Tether đã đưa vào danh sách đen 39 địa chỉ Ethereum chứa hàng triệu đô la USDT

Updated: 10/07/2020 at 20:57

Nhà phát hành Stablecoin Tether đã đưa vào danh sách đen tổng cộng 39 địa chỉ Ethereum nắm giữ USDT.

Philippe Castonguay, một nhà nghiên cứu Ethereum tại Horizon Games, đã tạo ra một bảng điều khiển theo dõi số lượng địa chỉ ví được liết kê trong danh sách đen của CENTRE và Tether trên Dune Analytics, trong đó cho thấy Tether đã chuyển sang cấm các địa chỉ bắt đầu vào tháng 11 năm 2017.

Trong số 39 địa chỉ được xác định bởi Castonguay, 24 trong số đó đã được đưa vào danh sách đen trong năm 2020. Một phân tích tiếp theo về các địa chỉ cho thấy rằng USDT trị giá 5,51 triệu đô la đang được giữ trong danh sách đen trong năm nay. Địa chỉ lớn nhất nắm giữ hơn 4,5 triệu USDT và chỉ mới được đưa vào danh sách đen vào ngày 5/4.

39 địa chỉ trong danh sách đen của Tether

Danh sách đen có nghĩa là các địa chỉ không thể gửi, nhận hay trao đổi USDT. Trên thực tế, token Tether được giữ trong các địa chỉ đó đã được hiển thị không sử dụng được.

Khi đưa ra bình luận, Stuart Hoegner, cố vấn chung tại Bitfinex nói rằng Tether làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và chuyển sang chặn địa chỉ khi cần thiết.

“Tether thường xuyên hỗ trợ thực thi pháp luật trong các cuộc điều tra của họ… Thông qua tính năng đóng băng địa chỉ, Tether đã có thể giúp người dùng và sàn giao dịch để tiết kiệm và phục hồi hàng chục triệu đô la bị đánh cắp từ họ”.

Điều này được phát hiện sau khi The Block lần đầu tiên báo cáo rằng CENTRE, nơi phát hành USDC, đã đưa vào danh sách đen một địa chỉ Ethereum lần đầu tiên nắm giữ 100.000 USDC.

Một phát ngôn viên của CENTRE cho biết, tập đoàn do Circle và Coinbase quản lý đã đưa vào danh sách đen “để đáp ứng yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật”.

Sự phát triển gần đây này càng khiến các tổ chức mất lòng tin vào thế giới tiền điện tử, với sự kháng cự đặc biệt đối với stablecoin và khả năng bị kiểm duyệt. Một người dùng đã bình luận trên Twitter rằng DAI và sUSD là những stablecoin chống kiểm duyệt duy nhất.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Vào hôm qua, Pepe (PEPE) đã có một trong những đợt giảm giá mạnh nhất thị trường, mất tới 9,37%. Đợt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh, với nhóm memecoin ghi nhận mức giảm chung là 3,03%, trong khi khối lượng giao dịch lại... ...

Momentum, một trong những sàn DEX phát triển nhanh nhất trên blockchain Sui, vừa hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược với định giá 100 triệu USD. Vòng này do OKX Ventures dẫn đầu, cùng sự tham gia của Coinbase Ventures, Gate Ventures, MEXC Ventures, KuCoin Ventures và các đối... ...

Mâu thuẫn công khai giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk đã châm ngòi cho một đợt bùng nổ mới trong làn sóng memecoin, với khối lượng giao dịch của các token dẫn đầu đạt hơn 355 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ DEX... ...

Sau một tuần giảm nhẹ, cuối tuần dự kiến ​​sẽ là thời điểm quan trọng đối với thị trường crypto giữa lúc mối bất hòa giữa Trump và Musk khó có thể dừng lại. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin điểm qua 3 altcoin đáng chú ý vào cuối tuần này... ...

Ripple (XRP) đang chịu ảnh hưởng nặng nề giữa bối cảnh thị trường bất ổn và ở ngưỡng “được ăn cả ngã về không”. Biểu đồ hàng ngày cho thấy altcoin này đã giảm hơn 7% chỉ trong một ngày, kéo giá xuống mức hỗ trợ 2,04 đô la và... ...

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, giao thức DeFi dựa trên nền tảng Stacks mang tên ALEX đã bị khai thác một lỗ hổng nghiêm trọng trong cơ chế xác thực tự niêm yết token, dẫn đến việc hacker rút sạch nhiều tài sản trong các pool của hệ... ...

Bitcoin (BTC) đã trở lại trên $105.000 vào ngày 6 tháng 6 sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần vào ngày hôm trước. Hiện tài sản hàng đầu đã giảm nhẹ về quanh $104.300. Các trader đặt câu hỏi liệu đợt sụt giảm mạnh này có đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode