Việt Nam chiếm tới 8% tổng số vụ lừa đảo tiền điện tử trên toàn cầu

Updated: 23/11/2019 at 8:39

Giám đốc An ninh Harry Denley tại MyCrypto cho biết Indonesia, Nigeria, Mỹ, Ấn Độ và Việt Nam có tỷ lệ nạn nhân bị lừa đảo tiền điện tử cao nhất.

Nhà bảo mật Harry Denley đã theo dõi các vụ lừa đảo tiền điện tử kể từ tháng 6/2018 trên các URL Bit.ly. Từ những đường link này, nạn nhân bị đưa đến các trang web lừa đảo muốn lừa họ lấy tiền điện tử.

Ông đã phân tích các nạn nhân tiềm năng trong 118,302 lượt nhấp chuột bằng cách theo dõi các URL mà ông cho là lừa đảo. Denley đã được các nạn nhân hoặc nhà nghiên cứu bảo mật bí mật thông báo dấu hiệu gian lận.

Là một phần của nghiên cứu, ông theo dõi tổng cộng 266 ETH (trị giá khoảng 45,554 đô la), nhưng thấy rằng rất nhiều địa chỉ ví là địa chỉ sử dụng một lần, chuyển tiền sang một địa chỉ hợp nhất lớn hơn. Một vài trong số này giữ hơn 100,000 đô la. Trên thực tế, 34% số tiền bị đánh cắp chỉ đến một địa chỉ nắm giữ khoảng 150,000 đô la.

Bằng cách phân tích dữ liệu mạng, Denley thấy rằng 14% nạn nhân ở Nigeria, 11% ở Indonesia, 9% ở Mỹ, 8% ở Việt Nam và Ấn Độ.

Những cách tốt nhất để lừa đảo người nắm giữ tiền điện tử là những trò gian lận giao dịch ủy thác thường xuyên đáng thất vọng. Ông đã viết trong báo cáo của mình: “Về bản chất, họ sẽ được hứa hẹn rất nhiều token thông qua airdrop, thường được quảng cáo là có giá trị đô la cao và họ đã được yêu cầu cung cấp thông tin”.

Trong số các phương thức giới thiệu hàng đầu mà những kẻ lừa đảo sử dụng để dụ dỗ nạn nhân, email, SMS và nhấp chuột trực tiếp vào đường link là phổ biến nhất, bao gồm 36% nạn nhân. Tiếp theo, 35% mắc bẫy vào trò lừa đảo airdrop nổi tiếng kinetictokenforms.typeform.com mà Denley đã nói là “KYC trước khi bạn có được airdrop”. Trong đó, các đối tượng xấu sẽ thu thập thông tin để nhận dạng mục tiêu cũng như cố gắng gửi chúng đến ví Ether được vũ khí hóa. Ngoài ra, 4% nạn nhân bị lừa đảo trên Twitter.

Tuy nhiên, Denley thừa nhận nghiên cứu của ông có một số hạn chế. Dữ liệu của Google Trends cho thấy mức độ quan tâm của mọi người đối với blockchain không phù hợp với dữ liệu của Bit.ly Analytics. Denley gợi ý điều này có nghĩa là các liên kết được trao trực tiếp cho các cá nhân hoặc những người nhấp vào liên kết đã sử dụng VPN để chuyển hướng lưu lượng truy cập đến các trang web lừa đảo phổ biến nhất.

Ngoài ra, những kẻ lừa đảo mới với các hình thức lừa đảo tinh vi xuất hiện ở mọi lúc, do đó, bộ dữ liệu Denley chỉ đại diện cho một tập hợp nhỏ các vấn đề thực sự. Anh nói: “Mặc dù chúng tôi nhận được rất nhiều báo cáo từ nhiều người trong hệ sinh thái và chúng tôi tự săn lùng thông qua các kênh phổ biến (ví dụ: Twitter, Google Ads, Forum, …), chúng tôi vẫn không thể nắm bắt được tất cả”.

Các sàn giao dịch nên có trách nhiệm ngăn chặn những kẻ lừa đảo đã biết, ít nhất là những kẻ đã đăng nhập vào danh sách đen công khai và không cho chúng sử dụng dịch vụ? Điều đó hoàn toàn không dễ dàng chút nào, Denley nói:

“Sàn giao dịch là các tổ chức tư nhân giao dịch vì lợi nhuận, họ không phải là sản phẩm bảo mật kế thừa”.

