Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack PlusToken 2.0? Một kế hoạch Ponzi Bitcoin khác bắt đầu thu hút...

PlusToken 2.0? Một kế hoạch Ponzi Bitcoin khác bắt đầu thu hút hàng triệu người

Tại thế giới tiền điện tử phương Tây, PlusToken là “ví” hứa hẹn sẽ mang lại cho người dùng tiền lãi khổng lồ từ khoản đầu tư vào Bitcoin, ETH và các loại tiền điện tử khác. Dự án đã thu về hàng tỷ đô la tài sản kỹ thuật số trong suốt năm 2019.

Sau đó, tiền không cánh mà bay cùng với việc các nhà điều hành truyền tin nhắn đến địa chỉ PlusToken cho biết “họ đã chạy làng”.

Thật không may, trong khi những thiệt hại đáng kể mà chương trình này gây ra vẫn còn đó thì một vụ lừa đảo khác đang được tung hô nhiệt liệt.

Ponzi mới

Theo Dovey Wan, đối tác tại Primitive Ventures, một scam mới tuyên bố sẽ cung cấp cho người dùng “airdrop” từ số dư Bitcoin của họ trong ví và “khá phổ biến ở Châu Á” trong những tuần gần đây.

Scam này có thể có tên hoặc không có tên nhưng vô nghĩa nên bài viết dưới đây chỉ gọi là “scam”, “trò lừa đảo” hoặc “kế hoạch lừa đảo”.

Mặc dù lợi nhuận được quảng cáo là không rõ ràng nhưng 180.000 BTC đã được “ký hợp đồng” thành công với “chế độ khai thác niềm tin” thông qua ví, sau đó “bị khóa” để tạo ra lợi nhuận trong quá trình thần bí này.

Rõ ràng, nó là Ponzi, như Wan đã nói.

“Nó trở nên phổ biến ở Châu Á.

Hơn 4K BTC đã được tiêu thụ, hơn 18K BTC đã bị khóa. Về cơ bản đó là airdrop dựa trên số dư BTC của bạn

Thông thường Ponzi được bắt đầu khi giá BTC tương đối thấp (như PlusToken, 3M)

Không có 180.000 Bitcoin (1,3 tỷ USD) liên quan đến chương trình này

Điều quan trọng cần lưu ý là con số 180.000 BTC (trị giá khoảng 1,29 tỷ đô la với mức giá hiện tại là 7.200 đô la) hoàn toàn chưa được xác nhận.

Từ dữ liệu theo dõi một số ví Bitcoin lớn nhất của BitInfo, có thể thấy không có địa chỉ cá voi nào (địa chỉ chứa hàng chục nghìn coin) có dòng tiền vào gần đây phù hợp với 180.000 BTC được mô tả bởi trang web của scam.

Thật vậy, Molly, cựu giám đốc chi nhánh Bitcoin Magazine tại Trung Quốc, nhận thấy “có vẻ như rất nhiều người đã gửi BTC cho họ” theo các trang truyền thông của Trung Quốc, xác nhận giao dịch cho thấy ví tiền được liên kết với chương trình thu được hàng trăm Bitcoin, chứ không phải hàng trăm ngàn.

Wan đã chứng thực điều này, giải thích rằng theo thông tin của cô, có khả năng chỉ có 5.000 Bitcoin tham gia vào hoạt động cho đến nay.

Số tiền đó tương đương 36 triệu đô la, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với hàng tỷ mà PlusToken đã thu được trong suốt nhiều tháng hoạt động.

plustoken

Van nói thêm rằng sự khác biệt giữa con số 180.000 BTC và số lượng tiền thực tế ’đầu tư’ vào chương trình có thể liên quan đến cách nhà điều hành tính toán số lượng BTC trong “hợp đồng niềm tin”.

Cụ thể, “hợp đồng” quy định rằng người gửi tiền phải trả nhiều khoản phí hoa hồng 0,001 BTC để tham gia, dẫn đến việc các coin chuyển đến địa chỉ mới sẽ nhiều hơn tổng số tiền đang ký hợp đồng.

Ngoài ra, những người khác cho rằng con số này bị phóng đại để xem xét phản ứng và tăng tính hợp pháp cho chương trình. Miner NotSoFast đã giải thích:

Ngay bây giờ tôi chắc chắn 180k bị thổi phồng bằng cách tự mua (để ngăn chặn thám hiểm khối cơ bản) hoặc đơn giản chỉ ra một con số không thể kiểm chứng được.

Ảnh hưởng đến thị trường Bitcoin

May mắn thay, scam dường như chỉ mới ở giai đoạn đầu, có nghĩa là chúng ta có thể ngăn chặn số lượng nạn nhân ngày càng tăng nếu sớm cảnh tỉnh mọi người. Một trong những vấn đề với PlusToken là cộng đồng tiền điện tử đã không biết cho đến khi vụ lừa đảo kết thúc. Trái ngược với thời điểm này, chúng ta ‘đánh hơi’ được điều bất thường tương đối sớm.

Tuy nhiên, nếu scam lan rộng, nó có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường Bitcoin, giống như PlusToken đã làm vào năm 2019 và thu được hàng chục nghìn BTC cũng như hàng triệu ETH.

PlusToken đã có lúc bán 1.000 đến 1.500 BTC mỗi ngày thông qua các sàn giao dịch, trùng khớp với thời điểm Bitcoin lao dốc 50% từ 14.000 đô la đến 7.000 đô la vào tháng 6.

Chainalysis đã chứng thực mối tương quan, chia sẻ một số số liệu cho phép công ty phân tích kết luận rằng “PlusToken có liên quan đến việc Bitcoin giảm giá”.

plustoken2

Khối lượng on-chain từ PlusToken so với giá Bitcoin được niêm yết trên Huobi (16/4/2019 – 02/12/2019) | Nguồn: Chainalysis

Một chuỗi các sự kiện tương tự diễn ra với scam mới này sẽ chứng kiến ​​kế hoạch hoạt động hiệu quả trong những tháng tới, thu được nhiều coin hơn, trước khi thanh lý nếu Ponzi trở nên không bền vững, dẫn đến điều chỉnh trong thị trường Bitcoin.

Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, Bitcoin thực sự có thể tăng rất cao, giống như đã làm vào đầu năm 2019 khi biểu đồ BTC tăng trưởng theo giá trị mà PlusToken nắm giữ.

“Ponzi PlusToken đã tạo đáy và thu được rất nhiều BTC, ETH và EOS. Sắp xếp các biểu đồ số dư của địa chỉ chính ponzi và biểu đồ giá. Họ đã nhận được nhiều hơn BTC so với ETH. Phân tích kỹ thuật được sử dụng đủ rồi. Ngừng giao dịch và thua lỗ!”

Như Wan nửa đùa nửa thật:

“Tôi sẽ không bao giờ short Bitcoin khi Ponzi bắt đầu”.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 05/11: Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 cùng tin...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 đến cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang xem xét yêu cầu...

Luật sư của Binance và CZ đệ đơn xin bác bỏ đơn khiếu nại...

Các luật sư đại diện cho Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã đưa ra nỗ lực mới nhằm bác bỏ vụ kiện...

Việt Nam dẫn đầu về mức độ tìm kiếm “AI” với điểm tuyệt đối...

Sự quan tâm đến blockchain toàn cầu đã giảm mạnh 58% trong 3 năm, với sự chú ý của ngành ngày càng chuyển sang...

Hamster Kombat mất gần 260 triệu người chơi chỉ trong ba tháng

Hamster Kombat, game kiếm tiền trên Telegram từng có một lượng người dùng khổng lồ với 300 triệu người vào tháng Tám, đã ghi...
Ethereum

Đây là tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên đầu tư vào Ethereum

Hệ thống hưu trí của tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã tiết lộ khoản đầu tư hơn 11 triệu đô la vào các quỹ...

Người tham dự Ethereum Devcon 7 bị cướp ở Thái Lan

Haichao Zhu, đồng sáng lập Rooch Network, đã báo cáo rằng anh bị hai kẻ tấn công dùng dao khống chế và cướp tài...

Marathon và Riot ghi nhận sản lượng BTC cao nhất kể từ tháng 4

Marathon Digital và Riot Platforms, hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Bitcoin, vừa thông báo đạt sản lượng Bitcoin hàng...

Binance Research cảnh báo cơn sốt memecoin có thể làm lu mờ đổi mới...

Một báo cáo mới từ Binance Research đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro tiềm tàng trong thị trường memecoin,...

Bitcoin ETF bị rút ròng 541 triệu USD, lớn nhất kể từ tháng 5

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ đã ghi nhận mức rút ròng 541 triệu USD vào thứ Hai, đánh dấu dòng...

Microsoft đối mặt nguy cơ bị cổ đông kiện nếu không mua Bitcoin –...

Microsoft có thể gặp rủi ro bị cổ đông kiện nếu công ty quyết định không đầu tư vào Bitcoin và sau đó giá...

Quỹ hưu trí đầu tiên của Vương quốc Anh đầu tư vào Bitcoin

Việc chuyển Bitcoin vào các quỹ hưu trí là "một bước đi táo bạo phản ánh tư duy tiên phong của các ủy thác...
eth-giam

Ethereum duy trì dưới $2.500, 3 tín hiệu cho thấy giá có thể giảm...

Kể từ đợt bán tháo lớn vào đầu tháng 8, Ether (ETH) đã nhiều lần hồi phục vượt mức $2.500 nhưng vẫn chưa thể...
btc-bau-cu

Bitcoin: Các mức giá cần chú ý trong những giờ tới

Bitcoin đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh 9% từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, tạm thời hồi phục...

Quốc gia này đang đề xuất tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) vừa công bố một gói đề xuất chính sách vào ngày 4 tháng 11, với mục tiêu nếu...

Một nhóm ông lớn gồm Galaxy Digital, Kraken, Robinhood, Paxos ra mắt mạng lưới...

Một nhóm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đang ủng hộ một loại stablecoin mới mang tên Global Dollar (USDG),...

3 dự đoán táo bạo về giá Bitcoin khi cuộc bầu cử Mỹ đến...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng...