Scammer Plustoken di chuyển BTC bị đánh cắp một lần nữa, giá sẽ dump?

Updated: 08/03/2020 at 9:10

Bằng chứng cho thấy rất nhiều BTC liên quan đến vụ lừa đảo PlusToken đang được chuyển sang mixer (máy trộn). Nếu đúng thì chứng tỏ là các hodler này đang chuẩn bị tận dụng lợi thế của thị trường phục hồi.

Scammer cố gắng rửa BTC bị đánh cắp

Một trong nhiều nhà phân tích theo dõi ví bị tình nghi của Plustoken giờ đây đã cung cấp bằng chứng cho thấy 13,000 BTC bị đánh cắp đang được chuyển vào mixer. ErgoBTC đã tweet:

“PlusToken gửi gần 13K BTC đến mixer trong 24 giờ.

Hầu như tất cả tiền gửi đến mixer trước đây đều đã được trộn, xác nhận giả thuyết của tôi.

Phân phối vẫn bật/tắt. Chậm hơn nhiều so với tháng 9 và tháng 11.

Báo cáo mới và đầy đủ sẽ sớm được công bố”.

Tháng trước, 11,999 BTC có liên quan với PlusToken đã bắt đầu được chuyển đến các địa chỉ không xác định, do đó chia chúng thành số lượng nhỏ hơn để dễ dàng trộn. Có lẽ những tên trộm có ý định bán coin khi giá BTC phục hồi và hoạt động mạng tăng lên.

Nếu những kẻ lừa đảo trộn thành công số coin bất chính này, họ sẽ dump số lượng lớn vào thị trường mở. Động thái như vậy có thể kìm hãm giá cả và quá trình phục hồi của thị trường hiện tại. Trên thực tế, một số nhà phân tích khẳng định dump BTC của PlusToken đã góp phần gây giảm giá diễn ra vào nửa cuối năm ngoái.

Những nỗ lực trộn coin trước đây của PlusToken đã không thành công, vì các nhà phân tích nhanh chóng tìm thấy dấu vết chúng trên một số dịch vụ trộn. Những tên trộm đã di chuyển coin qua nhiều sàn giao dịch, đặc biệt là Huobi, mặc dù không có ai bị bắt giữ.

PlusToken là scam lớn nhất

PlusToken được báo cáo là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất cho đến nay. Được quảng cáo như một ví tiền và dịch vụ đầu tư nhưng thực chất chẳng khác gì chương trình ponzi. Dự án hứa hẹn lưu trữ coin an toàn cũng như tỷ lệ lợi nhuận cực cao của tiền gửi. Các nhà vận hành PlusToken đã tích lũy được tới 200,000 BTC, cũng như rất nhiều ETH và EOS rồi ‘ra đi không lời từ biệt’ vào tháng 6 năm ngoái.

Hoạt động nhắm vào các nhà đầu tư ngây thơ và thiếu hiểu biết, chủ yếu từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Trên thực tế, ít người biết đến PlusToken bên ngoài các quốc gia này. Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ 6 người bị nghi là một phần của kế hoạch, nhưng những người khác vẫn chưa được xác định.

Thật không may, các chương trình ponzi như PlusToken dần trở nên phổ biến trong không gian tiền điện tử. Mặc dù không phải là mới, nhưng những dự án kiểu này vẫn sinh sôi nảy nở nhanh chóng khi nhiều người trở nên quan tâm đến đầu tư tiền điện tử. Do đó, giải quyết triệt để chúng không phải là câu chuyện đơn giảm. Cách phòng ngừa tốt nhất là hãy tiếp cận có hiểu biết, lưu trữ tài sản mã hóa theo cách thông thường và không bao giờ tin tưởng vào cái gọi là “đầu tư” mà có vẻ quá tốt.

Một bước quan trọng khác để chống lại loại tội phạm mạng này là các quốc gia hợp pháp hóa tiền điện tử và cho cơ quan thực thi pháp luật hợp tác với nhau để điều tra những kẻ lừa đảo tiền điện tử. Động thái như vậy ít nhất đang tiến triển vào lúc này.

Thùy Trang

    Theo Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tín hiệu từ những cá voi và thợ đào Bitcoin ám chỉ một đợt tăng giá tiềm năng sắp diễn ra. Dữ liệu mới từ CryptoQuant cho thấy holder BTC lớn hiện nắm giữ số dư là 3,57 triệu BTC. Con số này gần bằng mức đỉnh trước đó là... ...

Giá Litecoin có thể đang trên đà phục hồi, sau khi giảm xuống dưới mức 90 USD. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nó vẫn được đánh giá tích cực, bất chấp những khó khăn trong việc tái thiết lập mức giá trên 100 USD. Trong thời gian... ...

Thị trường tiền điện tử và cổ phiếu toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi ghi nhận sự giảm sút trong dòng vốn đầu tư. Dữ liệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương cho thấy tổng tài sản trên bảng... ...

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode