Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Việt Nam chiếm tới 8% tổng số vụ lừa đảo tiền điện...

Việt Nam chiếm tới 8% tổng số vụ lừa đảo tiền điện tử trên toàn cầu

Giám đốc An ninh Harry Denley tại MyCrypto cho biết Indonesia, Nigeria, Mỹ, Ấn Độ và Việt Nam có tỷ lệ nạn nhân bị lừa đảo tiền điện tử cao nhất.

Nhà bảo mật Harry Denley đã theo dõi các vụ lừa đảo tiền điện tử kể từ tháng 6/2018 trên các URL Bit.ly. Từ những đường link này, nạn nhân bị đưa đến các trang web lừa đảo muốn lừa họ lấy tiền điện tử.

Ông đã phân tích các nạn nhân tiềm năng trong 118,302 lượt nhấp chuột bằng cách theo dõi các URL mà ông cho là lừa đảo. Denley đã được các nạn nhân hoặc nhà nghiên cứu bảo mật bí mật thông báo dấu hiệu gian lận.

Là một phần của nghiên cứu, ông theo dõi tổng cộng 266 ETH (trị giá khoảng 45,554 đô la), nhưng thấy rằng rất nhiều địa chỉ ví là địa chỉ sử dụng một lần, chuyển tiền sang một địa chỉ hợp nhất lớn hơn. Một vài trong số này giữ hơn 100,000 đô la. Trên thực tế, 34% số tiền bị đánh cắp chỉ đến một địa chỉ nắm giữ khoảng 150,000 đô la.

Bằng cách phân tích dữ liệu mạng, Denley thấy rằng 14% nạn nhân ở Nigeria, 11% ở Indonesia, 9% ở Mỹ, 8% ở Việt Nam và Ấn Độ.

Những cách tốt nhất để lừa đảo người nắm giữ tiền điện tử là những trò gian lận giao dịch ủy thác thường xuyên đáng thất vọng. Ông đã viết trong báo cáo của mình: “Về bản chất, họ sẽ được hứa hẹn rất nhiều token thông qua airdrop, thường được quảng cáo là có giá trị đô la cao và họ đã được yêu cầu cung cấp thông tin”.

Trong số các phương thức giới thiệu hàng đầu mà những kẻ lừa đảo sử dụng để dụ dỗ nạn nhân, email, SMS và nhấp chuột trực tiếp vào đường link là phổ biến nhất, bao gồm 36% nạn nhân. Tiếp theo, 35% mắc bẫy vào trò lừa đảo airdrop nổi tiếng kinetictokenforms.typeform.com mà Denley đã nói là “KYC trước khi bạn có được airdrop”. Trong đó, các đối tượng xấu sẽ thu thập thông tin để nhận dạng mục tiêu cũng như cố gắng gửi chúng đến ví Ether được vũ khí hóa. Ngoài ra, 4% nạn nhân bị lừa đảo trên Twitter.

Tuy nhiên, Denley thừa nhận nghiên cứu của ông có một số hạn chế. Dữ liệu của Google Trends cho thấy mức độ quan tâm của mọi người đối với blockchain không phù hợp với dữ liệu của Bit.ly Analytics. Denley gợi ý điều này có nghĩa là các liên kết được trao trực tiếp cho các cá nhân hoặc những người nhấp vào liên kết đã sử dụng VPN để chuyển hướng lưu lượng truy cập đến các trang web lừa đảo phổ biến nhất.

Ngoài ra, những kẻ lừa đảo mới với các hình thức lừa đảo tinh vi xuất hiện ở mọi lúc, do đó, bộ dữ liệu Denley chỉ đại diện cho một tập hợp nhỏ các vấn đề thực sự. Anh nói: “Mặc dù chúng tôi nhận được rất nhiều báo cáo từ nhiều người trong hệ sinh thái và chúng tôi tự săn lùng thông qua các kênh phổ biến (ví dụ: Twitter, Google Ads, Forum, …), chúng tôi vẫn không thể nắm bắt được tất cả”.

Các sàn giao dịch nên có trách nhiệm ngăn chặn những kẻ lừa đảo đã biết, ít nhất là những kẻ đã đăng nhập vào danh sách đen công khai và không cho chúng sử dụng dịch vụ? Điều đó hoàn toàn không dễ dàng chút nào, Denley nói:

“Sàn giao dịch là các tổ chức tư nhân giao dịch vì lợi nhuận, họ không phải là sản phẩm bảo mật kế thừa”.

Đi cửa sau là mánh lới được sử dụng, nhất là vì một số danh sách đen công khai… “đã vô tình khởi động cuộc tấn công gây thiệt hại lớn vào người mà họ không thích bằng cách ghi vào danh sách đen các địa chỉ ngẫu nhiên mà không có bằng chứng chắc chắn chúng thuộc về kẻ xấu”.

Và sau đó, vấn đề chính trị bị kéo vào cuộc, Denley nói: “Từ kinh nghiệm của tôi các địa chỉ và tên miền trong danh sách đen, ngay cả khi đó là vì lợi ích tốt nhất của người dùng, sẽ luôn có một nhóm nhỏ chống lại bạn vì ‘hành động như cảnh sát hoặc giám sát thị trường, bởi vì họ là người lớn và có thể quyết định tiền của họ”.

Cuối cùng, nhà bảo mật Denley khuyên bạn nên mua ví cứng, như Ledger hoặc Trezor, để các khóa riêng tư luôn ở trạng thái ngoại tuyến trong một thiết bị có chứa nó.

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Hamster Kombat mất gần 260 triệu người chơi chỉ trong ba tháng

Hamster Kombat, game kiếm tiền trên Telegram từng có một lượng người dùng khổng lồ với 300 triệu người vào tháng Tám, đã ghi...
Ethereum

Đây là tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên đầu tư vào Ethereum

Hệ thống hưu trí của tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã tiết lộ khoản đầu tư hơn 11 triệu đô la vào các quỹ...

Người tham dự Ethereum Devcon 7 bị cướp ở Thái Lan

Haichao Zhu, đồng sáng lập Rooch Network, đã báo cáo rằng anh bị hai kẻ tấn công dùng dao khống chế và cướp tài...

Marathon và Riot ghi nhận sản lượng BTC cao nhất kể từ tháng 4

Marathon Digital và Riot Platforms, hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Bitcoin, vừa thông báo đạt sản lượng Bitcoin hàng...

Binance Research cảnh báo cơn sốt memecoin có thể làm lu mờ đổi mới...

Một báo cáo mới từ Binance Research đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro tiềm tàng trong thị trường memecoin,...

Bitcoin ETF bị rút ròng 541 triệu USD, lớn nhất kể từ tháng 5

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ đã ghi nhận mức rút ròng 541 triệu USD vào thứ Hai, đánh dấu dòng...

Microsoft đối mặt nguy cơ bị cổ đông kiện nếu không mua Bitcoin –...

Microsoft có thể gặp rủi ro bị cổ đông kiện nếu công ty quyết định không đầu tư vào Bitcoin và sau đó giá...

Quỹ hưu trí đầu tiên của Vương quốc Anh đầu tư vào Bitcoin

Việc chuyển Bitcoin vào các quỹ hưu trí là "một bước đi táo bạo phản ánh tư duy tiên phong của các ủy thác...
eth-giam

Ethereum duy trì dưới $2.500, 3 tín hiệu cho thấy giá có thể giảm...

Kể từ đợt bán tháo lớn vào đầu tháng 8, Ether (ETH) đã nhiều lần hồi phục vượt mức $2.500 nhưng vẫn chưa thể...
btc-bau-cu

Bitcoin: Các mức giá cần chú ý trong những giờ tới

Bitcoin đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh 9% từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, tạm thời hồi phục...

Quốc gia này đang đề xuất tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) vừa công bố một gói đề xuất chính sách vào ngày 4 tháng 11, với mục tiêu nếu...

Một nhóm ông lớn gồm Galaxy Digital, Kraken, Robinhood, Paxos ra mắt mạng lưới...

Một nhóm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đang ủng hộ một loại stablecoin mới mang tên Global Dollar (USDG),...

3 dự đoán táo bạo về giá Bitcoin khi cuộc bầu cử Mỹ đến...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng...

Semler Scientific mua thêm 47 Bitcoin, nâng tổng nắm giữ lên 1.058 BTC

Công ty thiết bị y tế Semler Scientific đã công bố tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ Bitcoin (BTC) trong báo cáo thu...

Giá Coin hôm nay 05/11: Bitcoin trượt về dưới $68.000 trước thềm cuộc bầu...

Bitcoin giảm điểm trong ngày thứ 6 liên tiếp khi thị trường chờ đợi kết quả từ cuộc bầu cử thống Mỹ. Chứng khoán Mỹ Hợp...

OpenSea tái cấu trúc, hé lộ nền tảng mới được xây dựng ‘từ đầu’...

Thị trường NFT hàng đầu OpenSea hiện đang nỗ lực tái định hình để đối phó với sự suy giảm mạnh mẽ trong khối...