Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Vụ dàn dựng đụng xe để bắt cóc, cướp 35 tỷ tại...

Vụ dàn dựng đụng xe để bắt cóc, cướp 35 tỷ tại Long Thành – Dầu Giây, nạn nhân là người kinh doanh tiền điện tử

Ngày 21/6, nguồn tin từ Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cho hay đã bắt 7 người trong băng giang hồ thuộc nhiều tỉnh thành để điều tra hành vi Cướp tài sản. Nhóm này khai nhận cùng nhau bàn bạc, mỗi người một việc và không có người cầm đầu.

Băng cướp này là những người có trình độ, nhưng đã thua lỗ do đầu tư tiền điện tử khá nhiều.

Băng cướp gồm Hồ Ngọc Tài, 31 tuổi; Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, cùng ngụ Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, Đăk Lăk); Mai Xuân Phốt, 28 tuổi – thám tử tư; Trịnh Tuấn Anh (35 tuổi); Bùi Quang Chung (24 tuổi); Trương Chí Hải (31 tuổi, cùng ngụ TP HCM).

Theo thông tin thì nạn nhân Đ.N là một người kinh doanh mô hình tiền ảo đa cấp (Bitkingdom), là một leader cao cấp trong cộng đồng. Nhóm đối tượng gây án vốn mất khá nhiều tiền trong đầu tư nên cay cú vì cho rằng ông Đ.N là một trong những người chiếm đoạt tiền của họ.

Ông Lê Đức Nguyên (nạn nhân của vụ cướp) trong một buổi thuyết trình về Bitkingdom. Ảnh: Ngày Nay.

Sau khi các đối tượng bị bắt, qua điều tra làm việc cùng cơ quan chức năng, các đối tượng trong vụ cướp khai từng làm ăn chung với ông Lê Đức Nguyên và bị ông này lừa gạt nên đã tổ chức băng nhóm theo dõi, giám sát ông này để ép ông trả lại số tiền cho mình.

Theo một số thông tin từ phía gia đình các nghi can, số tiền giao dịch giữa ông Nguyên và 1 nghi can được cho là khoảng 10 tỷ đồng, tuy nhiên sau khi khống chế được ông Nguyên, nhóm này đã yêu cầu ông Nguyên chuyển sang ví điện tử số tiền 35 tỷ đồng.

Về phía nạn nhân ông Lê Đức Nguyên, là người thuyết trình về Bitkingdom cho CTCP Modern Tech.

Liên quan đến CTCP Modern Tech, vào năm 2018, một sự kiện đáng chú ý xảy ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) khi nhiều người mang băng rôn kéo đến CTCP Modern Tech tại phố đi bộ nhằm mục đích tố cáo công ty này lừa đảo chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng qua hình thức huy động vốn thông qua phát hành tiền ảo.

Cũng theo thông tin từ báo Ngày Nay, sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, tháng 4/2018, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết các đơn vị Công an TP.HCM đang vào cuộc xác minh việc CTCP Modern Tech bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng tiền ảo iFan.

Theo điều tra ban đầu của công an, buổi trưa giữa tháng 5, gia ông Nguyên lái ôtô từ Lâm Đồng về Sài Gòn. Khi đến đoạn dẫn vào cao tốc Long Thành – Dầu Giây (thuộc tỉnh Đồng Nai), xe va chạm ôtô khác. Khi đôi vợ chồng xuống xe để giải quyết vụ va chạm thì bị 1 nhóm đối tượng đi trên 2 ô tô khác ập đến dùng súng bắn bi, kim tiêm khống chế, bịt mắt tách người chồng đưa lên xe chở đi.

Người vợ và bé gái vài tháng tuổi được áp giải bằng chiếc ôtô khác. Chiếc xe của gia đình bị phá hủy camera hành trình và được nhóm này cử người lái theo sau lên cao tốc nhắm về hướng TP. Hồ Chí Minh.

Sau đó, nhóm này đã đe dọa, đánh đập ép nạn nhân cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu để chuyển tiền từ ví điện tử của nạn nhân sang nhóm đối tượng. Chưa hết, chúng bắt người chồng gọi điện về cho người thân yêu cầu chuyển thêm 9,5 triệu đô la vào ví điện tử để bọn cướp có thể chiếm đoạt tiếp nhưng trong lúc gọi điên, nạn nhân kêu “đừng đánh nữa”, khiến người nhà sinh nghi nên không chuyển.

Nhóm cướp vứt bỏ điện thoại của vợ chồng ông Đ.N nhằm xoá dấu vết, tránh bị định vị. Ảnh: Công an cung cấp

Phi vụ bắt cóc hoàn thành, nhóm này đưa cặp vợ chồng và người con đến 1 khu vực vắng vẻ ở Q.2, TP.HCM rồi bỏ đi. Sau khi bị hại chuyển tiền trên ví điện tử sang cho chúng, chúng đã quy đổi ra số tiền trên 35 tỷ đồng và chia nhau.

Ông Đ.N không rõ lại lịch các đối tượng bắt cóc gia đình và cướp tài sản của mình. Nhưng ông này là dân kinh doanh tiền điện tử nên công an dựa vào những thông tin giao dịch của ông Đ.N cung cấp để lần theo dấu vết của các cuộc giao dịch tiếp theo.

Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ yếu là công nghệ cao lần theo dòng tiền, ban chuyên án đã khoanh vùng được nhóm đối tượng gây án.

Đúng 1 tháng sau khi xảy ra vụ việc, chiều 18/6 ban chuyên án đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng chủ chốt trong băng nhóm cướp táo tợn.

MỚI CẬP NHẬT

pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...
Charles Hoskinson

Charles Hoskinson: Cardano đã hoàn thiện, Ethereum sẽ diệt vong như Blackberry

Charles Hoskinson, giám đốc điều hành của Input Output Global (IOG), tuyên bố rằng Cardano (ADA) hiện đã hoàn tất theo đúng lộ trình...

Canary Capital bất ngờ nộp đơn đăng ký SEI ETF tại Mỹ

Công ty quản lý đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký một quỹ tín thác để triển khai ETF dành cho token...

Trader đổ tiền vào ETF đòn bẩy và vàng để ứng phó với biến...

Các trader đang đổ xô vào hai chiến lược ETF hoàn toàn trái ngược nhau nhằm ứng phó với một trong những thị trường...
Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin

Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin, hiện nắm giữ 5.000 BTC

Công ty đại chúng Metaplanet của Nhật Bản, thường được ví như Strategy của châu Á, vừa thông báo đã mua thêm 145 Bitcoin,...
ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...
eth-tang

Dòng tiền đổ vào ETH ETF tăng vọt – Phe bò liệu có đủ...

Ethereum (ETH) đã tăng 2% vào thứ Năm, khi các quỹ Ether ETF giao ngay tại Mỹ chứng kiến dòng vốn đổ vào mạnh...
Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đang hợp tác để triển khai một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung....

DeFi Development nâng nắm giữ Solana lên 48 triệu USD, xu hướng tích lũy...

DeFi Development Corp (JNVR), trước đây là Janover, vừa bổ sung thêm 9,9 triệu USD giá trị Solana (SOL) vào kho bạc công ty, nâng...

Aave phá vỡ ngưỡng kháng cự 150 đô la khi phe mua tự tin...

Aave (AAVE) đã ghi nhận sự gia tăng chậm nhưng ổn định của Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong những ngày gần đây,...