Những người theo dõi blockchain đã xác định một nhóm các địa chỉ bitcoin có khả năng thuộc về một trong những ví được gọi là ví lạnh của sàn giao dịch QuadrigaCX.
Phát hiện này là đáng chú ý trong tuyên bố của QuadrigaCX, rằng họ đã không thể truy cập vào các ví này – nơi nắm giữ 190 triệu đô la Canada (147 triệu đô la Mỹ) của khách hàng – kể từ cái chết vào tháng 12 của CEO Gerald Cotten. Trong hồ sơ tòa án, công ty đã nói rằng Cotten có trách nhiệm duy nhất là chuyển tiền từ sàn giao dịch, ví nóng sang ví lạnh.
Nhưng Quadriga đã không chia sẻ địa chỉ ví lạnh của mình, khiến nhiều nhà nghiên cứu cố gắng theo dõi các giao dịch để xác định ví này là gì, cũng như liệu chúng có thực sự chứa 147 triệu đô la tiền điện tử, bao gồm khoảng 92 triệu đô la bitcoin, được cho là được giữ ngoại tuyến (53 triệu đô la khác của khách hàng tiền fiat đã được giữ tại các bộ xử lý thanh toán.)
Một manh mối được đưa ra vào thứ ba, từ Ernst & Young (EY), giám sát viên của tòa án QuadrigaCX, trong vụ kiện bảo vệ chủ nợ. Trong báo cáo tiến độ đầu tiên của mình trước tòa án Canada, EY tiết lộ rằng vào ngày 6 tháng 2, Quadriga đã chuyển nhầm 103 BTC (khoảng 350.000 đô la) sang ví lạnh mà Công ty hiện không thể truy cập.
Các thám tử Internet sau đó đã tìm thấy một nhóm các địa chỉ đã nhận được nhiều lần chuyển tiền nhỏ vào ngày đó với tổng số 104.335 bitcoin – gần bằng số tiền được đề cập trong báo cáo. Trước đó, các địa chỉ này đã không thấy bất kỳ giao dịch nào kể từ tháng Tư.
Người dùng Reddit Decoze đã công bố địa chỉ của các ví này vào thứ Tư:
1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa– đã nhận được 36.37786282 BTC,
1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB – đã nhận được 33,19556316 BTC,
1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M – đã nhận được 19,54328527 BTC,
1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe – đã nhận được 10.34268585 BTC,
1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R – đã nhận được 4.87560516 BTC.
Hỗ trợ thêm cho kết nối, địa chỉ đầu tiên đã nhận được một lượng nhỏ bitcoin từ 3N8auHdN9rtmHDHqNnXK4eWhfukBAQcve1, cùng địa chỉ được liệt kê là ví nóng QuadrigaCX của các chủ sở hữu sàn.
Thêm vào đó, năm địa chỉ đó trước đó đã được nhóm lại với nhau, hoặc được xác định thuộc về cùng một thực thể, bởi hai trang web phân tích blockchain, Walletexplorer và OXT.
Laurent, một nhà phát triển tại OXT, nói với CoinDesk, anh ta cũng tin rằng cụm này có liên quan đến QuadrigaCX dựa trên các mẫu giao dịch mà nó đã gửi và nhận.
Phân tích Blockchain Bitcoin chính xác hay không ?
Lùi lại, điều quan trọng là phải cẩn thận khi phân tích blockchain bitcoin hoặc bất kỳ sổ cái công khai nào khác dựa trên các đầu ra giao dịch chưa được xác định (UTXOs).
Không giống như ethereum dựa trên tài khoản, trong bitcoin, những gì có thể được coi là ví của Bitcoin, thường không phải là một địa chỉ mà là một nhóm trong số họ. Trong mô hình UTXO, các địa chỉ chỉ định không phải tài khoản mà là đầu ra giao dịch, tức là các phần mà số lượng bitcoin ban đầu được chia trong quá trình giao dịch.
Các địa chỉ này được tự động phân cụm nhờ một tập lệnh xử lý một phiên bản bảo thủ của một phương thức được gọi là heuristic đầu vào heuristic, ông Laurent nói trong việc giải thích cách OXT rút ra các kết nối giữa các địa chỉ. Trong phiên bản cơ bản của nó, các đầu vào heuristic được sáp nhập tuyên bố rằng tất cả các địa chỉ liên quan đến đầu vào của một giao dịch bitcoin đều được kiểm soát bởi cùng một thực thể và nên được phân cụm.
Tuy nhiên, Laurent cảnh báo rằng phân tích blockchain bitcoin, về bản chất, không thể dẫn đến kết luận toàn diện, rõ ràng.
Ví dụ, ông nói, sàn Mt. Gox, đã thất bại một cách “không thể tin nổi” vào năm 2014, có một tính năng gây nhầm lẫn cho các nền tảng phân tích, dẫn đến sự xuất hiện của một ví hợp nhất khổng lồ được kiểm soát bởi các thực thể độc lập. Do đó, một số nền tảng phân tích gắn nhãn tất cả các địa chỉ của cụm này là ’nghi ngờ, vì một số giao dịch được tìm thấy trong cụm có vẻ liên quan đến thị trường tối.
Bài học, ông nói, rất đơn giản:
Mặc dù nhiều người nghĩ, phân tích blockchain vẫn đáng tin cậy 100%.
Giao dịch cũ
Với những lưu ý đó, có thêm một thông tin thú vị về năm địa chỉ được cho là ví lạnh của QuadrigaCX.
Trong bài đăng trên Reddit của mình, Decoze đã lưu ý rằng vào tháng 12 năm 2017 – một năm trước khi QuadrigaCX thông báo rắc rối- địa chỉ đầu tiên và thứ hai trong nhóm đã gửi các giao dịch đến địa chỉ số 1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha, mà anh ta xác định thuộc về một sàn giao dịch khác.
Tìm trên mạng với blockchain Bitcoin và các giao dịch phổ biến cho thấy đây là địa chỉ thu thập chính của ví nóng Bitfinex. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể rất tự tin 1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha là một địa chỉ tiền gửi được tạo bởi Bitfinex cho một khách hàng.
Laurent nói với CoinDesk, anh ta cũng đã xác định đây là chuyển tiền sang Bitfinex.
Lý thuyết chính của tôi là nó có thể là ví được kiểm soát bởi QCX và được sử dụng như một loại ví tiền xoay vòng giữa ví nóng QuadrigaCX và một số sàn giao dịch. Dòng tài chính lớn (vào / ra) có thể được quan sát giữa ví này và các sàn giao dịch như Bitfinex, ông Laurent nói.
Điều này sẽ phù hợp với một mô hình quan sát được trên blockchain Ethereum, nơi CoinDesk và các nhà nghiên cứu độc lập đã xác định một dòng tiền đáng kể của Quadriga, cho Bitfinex và các sàn giao dịch khác.
QuadrigaCX đã vô tình chuyển 500.000 đô la BTC sang ví lạnh mà nó không thể truy cập
Một kỹ sư Mỹ mất 422.000 đô la tiền tiết kiệm khi sử dụng sàn QuadrigaCX
Tiền đã được chuyển ra khỏi QuadrigaCX ngay trước khi sàn này phá sản
Theo: Tapchibitcoin.vn/Coindesk
