Sàn BTC-e và CEO Alexander Vinnik đối mặt với mức phạt lên tới 100 triệu đô la của FinCEN

Updated: 27/07/2019 at 17:13

Các công tố viên Mỹ vừa lập hồ sơ buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e và CEO Alexander Vinnik, theo tài liệu của Quận Bắc California ngày 25/7

Theo hồ sơ, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã quyết định án phạt dân sự cho BTC-e và Vinnik năm ngoái, khi BTC-e đối mặt án phạt 88 triệu USD còn với Vinnik là 12 triệu USD.

Hồ sơ khẳng định rằng BTC-e và Vinnik không thực hiện đăng kí với FinCEN, không thực hiện quy trình chống rửa tiền và không tố giác các hành vi phạm tội.

Sàn BTC-e bị cáo buộc rửa tiền và vi phạm quy định

Hồ sơ cho biết BTC-e đã bị cáo buộc năm 2016 vì thực hiện các hoạt động dịch vụ tiền mặt không được cấp phép và có những hành vi sai phạm liên quan đến rửa tiền. Năm 2017, thẩm phán công bố cáo trạng bổ sung về các hành vi phạm tội liên quan đến rửa tiền và thực hiện các giao dịch tiền mặt phạm pháp.

Theo cáo trạng mới nhất, sàn giao dịch này không yêu cầu kiểm tra thông tin khi đăng nhập và sử dụng dịch vụ, dù cho phía sàn cũng vài lần thực hiện xác minh danh tính cho một số giao dịch chuyển khoản.

Quan trọng hơn, BTC-e được cho là công cụ của tội phạm để rửa tiền cũng như là thanh khoản hóa bằng cách chuyển đổi tiền điện tử ra tiền mặt một cách ẩn danh. Theo báo cáo, BTC-e hỗ trợ các phần mềm ma, hack thanh toán, đánh cắp thông tin, giả mạo và phân tán mã độc.

Vinnik là công dân Nga vừa bị bắt tại Hy Lạp. Vinnik được cho là lãnh đạo cấp cao tại BTC-e. Ông và sàn giao dịch bị cáo buộc một lần nữa trong năm 2019 bởi Bộ Ngân khố Hoa Kỳ.

Vinnik được cho là biết về các hoạt động rửa tiền và kể cả đã gửi email nói rằng ông là chủ nhân của BTC-e để sử dụng sàn này như một công cụ hỗ trợ các giao dịch trái pháp luật. Alexander Vinnik cũng được cho là nắm giữ các tài khoản liên quan đến nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm vụ đánh cắp liên quan đến sàn Mt.Gox.

Đề xuất dẫn độ

Như đã đưa tin trước đây, Vinnik đề xuất được bàn giao lại cho Nga sau khi bị bắt giữ tại Hy Lạp hồi tháng 3. Thành viên Hội đồng Nhân quyền Nga là Tayana Moskalkova đã ủng hộ yêu cầu này, đề xuất Hội đồng Tối cao về Nhân quyền của Liên hợp Quốc có thể hỗ trợ quá trình bàn giao.

Vào thời điểm hiện tại, bà Moskalkova cho rằng Vinnik cần được bàn giao lại cho Nga vì lí do vợ ông đang gặp phải bệnh rất nguy cấp. Bà cho biết:

“Với việc tình huống hiện tại là rất đặc biệt, tôi đề xuất xin giúp đỡ quá trình bàn giao về lại cho Nga để ông Vinnik có thể được ở gần gia đình.”

Hòa Thân

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tuần này, Fortune đã đưa tin rằng Apple, X của Elon Musk, Airbnb và Google đã tiến hành các cuộc thảo luận sơ bộ với các công ty tiền điện tử nhằm tích hợp stablecoin vào hệ thống thanh toán của họ. Stablecoin: Định hình tương lai của thanh toán... ...

Bitcoin (BTC) đã có màn trở lại đầy ngoạn mục trong ngày 6/6 khi bất ngờ bứt phá vượt mốc $105.000, phản ánh lực cầu mạnh mẽ ở các vùng giá thấp hơn. Tuy nhiên, đà tăng ấn tượng này có thể sớm đối mặt áp lực chốt lời khi... ...

Nền tảng memecoin nổi bật trên Solana, Pump.fun, đang xem xét chia sẻ doanh thu với những người nắm giữ token PUMP trong đợt ICO sắp tới, theo tiết lộ từ hai nguồn thạo tin. Dự án được cho là đang hướng đến mục tiêu huy động 1 tỷ USD,... ...

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong không gian Web3, khi số lượng ứng dụng phi tập trung (DApps) được hỗ trợ bởi AI và số lượng người dùng tích cực của chúng đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, theo... ...

GCV (Giá trị Đồng thuận Toàn cầu) của Pi Network đã trở thành một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi trong cộng đồng gần đây. Một số người cho rằng nó là chìa khóa để đạt được sự giàu có lớn, trong khi những người khác lại... ...

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode