Tây Ban Nha bắt giữ 35 nghi phạm gian lận ngân hàng, rửa tiền bằng Bitcoin

Updated: 14/06/2019 at 22:28

Cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha đã bắt giữ 35 người vì cáo buộc làm giả thẻ ngân hàng và rửa tiền bằng bitcoin, trang tin địa phương La Verdad đưa tin vào ngày 14 tháng Sáu.

Theo báo cáo, tổ chức này đã kiếm được hơn € 600.000 (674.000 đô la) và đã rửa hơn 1 triệu euro (1,2 triệu đô la) bằng cách sử dụng bitcoin.

Bộ Tư lệnh Alicante của Tây Ban Nha đã giải quyết tổng cộng 1.020 tội phạm mạng trong quá trình hoạt động. Các nghi phạm đến từ Guinea Xích đạo, Tây Ban Nha, Nigeria, Cameroon và Morocco – đã có tổng cộng 219 nạn nhân ở Tây Ban Nha, với 20 người nữa ở Israel, Đan Mạch, Đức, Pháp và Hy Lạp.

Theo La Verdad, cơ quan thực thi pháp luật nhận thấy việc sử dụng trái phép 104 thẻ ngân hàng ở Tây Ban Nha và 12 quốc gia khác. Các cuộc điều tra sau đó đã được thúc đẩy bởi một khiếu nại của một công ty cho thuê xe đã phát hiện việc sử dụng trái phép thẻ ngân hàng của họ trên các dịch vụ trực tuyến.

Nhóm bị cáo buộc hoạt động theo ba cách khác nhau: lừa đảo qua email (giả vờ là một cá nhân đáng tin cậy và yêu cầu thông tin ngân hàng), sao chép thẻ vật lý hoặc lấy thông tin xác thực từ biên lai thẻ tín dụng theo cách thường được gọi là gian lận tấn công thẻ tín dụng .

Nhóm này đã trả tiền cho các khách sạn, vé máy bay, vé tàu và xe cho thuê bằng các thẻ có được theo cách này. Một số công ty tại Estonia, Vương quốc Anh và Phần Lan đã mua được bitcoin của nhóm này với giá rẻ.

Trước đó, tám người ở Tây Ban Nha đã bị bắt vì cáo buộc điều hành một kế hoạch rửa tiền liên quan đến crypto vào tháng 3.

Hòa Thân

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hiện nay, đồng đô la Mỹ đang dần mất đi vị thế của một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu, khi tỷ lệ USD trong tổng dự trữ quốc tế đã giảm xuống còn 42%, trong khi giá vàng đang tăng mạnh. Theo báo cáo từ The Kobeissi Letter,... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bật tăng 10% từ mức thấp nhất trong tháng tại 0,205 đô la lên đỉnh trong ngày 0,224 đô la vào thứ 5. Động lực này đến từ việc CleanCore Solutions ra mắt quỹ dự trữ Dogecoin chính thức đầu tiên. Liệu việc được các tổ... ...

Bitcoin (BTC) duy trì ổn định quanh ngưỡng 110.800 USD vào thời điểm viết bài hôm thứ Năm, sau khi ghi nhận đà phục hồi nhẹ trong tuần. Các trader vẫn giữ thái độ thận trọng trước loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng của Mỹ, dự kiến... ...

Trong những ngày gần đây, thị trường memecoin nhìn chung khá ảm đạm, đặc biệt là khi đặt trong tương quan so sánh với các altcoin khác. Ở thời điểm hiện tại, cả Shiba Inu (SHIB) và PEPE đều đang đi theo một mô hình tích lũy giống nhau. Tuy... ...

Thị trường altcoin tiếp tục duy trì vững chắc mốc 1,50 nghìn tỷ USD trong khi Bitcoin (BTC) dần đánh mất vị thế thống trị. Sự kỳ vọng ngày càng gia tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất đang song hành cùng làn sóng... ...

Giá Bitcoin hiện đang trên đà phục hồi chậm rãi, nhưng liên tiếp vấp phải nhiều lực cản lớn. Việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt, lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật 30 năm leo thang, cùng với việc giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới... ...

Dogecoin (DOGE) hiện đang giao dịch bên dưới mức $0,22, sau khi hồi phục từ ngưỡng hỗ trợ $0,205. Động lực tăng giá xuất hiện ngay sau tin CleanCore Solutions huy động thành công 175 triệu USD qua hình huy động vốn riêng lẻ để xây dựng kho bạc Dogecoin.... ...

Phân tích viên tiền điện tử Benjamin Cowen, một chuyên gia nổi bật trong lĩnh vực này, tin rằng Bitcoin (BTC) có khả năng thiết lập mức cao kỷ lục mới vào cuối năm nay. Trong một buổi thảo luận chiến lược gần đây trên YouTube, Cowen đã chia sẻ... ...

Chuyên gia tiền điện tử Dr. Altcoin mới đây đã chia sẻ quan điểm của mình về cuộc thảo luận đang diễn ra xoay quanh việc neo giá Pi Coin (PI) ở mức 1 USD. Trong khi nhiều người cho rằng mốc 1 USD sẽ giúp Pi Network thành công... ...

Trong một động thái mang tính bước ngoặt đối với cả tiền điện tử lẫn tài chính truyền thống, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã chính thức sử dụng blockchain của TRON để ghi lại dữ liệu kinh tế liên bang. Đây là lần đầu tiên một chỉ số kinh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode