Trang chủ Tạp chí QuadrigaCX: CEO Cotton “đã chết” tham ô tiền của trong nhiều năm

QuadrigaCX: CEO Cotton “đã chết” tham ô tiền của trong nhiều năm

Báo cáo mới nhất theo lệnh của tòa án về vụ bê bối QuadrigaCX đã công bố vào hôm qua với một số tuyên bố kết tội về hoạt động lừa đảo. Hoạt động này bao gồm việc người sáng lập và Giám đốc điều hành, Gerald Cotten, tham ô tiền của khách hàng để giao dịch ký quỹ (trầm trọng) với các sàn giao dịch khác trong nhiều năm.

Một mớ hỗn độn khác

Bối cảnh tiền điện tử đã không còn xa lạ với những hành vi sai trái, vi phạm và vụ bê bối. Nhưng ngay cả trên cơ sở của các sự việc đó, câu chuyện của QuadrigaCX vẫn nổi bật như một điều gì đó đặc biệt.

Điều mà trông giống như được xây dựng theo hướng lừa đảo tiêu chuẩn đã bị xáo trộn vào giữa tháng một năm nay. QuadrigaCX đã công bố về sự “ra đi đột ngột” của người sáng lập, CEO và “lãnh đạo có tầm nhìn”, Gerald Cotten ở Ấn Độ, hơn một tháng trước.

quadrigacx-cap-nhat-ceo-cotton-da-chet-tham-o-tien-cua-trong-nhieu-nam

Ồ, và nhân tiện, anh ta là người duy nhất có quyền truy cập vào các khóa riêng của các ví lạnh.

Ngay cả khi công ty nhận được sự hoãn thi hành tạm thời từ các chủ nợ, nhiều người đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của câu chuyện.

Sai lầm đầu tiên của họ

Giám sát viên do tòa chỉ định, Ernst and Young, đã công bố báo cáo thứ năm vào ngày hôm qua, tiết lộ một số sự thật đáng lo ngại về hoạt động của doanh nghiệp.

Về cơ sở hạ tầng của công ty, hầu như là không có, với hoạt động chủ yếu chỉ do Cotten chỉ đạo. Việc phân tách nhiệm vụ và kiểm soát nội bộ cơ bản là không tồn tại, cũng như sự phân tách giữa các quỹ QuadrigaCX và các quỹ của Khách hàng.

Không có hồ sơ kế toán, và bản thân Cotten đã ra lệnh rằng các hoạt động của quản trị viên sẽ không được ghi lại.

Hé lộ sự thật

Điều này cho phép Cotten tạo ra các tài khoản giả, và ghi nhận cho họ hàng trăm triệu đô la tiền điện tử và tiền fiat. Sau đó, ông đã giao dịch chúng với tiền điện tử thực từ những người dùng khác và chuyển nó ra khỏi sàn giao dịch QuadrigaCX.

Phần lớn trong số này đã được chuyển đến các tài khoản dưới tên của Cotten trên các sàn giao dịch khác. Từ năm 2016 đến 2019, Cotten đã chuyển gần 10.000 BTC, 390.000 ETH và 240.000 LTC ra khỏi QuadrigaCX. Vậy anh ta đã làm gì với số tiền này?

Phần lớn là tiền ký quỹ được giao dịch, với tất cả sự quan tâm và chăm sóc đúng mức mà người ta có thể mong đợi từ một người nào đó đầu cơ với tiền của người khác. Anh ta bị thua lỗ đáng kể và tiền lãi của anh ta đã bị thanh lý.

Một sàn giao dịch (chưa được nêu tên) khác đã nhận được 21.501 BTC trong một tài khoản dưới tên gọi của Cotten. Tất cả trừ 8 BTC này đã được thanh lý với số tiền tương đương khoảng 80 triệu đô la trong ba năm. Nơi có thể tìm thấy 80 triệu đô la này là không rõ.

Kết thúc

Cotten và “góa phụ” của mình, Jennifer Robertson, cũng nhận được những chuyển nhượng đáng kể từ Quadriga trong những năm qua. Rõ ràng, chúng cũng không được giải thích rõ ràng.

Tài sản của họ, bao gồm bất động sản, máy bay riêng và du thuyền, xe hơi sang trọng và kim loại quý, phải tuân theo lệnh bảo quản. Giám sát viên dự định sẽ thu hồi và thanh lý các tài sản này vì lợi ích của các chủ nợ.

Tuy nhiên, khi chúng được thêm vào các tài sản đã được phục hồi, vẫn còn thiếu khoảng 170 triệu CAD.

Màn cuối cùng của vở kịch này (sẽ không gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai trong giai đoạn này), chắc chắn phải là Cotten vẫn “ăn no ngủ kĩ” (hoặc có thể chết) trên một bãi biển nhiệt đới ở đâu đó.

Thôi được, vậy có thể là trí tưởng tượng tập thể của chúng ta đang bay đi xa, nhưng có vẻ như thà đặt cược tiền của bạn còn tốt hơn là để tiền trên một sàn giao dịch như QuadrigaCX.

Thủy Tiên

Tạp chí Bitcoin/ Bitcoinist

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...
Bitcoin

Fidelity: Bitcoin đang chuẩn bị cho chặng tiếp theo của “giai đoạn tăng tốc”

Một báo cáo gần đây của Fidelity Digital Assets đã đặt câu hỏi liệu giá Bitcoin đã thiết lập blow-off top (đỉnh suy thoái...
SIR.trading

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn...
Bitcoin

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoàn tất kiểm toán kho Bitcoin vào ngày 5/4

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác dự kiến ​​sẽ công bố lượng Bitcoin và các loại tiền điện...
Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Pi Network (PI) đang chịu tác động nặng nề từ xu hướng giảm giá chung của thị trường tiền điện tử. Với định giá...

Ngày giải phóng của Trump là gì? Tại sao nó quan trọng đối với...

Ngày 2 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện một loạt các mức thuế nhập khẩu, được gọi là "Ngày...
mở khóa lãi suất stablecoin để tiếp cận tài chính công bằng

Brian Armstrong kêu gọi thay đổi luật để cho phép người nắm giữ stablecoin...

Brian Armstrong, CEO của Coinbase, đang kêu gọi thay đổi luật pháp tại Hoa Kỳ để cho phép những người nắm giữ stablecoin kiếm...

Bitcoin vượt trội vàng và S&P 500 kể từ Ngày Bầu cử dù giảm...

Mặc dù Bitcoin (BTC) giảm gần 12% trong quý đầu năm xuống còn 82.683 USD giữa sự bất ổn của thị trường, nó vẫn...
Gemini

Người dùng Gemini nhận được email thông báo phá sản vào ngày cá tháng...

Một cảnh báo đang được lan truyền trong cộng đồng crypto khi xuất hiện nhiều email lừa đảo thông báo sàn Gemini đã nộp...