Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack PlusToken vừa chuyển một lượng lớn ETH giữa các ví không xác...

PlusToken vừa chuyển một lượng lớn ETH giữa các ví không xác định

Whale Alert đã báo cáo một làn sóng dịch chuyển ETH được kết nối với chương trình Ponzi khét tiếng, PlusToken.

Whale Alert: PlusToken vừa chuyển một lượng lớn ETH của họ

PlusToken là một chương trình Ponzi tiền điện tử có trụ sở tại Trung Quốc, nó được quảng bá như là ví tiền điện tử hợp pháp để thu hút nhiều nhà đầu tư với hy vọng nhận được lãi từ khoản đầu tư của mình.

Theo Whale Alert, một công cụ theo dõi các giao dịch tiền điện tử lớn, tổng cộng 789.533 ETH (190,050,469 đô la) đã được chuyển từ một ví không xác định sang một ví không xác định khác cách đây vài giờ. Whale Alert lưu ý thêm rằng giao dịch xảy ra vào lúc 13:54:59 UTC ngày 24/6/2020, được liên kết với PlusToken.

Hồ sơ Etherscan cho thấy sau khi tổng số 789.533 ETH được chuyển từ địa chỉ ví 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a, tài sản còn lại khoảng 0,9985888 ETH, cho thấy ví đã bị bỏ trống.

Ví nhận 0x4e8b0939986e2df0304714159e7146fa56ab273b sau đó đã chuyển 35.135 ETH đến 25 địa chỉ không xác định khác nhau với mỗi lần chuyển từ 8 đến 190 ETH.

Sau khi thực hiện một vụ lừa đảo trong năm 2019, đánh cắp khoảng 2,9 tỷ đô la tiền điện tử khác nhau, PlusToken trở thành một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử. PlusToken đã dịch chuyển các quỹ đánh cắp giữa các ví không xác định trong bảy tháng qua.

Vào tháng 5, một lượng nhỏ 0,000123 ETH (0,02 đô la) đã được chuyển đến địa chỉ PlusToken từ một ví không xác định. Mặc dù không đáng kể, giao dịch đó có thể là nơi thử nghiệm cho động thái ngày hôm nay.

PlusToken vẫn giữ 0,7% tổng nguồn cung ETH tại thời điểm hiện tại và có thể ảnh hưởng lớn đến hành động giá nếu nó xả trên thị trường.

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...