Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Ponzi OneCoin có vẻ như được FBI nhắc đến như ví dụ...

Ponzi OneCoin có vẻ như được FBI nhắc đến như ví dụ cho các kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo

Trong một bản tin rò rỉ từ FBI về rủi ro rửa tiền của các quỹ đầu tư tư nhân, Ponzi OneCoin nổi tiếng có vẻ như đã được nhắc đến (bởi bản tin không nêu rõ tên) như là một ví dụ cho các kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo.

Dù không được nêu tên nhưng bản tin từ FBI đã nêu nhiều chi tiết rất giống với Ponzi OneCoin

Một trong những nguyên nhân FPI phát hành bản tin này là vì các tên tội phạm và đối thủ nước ngoài của Hoa Kỳ có thể sử dụng các quỹ phòng hộ, vốn cổ phần tư nhân và các phương tiện đầu tư khác để phá vỡ các thủ tục chống rửa tiền (AML) của các tổ chức tài chính.

ponzi-onecoin-co-ve-nhu-duoc-fbi-nhac-den1

Source: Blueleaks

Một trong bốn ví dụ được đưa ra bởi các nhà phân tích của FBI liên quan đến một kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo. Dù không được nhắc tên nhưng câu chuyện được kể trong bản tin mang một sự tương đồng đáng kinh ngạc với OneCoin.

FBI cho biết:

“Một đối tác cũ của một công ty luật lớn của Hoa Kỳ đã hỗ trợ những người khác trong dự án này trong việc rửa tiền hơn $ 400 triệu thu được từ chương trình này.”

Thông tin này cũng trùng hợp bởi vào tháng 11 năm ngoái, Mark Scott, một đối tác cũ của Locke Lord, đã bị kết án vì tội rửa tiền lên đến $ 400 million – tương tự như thông tin từ FBI – cho OneCoin. Theo bản tin từ FBI, vị luật sư (đã giấu tên) đã chuyển tiền thông qua một loạt các quỹ đầu tư tư nhân có mục đích nắm giữ tài khoản tại các tổ chức tài chính, bao gồm cả những người ở Quần đảo Cayman và Cộng hòa Ireland. Cũng theo đó, Scott cũng đã làm đúng như vậy tại các khu vực pháp lý tương tự.

Ngoài chương trình nói trên, FBI cũng nói về ba ví dụ khác, cũng liên quan đến việc rửa tiền thông qua các quỹ tư nhân nhưng không đề cập đến tiền điện tử. Mặc dù OneCoin là một trò lừa đảo và có liên qua đến cryptocurrency nhưng rõ ràng là trong bản tin FBI, đấy là một lời nhắc nhở rằng các ngân hàng, chứ không phải tiền điện tử, là nơi được sử dụng nhiều nhất để “rửa” các khoản lợi bất chính.

Source: AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc thúc đẩy Bitcoin ETF và bãi bỏ quy định về tiền điện tử

Ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc thúc đẩy Bitcoin ETF và bãi bỏ...

Việc áp dụng tiền điện tử trên toàn cầu đang phát triển nhanh chóng, khi các quốc gia trước đây phản đối hiện đang...

Sự ủng hộ tiền điện tử của Trump đe dọa kiểm soát tiền tệ...

Chính quyền Trump đang thúc đẩy tiền điện tử mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và châu Âu không hài lòng về điều này....

Coinbase sẽ ra mắt hợp đồng tương lai BTC, ETH 24/7 tại Hoa Kỳ

Coinbase công bố vào ngày 10 tháng 3 rằng họ có kế hoạch cung cấp dịch vụ giao dịch 24/7 cho hợp đồng tương...

4 điều phải xảy ra trước khi Ethereum có thể lấy lại $2.600

Ethereum (ETH) đã giảm xuống dưới $2.600 vào ngày 24 tháng 2 và kể từ đó đã phải vật lộn để duy trì sự...

VanEck chính thức đăng ký quỹ ETF Avalanche tại Delaware

VanEck, một công ty quản lý tài sản nổi tiếng, đã chính thức đăng ký Quỹ ETF Avalanche tại bang Delaware, Hoa Kỳ, theo...
ada-giam-gia

Cardano (ADA) giảm 39% sau khi được đưa vào quỹ dự trữ tiền điện...

Cardano (ADA) đang đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 10% trong 24 giờ qua và gần 29% trong tuần vừa...

Offchain Labs công bố kế hoạch mua lại ARB, củng cố cam kết với...

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2025, Offchain Labs, công ty đứng sau nền tảng Arbitrum – một giải pháp mở rộng Layer 2...

Các chỉ số cho thấy PI có thể giảm xuống dưới $1 vào tháng...

Pi Network (PI) đã giảm hơn 19% trong bảy ngày qua, tiếp tục quá trình điều chỉnh khi giao dịch bên dưới $2 kể...

Arthur Hayes trấn an Trader: Bitcoin về $70.000 không làm lung lay xu hướng...

Thị trường crypto đang đối mặt với một đợt suy giảm mạnh, với Bitcoin (BTC) dẫn đầu khi giảm xuống còn 77.000 USD –...
Top 3 altcoin đang được ví Smart Money thu mua

Top 3 altcoin đang được ví Smart Money thu mua khi thị trường sụp...

Các ví Smart Money đang tích lũy JoeToken (JOE), AI Rig Complex (ARC) và Mochi (MOCHI) bất chấp sự sụp đổ gần đây của...

Thái Lan chấp thuận USDT và USDC, mở rộng giao dịch tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã chính thức phê duyệt USDT của Tether và USDC của Circle cho giao...

Phản ứng của Changpeng Zhao trước sự sụp đổ tàn khốc của Bitcoin

Changpeng Zhao, cựu CEO sàn giao dịch Binance, nhận định rằng "các đồng tiền điện tử lớn sẽ phần lớn giữ được sự ổn...
ngay-11-3-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 11 tháng 3: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Phe bò Bitcoin (BTC) đã cố gắng đẩy giá vượt ngưỡng $85.000, nhưng phe gấu vẫn giữ vững vị thế. Một tín hiệu tích...

REX-Osprey nộp hồ sơ đăng ký ETF cho Movement Network (MOVE)

Công ty quản lý tài sản REX-Osprey đang tìm cách ra mắt một quỹ ETF dành cho token MOVE của Movement Network, theo thông...

Bitcoin lao dốc, Tesla mất 15,5% khi Phố Wall trải qua ngày tồi tệ...

Cổ phiếu Mỹ lao dốc, Bitcoin chao đảo và chỉ số sợ hãi của Phố Wall chạm mức cao nhất trong năm nay khi...
Mt.Gox chuyển 11.500 BTC

Mt.Gox chuyển 11.500 BTC: Có chuẩn bị trả nợ cho khách hàng?

Mt.Gox, sàn giao dịch Bitcoin từng giữ vị trí hàng đầu trên thị trường, mới đây đã thực hiện một giao dịch chuyển 11.500...