Sàn giao dịch, wash trade và lý do đã đến lúc làm sạch không khí

Theo nghiên cứu do The Block tổng hợp, tin tức giả, công ty giả và thanh khoản giả điều hướng thị trường tiền điện tử theo kiểu ‘đã loạn nay còn loạn hơn’, đặc biệt là có tới 86% tổng khối lượng giao dịch được đưa tin có thể không chính xác.

Cả lĩnh vực tài chính truyền thống và thị trường tài sản kỹ thuật số đều không còn xa lạ đối với giao dịch wash. Trong đó, một số sàn giao dịch vấy bẩn bản thân bằng cách ‘rửa sạch’ khối lượng giao dịch.

Sàn giao dịch BKEX được đăng ký tại quần đảo Virgin thuộc Anh đã sao chép lịch sử của sàn giao dịch Binance chính xác đến từng con số để thao túng khối lượng giao dịch, tạo ảo giác rằng đó là một nền tảng hấp dẫn để mua và bán tài sản kỹ thuật số.

Tại sao? Bởi vì có nhiều hoạt động giao dịch thì sẽ đạt được vị trí cao hơn trên các trang web xếp hạng vốn hóa thị trường tiền điện tử, chưa kể các sàn giao dịch phổ biến có thể tính phí cao để niêm yết các dự án tiền điện tử.

Đối với trader, điều đó tương tự như việc tương tác với một nhân viên bán xe đã qua sử dụng – bạn cảm thấy như bạn đang nhận được ‘món hời’, đầy sự tin tưởng để rồi ngay sau đó phát hiện vừa mới mua một chiếc xe hết nhiên liệu.

Thậm chí đã có trường hợp toàn bộ sàn giao dịch đều ‘sống ảo’. Chỉ gần đây, 6 cá nhân đã bị bắt vì tạo ra một sàn giao dịch giả mạo và đánh cắp 24 triệu Euro tiền điện tử.

Vậy làm thế nào để các trader có thể điều hướng giao dịch wash và làm sao để tránh bị lừa?

Wash trade

Wash trade là một cách làm tăng khối lượng giao dịch giả tạo của sàn giao dịch cụ thể bằng cách một bên đồng thời bán và mua cùng một loại tiền điện tử.

Vấn đề chính là điều này cho thấy thanh khoản không tồn tại trên sàn giao dịch đó.

Theo một báo cáo do Bitwise biên soạn, ước tính 95% khối lượng giao dịch BTC được báo cáo là giả mạo.

Phần lớn, thị trường sàn giao dịch không được kiểm soát, cho phép khối lượng giao dịch dễ dàng bị làm giả để tăng nhận thức về thanh khoản và thu hút khách hàng mới mà không cần tuân thủ bất kỳ quy định pháp lý bắt buộc nào.

Vì vậy, trong số những sàn giao dịch lựa chọn tự điều chỉnh trên khắp châu Á, Japan Virtual Currency Exchange Association được chính phủ nước này chấp thuận vào năm 2018 và Zipmex tại Philippines được cơ quan quản lý chính về tài sản mã hóa CEZA (Cơ quan quản lý Khu kinh tế Cagayan) kiểm soát.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma

Đối với sàn giao dịch, giả mạo thanh khoản sẽ dẫn đến khả năng gặp rủi ro khi thanh khoản thật.

Về cơ bản, nó là giao dịch tiền giả và không có gì đảm bảo cho số tiền đã kiếm được.

Rất nhiều sàn giao dịch nội địa hóa phục vụ thanh khoản tại địa phương. Về mặt tổ chức, thị trường không đủ lớn để cung cấp giá cả hiệu quả và do đó, thường có một sự không tương xứng lớn về giá từ các sàn giao dịch toàn cầu đến địa phương, trong đó nói chung là có một loại phí bảo hiểm.

Các quốc gia kiểm soát tiền tệ như Thái Lan có các sàn giao dịch ở mức giá cao và vì nó có nguồn gốc tổ chức nên sổ đặt lệnh thường mỏng.

Việc cung cấp token hạn chế cũng có thể tác động đến thanh khoản thị trường theo cách hạn chế lựa chọn.

Vì vậy, điều này hạn chế các nhà đầu tư tổ chức hoặc các trader tiên tiến muốn giao dịch tại các thị trường địa phương khiến những sàn giao dịch này không hỗ trợ khối lượng lớn và nếu họ làm điều đó sẽ dịch chuyển thị trường đáng kể.

Đừng nghĩ rằng wash trade và thị trường là hoàn toàn sai lệch.

Để bảo vệ khoản đặt cược của bạn, hãy cân nhắc đến các sàn giao dịch sử dụng mạng toàn cầu cung cấp giá theo mô hình tổng hợp – điều này làm tăng sự hấp dẫn của giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch đó.

Bảo mật là trên hết

Trong 3 tháng đầu năm 2019, các hacker đã đánh cắp hơn 356 triệu đô la Mỹ từ các sàn giao dịch phần lớn bằng cách truy cập các khóa riêng tư.

Sàn giao dịch hiện đang là mục tiêu phổ biến nhất cho tội phạm mạng. Bọn chúng sẽ tìm ra nơi lưu trữ thường là cùng một chỗ của bảo mật trang web, các quy trình nội bộ của sàn giao dịch và bảo mật ví phần cứng.

Năm 2017, thông tin cá nhân của khoảng 30,000 khách hàng của sàn giao dịch Bithumb Hàn Quốc đã bị đánh cắp từ máy tính tại nhà của một nhân viên Bithumb.

Ví tiền điện tử và sàn giao dịch được xây dựng để an toàn hơn các hệ thống tài chính truyền thống nhưng chỉ khi bạn sử dụng chúng đúng cách.

Bạn sẽ không bao giờ để một đống tiền mặt không được giám sát trong một quán cà phê bận rộn, vậy tại sao bạn lại để tiền điện tử của mình trên một sàn giao dịch mà không có quy trình bảo mật phù hợp?

Hãy tưởng tượng ví tiền điện tử của bạn là một kho tiền dày hai feet có các lớp quét võng mạc và quét vân tay nhưng bạn lại chọn đi kèm với một sàn giao dịch cho phép truy cập chỉ bằng một khóa để ngay bên dưới lọ hoa.

Sàn giao dịch cung cấp các quy trình đa chữ ký, đa phê duyệt hoặc công nghệ giải pháp custody để cải thiện khả năng bảo vệ bạn khỏi các hacker và giảm khả năng nhân viên nội bộ truy cập vào tiền của khách hàng như trường hợp Bithumb.

Vẫn lo lắng về những hacker? Hãy tìm một sàn giao dịch cung cấp bảo hiểm.

Zipmex là một trong những sàn giao dịch duy nhất ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cung cấp bảo hiểm 100%.

Đừng để các chiêu trò đánh lừa bạn

Hãy cảnh giác với các sàn giao dịch nói về trò chơi lớn nhưng thiếu hồ sơ theo dõi về việc quản lý tiền hoặc bí quyết tài chính của mọi người.

Coinbase, một trong những sàn giao dịch phổ biến nhất thế giới, có cựu phó trợ lý của tổng thống Mỹ Juan Zarate và doanh nhân đầu tư mạo hiểm Chris Dixon trong hội đồng quản trị công ty. Tương tự, Zipmex có một đội ngũ tư vấn và quản lý dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư ngân hàng và chứng khoán.

Mang bí quyết tài chính như thế này vào ngành công nghiệp tiền điện tử giúp hợp pháp hóa các sàn giao dịch và mang lại cho người dùng sự đảm bảo rằng tiền của họ luôn nằm trong tầm tay.

Các chiêu trò của các công ty giả cùng wash trade rất tinh vi và chúng ta khó lòng nhận biết được.

Nếu không muốn ném tiền vào thùng rác, hãy cẩn thận khi làm việc với những kẻ ‘chơi bẩn’.

• Thái Lan bắt giữ một nghi phạm của băng đảng người Thái gốc Việt trong vụ lừa đảo tiền ảo trị giá 500 triệu Baht gây chấn động
• Capital One và hơn 30 công ty khác bị hack để khai thác tiền điện tử

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | Newsbtc