tiền điện tử khác. Dự án đã thu về hàng tỷ đô la tài sản kỹ thuật số trong suốt năm 2019.

Sau đó, tiền không cánh mà bay cùng với việc các nhà điều hành truyền tin nhắn đến địa chỉ PlusToken cho biết “họ đã chạy làng”.

Thật không may, trong khi những thiệt hại đáng kể mà chương trình này gây ra vẫn còn đó thì một vụ lừa đảo khác đang được tung hô nhiệt liệt.

Ponzi mới

Theo Dovey Wan, đối tác tại Primitive Ventures, một scam mới tuyên bố sẽ cung cấp cho người dùng “airdrop” từ số dư Bitcoin của họ trong ví và “khá phổ biến ở Châu Á” trong những tuần gần đây.

Scam này có thể có tên hoặc không có tên nhưng vô nghĩa nên bài viết dưới đây chỉ gọi là “scam”, “trò lừa đảo” hoặc “kế hoạch lừa đảo”.

Mặc dù lợi nhuận được quảng cáo là không rõ ràng nhưng 180.000 BTC đã được “ký hợp đồng” thành công với “chế độ khai thác niềm tin” thông qua ví, sau đó “bị khóa” để tạo ra lợi nhuận trong quá trình thần bí này.

Rõ ràng, nó là Ponzi, như Wan đã nói.

“Nó trở nên phổ biến ở Châu Á.

Hơn 4K BTC đã được tiêu thụ, hơn 18K BTC đã bị khóa. Về cơ bản đó là airdrop dựa trên số dư BTC của bạn

Thông thường Ponzi được bắt đầu khi giá BTC tương đối thấp (như PlusToken, 3M)

Không có 180.000 Bitcoin (1,3 tỷ USD) liên quan đến chương trình này

Điều quan trọng cần lưu ý là con số 180.000 BTC (trị giá khoảng 1,29 tỷ đô la với mức giá hiện tại là 7.200 đô la) hoàn toàn chưa được xác nhận.

Từ dữ liệu theo dõi một số ví Bitcoin lớn nhất của BitInfo, có thể thấy không có địa chỉ cá voi nào (địa chỉ chứa hàng chục nghìn coin) có dòng tiền vào gần đây phù hợp với 180.000 BTC được mô tả bởi trang web của scam.

Thật vậy, Molly, cựu giám đốc chi nhánh Bitcoin Magazine tại Trung Quốc, nhận thấy “có vẻ như rất nhiều người đã gửi BTC cho họ” theo các trang truyền thông của Trung Quốc, xác nhận giao dịch cho thấy ví tiền được liên kết với chương trình thu được hàng trăm Bitcoin, chứ không phải hàng trăm ngàn.

Wan đã chứng thực điều này, giải thích rằng theo thông tin của cô, có khả năng chỉ có 5.000 Bitcoin tham gia vào hoạt động cho đến nay.

Số tiền đó tương đương 36 triệu đô la, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với hàng tỷ mà PlusToken đã thu được trong suốt nhiều tháng hoạt động.

plustoken

Van nói thêm rằng sự khác biệt giữa con số 180.000 BTC và số lượng tiền thực tế ’đầu tư’ vào chương trình có thể liên quan đến cách nhà điều hành tính toán số lượng BTC trong “hợp đồng niềm tin”.

Cụ thể, “hợp đồng” quy định rằng người gửi tiền phải trả nhiều khoản phí hoa hồng 0,001 BTC để tham gia, dẫn đến việc các coin chuyển đến địa chỉ mới sẽ nhiều hơn tổng số tiền đang ký hợp đồng.

Ngoài ra, những người khác cho rằng con số này bị phóng đại để xem xét phản ứng và tăng tính hợp pháp cho chương trình. Miner NotSoFast đã giải thích:

Ngay bây giờ tôi chắc chắn 180k bị thổi phồng bằng cách tự mua (để ngăn chặn thám hiểm khối cơ bản) hoặc đơn giản chỉ ra một con số không thể kiểm chứng được.

Ảnh hưởng đến thị trường Bitcoin

May mắn thay, scam dường như chỉ mới ở giai đoạn đầu, có nghĩa là chúng ta có thể ngăn chặn số lượng nạn nhân ngày càng tăng nếu sớm cảnh tỉnh mọi người. Một trong những vấn đề với PlusToken là cộng đồng tiền điện tử đã không biết cho đến khi vụ lừa đảo kết thúc. Trái ngược với thời điểm này, chúng ta ‘đánh hơi’ được điều bất thường tương đối sớm.

Tuy nhiên, nếu scam lan rộng, nó có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường Bitcoin, giống như PlusToken đã làm vào năm 2019 và thu được hàng chục nghìn BTC cũng như hàng triệu ETH.

PlusToken đã có lúc bán 1.000 đến 1.500 BTC mỗi ngày thông qua các sàn giao dịch, trùng khớp với thời điểm Bitcoin lao dốc 50% từ 14.000 đô la đến 7.000 đô la vào tháng 6.

Chainalysis đã chứng thực mối tương quan, chia sẻ một số số liệu cho phép công ty phân tích kết luận rằng “PlusToken có liên quan đến việc Bitcoin giảm giá”.

plustoken2

Khối lượng on-chain từ PlusToken so với giá Bitcoin được niêm yết trên Huobi (16/4/2019 – 02/12/2019) | Nguồn: Chainalysis

Một chuỗi các sự kiện tương tự diễn ra với scam mới này sẽ chứng kiến ​​kế hoạch hoạt động hiệu quả trong những tháng tới, thu được nhiều coin hơn, trước khi thanh lý nếu Ponzi trở nên không bền vững, dẫn đến điều chỉnh trong thị trường Bitcoin.

Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, Bitcoin thực sự có thể tăng rất cao, giống như đã làm vào đầu năm 2019 khi biểu đồ BTC tăng trưởng theo giá trị mà PlusToken nắm giữ.

“Ponzi PlusToken đã tạo đáy và thu được rất nhiều BTC, ETH và EOS. Sắp xếp các biểu đồ số dư của địa chỉ chính ponzi và biểu đồ giá. Họ đã nhận được nhiều hơn BTC so với ETH. Phân tích kỹ thuật được sử dụng đủ rồi. Ngừng giao dịch và thua lỗ!”

Như Wan nửa đùa nửa thật:

“Tôi sẽ không bao giờ short Bitcoin khi Ponzi bắt đầu”.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tính đến chiều thứ Hai, Solana (SOL) đang duy trì trên mốc 200 USD, tiếp nối nhịp phục hồi ấn tượng từ tuần trước. Động lực của SOL càng thêm vững chắc khi hợp đồng mở (OI) chạm kỷ lục hơn 13 tỷ USD. Không dừng lại ở đó, sự... ...

Bitcoin đang trải qua giai đoạn đầy biến động khi giá vật lộn để phục hồi từ mốc 112.500 USD. Tại thời điểm viết bài, BTC được giao dịch quanh mốc 111.642 USD và đã trượt khỏi vùng hỗ trợ quan trọng. Dù biến động liên tục, tâm lý chung... ...

Giá AAVE gần đây đã trải qua những phiên biến động đáng chú ý khi chịu ảnh hưởng từ loạt tin đồn liên quan đến World Liberty Financial. Cụ thể, vào ngày 23/8, token này đã lao dốc mạnh 8% từ 385 USD xuống còn 339 USD và hiện đang... ...

Cardano (ADA) đang phát đi tín hiệu phục hồi rõ nét sau khi bật trở lại từ vùng hỗ trợ quan trọng trong tuần trước. Đà lạc quan này được củng cố bởi sự gia tăng của hợp đồng mở (OI) cùng với vốn hóa stablecoin tiếp tục đi lên,... ...

Một dự luật quan trọng, những cuộc chiếm lĩnh thị trường đáng kể, và các sản phẩm ra mắt trong nước được gắn với các loại tiền tệ địa phương đã dẫn đến một thực tế không thể phủ nhận: Nguồn cung stablecoin đã tăng gấp đôi chỉ trong chưa... ...

Token gốc của sàn giao dịch phái sinh phi tập trung Hyperliquid đã trở thành một trong số ít đồng tiền điện tử ghi nhận mức tăng trong 24 giờ qua, sau khi doanh nhân tiền điện tử Arthur Hayes chia sẻ tại Tokyo rằng ông kỳ vọng đồng này... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) mở màn tuần giao dịch mới trong trạng thái dè chừng, khi giới đầu tư dõi theo những mốc giá quan trọng. BTC và XRP vẫn trụ vững tại các vùng hỗ trợ chủ chốt, trong khi ETH lình xình ngay dưới đỉnh... ...

Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến một đợt hoạt động sôi nổi trong suốt cuối tuần vừa qua, với sự tham gia của các cá voi (whales) đã làm gia tăng sự biến động trên nhiều tài sản, bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Chainlink (LINK) và nhiều... ...

Bitcoin đang dần khẳng định vị thế của mình như một loại tài sản trưởng thành khi sự biến động tiếp tục giảm (đúng vậy, ngay cả khi nó vượt qua các mức cao kỷ lục và nhanh chóng điều chỉnh lại). Sự biến động của Bitcoin đạt mức thấp... ...

Trong khi thị trường crypto đang hồi phục mạnh mẽ, việc huy động vốn cho các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) trong lĩnh vực này lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dữ liệu cho thấy xu hướng giảm rõ rệt và giới chuyên gia dự báo... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode