Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack PlusToken 2.0? Một kế hoạch Ponzi Bitcoin khác bắt đầu thu hút...

PlusToken 2.0? Một kế hoạch Ponzi Bitcoin khác bắt đầu thu hút hàng triệu người

Tại thế giới tiền điện tử phương Tây, PlusToken là “ví” hứa hẹn sẽ mang lại cho người dùng tiền lãi khổng lồ từ khoản đầu tư vào Bitcoin, ETH và các loại tiền điện tử khác. Dự án đã thu về hàng tỷ đô la tài sản kỹ thuật số trong suốt năm 2019.

Sau đó, tiền không cánh mà bay cùng với việc các nhà điều hành truyền tin nhắn đến địa chỉ PlusToken cho biết “họ đã chạy làng”.

Thật không may, trong khi những thiệt hại đáng kể mà chương trình này gây ra vẫn còn đó thì một vụ lừa đảo khác đang được tung hô nhiệt liệt.

Ponzi mới

Theo Dovey Wan, đối tác tại Primitive Ventures, một scam mới tuyên bố sẽ cung cấp cho người dùng “airdrop” từ số dư Bitcoin của họ trong ví và “khá phổ biến ở Châu Á” trong những tuần gần đây.

Scam này có thể có tên hoặc không có tên nhưng vô nghĩa nên bài viết dưới đây chỉ gọi là “scam”, “trò lừa đảo” hoặc “kế hoạch lừa đảo”.

Mặc dù lợi nhuận được quảng cáo là không rõ ràng nhưng 180.000 BTC đã được “ký hợp đồng” thành công với “chế độ khai thác niềm tin” thông qua ví, sau đó “bị khóa” để tạo ra lợi nhuận trong quá trình thần bí này.

Rõ ràng, nó là Ponzi, như Wan đã nói.

“Nó trở nên phổ biến ở Châu Á.

Hơn 4K BTC đã được tiêu thụ, hơn 18K BTC đã bị khóa. Về cơ bản đó là airdrop dựa trên số dư BTC của bạn

Thông thường Ponzi được bắt đầu khi giá BTC tương đối thấp (như PlusToken, 3M)

Không có 180.000 Bitcoin (1,3 tỷ USD) liên quan đến chương trình này

Điều quan trọng cần lưu ý là con số 180.000 BTC (trị giá khoảng 1,29 tỷ đô la với mức giá hiện tại là 7.200 đô la) hoàn toàn chưa được xác nhận.

Từ dữ liệu theo dõi một số ví Bitcoin lớn nhất của BitInfo, có thể thấy không có địa chỉ cá voi nào (địa chỉ chứa hàng chục nghìn coin) có dòng tiền vào gần đây phù hợp với 180.000 BTC được mô tả bởi trang web của scam.

Thật vậy, Molly, cựu giám đốc chi nhánh Bitcoin Magazine tại Trung Quốc, nhận thấy “có vẻ như rất nhiều người đã gửi BTC cho họ” theo các trang truyền thông của Trung Quốc, xác nhận giao dịch cho thấy ví tiền được liên kết với chương trình thu được hàng trăm Bitcoin, chứ không phải hàng trăm ngàn.

Wan đã chứng thực điều này, giải thích rằng theo thông tin của cô, có khả năng chỉ có 5.000 Bitcoin tham gia vào hoạt động cho đến nay.

Số tiền đó tương đương 36 triệu đô la, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với hàng tỷ mà PlusToken đã thu được trong suốt nhiều tháng hoạt động.

plustoken

Van nói thêm rằng sự khác biệt giữa con số 180.000 BTC và số lượng tiền thực tế ’đầu tư’ vào chương trình có thể liên quan đến cách nhà điều hành tính toán số lượng BTC trong “hợp đồng niềm tin”.

Cụ thể, “hợp đồng” quy định rằng người gửi tiền phải trả nhiều khoản phí hoa hồng 0,001 BTC để tham gia, dẫn đến việc các coin chuyển đến địa chỉ mới sẽ nhiều hơn tổng số tiền đang ký hợp đồng.

Ngoài ra, những người khác cho rằng con số này bị phóng đại để xem xét phản ứng và tăng tính hợp pháp cho chương trình. Miner NotSoFast đã giải thích:

Ngay bây giờ tôi chắc chắn 180k bị thổi phồng bằng cách tự mua (để ngăn chặn thám hiểm khối cơ bản) hoặc đơn giản chỉ ra một con số không thể kiểm chứng được.

Ảnh hưởng đến thị trường Bitcoin

May mắn thay, scam dường như chỉ mới ở giai đoạn đầu, có nghĩa là chúng ta có thể ngăn chặn số lượng nạn nhân ngày càng tăng nếu sớm cảnh tỉnh mọi người. Một trong những vấn đề với PlusToken là cộng đồng tiền điện tử đã không biết cho đến khi vụ lừa đảo kết thúc. Trái ngược với thời điểm này, chúng ta ‘đánh hơi’ được điều bất thường tương đối sớm.

Tuy nhiên, nếu scam lan rộng, nó có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường Bitcoin, giống như PlusToken đã làm vào năm 2019 và thu được hàng chục nghìn BTC cũng như hàng triệu ETH.

PlusToken đã có lúc bán 1.000 đến 1.500 BTC mỗi ngày thông qua các sàn giao dịch, trùng khớp với thời điểm Bitcoin lao dốc 50% từ 14.000 đô la đến 7.000 đô la vào tháng 6.

Chainalysis đã chứng thực mối tương quan, chia sẻ một số số liệu cho phép công ty phân tích kết luận rằng “PlusToken có liên quan đến việc Bitcoin giảm giá”.

plustoken2

Khối lượng on-chain từ PlusToken so với giá Bitcoin được niêm yết trên Huobi (16/4/2019 – 02/12/2019) | Nguồn: Chainalysis

Một chuỗi các sự kiện tương tự diễn ra với scam mới này sẽ chứng kiến ​​kế hoạch hoạt động hiệu quả trong những tháng tới, thu được nhiều coin hơn, trước khi thanh lý nếu Ponzi trở nên không bền vững, dẫn đến điều chỉnh trong thị trường Bitcoin.

Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, Bitcoin thực sự có thể tăng rất cao, giống như đã làm vào đầu năm 2019 khi biểu đồ BTC tăng trưởng theo giá trị mà PlusToken nắm giữ.

“Ponzi PlusToken đã tạo đáy và thu được rất nhiều BTC, ETH và EOS. Sắp xếp các biểu đồ số dư của địa chỉ chính ponzi và biểu đồ giá. Họ đã nhận được nhiều hơn BTC so với ETH. Phân tích kỹ thuật được sử dụng đủ rồi. Ngừng giao dịch và thua lỗ!”

Như Wan nửa đùa nửa thật:

“Tôi sẽ không bao giờ short Bitcoin khi Ponzi bắt đầu”.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Stellar (XLM), Polkadot (DOT) cản đường Bitcoin đến với mức giá 100.000 đô la?

Brian Q, một chuyên gia tại công ty phân tích on-chain Santiment, đã chia sẻ hiểu biết sâu sắc của mình về những tranh...
bitcoin

Bitcoin sẽ chững lại cho đến năm sau trong khi thị trường tập trung...

Bitcoin dường như đang rơi vào trạng thái bế tắc. Ngưỡng 100.000 đô la từng được kỳ vọng là mục tiêu không thể tránh...

4 điều có thể tác động đến thị trường crypto trong tuần tới

Thị trường crypto đang chuẩn bị cho một tuần bận rộn với nhiều sự kiện kinh tế tại Hoa Kỳ gồm báo cáo về...
Cardano

Charles Hoskinson của Cardano dọa sẽ thực hiện hành động pháp lý vì bang...

Nhà sáng lập Cardano Charles Hoskinson đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về dự án stablecoin của tiểu bang Wyoming, Hoa Kỳ,...

ICO Best Wallet vượt mốc 1 triệu đô la, thu hút lượng lớn nhà...

Trong bối cảnh đồng tiền điện tử số một thế giới Bitcoin (BTC) tiệm cận mức đỉnh “kỷ lục” 100.000 đô la, chiến dịch...
El Salvador đang cân nhắc cho thợ đào Bitcoin thuê 170 ngọn núi lửa

El Salvador đang cân nhắc cho thợ đào Bitcoin thuê 170 ngọn núi lửa

El Salvador đang khám phá những cách sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả khai thác Bitcoin, với một đề xuất táo bạo từ...
MicroStrategy mua thêm 55.500 BTC Bitcoin với giá 5,4 tỷ đô la

MicroStrategy mua thêm 55.500 Bitcoin với giá 5,4 tỷ đô la

MicroStrategy vừa công bố đợt mua Bitcoin mới nhất với 55.500 BTC, trị giá khoảng 5,4 tỷ USD, tương ứng với mức giá trung...
Các nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ thận trọng khi cắt giảm lãi suất vào năm 2025

Các nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ thận trọng khi cắt giảm lãi...

Các nhà kinh tế nhận định rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ áp dụng cách tiếp cận thận trọng đối...

Thị trường meme coin ảm đạm nhưng Catslap bùng nổ hơn 50% trong ngày...

Trong khi các meme coin hàng đầu như Dogecoin, Pepe và Popcat đang có dấu hiệu chững lại, meme coin mới nổi Catslap (SLAP)...

Khối lượng giao dịch DEX hàng tháng của Solana lần đầu tiên vượt quá...

Lần đầu tiên trong lịch sử Solana, khối lượng giao dịch hàng tháng trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) của mạng...

Tin vắn Crypto 25/11: Bitcoin có thể tăng vọt lên mức $500.000 vào 2025...

Từ nhận định Bitcoin có thể tăng vọt lên mức $500.000 vào năm 2025 đến HashKey Global đã công bố quan hệ đối tác...
satoshi-bitcoin

Satoshi Nakamoto có thể là siêu cá voi năm 2010, theo BTCparser

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết mới về Satoshi Nakamoto: Nhà sáng lập Bitcoin chưa bao giờ biến mất và đã bí...
bitmex-tang-gia

Nhà sáng lập BitMEX Arthur Hayes tiết lộ mục tiêu giá cho Bitcoin (BTC)...

Nhà sáng lập BitMEX Arthur Hayes vừa đưa ra những dự đoán tích cực về Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) và chu kỳ thị trường...
pump-fun-chi-trich

Pump.fun đối mặt với những chỉ trích dữ dội khi người dùng sử dụng...

Kể từ khi ra mắt vào đầu năm nay, nền tảng memecoin Pump.fun đã trở thành một cái tên đáng chú ý trong ngành...

DeSci đang rất giống như DeFi đầu giai đoạn năm 2019

Các giao thức khoa học phi tập trung (DeSci) hiện đang ở giai đoạn tương tự như tài chính phi tập trung (DeFi) vào...
CHILLGUY

CHILLGUY tiếp tục tăng thêm 48% bất chấp lời cảnh báo từ người sáng...

Từ những xu hướng đình đám trên TikTok cho đến các ví tiền điện tử, meme “Chill Guy” đã nhanh chóng trở thành một...