“Các thị trường không thanh khoản như Bitcoin rất dễ trở thành con mồi để thao túng. Nguyên tắc là thu hút sự chú ý bằng việc mua vào một khối lượng lớn (so với khối lượng được mua bán hằng ngày) và một khi đã thu hút được sự chú ý, thì ngày càng nhiều người sẽ bắt đầu mua vào, cố gắng leo lên chiếc xe diễu hành và cố gắng không lỡ mất nó.”
Sự trùng hợp rất hiếm xảy ra trong giới tài chính
Năm 2013, Ông Gox phạm tội (và đã bị tố cáo) thao túng giá của Bitcoin từ 100 đô lên đến 1.200 đô chỉ trong hơn một tháng. Sau đó, nó giảm dần xuống khoảng 300 đô và giữ nguyên vị trí này trong gần ba năm. Sau đó, đột nhiên có người mua vào Bitcoin qua Tether với khối lượng lớn và khiến giá của nó tăng vọt từ 300 đô lên 20.000 đô chỉ trong vòng 14 tháng.
Một tờ báo nghiên cứu đã tìm ra rằng 48,8% sự tăng giá của Bitcoin có thể được truy xuất trong vòng hai tiếng với 91 khoản trợ cấp từ Tether. Sau khi bài báo này được xuất bản, Ủy ban Ngân Hàng Thượng viện Mỹ đã kêu gọi một phiên toà đối với tiền mật mã. Tether ngừng hoạt động cung tiền, và giá của Bitcoin giảm xuống dưới 6.000 đô, hay nói cách khác giảm 70% so với đỉnh điểm của tháng trước đó.
Vào ngày 2/6/2/2018, Uỷ ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ đã tổ chức một phiên điều trần gần như tích cực về các loại tiền mật mã, không nhắc gì đến Tether hay Binifex trong nhiều giờ, nên Tether đã cấp 78 triệu đô (bằng tiền Euro), và giá Bitcoin tăng từ 6.128 đô lên 7.825 đô – tăng 27% – trong 12 giờ.
Tôi đã quyết định trở lại và tìm dữ liệu với từng khoản trợ cấp của Tether, và tìm ra giá của Bitcoin 12 giờ trước, trong và sau khi trợ cấp. Không ngạc nhiên, một mô hình rõ ràng – được Báo cáo của Tether chứng minh sâu hơn – xuất hiện. Các phân tích trong báo cáo của Tether dù khoa học hơn nhiều bài viết này, nhưng cũng hơi khó để tiêu hoá. Vì vậy tôi xuất bản những dữ liệu này để những người không mấy hứng thú với thống kê có thể dễ tiếp cận hơn.
Liệu có phải là sự trùng hợp khi giá của Bitcoin chỉ giảm 5 lần trong 93 lần trợ cấp? Nhưng nó lại tăng trong 87 lần trợ cấp? Có phải ngẫu nhiên khi giá Bitcoin tăng 48,8% trong vòng 2 giờ sau những lần trợ cấp như vậy. Nếu bạn nhận ra điều này, thì 186 giờ chỉ chiếm 0,7% tổng thời gian giao dịch của Bitcoin. Tuy nhiên, trong 186 giờ đó, giá trị của Bitcoin đã tăng 48,8%.
Khi người dùng Twitter tweet rằng: BTFD hay “hãy mua cái fucking thấp”, họ nên nó là “hãy mua các khoản fucking tài trợ”. Đó không phải một sự ngẫu nhiên. Đó là phạm tội.
Có một bản ghi công khai về tất cả khoản trợ cấp USDT của Tether trên trang mạng Omni. Cũng có một bản ghi công khai về các khoản trợ cấp EURT gần đây của Tether trên trang Ethereum. Tính riêng, Tether đã trợ cấp 68 triệu đô USTD trên trang Ethereum, nhưng tôi không thể tìm được bản ghi công khai đó – hay thời gian xảy ra của những khoản trợ cấp đó.
