Tội phạm Bitcoin: Cựu giám độc FBI Robert Mueller cũng phải vào cuộc

Updated: 06/09/2018 at 12:30

Một công dân Nga bị buộc tội điều hành một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số hỗ trợ chiến dịch rửa tiền trị giá một tỷ USD có khả năng chứa đựng những thông tin giá trị phơi bày cách thức mà Công tố viên đặc biệt của Mỹ Robert Mueller kết tội một nhóm người Nga.

Bloomberg báo cáo rằng Alexander Vinnik, hiện đang bị giam giữ trong một nhà tù ở Hy Lạp, bị bắt vào năm 2017 sau những cáo buộc của các công tố viên Mỹ về việc giúp chuyển tiền bất hợp pháp bằng bitcoin, bao gồm cả chuyển giao liên quan đến đơn vị tấn công tình báo quân sự Nga có tên là Fancy Bear. Các nhân viên của Fancy Bear nằm trong số các cá nhân bị Mueller truy tố ăn cắp cơ sở dữ liệu email của đảng Dân chủ nhằm gây ảnh hưởng bất hợp pháp đến cuộc bầu cử năm 2016.

Cuộc tranh luận ba chiều

Hiện nay Pháp và Mỹ đang chiến đấu để dẫn độ Vinnik về các khoản phí khác nhau liên quan đến tiền mã hóa hỗ trợ rửa tiền và tội phạm mạng chống lại công dân của họ. Nga cũng đang nỗ lực để dẫn độ Vinnik trở về quê hương mình như là trong một nỗ lực để bảo vệ bất cứ những bí mật mà Vinnik có khả năng sẽ trao cho các đồng minh NATO.

CCN đưa tin vào tháng Bảy rằng một tòa án ở Hy Lạp cũng đã ban yêu cầu dẫn độ Vinnik từ Pháp, gây ra phản ứng dữ dội từ Nga. Đầu tháng 5, cảnh sát Hy Lạp đã phát hiện âm mưu giết Vinnik trong tù.

Về phần mình, Vinnik biện minh rằng ông không có kiến ​​thức về bất kỳ hoạt động rửa tiền nào và rằng ông không thể kiểm soát Bitcoin trị giá 9 tỷ USD chảy qua BTC-e, nền tảng mà ông quản lý. Tuy nhiên, như một sự thỏa hiệp, ông đã đồng ý làm việc với các nhà điều tra Pháp.

Các nhà điều tra người Mỹ buộc tội sàn giao dịch BTC-e của Vinnik hoàn toàn bỏ qua tất cả các nguyên tắc xác định danh tính và chống rửa tiền (KYC/AML) bằng cách cho phép khách hàng chuyển tiền ẩn danh, chỉ yêu cầu địa chỉ email và mật khẩu. Báo cáo điều tra của Mueller đã chỉ ra hình thức tương tự giao dịch tầng lớp thông qua sàn giao dịch.

Công ty dữ liệu Elliptic đã sử dụng các chi tiết được cung cấp trong bản cáo trạng để tìm kiếm Blockchain và lần ra chân tơ kẽ tóc mô hình hoạt động như vậy của các đại lý Nga.

Phát biểu về những phát hiện này, Giám đốc dữ liệu của Elliptic, Tom Robinson, nói:

“Có một mối liên kết chặt chẽ giữa nhiều quỹ bị cáo buộc sử dụng bởi nhóm Fancy Bear và BTC-e. Điều mà tôi không thể nói chắc chắn là liệu Fancy Bear có lấy chúng trực tiếp từ BTC-e hay không, hoặc liệu có hay không sự hiện diện của một người trung gian. ”

Arkady Bukh, luật sư đại diện cho Yengeniy Nikulin, một hacker bị cáo buộc cùng với Vinnik nói rằng mục đích thực sự của Hoa Kỳ là đạt được thông tin và những hiểu biết sâu sắc về các tin tặc được Nga hậu thuẫn, bao gồm những thông tin như email, tên và tài khoản ngân hàng.

Theo TapchiBitcoin.vn/CCN

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch ở mức 0,61 USD, ghi nhận mức giảm 5% trong 24 giờ qua, đánh dấu một xu hướng tiêu cực đang hình thành rõ nét. So với mức đỉnh năm 2025, đồng tiền này đã lao dốc 62%, và giảm tới 80% kể từ mức... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Trong hai tuần gần đây, Bitcoin (BTC) liên tục chật vật để giữ vững đà tăng trưởng. BTC chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, với mức thấp nhất khoảng 104.000 và cao nhất gần 107.000 đô la. Dù thị trường đang trong giai đoạn lưỡng lự, niềm tin... ...

Kể từ năm 2021, 100 ví cá voi hàng đầu của Toncoin (TON) liên tục gia tăng số dư, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào giá trị dài hạn của tài sản này. Mô hình tích lũy ổn định và bền vững cho thấy các nhà đầu tư có... ...

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode