Tội phạm mạng đã kiếm được 4,3 tỷ đô la từ tiền điện tử vào năm 2019, PlusToken của Trung Quốc chiếm tới 2,9 tỷ đô

Updated: 13/08/2019 at 10:48

Tội phạm mạng đã kiếm được 4,3 tỷ đô la từ các sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số, nhà đầu tư và người dùng trong năm 2019.

Công ty bảo mật Blockchain CextTrace đã đưa ra tóm tắt về hành vi trộm cắp liên quan đến tiền điện tử trong báo cáo “Chống rửa tiền” mà họ đã chia sẻ với trang tin Cointelegraph vào ngày 12 tháng 8.

Theo CextTrace, các vụ trộm cắp, lừa đảo và các loại chiếm dụng tiền khác từ các chủ sở hữu tiền kỹ thuật số và sàn giao dịch đã dẫn đến thiệt hại khoảng 4,3 tỷ đô la trong suốt năm 2019.

Trong quý đầu tiên của năm 2019, các hacker đã đánh cắp hơn 124 triệu đô la từ các sàn giao dịch tiền điện tử, với tổng số 480 triệu đô la bị đánh cắp từ các sàn giao dịch vào năm 2019.

Sự cố mất mát lớn nhất được trích dẫn bởi CodesTrace là chương trình PlusToken Wallet, với mục đích lừa đảo người dùng và nhà đầu tư trị giá 2,9 tỷ đô la.

Buổi hội thảo hoành tráng của Plus Token tại Trung Quốc, chương trình lừa đảo này cũng đã mở rộng và lừa được khá nhiều nạn nhân người Việt Nam.

Xét về loại tiền kỹ thuật số phổ biến nhất cho các hoạt động bất hợp pháp, các tác nhân xấu chủ yếu sử dụng Bitcoin để mua và bán các loại thuốc, vũ khí bất hợp pháp, cũng như thông tin mạng và ngân hàng.

Tuy nhiên, các thị trường đen tối (dark market) và các cuộc tấn công phần mềm độc hại sử dụng rộng rãi các loại tiền điện tử khác, bao gồm Ether (ETH), Litecoin (LTC), Monero (XMR), Bitcoin Cash (BCH) và Dogecoin (DOGE). Báo cáo nêu rõ:

Kết quả cho thấy đồng coin riêng tư hầu như không được sử dụng ở các thị trường đen và tại các trang web của nhà cung cấp đen (ví dụ: chỉ có 4% trường hợp liên quan đến Monero (XMR). Thay vào đó, Bitcoin vẫn là đồng tiền Vua của thế giới mờ ám này, với BTC được sử dụng trong 76 % trường hợp thị trường đen và ETC chỉ được sử dụng trong 7% trường hợp).

Khi nói đến phần mềm độc hại và ransomware, bọn tội phạm được báo cáo đã sử dụng BTC trong 98% trường hợp được báo cáo, trong khi ETH chỉ được sử dụng 1%.

Trong số các vụ trộm cắp tiền điện tử cao cấp nhất trong những tháng gần đây, một báo cáo từ Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng Triều Tiên đã kiếm được khoảng 2 tỷ đô la bằng cách hack các ngân hàng và trao đổi tiền điện tử vào năm 2019.

PlusToken, mô hình lừa đảo kim tự tháp

Quay về PlusToken, Như Tạp Chí Bitcoin đã đưa tin từ báo cáo của Odaily Planet Daily hồi tháng 7, Vanuatu, một quốc đảo ở Thái Bình Dương, đã dẫn độ sáu công dân Trung Quốc sang đại lục.

Các nghi phạm đã bị bắt giữ trong quá trình điều tra liên tục về nền tảng scam PlusToken, theo Cục An ninh Công cộng Yancheng, đó là một sơ đồ kim tự tháp.

Cảnh sát Diêm Thành của Trung Quốc đã xác nhận rằng họ hợp tác với cảnh sát Vanuatu địa phương để dẫn độ sáu nghi phạm liên quan đến PlusToken. Các cá nhân đã bị chính quyền Vanuatu bắt giữ theo yêu cầu của cảnh sát Trung Quốc, và sau đó được đưa về Trung Quốc sau các cuộc đàm phán.

Vụ kiện chống lại các nhân viên PlusToken dường như liên quan đến cuộc điều tra rộng rãi, cả trong và ngoài Trung Quốc. Các nhà chức trách đã tiến hành điều tra tại Hồ Nam, Bắc Kinh và Giang Tô để tìm kiếm các tội phạm bị cáo buộc.

Văn phòng Công an Diêm Thành đã báo cáo về tình hình PlusToken vào đầu năm 2019 sau khi nhận được thông báo rằng nền tảng PlusToken đang chạy một sơ đồ kim tự tháp, điều này đã thúc đẩy một cuộc điều tra.

Cảnh sát nói rằng các nhà quảng bá đã sử dụng dịch vụ nhắn tin WeChat để quảng cáo nền tảng PlusToken; Ngoài ra, các sự kiện quảng cáo bao gồm tiệc cocktail và hội nghị khuyến mãi đã được tổ chức tại Bắc Kinh, Tam Á và đảo Jeju và Hàn Quốc.

Theo báo cáo, nền tảng PlusToken đã thông báo tuyển dụng hơn 100.000 người dùng và thu về hơn 189 triệu đô la thông qua phí thành viên từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019. Số tiền mà PlusToken nắm giữ được đồn đoán là hơn 2,9 tỷ đô la.

Theo dữ liệu trên CoinMarketCap, không có giao dịch hoạt động nào cho PlusToken coin PLUS.

Cloud Token và Wo Token có mối quan hệ khá mật thiệt với PlusToken, đều xuất phát từ những thành viên cũ của PlusToken tại Trung Quốc và đang bị cảnh sát nước này điều tra. Tạp Chí Bitcoin cảnh báo các bạn đã đang và sắp tham gia các dự án lừa đảo với lời hứa tối thiểu 15% hàng tháng này hãy cảnh giác đừng tham gia, nếu đã tham gia thì hãy sớm rút ra nếu không muốn nếm trái đắng.

Và đừng bao giờ mời anh em bạn bè tham gia để ăn hoa hồng, bởi bạn không chỉ mất tiền mà mất cả niềm tin và danh dự. Mất tiền là mất một nửa, mất danh dự là mất tất cả, đừng tham một chút mà nếm hận muôn đời.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau một giai đoạn dài suy yếu, Pi Coin hiện chỉ còn được giao dịch quanh mức 0,34 USD, giảm mạnh gần 90% so với đỉnh đầu năm 2025. Đây là mức thấp nhất trong nhiều tháng qua, phản ánh rõ sự mất niềm tin của nhà đầu tư và... ...

Avalanche (AVAX) hiện đang giữ vững quanh ngưỡng hỗ trợ quan trọng 22,53 USD vào ngày thứ Ba, sau cú giảm hơn 9% trong phiên giao dịch trước. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh thị trường vẫn đang phản ứng trước động thái Grayscale Investments nộp hồ sơ... ...

Bitwise Asset Management vừa nộp hồ sơ S-1 sơ bộ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nhằm ra mắt quỹ Bitwise Chainlink ETF. Đây là một sản phẩm được quản lý, thiết kế để theo dõi giá của token gốc trong mạng lưới oracle Chainlink.... ...

Các bộ sưu tập token không thể thay thế (NFT) blue-chip đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong tuần vừa qua khi Ether quay đầu giảm từ mức cao nhất mọi thời đại. Theo dữ liệu từ nền tảng tổng hợp tài chính phi tập trung DefiLlama, các... ...

Pepe (PEPE) tiếp tục lao dốc gần 4% tại thời điểm viết bài, nối dài đà giảm mạnh sau cú sụt gần 10% trong phiên đầu tuần. Việc đánh mất ngưỡng tâm lý quan trọng 0,00001 USD đã trở thành tín hiệu củng cố niềm tin cho phe gấu, mở... ...

Trong 24 giờ qua, thị trường crypto toàn cầu đã trải qua một đợt điều chỉnh mạnh khi tổng vốn hóa giảm 3,83%, tương đương hơn 150 tỷ USD bị thổi bay. Đà sụt giảm này không chỉ kéo giá của các đồng coin chủ chốt về mức thấp hơn... ...

Bitcoin Penguins đang bước vào những giờ cuối cùng, khi đợt presale sẽ kết thúc vào ngày mai, 27 tháng 8, và việc niêm yết đã được xác nhận vào ngày 2 tháng 9. Các nhà giao dịch không chờ đợi và dòng vốn đang chuyển từ PENGU sang Bitcoin... ...

Fartcoin (FARTCOIN), OKB (OKB) và Curve DAO (CRV) đang trở thành tâm điểm khi dẫn đầu đà lao dốc của thị trường, đồng loạt ghi nhận mức giảm hai chữ số chỉ trong vòng 24 giờ qua. Chỉ trong một ngày, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến làn... ...

Thị trường crypto đang trải qua giai đoạn đầy biến động, khi dòng vốn ngắn hạn liên tục xoay vòng, còn tâm lý nhà đầu tư vẫn bị chi phối bởi cả tin tức vĩ mô lẫn sự thay đổi nhanh chóng trong công nghệ blockchain. Trong bối cảnh đó,... ...

Dogecoin (DOGE) đang giao dịch trong phạm vi thu hẹp khi các nhà phân tích theo dõi mô hình tam giác đối xứng. Cấu trúc này thể hiện các đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn, cho thấy áp lực đang tích tụ để chuẩn bị cho breakout đáng kể.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode