Scam tiền điện tử đang gia tăng và có thể vẫn ảnh hưởng đến giá Bitcoin

PlusToken không đứng sau vụ sụp đổ giá Bitcoin gần đây, nhưng khi hoạt động lừa đảo lên đến đỉnh điểm trong bối cảnh đại dịch nó vẫn có thể ảnh hưởng đến thị trường.

Được củng cố bởi đại dịch virus corona, các vụ scam tiếp tục mở rộng trong thế giới tiền điện tử. Từ phần mềm độc hại đến các chương trình đầu tư giả và thậm chí quyên góp giả cho các tổ chức y tế, những kẻ lừa đảo lợi dụng khi mọi người tuyệt vọng. Một trong những trò scam nổi bật nhất trong ngành, PlusToken, đã trở thành tâm điểm chú ý một lần nữa sau khi có tin đồn rằng vụ sụp đổ về giá trong tháng 3 là do những kẻ lừa đảo đó đã bán số Bitcoin của họ.

Theo nghiên cứu của Chainalysis, một công ty phân tích blockchain, PlusToken đã không gây ra vụ bán tháo “Ngày Thứ Năm Đen Tối” ngày 12 tháng 3. Trong một hội thảo trực tuyến gần đây, Chainalysis đã tìm cách mang lại sự rõ ràng về tác động của đại dịch COVID-19 trên thị trường tiền điện tử bằng các phân tích các điểm chính trong dữ liệu on-chain như dòng tiền trên sàn giao dịch và hơn thế nữa.

Trong buổi thuyết trình, Philip Gradwell, chuyên gia kinh tế tại tại Chainalysis, đã giải quyết một ý kiến ​​khá phổ biến rằng sự cố thị trường tiền điện tử xảy ra từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 là do PlusToken thanh lý Bitcoin có được thông qua kế hoạch Ponzi của nó, trị giá khoảng 2,9 tỷ đô la. Gradwell tuyên bố:

“Chúng ta cũng có thể xua tan một lý thuyết khác đang diễn ra, đó là việc bán tháo của PlusToken […] đã kích hoạt sự giảm giá. Chúng tôi thực sự không tin rằng đó là trường hợp ví dụ vì PlusToken đã rút tiền mặt nhiều vào đầu tháng 3”.

Theo dữ liệu của Chainalysis, các chuyển động của PlusToken đối với các sàn giao dịch đã giảm nghiêm trọng trước khi xảy ra sự cố, điều này cho thấy tiền đã được rút ra. Một số lượng đáng chú ý là 12.423 Bitcoin, trị giá 123 triệu đô la vào thời điểm đó, đã được chuyển sang một máy trộn (mixer) hoặc ví lạnh vào ngày 12 tháng 2, sau đó là một số tiền tương tự vào đầu tháng 3. Có thể rằng Bitcoin đã được rút ra ngay lập tức để tránh sàn giao dịch đóng băng quỹ.

Chưa phải là kết thúc cho PlusToken

PlusToken có thể vẫn còn 61.229 Bitcoin, hiện trị giá khoảng 420 triệu đô la. Theo một báo cáo được phát hành bởi OXT Research vào ngày 10 tháng 3, trong khi một số Bitcoin đã được bán sau vụ sụp đổ, giá vẫn thấp dường như không khuyến khích những người đứng sau PlusToken bán. trong thực tế nắm giữ số lượng lớn Bitcoin như vậy. Có thể các nhà khai thác PlusToken có thể đang chờ sự kiện halving Bitcoin để có được mức giá cao hơn.

Theo Chainalysis, khối lượng trước và trong tháng 12 năm 2019 cao hơn nhiều so với số lượng được quan sát vào năm 2020. Dòng tiền được đã được thảo luận trong một báo cáo khác của Chainalysis, trong đó có quan điểm khác về mối quan hệ giá PlusToken và Bitcoin, nói rằng tại thời điểm bán tháo từ PlusToken đã khiến giá Bitcoin giảm.

Mặc dù PlusToken đã rút tiền mặt rất nhiều, nhưng vẫn có khả năng nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Bitcoin. Theo Kim Grauer, người đứng đầu nghiên cứu của Chainalysis, một đợt bán tháo lớn của PlusToken có thể làm giảm giá Bitcoin trong tương lai, đặc biệt là nếu việc thanh lý được thực hiện một cách vô trách nhiệm.

Trước đây, chúng tôi đã phát hiện ra rằng các dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, chẳng hạn như các giao dịch từ PlusToken năm ngoái, có xu hướng làm tăng biến động giá trên các sàn giao dịch. Vấn đề này có khả năng có thể trở nên trầm trọng hơn bởi các bot giao dịch nhận các chuyển động on-chain đó và thực hiện giao dịch, chưa kể các vị trí có đòn bẩy cao trên các sàn giao dịch phái sinh có thể được thanh lý khá nhanh. Nhưng nhìn chung, giá có xu hướng phục hồi nhanh chóng từ những sự kiện một lần duy nhất.

PlusToken: Kỳ lân scam tiền điện tử

PlusToken, hiện là scam tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử cho đến nay. PlusToken là kế hoạch Ponzi năm 2019 đã lừa đảo 2,9 tỷ đô la tài sản tiền điện tử của các nhà đầu tư bằng cách đặt ra một dự án ví tiền điện tử có trụ sở tại Hàn Quốc, cung cấp tiền lãi cho người gửi tiền. Hiện tại đó là những hình thức khá phổ biến trong các ứng dụng tài chính phi tập trung, các ứng dụng ngân hàng tập trung và trên cả các sàn giao dịch có giao dịch margin.

PlusToken giải thích rằng các khoản thanh toán lãi suất cao sẽ được tạo ra bằng lợi nhuận giao dịch, các chương trình khai thác và giới thiệu. Bị thu hút bởi những lợi ích đầy hứa hẹn, hơn 3 triệu người dùng đã đăng ký với PlusToken. Chương trình này thậm chí còn tuyên bố rằng họ dự kiến ​​sẽ tăng lên 10 triệu người dùng vào cuối năm 2019, không lâu trước nó cuỗm tiền của người dùng và biến mất.

Tại Trung Quốc, PlusToken nhanh chóng bị vạch trần dưới dạng kế hoạch Ponzi khi 6 cá nhân bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vào tháng 6 năm 2019, với các báo cáo của họ có mối liên hệ với dự án PlusToken. Vào tháng 8 năm 2019, công ty an ninh mạng CextTrace đã phát hành báo cáo chống rửa tiền điện tử quý II đã xác nhận có mối liên hệ với vụ lừa đảo PlusToken.

Scam tiền điện tử đang gia tăng trong bối cảnh Covid-19

Các sản phẩm tạo ra lãi suất đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết trong tiền điện tử, bao gồm giao thức phi tập trung MakerDAO. Theo một báo cáo của DappRadar, đã thấy hoạt động cao điểm trong tháng 3 và các tùy chọn tập trung khác như ứng dụng ngân hàng BlockFi hay dịch vụ cho vay Binance. Mặc dù tiền điện tử luôn có xu hướng hoạt động bất hợp pháp, mạo hiểm và mờ ám, nhưng lãi suất tương đối cao được thực hiện trong các dịch vụ này có thể đã giúp bình thường hóa các yêu cầu lợi nhuận của PlusToken, giúp giảm bớt các nhà đầu tư bất đắc dĩ.

Mô hình tương tự đã được nhìn thấy ở nơi khác. Vào tháng 8 năm 2019, một dự án ví tiền điện tử từ Nigeria có tên Satowallet bị cáo buộc đã thực hiện một vụ lừa đảo với 1 triệu đô la. Năm ngoái, một kế hoạch Ponzi khác đã hứa hẹn lợi nhuận từ khai thác trên nền tảng điện toán đám mây cũng đã lừa được hơn 200 triệu đô la từ các nhà đầu tư nhưng sau đó 14 người đã bị bắt giữ.

Số lượng các loại tiền điện tử không ngừng tằng kể từ khi đại dịch virus corona trở nên tồi tệ hơn, từ các chiến dịch quyên góp giả mạo cho Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho đến những kẻ lừa đảo mạo danh các quan chức từ các cơ quan này. bán thông tin về những người nhiềm COVID-19, tất nhiên được thanh toán bằng Bitcoin.

Bây giờ hơn bao giờ hết, những người nắm giữ tiền điện tử cần cảnh giác với các trò lừa đảo này. Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra một thông báo, trong đó cảnh báo về sự gia tăng tiềm năng của các kế hoạch lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, trong suốt đại dịch COVID-19, thêm vào:

“Không chỉ có nhiều nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trực tuyến mà còn có hàng ngàn ki-ốt tiền điện tử được đặt trên khắp thế giới, được bọn tội phạm khai thác để tạo điều kiện cho kế hoạch của chúng. Nhiều tội phạm tài chính truyền thống và các chương trình rửa tiền hiện đang được dàn xếp thông qua các loại tiền điện tử”.

Mặc dù thời điểm khó khăn tạo ra một khung cảnh hỗn loạn hoàn hảo cho những kẻ lừa đảo hoạt động, nhưng thật đáng mừng khi biết rằng mặc dù hoạt động gia tăng và các vụ lừa đảo mới liên quan đến virus corona, doanh thu cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã giảm khoảng 30% trong tháng 3.

Mặc dù có hình thức mới, lừa đảo tiền điện tử gần như cũ như chính tiền điện tử. Ví dụ, OneCoin – một trong những cái tên nổi bật nhất khi nói về các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử – được thành lập vào năm 2014 và nó vẫn đang trở thành tiêu đề trên phương tiện truyền thông tiền điện tử. Mặc dù OneCoin đã bị kiện, nguyên đơn chính của vụ kiện tập thể trị giá 4 tỷ đô la đang diễn ra chống lại dự án, Donald Berdeaux, đã nhiều lần không đáp ứng các báo cáo tình trạng hàng tháng của tòa án, có thể dẫn đến vụ kiện bị hủy bỏ.

Sàn giao dịch có thể ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp?

Theo Chainalysis, hầu hết các quỹ được chuyển từ vụ lừa đảo PlusToken đã được thanh lý tại hai sàn giao dịch châu Á: Huobi và OKEx. Điều này tạo ra một mối quan tâm về việc biết những hành động khách hàng của sàn giao dịch. Điều này dường như không hữu ích trong việc phát hiện hoặc kiểm duyệt các giao dịch từ PlusToken.

Mặc dù các nguồn khác đã được sử dụng, chúng vẫn nhỏ so với các luồng vào các sàn giao dịch đã nói ở trên. Grauer tuyên bố rằng Chainalysis đã tìm thấy “dấu vết của các quỹ tại các bể khai thác, máy trộn, các vụ lừa đảo khác và trao đổi P2P, nhưng các bằng chứng quá ít để bị thẩm vấn”.

Nếu các chương trình tiền điện tử bị dừng lại, các sàn giao dịch nên hoạt động lý tưởng như một rào cản cuối cùng cho các giao dịch bất hợp pháp. Đáp lại những chỉ trích trong quá khứ, Huobi đang hướng tới cải thiện các biện pháp bảo mật của mình bằng cách tung ra Star Atlas, một công cụ giám sát on-chain có thể xác định “các tội phạm như lừa đảo tiền bạc, rửa tiền và các hoạt động có vấn đề khác”.

Ngoài ra, Huobi cũng đang tìm cách hợp tác với các nhà cung cấp dữ liệu như Chainalysis và CryptoCompare để xây dựng một hệ sinh thái minh bạch và tuân thủ hơn, một biện pháp chắc chắn sẽ rất cần thiết cho việc thể chế hóa và tuân thủ quy định trong tương lai. Ciara Sun, phó chủ tịch kinh doanh toàn cầu tại Huobi cho biết:

Mặc dù chúng tôi có thể xác định các hoạt động bất hợp pháp khi chúng đến các sàn giao dịch của chúng tôi và ngăn chặn hoạt động của chúng, chúng tôi chưa thể ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp bắt đầu bên ngoài nền tảng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng những nỗ lực hợp tác giữa những người chơi trong ngành, bao gồm không giới hạn ở việc chia sẻ thông tin, là chìa khóa thành công để tạo ra một hệ sinh thái thân thiện an toàn hơn cho ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển.

Mặc dù các nỗ lực giảm giao dịch bất hợp pháp đang được thực hiện bởi các sàn giao dịch như Huobi và Paxful. Người dùng nên nhận thức được các nỗ lực gian lận có thể xảy ra và tiến hành thẩm định đối với bất kỳ dự án nào mà họ sẵn sàng tin tưởng với tiền của họ, vì không chắc là họ sẽ lấy lại được một khi đã mất.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

• Onecoin có thể thoát khỏi một vụ kiện tập thể tại Mỹ
• Làm thế nào để nhận biết một dự án tiền điện tử là scam?