Trang chủ Tạp chí QuadrigaCX: CEO Cotton “đã chết” tham ô tiền của trong nhiều năm

QuadrigaCX: CEO Cotton “đã chết” tham ô tiền của trong nhiều năm

Báo cáo mới nhất theo lệnh của tòa án về vụ bê bối QuadrigaCX đã công bố vào hôm qua với một số tuyên bố kết tội về hoạt động lừa đảo. Hoạt động này bao gồm việc người sáng lập và Giám đốc điều hành, Gerald Cotten, tham ô tiền của khách hàng để giao dịch ký quỹ (trầm trọng) với các sàn giao dịch khác trong nhiều năm.

Một mớ hỗn độn khác

Bối cảnh tiền điện tử đã không còn xa lạ với những hành vi sai trái, vi phạm và vụ bê bối. Nhưng ngay cả trên cơ sở của các sự việc đó, câu chuyện của QuadrigaCX vẫn nổi bật như một điều gì đó đặc biệt.

Điều mà trông giống như được xây dựng theo hướng lừa đảo tiêu chuẩn đã bị xáo trộn vào giữa tháng một năm nay. QuadrigaCX đã công bố về sự “ra đi đột ngột” của người sáng lập, CEO và “lãnh đạo có tầm nhìn”, Gerald Cotten ở Ấn Độ, hơn một tháng trước.

quadrigacx-cap-nhat-ceo-cotton-da-chet-tham-o-tien-cua-trong-nhieu-nam

Ồ, và nhân tiện, anh ta là người duy nhất có quyền truy cập vào các khóa riêng của các ví lạnh.

Ngay cả khi công ty nhận được sự hoãn thi hành tạm thời từ các chủ nợ, nhiều người đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của câu chuyện.

Sai lầm đầu tiên của họ

Giám sát viên do tòa chỉ định, Ernst and Young, đã công bố báo cáo thứ năm vào ngày hôm qua, tiết lộ một số sự thật đáng lo ngại về hoạt động của doanh nghiệp.

Về cơ sở hạ tầng của công ty, hầu như là không có, với hoạt động chủ yếu chỉ do Cotten chỉ đạo. Việc phân tách nhiệm vụ và kiểm soát nội bộ cơ bản là không tồn tại, cũng như sự phân tách giữa các quỹ QuadrigaCX và các quỹ của Khách hàng.

Không có hồ sơ kế toán, và bản thân Cotten đã ra lệnh rằng các hoạt động của quản trị viên sẽ không được ghi lại.

Hé lộ sự thật

Điều này cho phép Cotten tạo ra các tài khoản giả, và ghi nhận cho họ hàng trăm triệu đô la tiền điện tử và tiền fiat. Sau đó, ông đã giao dịch chúng với tiền điện tử thực từ những người dùng khác và chuyển nó ra khỏi sàn giao dịch QuadrigaCX.

Phần lớn trong số này đã được chuyển đến các tài khoản dưới tên của Cotten trên các sàn giao dịch khác. Từ năm 2016 đến 2019, Cotten đã chuyển gần 10.000 BTC, 390.000 ETH và 240.000 LTC ra khỏi QuadrigaCX. Vậy anh ta đã làm gì với số tiền này?

Phần lớn là tiền ký quỹ được giao dịch, với tất cả sự quan tâm và chăm sóc đúng mức mà người ta có thể mong đợi từ một người nào đó đầu cơ với tiền của người khác. Anh ta bị thua lỗ đáng kể và tiền lãi của anh ta đã bị thanh lý.

Một sàn giao dịch (chưa được nêu tên) khác đã nhận được 21.501 BTC trong một tài khoản dưới tên gọi của Cotten. Tất cả trừ 8 BTC này đã được thanh lý với số tiền tương đương khoảng 80 triệu đô la trong ba năm. Nơi có thể tìm thấy 80 triệu đô la này là không rõ.

Kết thúc

Cotten và “góa phụ” của mình, Jennifer Robertson, cũng nhận được những chuyển nhượng đáng kể từ Quadriga trong những năm qua. Rõ ràng, chúng cũng không được giải thích rõ ràng.

Tài sản của họ, bao gồm bất động sản, máy bay riêng và du thuyền, xe hơi sang trọng và kim loại quý, phải tuân theo lệnh bảo quản. Giám sát viên dự định sẽ thu hồi và thanh lý các tài sản này vì lợi ích của các chủ nợ.

Tuy nhiên, khi chúng được thêm vào các tài sản đã được phục hồi, vẫn còn thiếu khoảng 170 triệu CAD.

Màn cuối cùng của vở kịch này (sẽ không gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai trong giai đoạn này), chắc chắn phải là Cotten vẫn “ăn no ngủ kĩ” (hoặc có thể chết) trên một bãi biển nhiệt đới ở đâu đó.

Thôi được, vậy có thể là trí tưởng tượng tập thể của chúng ta đang bay đi xa, nhưng có vẻ như thà đặt cược tiền của bạn còn tốt hơn là để tiền trên một sàn giao dịch như QuadrigaCX.

Thủy Tiên

Tạp chí Bitcoin/ Bitcoinist

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin (BTC) phục hồi mạnh mẽ trên $90.000 – Liệu đợt tăng giá mới...

Bitcoin (BTC) chạm mức cao nhất trong sáu tuần, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của tài sản số như một nơi...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 22 tháng...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng, với tổng vốn hóa toàn thị trường "bỏ túi" thêm 62...
Bittensor token

Top 3 token hệ sinh thái subnet của Bittensor đáng chú ý

Hệ sinh thái subnet của Bittensor (TAO) tiếp tục thu hút sự chú ý với hiệu suất ấn tượng trong bối cảnh biến động...
bitcoin

CEO Metaplanet bảo vệ chiến lược kho bạc Bitcoin trong bối cảnh lo ngại...

Simon Gerovich, CEO của công ty kho bạc Bitcoin Metaplanet, cho biết giá cổ phiếu của công ty "không nhất thiết phản ánh kết...

Pi vật lộn ở mức 0,6 đô la, dòng tiền chảy ra có thể...

Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực...
trump

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Động thái nào sẽ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn, phục hồi lên 8,6 đô la. Tuy nhiên, tiềm năng...

Bitcoin chạm mốc 90.000 USD, vàng vượt 3.500 USD – Cơn sóng mới cho...

Bitcoin vừa ghi nhận đợt tăng giá mạnh, diễn biến tương tự với vàng giao ngay và ngược chiều với xu hướng giảm của...

ETH/BTC chạm mức thấp nhất kể từ năm 2020 – Tương lai nào cho...

Hôm nay, cặp ETH/BTC đã giảm xuống còn 0,0176, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Đà suy yếu này diễn ra trong bối...

Cá voi Solana kiếm được 153 triệu đô la lợi nhuận sau 4 năm...

Một địa chỉ ví Solana đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi báo lãi hơn 153 triệu USD chỉ sau bốn...

Unichain TVL vượt 326 triệu đô la trong bối cảnh tăng trưởng nhanh chóng

Theo dữ liệu mới nhất từ DefiLlama, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Unichain – nền tảng Layer-2 mới được ra mắt...
hype-tang

Hyperliquid nâng cấp hệ thống với 21 trình xác thực không cần cấp phép...

Giá Hyperliquid (HYPE) đã tăng lên mức $18,45 trong phiên giao dịch thứ Ba, nhờ động lực từ thông tin dự án mở rộng...

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...