Scammer Plustoken di chuyển BTC bị đánh cắp một lần nữa, giá sẽ dump?

Updated: 08/03/2020 at 9:10

Bằng chứng cho thấy rất nhiều BTC liên quan đến vụ lừa đảo PlusToken đang được chuyển sang mixer (máy trộn). Nếu đúng thì chứng tỏ là các hodler này đang chuẩn bị tận dụng lợi thế của thị trường phục hồi.

Scammer cố gắng rửa BTC bị đánh cắp

Một trong nhiều nhà phân tích theo dõi ví bị tình nghi của Plustoken giờ đây đã cung cấp bằng chứng cho thấy 13,000 BTC bị đánh cắp đang được chuyển vào mixer. ErgoBTC đã tweet:

“PlusToken gửi gần 13K BTC đến mixer trong 24 giờ.

Hầu như tất cả tiền gửi đến mixer trước đây đều đã được trộn, xác nhận giả thuyết của tôi.

Phân phối vẫn bật/tắt. Chậm hơn nhiều so với tháng 9 và tháng 11.

Báo cáo mới và đầy đủ sẽ sớm được công bố”.

Tháng trước, 11,999 BTC có liên quan với PlusToken đã bắt đầu được chuyển đến các địa chỉ không xác định, do đó chia chúng thành số lượng nhỏ hơn để dễ dàng trộn. Có lẽ những tên trộm có ý định bán coin khi giá BTC phục hồi và hoạt động mạng tăng lên.

Nếu những kẻ lừa đảo trộn thành công số coin bất chính này, họ sẽ dump số lượng lớn vào thị trường mở. Động thái như vậy có thể kìm hãm giá cả và quá trình phục hồi của thị trường hiện tại. Trên thực tế, một số nhà phân tích khẳng định dump BTC của PlusToken đã góp phần gây giảm giá diễn ra vào nửa cuối năm ngoái.

Những nỗ lực trộn coin trước đây của PlusToken đã không thành công, vì các nhà phân tích nhanh chóng tìm thấy dấu vết chúng trên một số dịch vụ trộn. Những tên trộm đã di chuyển coin qua nhiều sàn giao dịch, đặc biệt là Huobi, mặc dù không có ai bị bắt giữ.

PlusToken là scam lớn nhất

PlusToken được báo cáo là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất cho đến nay. Được quảng cáo như một ví tiền và dịch vụ đầu tư nhưng thực chất chẳng khác gì chương trình ponzi. Dự án hứa hẹn lưu trữ coin an toàn cũng như tỷ lệ lợi nhuận cực cao của tiền gửi. Các nhà vận hành PlusToken đã tích lũy được tới 200,000 BTC, cũng như rất nhiều ETH và EOS rồi ‘ra đi không lời từ biệt’ vào tháng 6 năm ngoái.

Hoạt động nhắm vào các nhà đầu tư ngây thơ và thiếu hiểu biết, chủ yếu từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Trên thực tế, ít người biết đến PlusToken bên ngoài các quốc gia này. Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ 6 người bị nghi là một phần của kế hoạch, nhưng những người khác vẫn chưa được xác định.

Thật không may, các chương trình ponzi như PlusToken dần trở nên phổ biến trong không gian tiền điện tử. Mặc dù không phải là mới, nhưng những dự án kiểu này vẫn sinh sôi nảy nở nhanh chóng khi nhiều người trở nên quan tâm đến đầu tư tiền điện tử. Do đó, giải quyết triệt để chúng không phải là câu chuyện đơn giảm. Cách phòng ngừa tốt nhất là hãy tiếp cận có hiểu biết, lưu trữ tài sản mã hóa theo cách thông thường và không bao giờ tin tưởng vào cái gọi là “đầu tư” mà có vẻ quá tốt.

Một bước quan trọng khác để chống lại loại tội phạm mạng này là các quốc gia hợp pháp hóa tiền điện tử và cho cơ quan thực thi pháp luật hợp tác với nhau để điều tra những kẻ lừa đảo tiền điện tử. Động thái như vậy ít nhất đang tiến triển vào lúc này.

Thùy Trang

    Theo Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kể từ năm 2019, Iran đã khai thác và giao dịch tiền điện tử như một giải pháp tất yếu nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt và đồng nội tệ mất giá trầm trọng vì siêu lạm phát. Tuy nhiên, các chuyên gia cho... ...

Trong tuần qua, Jupiter (JUP), dự án blockchain hoạt động trên nền tảng Solana, đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng crypto nhờ mức tăng ấn tượng lên tới 30%. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ mở ra cơ hội tăng giá liên tục mà... ...

Tính đến ngày Chủ Nhật, giá Bitcoin (BTC) vẫn vững quanh mốc $107.000, tiếp thêm động lực cho nhà đầu tư và khơi dậy kỳ vọng về một đợt tăng tốc mới, hướng đến mức đỉnh trong tháng và thậm chí là mức ATH mới. Chỉ số Tham lam và... ...

Solana (SOL) gần đây đã có những nỗ lực để phục hồi mức lỗ mà nó từng trải qua vào đầu tháng này. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã bị đình trệ khi holder chọn cách bán ra, gây áp lực đáng kể lên giá. Mặc dù vậy, các... ...

Binance Coin (BNB) vẫn giữ được sự ổn định trong 24 giờ qua, với giá gần như không ghi nhận bất kỳ biến động đáng kể nào. Tuy nhiên, các dữ liệu on-chain hiện tại lại không cho thấy dấu hiệu hỗ trợ cho một đợt phục hồi mạnh mẽ.... ...

Ethereum (ETH) đã chứng kiến ​​một số động thái đi ngang trong tuần giúp altcoin này thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài gần ba tuần. Mặc dù phải đối mặt với các tín hiệu giảm giá, bao gồm cả việc bán ra của cá voi, ETH vẫn giữ được... ...

Ethereum (ETH) có thể đang chuẩn bị cho một cú bứt phá mạnh mẽ so với Bitcoin (BTC), theo nhận định từ nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe. Trong phân tích biểu đồ mới nhất, van de Poppe chỉ ra rằng ETH đang tiến gần đến thời... ...

Tại buổi hội thảo BTC Prague, Michael Saylor đã trình bày một tầm nhìn đầy nhiệt huyết về tiềm năng của Bitcoin trong việc cách mạng hóa lĩnh vực tài chính — không chỉ đơn thuần là một tài sản, mà còn là nền tảng cho một kỷ nguyên doanh... ...

Chỉ có một số ít công ty quản lý quỹ Bitcoin có khả năng vượt qua thử thách của thời gian và tránh khỏi “vòng xoáy tử thần” tàn khốc, điều này sẽ ảnh hưởng đến các công ty nắm giữ BTC giao dịch gần với giá trị tài sản... ...

Hai quỹ ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ kết hợp theo dõi giá tài sản tiền điện tử và mang lại lợi suất staking đã nhận được tín hiệu “bật đèn xanh” từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), mở ra một cột mốc quan trọng cho... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode