Tội phạm Bitcoin: Cựu giám độc FBI Robert Mueller cũng phải vào cuộc

Updated: 06/09/2018 at 12:30

Một công dân Nga bị buộc tội điều hành một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số hỗ trợ chiến dịch rửa tiền trị giá một tỷ USD có khả năng chứa đựng những thông tin giá trị phơi bày cách thức mà Công tố viên đặc biệt của Mỹ Robert Mueller kết tội một nhóm người Nga.

Bloomberg báo cáo rằng Alexander Vinnik, hiện đang bị giam giữ trong một nhà tù ở Hy Lạp, bị bắt vào năm 2017 sau những cáo buộc của các công tố viên Mỹ về việc giúp chuyển tiền bất hợp pháp bằng bitcoin, bao gồm cả chuyển giao liên quan đến đơn vị tấn công tình báo quân sự Nga có tên là Fancy Bear. Các nhân viên của Fancy Bear nằm trong số các cá nhân bị Mueller truy tố ăn cắp cơ sở dữ liệu email của đảng Dân chủ nhằm gây ảnh hưởng bất hợp pháp đến cuộc bầu cử năm 2016.

Cuộc tranh luận ba chiều

Hiện nay Pháp và Mỹ đang chiến đấu để dẫn độ Vinnik về các khoản phí khác nhau liên quan đến tiền mã hóa hỗ trợ rửa tiền và tội phạm mạng chống lại công dân của họ. Nga cũng đang nỗ lực để dẫn độ Vinnik trở về quê hương mình như là trong một nỗ lực để bảo vệ bất cứ những bí mật mà Vinnik có khả năng sẽ trao cho các đồng minh NATO.

CCN đưa tin vào tháng Bảy rằng một tòa án ở Hy Lạp cũng đã ban yêu cầu dẫn độ Vinnik từ Pháp, gây ra phản ứng dữ dội từ Nga. Đầu tháng 5, cảnh sát Hy Lạp đã phát hiện âm mưu giết Vinnik trong tù.

Về phần mình, Vinnik biện minh rằng ông không có kiến ​​thức về bất kỳ hoạt động rửa tiền nào và rằng ông không thể kiểm soát Bitcoin trị giá 9 tỷ USD chảy qua BTC-e, nền tảng mà ông quản lý. Tuy nhiên, như một sự thỏa hiệp, ông đã đồng ý làm việc với các nhà điều tra Pháp.

Các nhà điều tra người Mỹ buộc tội sàn giao dịch BTC-e của Vinnik hoàn toàn bỏ qua tất cả các nguyên tắc xác định danh tính và chống rửa tiền (KYC/AML) bằng cách cho phép khách hàng chuyển tiền ẩn danh, chỉ yêu cầu địa chỉ email và mật khẩu. Báo cáo điều tra của Mueller đã chỉ ra hình thức tương tự giao dịch tầng lớp thông qua sàn giao dịch.

Công ty dữ liệu Elliptic đã sử dụng các chi tiết được cung cấp trong bản cáo trạng để tìm kiếm Blockchain và lần ra chân tơ kẽ tóc mô hình hoạt động như vậy của các đại lý Nga.

Phát biểu về những phát hiện này, Giám đốc dữ liệu của Elliptic, Tom Robinson, nói:

“Có một mối liên kết chặt chẽ giữa nhiều quỹ bị cáo buộc sử dụng bởi nhóm Fancy Bear và BTC-e. Điều mà tôi không thể nói chắc chắn là liệu Fancy Bear có lấy chúng trực tiếp từ BTC-e hay không, hoặc liệu có hay không sự hiện diện của một người trung gian. ”

Arkady Bukh, luật sư đại diện cho Yengeniy Nikulin, một hacker bị cáo buộc cùng với Vinnik nói rằng mục đích thực sự của Hoa Kỳ là đạt được thông tin và những hiểu biết sâu sắc về các tin tặc được Nga hậu thuẫn, bao gồm những thông tin như email, tên và tài khoản ngân hàng.

Theo TapchiBitcoin.vn/CCN

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Các tổ chức truyền thông hàng đầu đang ngày càng ký kết các thỏa thuận cấp phép với các gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với những tờ báo như The New York Times, các thỏa thuận này không chỉ bảo vệ tài sản... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode