Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack PlusToken vừa chuyển một lượng lớn ETH giữa các ví không xác...

PlusToken vừa chuyển một lượng lớn ETH giữa các ví không xác định

Whale Alert đã báo cáo một làn sóng dịch chuyển ETH được kết nối với chương trình Ponzi khét tiếng, PlusToken.

Whale Alert: PlusToken vừa chuyển một lượng lớn ETH của họ

PlusToken là một chương trình Ponzi tiền điện tử có trụ sở tại Trung Quốc, nó được quảng bá như là ví tiền điện tử hợp pháp để thu hút nhiều nhà đầu tư với hy vọng nhận được lãi từ khoản đầu tư của mình.

Theo Whale Alert, một công cụ theo dõi các giao dịch tiền điện tử lớn, tổng cộng 789.533 ETH (190,050,469 đô la) đã được chuyển từ một ví không xác định sang một ví không xác định khác cách đây vài giờ. Whale Alert lưu ý thêm rằng giao dịch xảy ra vào lúc 13:54:59 UTC ngày 24/6/2020, được liên kết với PlusToken.

Hồ sơ Etherscan cho thấy sau khi tổng số 789.533 ETH được chuyển từ địa chỉ ví 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a, tài sản còn lại khoảng 0,9985888 ETH, cho thấy ví đã bị bỏ trống.

Ví nhận 0x4e8b0939986e2df0304714159e7146fa56ab273b sau đó đã chuyển 35.135 ETH đến 25 địa chỉ không xác định khác nhau với mỗi lần chuyển từ 8 đến 190 ETH.

Sau khi thực hiện một vụ lừa đảo trong năm 2019, đánh cắp khoảng 2,9 tỷ đô la tiền điện tử khác nhau, PlusToken trở thành một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử. PlusToken đã dịch chuyển các quỹ đánh cắp giữa các ví không xác định trong bảy tháng qua.

Vào tháng 5, một lượng nhỏ 0,000123 ETH (0,02 đô la) đã được chuyển đến địa chỉ PlusToken từ một ví không xác định. Mặc dù không đáng kể, giao dịch đó có thể là nơi thử nghiệm cho động thái ngày hôm nay.

PlusToken vẫn giữ 0,7% tổng nguồn cung ETH tại thời điểm hiện tại và có thể ảnh hưởng lớn đến hành động giá nếu nó xả trên thị trường.

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin nhắm tới 95.000 đô la khi cuộc chiến thương mại hạ nhiệt

Bitcoin nhắm tới 95.000 đô la khi cuộc chiến thương mại hạ nhiệt —...

Bitcoin đã bứt phá lên mức cao nhất trong 45 ngày qua, gần chạm mức 94.000 USD vào sáng nay (23/4). Đợt tăng giá...

Điểm mặt 3 AI coin được Smart Money gom mạnh vào cuối tháng 4

Trong vài tuần trở lại đây, ba dự án AI nổi bật - HOLLY, PROMPT và DSYNC - đã thu hút sự chú ý...

DeFi Development mua thêm 11,5 triệu USD SOL, cổ phiếu tăng 12%

Công ty niêm yết trên Nasdaq DeFi Development, trước đây được biết đến với tên gọi Janover, đang tăng cường chiến lược quỹ dự...

Bitcoin vọt lên gần $94K giữa tin đồn Mỹ hạ thuế quan với Trung...

Cả Bitcoin lẫn thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh trong ngày hôm nay, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng...

Lừa đảo tiền điện tử deepfake đạt 200 triệu đô la trong quý 1...

Trong một báo cáo vừa được công bố, GoPlus Security đã vạch trần chiến thuật mới nhất mà các mạng lưới lừa đảo có...
Bitcoin chạm mốc 93 nghìn đô la sau khi phá vỡ xu hướng giảm

Bitcoin chạm mốc 93 nghìn đô la sau khi phá vỡ xu hướng giảm,...

Giá Bitcoin đã ghi nhận một đợt tăng trưởng ấn tượng, tăng hơn 6% để chạm mức cao nhất trong ngày là $93.034. Sự...

Tesla vẫn nắm giữ gần 1 tỷ USD Bitcoin bất chấp kết quả kinh...

Tesla (TSLA) hiện vẫn sở hữu lượng Bitcoin trị giá gần 1 tỷ USD, theo báo cáo tài chính quý mới nhất của hãng...
Quỹ Dự trữ Chiến lược Bitcoin sẽ ra mắt vào năm 2025

Kalshi dự đoán 50% Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược sẽ ra mắt vào...

Vào ngày 6 tháng 3 năm 2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một Sắc lệnh Hành pháp nhằm thiết lập Dự...

Bitcoin (BTC) phục hồi mạnh mẽ trên $90.000 – Liệu đợt tăng giá mới...

Bitcoin (BTC) chạm mức cao nhất trong sáu tuần, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của tài sản số như một nơi...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 22 tháng...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng, với tổng vốn hóa toàn thị trường "bỏ túi" thêm 62...
Bittensor token

Top 3 token hệ sinh thái subnet của Bittensor đáng chú ý

Hệ sinh thái subnet của Bittensor (TAO) tiếp tục thu hút sự chú ý với hiệu suất ấn tượng trong bối cảnh biến động...
bitcoin

CEO Metaplanet bảo vệ chiến lược kho bạc Bitcoin trong bối cảnh lo ngại...

Simon Gerovich, CEO của công ty kho bạc Bitcoin Metaplanet, cho biết giá cổ phiếu của công ty "không nhất thiết phản ánh kết...

Pi vật lộn ở mức 0,6 đô la, dòng tiền chảy ra có thể...

Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực...
trump

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Động thái nào sẽ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn, phục hồi lên 8,6 đô la. Tuy nhiên, tiềm năng...

Bitcoin chạm mốc 90.000 USD, vàng vượt 3.500 USD – Cơn sóng mới cho...

Bitcoin vừa ghi nhận đợt tăng giá mạnh, diễn biến tương tự với vàng giao ngay và ngược chiều với xu hướng giảm của...

ETH/BTC chạm mức thấp nhất kể từ năm 2020 – Tương lai nào cho...

Hôm nay, cặp ETH/BTC đã giảm xuống còn 0,0176, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Đà suy yếu này diễn ra trong bối...