Vụ dàn dựng đụng xe để bắt cóc, cướp 35 tỷ tại Long Thành – Dầu Giây, nạn nhân là người kinh doanh tiền điện tử

Updated: 22/06/2020 at 16:33

Ngày 21/6, nguồn tin từ Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cho hay đã bắt 7 người trong băng giang hồ thuộc nhiều tỉnh thành để điều tra hành vi Cướp tài sản. Nhóm này khai nhận cùng nhau bàn bạc, mỗi người một việc và không có người cầm đầu.

Băng cướp này là những người có trình độ, nhưng đã thua lỗ do đầu tư tiền điện tử khá nhiều.

Băng cướp gồm Hồ Ngọc Tài, 31 tuổi; Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, cùng ngụ Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, Đăk Lăk); Mai Xuân Phốt, 28 tuổi – thám tử tư; Trịnh Tuấn Anh (35 tuổi); Bùi Quang Chung (24 tuổi); Trương Chí Hải (31 tuổi, cùng ngụ TP HCM).

Theo thông tin thì nạn nhân Đ.N là một người kinh doanh mô hình tiền ảo đa cấp (Bitkingdom), là một leader cao cấp trong cộng đồng. Nhóm đối tượng gây án vốn mất khá nhiều tiền trong đầu tư nên cay cú vì cho rằng ông Đ.N là một trong những người chiếm đoạt tiền của họ.

Ông Lê Đức Nguyên (nạn nhân của vụ cướp) trong một buổi thuyết trình về Bitkingdom. Ảnh: Ngày Nay.

Sau khi các đối tượng bị bắt, qua điều tra làm việc cùng cơ quan chức năng, các đối tượng trong vụ cướp khai từng làm ăn chung với ông Lê Đức Nguyên và bị ông này lừa gạt nên đã tổ chức băng nhóm theo dõi, giám sát ông này để ép ông trả lại số tiền cho mình.

Theo một số thông tin từ phía gia đình các nghi can, số tiền giao dịch giữa ông Nguyên và 1 nghi can được cho là khoảng 10 tỷ đồng, tuy nhiên sau khi khống chế được ông Nguyên, nhóm này đã yêu cầu ông Nguyên chuyển sang ví điện tử số tiền 35 tỷ đồng.

Về phía nạn nhân ông Lê Đức Nguyên, là người thuyết trình về Bitkingdom cho CTCP Modern Tech.

Liên quan đến CTCP Modern Tech, vào năm 2018, một sự kiện đáng chú ý xảy ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) khi nhiều người mang băng rôn kéo đến CTCP Modern Tech tại phố đi bộ nhằm mục đích tố cáo công ty này lừa đảo chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng qua hình thức huy động vốn thông qua phát hành tiền ảo.

Cũng theo thông tin từ báo Ngày Nay, sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, tháng 4/2018, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết các đơn vị Công an TP.HCM đang vào cuộc xác minh việc CTCP Modern Tech bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng tiền ảo iFan.

Theo điều tra ban đầu của công an, buổi trưa giữa tháng 5, gia ông Nguyên lái ôtô từ Lâm Đồng về Sài Gòn. Khi đến đoạn dẫn vào cao tốc Long Thành – Dầu Giây (thuộc tỉnh Đồng Nai), xe va chạm ôtô khác. Khi đôi vợ chồng xuống xe để giải quyết vụ va chạm thì bị 1 nhóm đối tượng đi trên 2 ô tô khác ập đến dùng súng bắn bi, kim tiêm khống chế, bịt mắt tách người chồng đưa lên xe chở đi.

Người vợ và bé gái vài tháng tuổi được áp giải bằng chiếc ôtô khác. Chiếc xe của gia đình bị phá hủy camera hành trình và được nhóm này cử người lái theo sau lên cao tốc nhắm về hướng TP. Hồ Chí Minh.

Sau đó, nhóm này đã đe dọa, đánh đập ép nạn nhân cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu để chuyển tiền từ ví điện tử của nạn nhân sang nhóm đối tượng. Chưa hết, chúng bắt người chồng gọi điện về cho người thân yêu cầu chuyển thêm 9,5 triệu đô la vào ví điện tử để bọn cướp có thể chiếm đoạt tiếp nhưng trong lúc gọi điên, nạn nhân kêu “đừng đánh nữa”, khiến người nhà sinh nghi nên không chuyển.

Nhóm cướp vứt bỏ điện thoại của vợ chồng ông Đ.N nhằm xoá dấu vết, tránh bị định vị. Ảnh: Công an cung cấp

Phi vụ bắt cóc hoàn thành, nhóm này đưa cặp vợ chồng và người con đến 1 khu vực vắng vẻ ở Q.2, TP.HCM rồi bỏ đi. Sau khi bị hại chuyển tiền trên ví điện tử sang cho chúng, chúng đã quy đổi ra số tiền trên 35 tỷ đồng và chia nhau.

Ông Đ.N không rõ lại lịch các đối tượng bắt cóc gia đình và cướp tài sản của mình. Nhưng ông này là dân kinh doanh tiền điện tử nên công an dựa vào những thông tin giao dịch của ông Đ.N cung cấp để lần theo dấu vết của các cuộc giao dịch tiếp theo.

Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ yếu là công nghệ cao lần theo dòng tiền, ban chuyên án đã khoanh vùng được nhóm đối tượng gây án.

Đúng 1 tháng sau khi xảy ra vụ việc, chiều 18/6 ban chuyên án đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng chủ chốt trong băng nhóm cướp táo tợn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 110.700 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau cú hồi phục nhẹ ở phiên trước. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào những diễn biến căng thẳng ngày càng leo thang giữa Tổng thống Mỹ Donald... ...

Ripple (XRP) hợp nhất trong kênh đi ngang kể từ ngày 18/8, nhưng động lực thị trường dường như đang chuyển sang có lợi cho phe bò. Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu đối với altcoin này đang gia tăng ổn định, gợi ý mặc dù phe gấu và... ...

Giá Bitcoin tăng nhẹ vào thứ 4, thêm 0,9% trong 24 giờ qua và giao dịch quanh 111.000 đô la. Nhiều nhà phân tích cho rằng ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 110.000 đô la và giá phải giữ được mức này để tránh điều chỉnh sâu hơn.... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm hơn 24% sau khi đạt mức cao nhiều tháng 0,28 đô la vào ngày 21/7. Do đó, những holder lớn nhất của memecoin này bắt đầu xả hàng trong các đợt giảm giá gần đây, cho thấy họ thiếu niềm tin vào khả năng phục... ...

Cronos (CRO) vừa trở thành một trong những đồng tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất thị trường, khi nhảy vọt gần 20% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sức mạnh hồi phục chung của thị trường crypto cùng thông tin Trump Media... ...

Khi Bitcoin đang cố gắng duy trì mức giá trên 110.000 đô la, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy có thể sẽ xuất hiện thêm những đợt giảm giá. Cụ thể, nguy cơ giảm sâu hơn được thể hiện qua tín hiệu death cross trên chỉ báo MACD, theo... ...

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Pi Network (PI) tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng 0,339 USD và tiến sát mức đáy lịch sử 0,322 USD được thiết lập hôm 1/8. Thị trường đang căng mình chờ đợi sự kiện mở khóa hơn 149 triệu... ...

Ethereum (ETH) gần đây đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 4.900 USD trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tại thời điểm hiện tại, ETH đang được giao dịch quanh 4.594 USD, tức giảm khoảng 6,9% so với đỉnh nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 8,8% trong... ...

Bitcoin đã thiết lập cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 124.000 USD vào đầu tháng này, đánh dấu đỉnh cao mới nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, thị trường... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode