Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Tulip Research cảnh báo: Startup Kuailian là BitConnect Latin, sử dụng masternodes...

Tulip Research cảnh báo: Startup Kuailian là BitConnect Latin, sử dụng masternodes để che giấu hoạt động lừa đảo

Công ty nghiên cứu tiền điện tử Tulip Research đã đưa ra cảnh báo về Kuailian, một startup masternode đã huy động được hơn 100 triệu đô la từ các nhà đầu tư. Công ty chủ yếu nhắm vào thị trường Mỹ Latinh, cung cấp ROI hàng tháng từ 6 đến 17% cho các thành viên của hệ sinh thái.

Kuailian – Một kế hoạch Ponzi 

Kuailian, một công ty cung cấp phần mềm vận hành các masternode cho nhiều loại tiền điện tử khác nhau rất có thể là một kế hoạch Ponzi phức tạp, báo cáo mới nhất từ Tulip Research đã chỉ ra.

Kuailian đã nhắm mục tiêu chủ yếu vào thị trường nói tiếng Tây Ban Nha, đầu tư mạnh vào tiếp thị ở Mỹ Latinh và Tây Ban Nha. Công ty tuyên bố rằng họ bán giấy phép cho một phần mềm riêng tư  vận hành các bản chính trong một pool thông minh, đó là dựa trên học máy (ML) tiên tiến.

Chính mô tả của công ty đã khiến Tulip Research chú ý, với các nhà phân tích đi sâu vào mô hình kinh doanh đáng ngờ của công ty. Theo báo cáo của họ, Kuailian yêu cầu người dùng phải trả một khoản phí kích hoạt/ thành viên trên mạng là 50 đô la để có thể truy cập vào hệ sinh thái Kuailian. Sau đó, người dùng phải trả tương đương 100 đô la ETH cho mỗi giấy phép, với công ty cung cấp giấy phép Rủi ro thấp (LR) và Rủi ro trung bình (MR).

Giấy phép LR của Kuailian cung cấp ROI 6% hàng tháng, trong khi giấy phép MR cung cấp ROI 17% hàng tháng. Các khoản đầu tư ban đầu của người dùng là 100 đô la được hoàn trả sau một khoảng thời gian 1.000 ngày, một tuyên bố khiến Tulip Research nghi ngờ về tính bền vững trong thực tiễn của công ty:

“Nếu chúng ta không xem xét lãi kép, lợi tức đầu tư mỗi năm là 60-72% và 180-204% tùy theo giấy phép”.

Khi xem xét lãi kép, lợi tức đầu tư hàng năm tăng lên 200% và 658%, trong khi tổng lợi nhuận được tạo ra sau giai đoạn 1.000 ngày có thể lên tới 28.489% với giấy phép MR.

ML vô giá trị và thị trường kém thanh khoản

Công ty tuyên bố rằng họ thực hiện ML để chọn Masternodes có tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng tất cả thông tin liên quan đến Masternodes là công khai và không thay đổi qua đêm, do đó không cần phải có thuật toán nâng cao.

Hơn nữa, thông tin được liệt kê trên trang web của công ty liệt kê thông tin về các Masternodes được triển khai bởi pool thông minh của Kuailian là chủ yếu là giả mạo.

Kuailian Ponzi

Nguồn: Tulip Research

Hầu hết các coins có masternodes được điều hành bởi Kuailian có thanh khoản rất thấp. Lấy ví dụ CryptoVerificationCoin (CVCC): công ty đã phân bổ 11,76% vốn nhà đầu tư của họ để thực hiện các masternodes của CVCC. Một masternodes CVCC yêu cầu 1.000 CVCC, trong khi công ty tuyên bố có 115 masternodes.

Số lượng đó, theo Tulip Research, lớn hơn gần 15 lần so với tổng số order mua CVCC trên toàn bộ thị trường tiền điện tử. Mặc dù điều này làm cho dữ liệu của Kuailian trở nên không đáng tin, một tuyên bố trực tiếp từ đại diện CVCC cho thấy gần như chắc chắn là sai – Tulip Research đã trích dẫn một đại diện CVCC có tên Dennis khi nói rằng Kuailian không sở hữu bất kỳ node CVCC nào.

Kịch bản này lặp lại cho hầu hết mọi loại tiền điện tử khác mà họ liệt kê. Sự tồn tại của công ty cũng rất đáng nghi ngờ, khi báo cáo phát hiện ra rằng Kuailian đã được đăng ký tại Estonia vào tháng 2 năm nay, mặc dù đã hoạt động trong nhiều tháng trước đó.

Nghiên cứu sâu hơn cho thấy rằng tất cả tiền của các nhà đầu tư được chuyển đến một sàn giao dịch tập trung, Kraken, trong khi tất cả lợi nhuận được phân phối cho người dùng đến từ Binance.

Kuailian Ponzi

Nguồn: Tulip Research

Tổng hợp tất cả các nghi vấn trên, Tulip Research kết luận rằng ngay cả khi Kuailian không phải là một kế hoạch Ponzi hoàn toàn, thì chắc chắn đáng báo động về sự không nhất quán trong thực tiễn kinh doanh của nó, điều này cho thấy rằng họ có thể sử dụng masternodes như một màn khói che khuất các hoạt động lừa đảo. Công ty cho đến nay đã nhận được 438.687 ETH từ 32.841 nhà đầu tư, tương đương với khoảng 100 triệu đô la.

Thông báo: Để phục vụ bạn đọc tốt hơn, tapchibitcoin.vn đã chuyển tên miền sang https://www.tapchibitcoin.io/. Tất cả mọi nội dung đều giữ nguyên. Xin cảm ơn!

MỚI CẬP NHẬT

Movement công bố ra mắt token MOVE trong sự kiện tạo token trên Ethereum

Dự án blockchain Movement đã công bố token MOVE của mình, dự kiến ​​sẽ đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Movement Foundation,...
Nhà sáng lập Farcaster hé lộ Frames v2 trước khi ra mắt chính thức vào năm 2025

Nhà sáng lập Farcaster hé lộ Frames v2 trước khi ra mắt đầy đủ...

Dan Romero, nhà sáng lập giao thức mạng xã hội phi tập trung Web3 Farcaster, vừa công bố một bản cập nhật quan trọng...
btc-chot-loi

Dòng vốn tổ chức duy trì đà tăng của Bitcoin khi holder dài hạn...

Thị trường tiền điện tử đã đạt mức cao kỷ lục mới gần 3,5 nghìn tỷ USD, trong đó Bitcoin (BTC) giữ vai trò...

Base đạt kỷ lục 106 TPS khi tổng giá trị khóa vượt mốc 10...

Base, mạng Ethereum layer-2 của Coinbase vừa đạt kỷ lục với 106,26 giao dịch mỗi giây (TPS), củng cố vị trí là giải pháp...
VanEck gia hạn miễn phí cho HODL Bitcoin ETF lên 2,5 tỷ đô la hoặc năm 2026

VanEck gia hạn miễn phí cho quỹ Bitcoin ETF đến 2,5 tỷ đô la...

VanEck vừa công bố gia hạn chính sách miễn phí phí quản lý cho HODL quỹ Bitcoin ETF giao ngay. Chính sách này sẽ...
Sàn giao dịch DeFi Jupiter lấy ý kiến cộng đồng về việc đưa 1,5 tỷ đô la JUP vào Airdrop

Jupiter kêu gọi cộng đồng bỏ phiếu cho đề xuất airdrop 1,4 tỷ token...

Jupiter DAO vừa công bố một đề xuất mới, do Meow, nhà đồng sáng lập ẩn danh của sàn giao dịch phi tập trung...

Ripple ra mắt quỹ thị trường tiền tệ được token hóa đầu tiên trên...

Công ty thanh toán blockchain Ripple vừa thông báo ra mắt quỹ thị trường tiền tệ được token hóa đầu tiên trên XRP Ledger,...

Hợp đồng mở của Dogecoin đạt ATH mới – Đây có phải là tín...

Giá Dogecoin (DOGE) đã điều chỉnh nhẹ, nhưng hợp đồng mở (OI) trong hợp đồng tương lai của memecoin này đã tăng vọt lên...

Rumble quyết định đầu tư 20 triệu đô la vào Bitcoin

Ngày 25 tháng 11, nền tảng chia sẻ video Rumble thông báo rằng hội đồng quản trị của công ty đã phê duyệt kế...

Ethereum giành lại vị thế thống trị USDT trước Tron sau 2 năm

Ethereum đã vượt qua Tron (TRX) để trở thành blockchain lớn nhất cho USDT, sau khi nguồn cung USDT trên Ethereum tăng 10% trong...

Giá Coin hôm nay 26/11: Bitcoin lao dốc về dưới $93.000, altcoin đỏ lửa...

Bitcoin lao dốc về dưới $93.000 sau khi thị trường không thể duy trì được đà tăng trưởng. Chứng khoán Mỹ Đợt tăng giá đã đẩy...

Justin Sun đầu tư 30 triệu đô la vào World Liberty Financial (WLFI) của...

Người sáng lập blockchain Tron, Justin Sun, đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất trong dự án tiền điện tử của Donald Trump,...

Pump.fun tạm dừng tính năng livestream vô thời hạn

Nền tảng memecoin Pump.fun hệ Solana đã quyết định tạm dừng tính năng livestream (phát video trực tiếp) vô thời hạn để đối phó...

Sui sắp ra mắt dịch vụ Bitcoin staking

Babylon Labs và Lombard Protocol đang hợp tác chiến lược nhằm mang Bitcoin staking thanh khoản đến Sui, một mạng blockchain layer 1 đang phát triển mạnh...
ngay-26-11-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 26 tháng 11: SPX, DXY, BTC, ETH, SOL, BNB,...

Phe bò đã không thành công trong việc đưa giá Bitcoin vượt ngưỡng $100.000, dẫn đến một đợt điều chỉnh. Tuy nhiên, đợt giảm...

Avalanche9000 ra mắt trên testnet, mở khóa phần thưởng 40 triệu đô la

Mạng lưới Avalanche hiện đang thực hiện đợt nâng cấp lớn nhất kể từ khi ra mắt mainnet, với mục tiêu mở khóa hơn...