Tổng chưởng lý New York cảnh báo rủi ro tiền điện tử với các nhà đầu tư và khuyên các công ty hãy chơi đúng luật nếu không muốn bị đóng cửa

Updated: 02/03/2021 at 11:19

Tổng chưởng lý New York Letitia James khuyên những người chơi trong ngành công nghiệp tiền điện tử và các nhà đầu tư nên cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của các hoạt động bất hợp pháp.

Tổng chưởng lý New York Letitia James

Theo văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYAG), James đã đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư tiền điện tử, khuyên họ “hết sức thận trọng khi đầu tư vào tiền điện tử”. Bà ấy gọi tiền điện tử là “các khoản đầu tư có rủi ro cao, không ổn định có thể dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng”.

Thông điệp của James bao gồm một lời cảnh báo tới các công ty trong ngành rằng NYAG sẽ hạ thấp các công ty lách luật. Bà nói rằng văn phòng của bà đã “chấm dứt hoạt động bất hợp pháp của Bitfinex và Tether” ở New York, ám chỉ đến việc các công ty đồng ý bồi thường thiệt hại cho tiểu bang 18,5 triệu đô la vào tuần trước. Là một phần của thỏa thuận, văn phòng của AG sẽ yêu cầu Bitfinex và Tether cung cấp các báo cáo toàn diện về tài chính của mình và ngừng phục vụ khách hàng ở New York.

James cho biết: “Trong trường hợp của Tether, công ty đã tuyên bố sai rằng mỗi stablecoin của họ đều được hỗ trợ hoàn toàn, từng đồng một, bằng đô la Mỹ. Tether đã đưa ra những tuyên bố sai lầm về sự bảo hộ của stablecoin ‘USDT’ và về việc di chuyển hàng trăm triệu đô la giữa hai công ty để che đậy sự thật về khoản mất mát lớn của Bitfinex.”

Tổng chưởng lý nói thêm:

“Chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động chống lại bất kỳ ai vi phạm pháp luật. Chúng tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng đến toàn bộ ngành rằng bạn phải chơi theo luật hoặc chúng tôi sẽ đóng cửa bạn.”

Nền tảng đầu tư tiền điện tử Coinseed có thể là nền tảng tiếp theo đối mặt với cơn thịnh nộ về quy định của AG. Văn phòng đã đệ đơn kiện công ty vào tháng trước vì bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1 triệu đô la và bán một token vẫn chưa được niêm yết sau hơn ba năm. James cho biết bà ấy đặt mục tiêu “đóng cửa hoạt động gian lận của Coinseed” bằng cách tìm kiếm tiền bồi thường, tiền lãi cho các nhà đầu tư và một lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hoạt động kinh doanh của Coinseed.”

Theo luật hiện hành của New York, tất cả các nhà môi giới tiền điện tử, đại lý, nhân viên bán hàng và cố vấn đầu tư phải đăng ký với Cục bảo vệ nhà đầu tư của AG nếu họ đang kinh doanh tại tiểu bang. Những người không được miễn trừ nếu không làm như vậy sẽ bị xử lý dân sự và hình sự.

Hòa Thân

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đang giữ ở mức gần $105.000, nhưng việc phe bò đã không duy trì được đà tăng vào ngày 3 tháng 6 cho thấy thiếu nhu cầu ở mức cao hơn. Các nhà phân tích dự đoán Bitcoin sẽ giảm xuống ngưỡng tâm lý $100.000. Nhà phân tích Willy... ...

K Wave Media (mã chứng khoán KWM), một công ty cổ phần truyền thông K-Pop niêm yết trên Nasdaq, vừa công bố kế hoạch theo đuổi chiến lược mua Bitcoin. Theo thông báo vào thứ Tư, công ty dự định huy động tối đa 500 triệu đô la thông qua... ...

Công ty công nghệ y tế Semler Scientific tiếp tục mở rộng chiến lược đầu tư vào Bitcoin với khoản mua mới trị giá 20 triệu USD, tương đương 185 BTC, được thực hiện từ ngày 23/5 đến 3/6. Với đợt mua này, tổng số Bitcoin mà công ty nắm... ...

Vitalik Buterin đã chuyển khoảng 2,6 triệu USD giá trị token thông qua giao thức tập trung vào quyền riêng tư Railgun vào thứ Tư, vừa là một giao dịch tài chính thường nhật, vừa như một sự ủng hộ âm thầm cho quyền riêng tư trên blockchain. Hiện chưa... ...

JPMorgan, ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, dự kiến sẽ cung cấp cho khách hàng trong lĩnh vực giao dịch và quản lý tài sản tùy chọn sử dụng tài sản liên kết với tiền điện tử làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, theo báo cáo của... ...

Kể từ cuộc bầu cử liên bang Canada, hướng đi của đất nước trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số vẫn chưa được làm rõ. Quy định và chính sách liên quan đến tiền điện tử không được đưa vào bất kỳ nền tảng chiến dịch nào... ...

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode