Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Tội phạm mạng đã kiếm được 4,3 tỷ đô la từ ...

Tội phạm mạng đã kiếm được 4,3 tỷ đô la từ tiền điện tử vào năm 2019, PlusToken của Trung Quốc chiếm tới 2,9 tỷ đô

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Tội phạm mạng đã kiếm được 4,3 tỷ đô la từ các sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số, nhà đầu tư và người dùng trong năm 2019.

Công ty bảo mật Blockchain CextTrace đã đưa ra tóm tắt về hành vi trộm cắp liên quan đến tiền điện tử trong báo cáo “Chống rửa tiền” mà họ đã chia sẻ với trang tin Cointelegraph vào ngày 12 tháng 8.

Theo CextTrace, các vụ trộm cắp, lừa đảo và các loại chiếm dụng tiền khác từ các chủ sở hữu tiền kỹ thuật số và sàn giao dịch đã dẫn đến thiệt hại khoảng 4,3 tỷ đô la trong suốt năm 2019.

Trong quý đầu tiên của năm 2019, các hacker đã đánh cắp hơn 124 triệu đô la từ các sàn giao dịch tiền điện tử, với tổng số 480 triệu đô la bị đánh cắp từ các sàn giao dịch vào năm 2019.

Sự cố mất mát lớn nhất được trích dẫn bởi CodesTrace là chương trình PlusToken Wallet, với mục đích lừa đảo người dùng và nhà đầu tư trị giá 2,9 tỷ đô la.

Buổi hội thảo hoành tráng của Plus Token tại Trung Quốc, chương trình lừa đảo này cũng đã mở rộng và lừa được khá nhiều nạn nhân người Việt Nam.

Xét về loại tiền kỹ thuật số phổ biến nhất cho các hoạt động bất hợp pháp, các tác nhân xấu chủ yếu sử dụng Bitcoin để mua và bán các loại thuốc, vũ khí bất hợp pháp, cũng như thông tin mạng và ngân hàng.

Tuy nhiên, các thị trường đen tối (dark market) và các cuộc tấn công phần mềm độc hại sử dụng rộng rãi các loại tiền điện tử khác, bao gồm Ether (ETH), Litecoin (LTC), Monero (XMR), Bitcoin Cash (BCH) và Dogecoin (DOGE). Báo cáo nêu rõ:

Kết quả cho thấy đồng coin riêng tư hầu như không được sử dụng ở các thị trường đen và tại các trang web của nhà cung cấp đen (ví dụ: chỉ có 4% trường hợp liên quan đến Monero (XMR). Thay vào đó, Bitcoin vẫn là đồng tiền Vua của thế giới mờ ám này, với BTC được sử dụng trong 76 % trường hợp thị trường đen và ETC chỉ được sử dụng trong 7% trường hợp).

Khi nói đến phần mềm độc hại và ransomware, bọn tội phạm được báo cáo đã sử dụng BTC trong 98% trường hợp được báo cáo, trong khi ETH chỉ được sử dụng 1%.

Trong số các vụ trộm cắp tiền điện tử cao cấp nhất trong những tháng gần đây, một báo cáo từ Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng Triều Tiên đã kiếm được khoảng 2 tỷ đô la bằng cách hack các ngân hàng và trao đổi tiền điện tử vào năm 2019.

PlusToken, mô hình lừa đảo kim tự tháp

Quay về PlusToken, Như Tạp Chí Bitcoin đã đưa tin từ báo cáo của Odaily Planet Daily hồi tháng 7, Vanuatu, một quốc đảo ở Thái Bình Dương, đã dẫn độ sáu công dân Trung Quốc sang đại lục.

Các nghi phạm đã bị bắt giữ trong quá trình điều tra liên tục về nền tảng scam PlusToken, theo Cục An ninh Công cộng Yancheng, đó là một sơ đồ kim tự tháp.

Cảnh sát Diêm Thành của Trung Quốc đã xác nhận rằng họ hợp tác với cảnh sát Vanuatu địa phương để dẫn độ sáu nghi phạm liên quan đến PlusToken. Các cá nhân đã bị chính quyền Vanuatu bắt giữ theo yêu cầu của cảnh sát Trung Quốc, và sau đó được đưa về Trung Quốc sau các cuộc đàm phán.

Vụ kiện chống lại các nhân viên PlusToken dường như liên quan đến cuộc điều tra rộng rãi, cả trong và ngoài Trung Quốc. Các nhà chức trách đã tiến hành điều tra tại Hồ Nam, Bắc Kinh và Giang Tô để tìm kiếm các tội phạm bị cáo buộc.

Văn phòng Công an Diêm Thành đã báo cáo về tình hình PlusToken vào đầu năm 2019 sau khi nhận được thông báo rằng nền tảng PlusToken đang chạy một sơ đồ kim tự tháp, điều này đã thúc đẩy một cuộc điều tra.

Cảnh sát nói rằng các nhà quảng bá đã sử dụng dịch vụ nhắn tin WeChat để quảng cáo nền tảng PlusToken; Ngoài ra, các sự kiện quảng cáo bao gồm tiệc cocktail và hội nghị khuyến mãi đã được tổ chức tại Bắc Kinh, Tam Á và đảo Jeju và Hàn Quốc.

Theo báo cáo, nền tảng PlusToken đã thông báo tuyển dụng hơn 100.000 người dùng và thu về hơn 189 triệu đô la thông qua phí thành viên từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019. Số tiền mà PlusToken nắm giữ được đồn đoán là hơn 2,9 tỷ đô la.

Theo dữ liệu trên CoinMarketCap, không có giao dịch hoạt động nào cho PlusToken coin PLUS.

Cloud Token và Wo Token có mối quan hệ khá mật thiệt với PlusToken, đều xuất phát từ những thành viên cũ của PlusToken tại Trung Quốc và đang bị cảnh sát nước này điều tra. Tạp Chí Bitcoin cảnh báo các bạn đã đang và sắp tham gia các dự án lừa đảo với lời hứa tối thiểu 15% hàng tháng này hãy cảnh giác đừng tham gia, nếu đã tham gia thì hãy sớm rút ra nếu không muốn nếm trái đắng.

Và đừng bao giờ mời anh em bạn bè tham gia để ăn hoa hồng, bởi bạn không chỉ mất tiền mà mất cả niềm tin và danh dự. Mất tiền là mất một nửa, mất danh dự là mất tất cả, đừng tham một chút mà nếm hận muôn đời.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

xcn-giam

Onyxcoin (XCN) lao dốc 50% trong 30 ngày: Death cross có gây thêm bão...

Onyxcoin (XCN) đã chứng kiến đợt sụt giảm nghiêm trọng, với giá trị giảm gần 50% chỉ trong vòng một tháng. Hiện dao động...

Vì sao Ethereum suy yếu trong năm 2025?

Ethereum (ETH), đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa, đang trải qua giai đoạn khó khăn. Sau gần một...
pi

Pi Network tăng 36% từ mức thấp nhất, giá bắt đầu đảo chiều?

Pi Network đã khiến các nhà đầu tư thất vọng do chậm trễ ra mắt mainnet và thiếu niêm yết trên Binance. Giữa tất...
shib

Cơn sốt memecoin quay lại: SHIB lặp lại mô hình thành công như đầu...

Thị trường memecoin tiếp tục tỏ ra vượt trội trong khi các altcoin lớn gặp khó khăn trước sự thống trị của Bitcoin. Các...

Satoshi Nakamoto tròn 50 tuổi khi Bitcoin trở thành tài sản dự trữ của...

Satoshi Nakamoto, nhà sáng tạo Bitcoin ẩn danh, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 trong bối cảnh loại tiền điện tử đầu tiên...
btc-ca-voi

Bitcoin (BTC) lơ lững trên mức $80.000 khi cá voi án binh bất động

Bitcoin (BTC) tiếp tục lơ lửng trong trạng thái bất định khi cả hoạt động của cá voi và các chỉ báo kỹ thuật...

Tin vắn Crypto 05/04: Mốc $87.000 là chiến trường quan trọng cho phe bò...

Từ nhận định khu vực $87.000 là chiến trường quan trọng cho phe bò và gấu Bitcoin đến Meta Platforms Inc. có ý định...

Phố Wall bốc hơi hàng nghìn tỷ đô la trong một ngày, vượt cả...

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bốc hơi hơn 3,25 nghìn tỷ đô la chỉ trong phiên giao dịch ngày 4/4, nhiều hơn khoảng...
Robert Kiyosaki nhận định về khủng hoảng thị trường

Robert Kiyosaki nhận định về khủng hoảng thị trường và vai trò của Bitcoin...

Robert Kiyosaki – chuyên gia đầu tư và giáo dục tài chính, đồng thời là tác giả của cuốn sách kinh điển “Rich Dad...
trx-vung-manh

Tron (TRX) vẫn vững mạnh khi giao dịch tăng vọt

Tháng 3 có thể được xem là khoảng thời gian ảm đạm đối với phần lớn tiền điện tử, nhưng Tron (TRX) và hệ...

Thị trường crypto có khả năng chạm đáy vào tháng 6 giữa lúc lo...

Theo các nhà phân tích của Nansen, bất chấp sự bất ổn liên quan đến thuế quan ngày càng gia tăng, khoảng 70% khả...
Solana đã chạm đáy chưa?

Solana đã chạm đáy chưa? Các chuyên gia trả lời

Trong một phân tích kỹ thuật mới được chia sẻ trên nền tảng X, nhà phân tích tiền điện tử Scott Melker — còn...
Pi Network

Giá PI bật tăng mặc dù Pi Network đối mặt với chỉ trích khi...

Pi Network đang đứng trước làn sóng chỉ trích gay gắt từ cả cộng đồng lẫn các nhà phát triển. Là một coin từng...
XRP

Hàn Quốc đang hỗ trợ tăng giá XRP như thế nào?

Một nhà phân tích đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về sức mạnh gần đây của Ripple (XRP), cho rằng Hàn Quốc...
Arthur Hayes dự báo Bitcoin sẽ điều chỉnh 20-30% vào đầu tháng 3

Arthur Hayes: Trái phiếu Mỹ sụp đổ, vàng và Bitcoin trỗi dậy trong trật...

Ngày 5/4/2025, Arthur Hayes, cựu CEO BitMEX, đã đăng tải một bài phân tích gây chú ý trên X, dự đoán sự kết thúc...

Tâm lý Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2023, nhưng môi trường...

Bitcoin đang bước vào một trong những giai đoạn "ít tăng giá" nhất kể từ tháng 1/2023. Theo "chỉ số bull score index" của...