Đi cửa sau là mánh lới được sử dụng, nhất là vì một số danh sách đen công khai… “đã vô tình khởi động cuộc tấn công gây thiệt hại lớn vào người mà họ không thích bằng cách ghi vào danh sách đen các địa chỉ ngẫu nhiên mà không có bằng chứng chắc chắn chúng thuộc về kẻ xấu”.

Và sau đó, vấn đề chính trị bị kéo vào cuộc, Denley nói: “Từ kinh nghiệm của tôi các địa chỉ và tên miền trong danh sách đen, ngay cả khi đó là vì lợi ích tốt nhất của người dùng, sẽ luôn có một nhóm nhỏ chống lại bạn vì ‘hành động như cảnh sát hoặc giám sát thị trường, bởi vì họ là người lớn và có thể quyết định tiền của họ”.

Cuối cùng, nhà bảo mật Denley khuyên bạn nên mua ví cứng, như Ledger hoặc Trezor, để các khóa riêng tư luôn ở trạng thái ngoại tuyến trong một thiết bị có chứa nó.

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Polkadot (DOT) ghi nhận mức tăng nhẹ 2% vào thứ Năm, được thúc đẩy bởi khoản đầu tư từ Paraguay vào dự án token hóa Assunción Innovation Valley – một quần thể hiện đại gồm khách sạn, trường đại học và trung tâm dữ liệu. Trên phương diện kỹ thuật... ...

Bitwise Asset Management vừa gây chú ý khi mang Chainlink (LINK) đến gần hơn với giới đầu tư truyền thống. Công ty đã thực hiện điều này bằng cách nộp hồ sơ thành lập quỹ ETF tập trung hoàn toàn vào token gốc của nền tảng oracle blockchain này. Theo... ...

Pi Network (PI) đang bước vào giai đoạn then chốt với việc phát hành Pi Node Linux và chuẩn bị cho nâng cấp giao thức lên phiên bản 23. Tuy nhiên, nghịch lý là Pi Coin hiện chỉ giao dịch cao hơn mức thấp nhất mọi thời đại vài phần... ...

Stellar (XLM) hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 0,38 USD trong phiên thứ Năm, sau nhịp điều chỉnh gần đây. Diễn biến giá đang tiệm cận vùng hỗ trợ then chốt, mở ra khả năng bật tăng trở lại. Tín hiệu từ thị trường phái sinh cũng củng cố cho... ...

Hiện tại, vốn hóa thị trường của Ethereum (ETH) chỉ bằng khoảng 1/4 so với Bitcoin (BTC). Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ các tổ chức tài chính cho thấy ETH có thể nhanh chóng vượt qua BTC về tổng vốn hóa. Nhiều chuyên gia phân tích nhận định... ...

Quỹ iShares Ethereum ETF của BlackRock đang tiến rất gần đến việc vượt qua Coinbase để trở thành đơn vị lưu ký Ether (ETH) lớn thứ hai thế giới, khi khoảng cách giờ chỉ còn 200.000 ETH. Với khối lượng nắm giữ đạt 3,6 triệu ETH, iShares đã gom thêm... ...

Trong quý II, các nhà đầu tư tổ chức đã tăng mức tiếp xúc với Ethereum (ETH) thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) thêm 388.301 ETH, trong đó các công ty tư vấn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các lĩnh vực tài chính... ...

Cronos (CRO), Kaia (KAIA) và Raydium (RAY) nổi bật trong nhóm những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất trong 24 giờ qua. Đà bứt phá của Cronos được củng cố bởi thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trump Media và Crypto.com, nhằm thành lập công ty quản lý... ...

Bitcoin và Ether đang trong quá trình phục hồi, nỗ lực khôi phục các mức giá mà chúng đã mất trong đợt bán tháo mạnh mẽ diễn ra vào cuối tuần qua. Giá Bitcoin chỉ tăng 2,4% từ mức thấp cục bộ là $108.665, trong khi giá Ether có sự... ...

Trong 24 giờ qua, Solana (SOL) đã tăng 7%, đưa giá vượt nhẹ trên mốc $200 và tiếp tục củng cố đà tăng tích lũy suốt vài tuần gần đây. Tuy nhiên, dù lực mua từ phe bò ngày càng mạnh, các nhà phân tích lưu ý rằng SOL vẫn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode