Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack 14 người đàn ông Trung Quốc bị bắt ở Malaysia vì lừa...

14 người đàn ông Trung Quốc bị bắt ở Malaysia vì lừa đảo Bitcoin

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 14 người đàn ông Trung Quốc vì điều hành một vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư ở nước họ và vi phạm Đạo luật di trú.

Trợ lý Chỉ huy chiến dịch, Dzulkhairi Mukhatar, tuyên bố rằng các vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 18 tháng 4, sau hai tháng theo dõi.

Tất cả các nghi phạm đều ở độ tuổi từ 20 đến 30, ba người trong số họ không có giấy tờ du lịch hợp lệ, theo lời cảnh sát.

Có thể bị phạt 10 năm tù

Nhóm này mạo danh các nhà đầu tư giàu có và nhắm vào các nạn nhân thông qua các ứng dụng nhắn tin phổ biến của Trung Quốc, WeChat và QQ. Sau đó, tất cả các nghi phạm sẽ đưa ra những lời dụ dỗ để thuyết phục nạn nhân đầu tư, trợ lý chỉ huy Mukhatar nói.

Những người bị giam giữ phải đối mặt với các cáo buộc theo Bộ luật Hình sự vì tội gian lận – có thể phải chịu án tù lên tới mười năm, phạt roi và có thể bị phạt tiền. Họ cũng có thể bị buộc tội vi phạm Đạo luật Di trú – bị phạt tới 2.300 đô la, thời hạn tù lên đến năm năm và sáu lần đánh đòn roi.

Cảnh sát vẫn đang điều tra số nạn nhân và số tiền bị mất để lừa đảo.

Vào tháng 11 năm 2019, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ bốn người đàn ông và một phụ nữ vì khoan một lỗ trên bức tường bê tông nối hai tòa nhà để đánh cắp 85 giàn máy đào khai thác Bitcoin, trị giá khoảng 10.300 USD mỗi giàn và dự định tự vận hành nó.

Các nghi phạm độ tuổi từ 25 đến 46 bị cáo buộc đã thuê một nhà kho bên cạnh tòa nhà đang có hoạt động khai thác Bitcoin trong một ngày để khoan xuyên tường.

Vào tháng 7 năm ngoái, truyền thông địa phương đưa tin rằng Thủ tướng Malaysia Mahathir bin Mohamad đã bị mạo danh bởi các kẻ quảng cáo lừa đảo Bitcoin qua email.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

MỚI CẬP NHẬT

Hamster Kombat mất gần 260 triệu người chơi chỉ trong ba tháng

Hamster Kombat, game kiếm tiền trên Telegram từng có một lượng người dùng khổng lồ với 300 triệu người vào tháng Tám, đã ghi...
Ethereum

Đây là tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên đầu tư vào Ethereum

Hệ thống hưu trí của tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã tiết lộ khoản đầu tư hơn 11 triệu đô la vào các quỹ...

Người tham dự Ethereum Devcon 7 bị cướp ở Thái Lan

Haichao Zhu, đồng sáng lập Rooch Network, đã báo cáo rằng anh bị hai kẻ tấn công dùng dao khống chế và cướp tài...

Marathon và Riot ghi nhận sản lượng BTC cao nhất kể từ tháng 4

Marathon Digital và Riot Platforms, hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Bitcoin, vừa thông báo đạt sản lượng Bitcoin hàng...

Binance Research cảnh báo cơn sốt memecoin có thể làm lu mờ đổi mới...

Một báo cáo mới từ Binance Research đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro tiềm tàng trong thị trường memecoin,...

Bitcoin ETF bị rút ròng 541 triệu USD, lớn nhất kể từ tháng 5

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ đã ghi nhận mức rút ròng 541 triệu USD vào thứ Hai, đánh dấu dòng...

Microsoft đối mặt nguy cơ bị cổ đông kiện nếu không mua Bitcoin –...

Microsoft có thể gặp rủi ro bị cổ đông kiện nếu công ty quyết định không đầu tư vào Bitcoin và sau đó giá...

Quỹ hưu trí đầu tiên của Vương quốc Anh đầu tư vào Bitcoin

Việc chuyển Bitcoin vào các quỹ hưu trí là "một bước đi táo bạo phản ánh tư duy tiên phong của các ủy thác...
eth-giam

Ethereum duy trì dưới $2.500, 3 tín hiệu cho thấy giá có thể giảm...

Kể từ đợt bán tháo lớn vào đầu tháng 8, Ether (ETH) đã nhiều lần hồi phục vượt mức $2.500 nhưng vẫn chưa thể...
btc-bau-cu

Bitcoin: Các mức giá cần chú ý trong những giờ tới

Bitcoin đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh 9% từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, tạm thời hồi phục...

Quốc gia này đang đề xuất tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) vừa công bố một gói đề xuất chính sách vào ngày 4 tháng 11, với mục tiêu nếu...

Một nhóm ông lớn gồm Galaxy Digital, Kraken, Robinhood, Paxos ra mắt mạng lưới...

Một nhóm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đang ủng hộ một loại stablecoin mới mang tên Global Dollar (USDG),...

3 dự đoán táo bạo về giá Bitcoin khi cuộc bầu cử Mỹ đến...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng...

Semler Scientific mua thêm 47 Bitcoin, nâng tổng nắm giữ lên 1.058 BTC

Công ty thiết bị y tế Semler Scientific đã công bố tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ Bitcoin (BTC) trong báo cáo thu...

Giá Coin hôm nay 05/11: Bitcoin trượt về dưới $68.000 trước thềm cuộc bầu...

Bitcoin giảm điểm trong ngày thứ 6 liên tiếp khi thị trường chờ đợi kết quả từ cuộc bầu cử thống Mỹ. Chứng khoán Mỹ Hợp...

OpenSea tái cấu trúc, hé lộ nền tảng mới được xây dựng ‘từ đầu’...

Thị trường NFT hàng đầu OpenSea hiện đang nỗ lực tái định hình để đối phó với sự suy giảm mạnh mẽ trong khối...