Sàn BTC-e và CEO Alexander Vinnik đối mặt với mức phạt lên tới 100 triệu đô la của FinCEN

Updated: 27/07/2019 at 17:13

Các công tố viên Mỹ vừa lập hồ sơ buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e và CEO Alexander Vinnik, theo tài liệu của Quận Bắc California ngày 25/7

Theo hồ sơ, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã quyết định án phạt dân sự cho BTC-e và Vinnik năm ngoái, khi BTC-e đối mặt án phạt 88 triệu USD còn với Vinnik là 12 triệu USD.

Hồ sơ khẳng định rằng BTC-e và Vinnik không thực hiện đăng kí với FinCEN, không thực hiện quy trình chống rửa tiền và không tố giác các hành vi phạm tội.

Sàn BTC-e bị cáo buộc rửa tiền và vi phạm quy định

Hồ sơ cho biết BTC-e đã bị cáo buộc năm 2016 vì thực hiện các hoạt động dịch vụ tiền mặt không được cấp phép và có những hành vi sai phạm liên quan đến rửa tiền. Năm 2017, thẩm phán công bố cáo trạng bổ sung về các hành vi phạm tội liên quan đến rửa tiền và thực hiện các giao dịch tiền mặt phạm pháp.

Theo cáo trạng mới nhất, sàn giao dịch này không yêu cầu kiểm tra thông tin khi đăng nhập và sử dụng dịch vụ, dù cho phía sàn cũng vài lần thực hiện xác minh danh tính cho một số giao dịch chuyển khoản.

Quan trọng hơn, BTC-e được cho là công cụ của tội phạm để rửa tiền cũng như là thanh khoản hóa bằng cách chuyển đổi tiền điện tử ra tiền mặt một cách ẩn danh. Theo báo cáo, BTC-e hỗ trợ các phần mềm ma, hack thanh toán, đánh cắp thông tin, giả mạo và phân tán mã độc.

Vinnik là công dân Nga vừa bị bắt tại Hy Lạp. Vinnik được cho là lãnh đạo cấp cao tại BTC-e. Ông và sàn giao dịch bị cáo buộc một lần nữa trong năm 2019 bởi Bộ Ngân khố Hoa Kỳ.

Vinnik được cho là biết về các hoạt động rửa tiền và kể cả đã gửi email nói rằng ông là chủ nhân của BTC-e để sử dụng sàn này như một công cụ hỗ trợ các giao dịch trái pháp luật. Alexander Vinnik cũng được cho là nắm giữ các tài khoản liên quan đến nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm vụ đánh cắp liên quan đến sàn Mt.Gox.

Đề xuất dẫn độ

Như đã đưa tin trước đây, Vinnik đề xuất được bàn giao lại cho Nga sau khi bị bắt giữ tại Hy Lạp hồi tháng 3. Thành viên Hội đồng Nhân quyền Nga là Tayana Moskalkova đã ủng hộ yêu cầu này, đề xuất Hội đồng Tối cao về Nhân quyền của Liên hợp Quốc có thể hỗ trợ quá trình bàn giao.

Vào thời điểm hiện tại, bà Moskalkova cho rằng Vinnik cần được bàn giao lại cho Nga vì lí do vợ ông đang gặp phải bệnh rất nguy cấp. Bà cho biết:

“Với việc tình huống hiện tại là rất đặc biệt, tôi đề xuất xin giúp đỡ quá trình bàn giao về lại cho Nga để ông Vinnik có thể được ở gần gia đình.”

Hòa Thân

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Token gốc SOL của Solana đã giảm 15% kể từ khi không thể lấy lại mức $168 vào ngày 12 tháng 6. Biến động này diễn ra sau khi hoạt động mạng lưới giảm và nhu cầu về memecoin suy yếu. Tuy nhiên, gần đây, Solana (SOL) đã giành lại... ...

Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong 24 giờ qua, khi tiếp tục bị ngưỡng kháng cự mạnh tại mốc $2.500 chặn đứng đà phục hồi. Đà điều chỉnh này diễn ra ngay sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt các cuộc đàm... ...

Sau khi giảm xuống dưới $99.000 trong thời gian ngắn, Bitcoin (BTC) đã lấy lại mức $107.000, thúc đẩy hy vọng về breakout sắp xảy ra. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Không có FOMO và không có sự đổ xô mua vào từ các nhà đầu tư... ...

Giữa “mùa đông altcoin”, các công ty tiền điện tử như Coinbase, Circle và Robinhood lại đang nổi bật hơn cả những token hàng đầu. Thậm chí, hiệu suất của Bitcoin cũng kém hơn so với chính các công ty thường xuyên tích lũy nó. Xu hướng này được thúc... ...

Sau khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức $3,40 vào tháng 1, XRP chỉ ghi nhận mức sinh lời khiêm tốn trong những tháng gần đây. Dù vẫn duy trì được mức đóng cửa nến tháng trên $2 kể từ tháng 12/2024, khối lượng giao dịch XRP trên sàn... ...

Một trader trên nền tảng Hyperliquid đã âm thầm biến tài khoản 6.800 USD thành hơn 1,5 triệu USD lợi nhuận — tất cả mà không cần đặt cược theo hướng thị trường hay đuổi theo các biến động giá mạnh. Theo dữ liệu ví từ địa chỉ 0x6f90…336a, trader... ...

Bitcoin (BTC) đang gặp phải lực bán đáng kể quanh ngưỡng $108.000, song một tín hiệu tích cực là phe bò vẫn kiên quyết không để giá trượt xuống dưới mốc hỗ trợ quan trọng $105.000. Điều này cho thấy lực mua vẫn được duy trì, phản ánh niềm tin... ...

Ripple đã chính thức rút đơn kháng cáo chéo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong vụ kiện liên quan đến XRP, khép lại một trong những tranh chấp pháp lý kéo dài và gây chú ý nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.... ...

Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. vừa phát hiện một tín hiệu có thể báo hiệu sự khởi đầu của làn sóng altcoin mới. Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, ông chỉ ra rằng dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch altcoin đã sụt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rút khỏi các khoản đầu tư tiền điện tử của gia đình nhằm tạo thuận lợi cho việc thông qua các dự luật quan trọng liên quan đến tiền điện... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode