Tag: Huione

Các sàn giao dịch tập trung (CEXs) đã bị phơi bày với gần 1 tỷ USD trong các giao dịch USDt liên quan đến Huione, theo Global Ledger. Vào ngày 1 tháng 5, FinCEN đã chỉ định Huione là mối quan tâm chính về rửa tiền. Dù bị chỉ định,… …

Việc Huione Guarantee đột ngột đóng cửa đã gây ra một cú sốc lớn đối với thị trường ký quỹ số — một mạng lưới ngầm liên kết với vô số kẻ lừa đảo trực tuyến, tổ chức rửa tiền và môi giới dữ liệu bị đánh cắp hoạt động… …

Một báo cáo mới đây cho thấy giới lãnh đạo cấp cao tại Campuchia đang bị cuốn vào một nền kinh tế lừa đảo toàn cầu vận hành nhờ tiền điện tử, với sự liên quan trực tiếp đến các mạng lưới rửa tiền quy mô hàng tỷ đô la… …

Telegram vừa thực hiện một cuộc truy quét quy mô lớn, xóa sổ Haowang Guarantee (trước đây là Huione Guarantee) – chợ đen tiền điện tử bằng tiếng Trung, bị cáo buộc đã xử lý hơn 27 tỷ USD giao dịch phi pháp. Đây được xem là thị trường ngầm… …