1 tỷ đô la tiền mã hóa bị đánh cắp chỉ bởi 2 nhóm: Làm thế nào để chúng rửa tiền?

Updated: 30/01/2019 at 7:00

Một báo cáo từ Chainalysis, một công ty phân tích blockchain có trụ sở tại Hoa Kỳ và Đan Mạch, đã tiết lộ rằng chỉ có hai nhóm đã đánh cắp hơn 1 tỷ đô la tiền mã hóa trong vài năm qua.

Dựa trên các giao dịch và địa chỉ được theo dõi bởi công ty, các tin tặc đã kiếm được trung bình khoảng 90 triệu đô la mỗi lần hack, điều hành một hoạt động tội phạm béo bở trải rộng trên nhiều thị trường tiền mã hóa lớn.

Các quỹ bị đánh cắp được rửa như thế nào?

Các công ty phân tích blockchain như Chainalysis làm việc với các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn để ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ xâm nhập vào hệ thống của các nền tảng giao dịch.

Binance, ví dụ, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới theo khối lượng, đã hợp tác với Chainalysis vào tháng 10 năm 2018 để giải quyết vấn đề rửa tiền.

Đối với sàn giao dịch, hợp tác với các công ty phân tích blockchain làm giảm đáng kể trách nhiệm trong việc xử lý các giao dịch hoặc địa chỉ có khả năng liên quan đến hoạt động tội phạm.

Mặc dù có thể theo dõi hầu hết các giao dịch trên các mạng blockchain công cộng lớn như Bitcoin và Ethereum, các nhóm tội phạm sử dụng các phương pháp khác nhau để làm rối các giao dịch và nguồn gốc của chúng.

Đầu tháng này, khi một sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại New Zealand bị hack, Binance đã có thể đóng băng ngay lập tức số tiền người dùng bị đánh cắp.

Tuy nhiên, đối với các tổ chức tội phạm được duy trì tốt như hai nhóm Chainalysis được kiểm tra trong nghiên cứu gần đây, rất khó để theo dõi các giao dịch đáng ngờ nếu chúng đến từ các tin tặc kiên nhẫn và tinh vi trong việc giam giữ dữ liệu.

Hai nhóm được đề cập trong báo cáo của Chainalysis, được đặt tên là Alpha và Beta, được cho là chờ trung bình 112 ngày để chuyển và rửa tiền của họ để đảm bảo rằng chính quyền không thể theo dõi các giao dịch.

Chẳng hạn, Beta đã chờ gần hai năm trong một lần để rửa số tiền bị đánh cắp trong một đợt hack để loại bỏ bằng chứng có thể được sử dụng để liên đới tổ chức này đến giao dịch.

Báo cáo cho biết:

Các tin tặc thường di chuyển các quỹ bị đánh cắp thông qua một loạt các ví và sàn giao dịch phức tạp nhằm cố gắng ngụy trang nguồn gốc tội phạm của quỹ. Các tin tặc sau đó thường quan sát khoảng thời gian yên tĩnh từ 40 ngày trở lên, trong đó chúng sẽ không di chuyển tiền, chờ đợi cho đến khi các sự quan tâm đến vụ trộm đã biết mất. Một khi chúng cảm thấy an toàn, chúng dịch chuyển tiền nhanh chóng.

Bảng đánh giá rửa tiền từ hack

Phát biểu với Tạp chí Phố Wall, nhà kinh tế trưởng Philipalwell của Chainalysis nói rằng đó là thách thức ngay cả đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn với các chính sách Nhận biết khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt nhằm trấn áp việc các quỹ bị đánh cắp trên sàn giao dịchi.

Chủ yếu là do sự cải tiến trong các phương thức được sử dụng bởi tin tặc trong các giao dịch ngụy trang, các nhà nghiên cứu tại Chainalysis nhấn mạnh rằng cách duy nhất để ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ đi qua là các sàn phải hợp tác với nhau.

Hợp tác giữa các sàn giao dịch cũng là một bước đi dài để giúp chống tội phạm trong hệ sinh thái này. Các trung gian thuộc vị trí trung lập giữa các sàn giao dịch có thể đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực này, các nhà nghiên cứu cho biết thêm.

Sàn giao dịch tiền mã hóa tại Hàn Quốc đang thành lập một Hiệp hội

Tuần này, Bithumb, UPbit, Korbit và Coinone, bốn trong số các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất ở Hàn Quốc, đã thành lập một hiệp hội để trấn áp hoạt động rửa tiền bằng cách sử dụng tiền mã hóa.

Bốn sàn giao dịch cho biết trong một tuyên bố của Hani, một cơ quan truyền thông chính thống ở Hàn Quốc, rằng sự hợp tác giữa các sàn giao dịch, ngân hàng và chính quyền sẽ làm tăng hiệu quả của các sáng kiến ​​KYC và AML.

Sự hợp tác giữa các sàn giao dịch sẽ cải thiện hiệu quả của các chính sách chống rửa tiền. Nếu các sàn giao dịch phối hợp với nhau để có được danh tính của khách hàng thông qua hệ thống khách hàng và giám sát chặt chẽ các giao dịch giám sát, nó sẽ ngăn chặn hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa và tạo ra một môi trường an toàn hơn cho giao dịch tiền mã hóa.

Nếu xu hướng chung của thị trường sàn giao dịch tiền mã hóa chuyển sang tăng cường hợp tác giữa các sàn giao dịch, nó có thể ngăn chặn hoạt động rửa tiền trên thị trường tiền mã hóa với công suất lớn, khiến các tin tặc mất lí do để nhắm vào các sàn giao dịch.

Nguồn: Tapchibitcoin.vn/ccn.com

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Với mức tăng 6,4% trong 24 giờ qua, các dấu hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy rằng vận may của Cardano (ADA) đang đến. Các trader đang chú ý đến một tín hiệu rất hiếm trên biểu đồ ADA/USD: Golden cross hàng tuần, một chỉ báo mạnh mẽ, thường... ...

Giá Solana (SOL) đã breakout khỏi vùng tích lũy trong tháng 7 trước thềm công bố biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC). Mặc dù điều này có thể là tín hiệu cho một đợt tăng mạnh 5% lên mức 160 đô la,... ...

Token PUMP của dự án Pump.fun đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các nhà đầu tư cá voi, những người đang tích cực thực hiện các giao dịch Short trên nền tảng Hyperliquid. Với việc PUMP dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 15 tháng 7... ...

Các đồng meme coin Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ khi thị trường chứng kiến sự phục hồi của Bitcoin (BTC) lên mức cao kỷ lục mới. Triển vọng kỹ thuật của các đồng meme này vẫn rất lạc quan,... ...

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ Phố Wall, khi công ty quản lý tài sản Fidelity hiện đã xem altcoin này như một phương tiện lưu trữ giá trị (SoV) và là lựa chọn thay thế để bảo toàn tài sản. Trong báo cáo mới... ...

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode