Sàn BTC-e và CEO Alexander Vinnik đối mặt với mức phạt lên tới 100 triệu đô la của FinCEN

Updated: 27/07/2019 at 17:13

Các công tố viên Mỹ vừa lập hồ sơ buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e và CEO Alexander Vinnik, theo tài liệu của Quận Bắc California ngày 25/7

Theo hồ sơ, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã quyết định án phạt dân sự cho BTC-e và Vinnik năm ngoái, khi BTC-e đối mặt án phạt 88 triệu USD còn với Vinnik là 12 triệu USD.

Hồ sơ khẳng định rằng BTC-e và Vinnik không thực hiện đăng kí với FinCEN, không thực hiện quy trình chống rửa tiền và không tố giác các hành vi phạm tội.

Sàn BTC-e bị cáo buộc rửa tiền và vi phạm quy định

Hồ sơ cho biết BTC-e đã bị cáo buộc năm 2016 vì thực hiện các hoạt động dịch vụ tiền mặt không được cấp phép và có những hành vi sai phạm liên quan đến rửa tiền. Năm 2017, thẩm phán công bố cáo trạng bổ sung về các hành vi phạm tội liên quan đến rửa tiền và thực hiện các giao dịch tiền mặt phạm pháp.

Theo cáo trạng mới nhất, sàn giao dịch này không yêu cầu kiểm tra thông tin khi đăng nhập và sử dụng dịch vụ, dù cho phía sàn cũng vài lần thực hiện xác minh danh tính cho một số giao dịch chuyển khoản.

Quan trọng hơn, BTC-e được cho là công cụ của tội phạm để rửa tiền cũng như là thanh khoản hóa bằng cách chuyển đổi tiền điện tử ra tiền mặt một cách ẩn danh. Theo báo cáo, BTC-e hỗ trợ các phần mềm ma, hack thanh toán, đánh cắp thông tin, giả mạo và phân tán mã độc.

Vinnik là công dân Nga vừa bị bắt tại Hy Lạp. Vinnik được cho là lãnh đạo cấp cao tại BTC-e. Ông và sàn giao dịch bị cáo buộc một lần nữa trong năm 2019 bởi Bộ Ngân khố Hoa Kỳ.

Vinnik được cho là biết về các hoạt động rửa tiền và kể cả đã gửi email nói rằng ông là chủ nhân của BTC-e để sử dụng sàn này như một công cụ hỗ trợ các giao dịch trái pháp luật. Alexander Vinnik cũng được cho là nắm giữ các tài khoản liên quan đến nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm vụ đánh cắp liên quan đến sàn Mt.Gox.

Đề xuất dẫn độ

Như đã đưa tin trước đây, Vinnik đề xuất được bàn giao lại cho Nga sau khi bị bắt giữ tại Hy Lạp hồi tháng 3. Thành viên Hội đồng Nhân quyền Nga là Tayana Moskalkova đã ủng hộ yêu cầu này, đề xuất Hội đồng Tối cao về Nhân quyền của Liên hợp Quốc có thể hỗ trợ quá trình bàn giao.

Vào thời điểm hiện tại, bà Moskalkova cho rằng Vinnik cần được bàn giao lại cho Nga vì lí do vợ ông đang gặp phải bệnh rất nguy cấp. Bà cho biết:

“Với việc tình huống hiện tại là rất đặc biệt, tôi đề xuất xin giúp đỡ quá trình bàn giao về lại cho Nga để ông Vinnik có thể được ở gần gia đình.”

Hòa Thân

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode