SEC tạm dừng kế hoạch Ponzi tiền ảo Argyle Coin được bảo lãnh bằng kim cương

Updated: 22/05/2019 at 6:30

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tạm dừng chương trình Ponzi crypto được xác nhận sau khi họ lấy số tiền trị giá 30 triệu đô la, cơ quan quản lý xác nhận trong thông cáo báo chí vào ngày 21 tháng 5.

Ông trùm đằng sau Argyle Coin, Jose Angel Aman, hiện đang phải chịu các điều tra pháp lý vì điều hành kế hoạch Ponzi bằng cách lừa các nhà nhà đầu tư vào kế hoạch bán lại kim cương của mình.

Aman trước đây đã thu hút sự nghi ngờ đối với các công ty liên quan đến kim cương tương tự, mỗi nhà đầu tư hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ thông qua việc bán lại kim cương bán buôn. Argyle Coin, như anh ta tuyên bố, được bảo lãnh đầy đủ bằng các viên đá quý.

Theo như cáo buộc, Aman đã điều hành một mạng lưới các công ty lừa đảo phức tạp nhằm nỗ lực lừa đảo các nhà đầu tư bán lẻ và duy trì các kế hoạch Ponzi cũng như chuyển tiền cho chính mình, ông Eric Bustillo, giám đốc Văn phòng khu vực bang Miami của SEC nhận xét. Ông nói thêm:

Công việc điều tra của SEC đã phát hiện ra các kế hoạch Ponzi và mục tiêu của chúng tôi là mang lại công lý cho các nhà đầu tư bị hại.

Có tên trong bản cáo trạng là Aman và các công ty của ông là Natural Diamonds Investment Co. và Eagle Financial Diamond Group Inc., cùng với Harold Seigel và Jonathan H. Seigel, người hỗ trợ ông.

Tổng cộng, Argyle Coin có sự tham gia của 300 nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và Canada, với Aman bị buộc tội bán chứng khoán không có giấy phép trong nhiều năm.

Động thái này là hình thức mới nhất trong cuộc đàn áp của SEC đang diễn ra đối với các nhà khai thác tiền điện tử bất hợp pháp, một phần trong nỗ lực rộng rãi nhằm hợp pháp hóa ngành công nghiệp khi các quy định chính thức tiếp tục hình thành.

Năm ngoái, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã cùng nhau ra mắt một chiến dịch gọi là “Operation Cryptosweep”, đó là các cuộc điều tra nhắm mục tiêu tuân thủ từ hàng trăm dịch vụ ICO đang nở rộ khi đó.

Mặc dù có một loạt các cảnh báo công khai từ các cơ quan quản lý chứng khoán ở tất cả các cấp chính quyền, nhưng các nhà mật mã cần biết rằng các cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đang có hành động nhanh chóng và hiệu quả để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các kế hoạch và lừa đảo của họ, ông Joseph P. Borg, chủ tịch Hiệp hội quản trị chứng khoán Bắc Mỹ, bổ sung trong một thông cáo báo chí vào tháng 5 năm ngoái.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ripple đã chính thức rút đơn kháng cáo chéo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong vụ kiện liên quan đến XRP, khép lại một trong những tranh chấp pháp lý kéo dài và gây chú ý nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.... ...

Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. vừa phát hiện một tín hiệu có thể báo hiệu sự khởi đầu của làn sóng altcoin mới. Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, ông chỉ ra rằng dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch altcoin đã sụt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rút khỏi các khoản đầu tư tiền điện tử của gia đình nhằm tạo thuận lợi cho việc thông qua các dự luật quan trọng liên quan đến tiền điện... ...

Quốc hội Hoa Kỳ vừa có một bước đi quyết đoán nhằm thúc đẩy các đổi mới blockchain khi Hạ viện chính thức thông qua Dự luật Deploying American Blockchains Act of 2025 (H.R. 1664). Nếu tiếp tục được Thượng viện phê chuẩn, dự luật này có thể trở thành... ...

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode